ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 2024년 11월 30일 발효되는 대만 자금세탁 방지법 개정안에 따라, 새로운 대만 달러 (TWD) 시장의 모든 상인, 현금 상인을 포함하여 P2Pro 인증 (대만 금융 감독 관리 위원회 자금세탁 방지 준수 성명 승인)을 받지 않은 상인은 2024년 11월 29일 바이낸스 P2P의 TWD 시장에서 광고 게시물이 철회되며, 영향을 받는 상인은 대만 달러와 관련된 광고를 게시하거나 플랫폼에서 대만 달러 및 가상 자산의 매매 서비스를 제공할 수 없습니다.바이낸스는 모든 영향을 받는 상인에게 인식을 높이고 미리 계획을 세울 것을 촉구하며, 2024년 11월 30일부터 FSC에 자금세탁 방지 등록을 신청하고 승인 후 P2Pro 상인 자격을 신청할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지, 개정된 《중화인민공화국 반자금세탁법》이 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. 최고검찰청 당조 서기이자 검찰총장인 응용은 자금세탁 범죄에 대한 단속을 협력하여 강화하고, 개정된 반자금세탁법의 자금세탁 상류 범죄 범위에 대한 규정을 정확히 파악하며, 반자금세탁법과 형법의 "자금세탁죄" 등의 규정을 통합적으로 이행하고, "두 고"의 《자금세탁 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제의 해석》을 정확히 적용하며, 자금세탁 위법 범죄 단속 및 관리 3개년 행동을 심화하고, 자금세탁 및 관련 범죄를 법에 따라 처벌하며, 가상화폐 등 새로운 기술, 새로운 제품, 새로운 사업 등을 이용한 자금세탁 범죄 단속 능력을 강화하여 단속의 합력을 형성해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 제14회 중국 반자금세탁 고峰 포럼 및 제4회 루자주이 국가 금융 안전 포럼에서 중국 인민은행 반자금세탁국 부국장 왕징은 최근 몇 년간 전국 공안, 검찰 및 재판 기관이 자금세탁 범죄에 대한 단속을 지속적으로 강화하고 있으며, 수사, 기소 및 재판의 사건 수가 계속 증가하고 있다고 지적했습니다.새로운 기술과 새로운 업태의 출현에 따라 범죄자들은 자금세탁 수단을 지속적으로 혁신하고 있으며, 불법 결제 플랫폼, 가상 화폐, 전자상거래 또는 라이브 방송 플랫폼, 게임 화폐 등을 이용해 범죄 자금을 이전하고 숨기며, 은행 계좌, 가상 화폐, 현금 등 다양한 결제 수단을 혼합 사용하여 자금세탁 수단이 더욱 다양화되고 은폐화되고 있어 발견 및 단속의 난이도가 증가하고 있습니다.왕징은 자금세탁 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 계속 유지해야 하며, 수사, 기소 및 재판의 질과 효율성을 지속적으로 향상시켜야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지, 지난주, 미국 법무부 장관 Merrick B. Garland가 워싱턴에서 미국 최대 금융 기관 중 하나인 TD 뱅크가 여러 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 여기에는 은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 위반 및 자금 세탁 공모가 포함됩니다.Garland는 성명에서 TD 뱅크가 18억 달러의 형사 벌금을 수용하기로 동의했으며, 민사 집행 조치에 따라 해당 은행의 벌금 총액은 약 30억 달러에 달한다고 확인했습니다. 그는 이 결의안이 "은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 규정에 따른 역사상 최대의 벌금이자, 법무부가 은행에 대해 일일 벌금 평가를 처음으로 실시한 것"이라고 강조했습니다.이 은행은 미국 역사상 은행 비밀법을 위반한 최대 은행이며, 자금 세탁 공모를 인정한 최초의 은행입니다. 법무부는 이 은행의 준수 실패를 강조하며, 이는 금융 범죄의 만연한 환경을 조성했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 스웨덴 경찰청과 금융정보부(FIU)는 최근 보고서를 발표하여 일부 암호화폐 거래소를 "전문 세탁업자(PML)"로 분류하고 네 가지 전형적인 세탁 패턴을 식별했습니다.보고서는 이러한 불법 거래소를 노드 거래 제공업체, 하와라(Hawala) 거래 제공업체, 자산 거래 제공업체 및 플랫폼 거래 제공업체로 나누었습니다. 노드 거래 제공업체는 범죄 네트워크에 깊이 통합되어 있으며, 거래는 양방향으로 이루어집니다; 하와라 거래 제공업체는 지하 은행 시스템과 연결되어 있으며, 중동 지역에서 광범위한 영향을 미칩니다; 자산 거래 제공업체는 체계적으로 암호 자산을 사용하며, 거래량이 많습니다; 플랫폼 거래 제공업체는 공개 P2P 플랫폼에서 운영되며, 주로 소규모 마약 구매자와 사기범을 대상으로 합니다.스웨덴 FIU는 이러한 불법 암호화폐 서비스 제공업체가 새로운 세탁 위협이며, 조직 범죄의 확장에 중요한 역할을 한다고 강조했습니다. 당국은 암호 거래 플랫폼에 대한 규제를 강화할 것을 촉구하며, 동시에 합법적인 플랫폼이 세탁 방지에 기여하는 역할을 인정하고, 의심스러운 거래 패턴에 대한 면밀한 주의를 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지冷水江公安局에서 조직적이고 계획적인 "전기통신 사기 피해자"를 가장하여, 피해자가 신고를 두려워하는 심리를 이용해 블랙 먹고 블랙을 하는 방식으로 여러 차례 강도를 저지른 가상화폐 "사건 중 사건"을 적발하였으며, 100만 위안 이상의 피해를 회수하였습니다.사건 개요진술에 따르면, 사건에 연루된 인원들은 많은 가상화폐 상인들이 사기범의 돈세탁에 가담하고 있다는 사실을 알게 되었고, 이들이 문제가 생겨도 경찰에 신고하지 않을 것이라고 생각하여, 가상화폐 상인의 가상화폐를 "빼앗아" 빠른 돈을 벌기 위해 함정을 파는 위험한 방법을 생각해냈습니다. 이 조직의 여성들은 일반적으로 사기 피해자를 가장하여 가상화폐 상인의 신뢰를 얻고 현장에서 거래를 완료하며, 다른 사람들은 피해자의 가족을 가장하여 가상화폐가 입금된 후 거래 현장에 뛰어들어 협박하고 위협합니다. 각자는 명확한 역할 분담을 통해 기회를 엿보며 가상화폐를 강탈합니다.수사 결과조사 결과, 이 조직은 강탈한 가상화폐를 인민폐로 환전하여 처분하였으며, 사건에 연루된 금액이 막대합니다. 냉수강시 경찰서는 강도 혐의로 여러 명의 용의자와 불법 운영 혐의의 가상화폐 상인을 체포하였고, 100만 위안 이상의 자금을 압수하였습니다. 현재 사건은 추가 수사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 나이지리아 판사가 다음 주에 바이낸스 및 그 두 명의 고위 간부와 관련된 자금 세탁 사건을 조기 심리한다고 보도했습니다. 원래 10월 11일로 예정된 청문회는 9월 2일로 변경되었습니다. 바이낸스에 구금된 고위 간부 티간 감바리안의 아내는 이달 초, 티간 감바리안이 2월 이후로 나이지리아에 구금되어 있으며, 그의 건강 상태가 감옥에서 악화되고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 면허를 가진 법인, 가상 자산 서비스 제공자 및 관련된 실체에 대해 자금 세탁/테러 자금 조달 방지에 관한 공문을 발표했습니다. 이 공문에서는 유엔 안전 보장 이사회(안보리)가 이슬람 국가(다이시)와 알카에다 제재 제도를 관리하는 제재 위원회가 2024년 8월 23일(뉴욕 시간)에 제재 목록에서 한 개인을 제거했다고 언급하고 있습니다.면허를 가진 법인, 증권감독위원회에서 면허를 받은 가상 자산 서비스 제공자 및 관련된 실체는 안보리 제재 위원회에서 이루어진 위의 변동 사항에 따라 고객 및 결제에 대한 제재 검토를 위해 자신의 스크리닝 데이터베이스를 업데이트해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 뉴스 보도에 의하면, 대만 "입법원"은 어제 세 번째 읽기를 통해 자금 세탁 방지법 일부 조항을 수정하여, 가상 자산 서비스 및 제3자 결제 서비스를 제공하는 사업체나 개인을 공식적으로 규제 범위에 포함시켰습니다. 앞으로 이러한 서비스 제공자는 자금 세탁 방지, 서비스 능력 등록 또는 로그인 절차를 완료해야 하며, 그렇지 않을 경우 최대 2년 이하의 징역형 또는 500만 대만 달러 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.이번 법 개정은 일반 자금 세탁 범죄의 형량도 수정했습니다. 세 번째 읽기 조항에 따르면, 자금 세탁 방지법 제2조에 명시된 행위에 연루된 경우 3년 이상 10년 이하의 징역형과 1억 대만 달러 이하의 벌금에 처해집니다. 만약 자금 세탁의 재산이나 자산의 이익이 1억 대만 달러에 미치지 못할 경우, 6개월 이상 5년 이하의 징역형과 5000만 대만 달러 이하의 벌금에 처해집니다. 미수범도 처벌받습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부의 공식 성명에 따라 암호화폐 거래소 및 파생상품 거래소 BitMEX는 수요일에 은행 비밀법을 위반한 사실을 인정했으며, BitMEX는 고의로 충분한 자금세탁 방지 계획을 수립, 시행 및 유지하지 못했다고 밝혔습니다. 이 법은 최대 5년의 징역형과 벌금을 부과할 수 있으며, 이 사건은 미국 지방법원 판사 John G. Koeltl에게 회부되었습니다.미국 검사 Damian Williams는 "BitMEX의 창립자이자 오랜 직원이 2022년 연방 법원에서 인정한 바와 같이, 이 회사는 미국에서 운영될 때 연방 법률이 요구하는 어떤 의미 있는 자금세탁 방지 계획도 없었습니다. 따라서 BitMEX는 대규모 자금세탁 및 제재 회피 계획의 도구가 되어 금융 시스템의 무결성에 심각한 위협을 초래했습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, OKX CEO Star는 소셜 플랫폼에서 다음과 같이 말했습니다: "의심스러운 거래 모니터링을 촉발하는 충전 또는 인출에 대해, OKX는 자금 출처를 문의하는 것이 일반적인 규정 준수 관리 관행이며, 이는 전 세계의 반자금세탁 법률 및 규정이 금융 기관이 반드시 이행해야 하는 의무입니다."

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 오늘 《2023-24년 보고서》를 발표하였으며, 보고서에서는 《자금세탁 및 테러자금 조달 방지 조례》에 새로운 장을 추가하였다고 언급하였습니다. 이 장은 업계가 가상 자산 관련 업무를 수행할 때 가상 자산의 독특한 특성으로 인해 발생하는 자금세탁 및 테러자금 조달 위험에 대응할 수 있도록 돕고, 관련 법적 및 규제 규정을 준수하도록 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다.또한, 2023년 11월, 홍콩 증권감독위원회는 자금세탁/테러자금 조달 방지를 위한 두 차례의 웹 세미나를 개최하였으며, 약 1800명의 라이센스 기관의 관리 및 준수 담당자에게 주요 규제 발전에 대한 최신 정보와 최근 규제 관찰 결과를 제공하였습니다. 외부 강연자들은 최신 사기 사례의 경향을 공유하고, 의심스러운 거래 보고서에 대한 의견을 제공하며, 홍콩의 자금 조달 위험 확산 상황을 개요하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 폭스 기자 Eleanor Terrett가 X 플랫폼에 글을 올리며, 미국 SEC 의장 Gary Gensler가 블록체인의 허가 필요 없는 특성으로 인해 DeFi가 자금 세탁 방지법을 시행하는 데 어려움을 겪고 있다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《联合早报》의 보도에 의하면, 싱가포르에서 발생한 30억 싱가포르 달러의 세간의 이목을 끈 자금 세탁 사건에서, 피고인 중 한 명인 장瑞金(45세)이 유죄를 인정한 후 15개월의 징역형을 선고받았다. 장瑞金은 홍콩 회사를 통해 3600만 싱가포르 달러의 범죄 수익을 싱가포르의 은행 계좌로 이체하고, 서류를 위조하여 현지 은행을 속인 혐의를 받고 있다. 그는 이 사건에서 가장 많은 금액에 연루되어 있으며, 선고받은 형량도 현재 사건 피고인 중 가장 길다.전해진 바에 따르면, 장瑞金은 홍콩 회사를 통해 3600만 싱가포르 달러의 범죄 수익을 싱가포르의 은행 계좌로 이체하고, 서류를 위조하여 현지 은행을 속인 혐의를 받고 있다. 장瑞金은 총 네 가지의 부패, 마약 밀매 및 중범죄(이익 몰수) 법령 위반과 네 가지의 위조 서류 사용 혐의에 직면해 있다.판사는 형량을 결정할 때 장瑞金 사건이 복잡하고, 국제 범죄가 연루되어 있으며, 위조 서류를 이용해 은행을 속인 점을 고려하여, 싱가포르 국제 금융 센터의 명성을 유지하기 위해 형벌은 충분한 억제력을 가져야 한다고 밝혔다.장瑞金이 압수당한 자산 총 가치는 약 1억 3100만 싱가포르 달러로, 현금, 부동산, 차량 및 암호화폐 등이 포함되어 있으며, 이 중 약 90%의 자산이 사건 판결 후 몰수되었다. 여기에는 그와 그의 어머니가 각각 소유한 두 채의 생뚱섬 진주섬에 위치한 1600만 달러와 1550만 달러의 별장이 포함되어 있다.

ChainCatcher 메시지, 유럽 의회가 유럽 연합 전역의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 조치를 강화하는 새로운 법안을 통과시켰습니다. 이 법안은 대규모 현금 지급, 암호화폐 회사 및 축구 클럽 등을 겨냥하고 있습니다. 유럽 연합 27개국을 위한 단일 규칙 매뉴얼을 제정하는 것 외에도, 목요일에 승인된 패키지 계획은 프랑크푸르트에 본사를 둔 자금 세탁 방지 기관을 설립하여 관련 프레임워크의 이행을 감독하도록 하고, 특히 유럽 연합이 가장 중요하다고 생각하는 프레임워크의 이행을 감독합니다.새로운 법률에는 강화된 실사 조치와 고객 신원 확인이 포함되어 있으며, 이후 소위 의무 기관(예: 은행, 자산 및 암호 자산 관리업체 또는 부동산 및 가상 부동산 중개인)은 금융 정보 기관 및 기타 감독 당국에 의심스러운 활동을 보고해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 인도네시아 대통령 조코 위도도는 2021년 암호 자산을 통한 자금 세탁의 징후가 860억 달러(139조 인도네시아 루피아)에 달한다고 언급했습니다. 암호 화폐와 NFT 외에도 대통령은 가상 자산, 시장 활동, 전자 화폐 및 인공지능 기반 거래를 포함한 다른 잠재적인 자금 세탁 도구에 대한 모니터링의 필요성을 강조했습니다.금융 서비스 관리국(OJK) 위원장 마헨드라 시레가르(Mahendra Siregar)는 대통령의 지시에 응답하며, 내년 암호 화폐 규제가 OJK에 이관될 때 그의 기관이 이러한 문제를 감독할 것이라고 밝혔습니다.