ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면 베트남 하노이 경찰청은 300명의 잠재적 피해자가 정교하게 설계된 암호화폐 사기에 투자하는 것을 차단했습니다. 이 사기는 약 100개 기업과 400명의 개인으로부터 300억 동(약 117만 달러)을 사취했습니다.하노이 경찰은 베트남 시민을 대상으로 한 불법적이고 사기적인 암호화폐 투자 계획을 기획한 Million Smiles 회사와 관련된 인물을 체포한 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 내부 암호화폐 QFS(양자 금융 시스템)를 홍보하며, 속임수 광고를 사용해 이를 조상 보물 및 정신적 주장과 연결지었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 우주 법원 공식 계정에서 어제(12월 27일) 우주시 인민 법원이 전기통신 네트워크 사기 사건에 대한 공개 판결을 내렸습니다. 법원은 피고인 온모가 여러 동료들과 함께 허위 신분과 외국인과의 채팅을 이용하여 상대방의 신뢰를 얻은 후, 그를 유도하여 가상 화폐를 구매하게 하여 사기를 저질렀음을 확인했습니다. 이 과정에서 총 54360개의 사기 메시지를 발송하였고, 온모는 불법으로 2400원을 취득했습니다.법원은 온모의 범죄 사실, 성격, 정황 및 사회적 해악 정도를 종합적으로 고려한 후, 형법 관련 규정에 따라 피고인 온모를 사기죄로 판결하고, 징역 3년형과 2만 위안의 벌금을 선고했습니다. 판결 후, 온모는 법정에서 항소하겠다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt가 인용한 현지 영어 뉴스 매체 《The International》의 보도에 의하면, 올해 초 유럽 경찰청의 도움으로 전과가 있는 39세 용의자가 이탈리아 밀라노에서 체포되었습니다. 보도에 따르면, 이 용의자는 전통적으로 가짜 돈을 사용하여 고급 시계나 금과 같은 사치품을 구매하는 새로운 변종의 "사기" 범죄에 연루되어 있습니다. 이 경우, 피해자는 가짜 돈과 교환하기 위해 사기꾼에게 암호화폐를 제공합니다. 비엔나 경찰은 이 변종을 "Rip-Deal 2.0"이라고 부릅니다.용의자는 또한 20만 유로의 가짜 돈을 소지하고 있던 것으로 확인되었습니다. 비엔나 지부장 제랄드 골드나글(Gerald Goldnagl) 총감독은 "이 범죄는 일반적으로 서발칸 반도에서 온 조직 범죄단에 의해 수행됩니다"라고 말했습니다.마리오 카인츠(Mario Kaintz) 탐정은 이 범죄단의 사기 수법이 "교묘하다"고 밝혔습니다. 특정 경우에는 "그들이 피해자에게 비밀번호나 암호화폐 지갑의 '시드 문구'를 입력하게 하거나, 때때로 천장에 숨겨진 카메라를 이용해 피해자의 휴대폰 화면을 엿보기도 합니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 징더현 인민법원 공식 계정에서 징더 법원이 최근 가상 화폐와 관련된 조직 및 주도적인 다단계 판매 활동 사건을 판결했다고 전했습니다.전해진 바에 따르면, 허모(다른 사건 처리 중)는 "모비우스" 프로젝트를 개발할 준비를 하고 있었으며, 즉 MBUS(모비우스) 가상 화폐, 카드 등을 발행 및 홍보하려 했습니다. 몇몇 사람들은 가상 화폐 및 파생 프로젝트 거래에 투자한다는 명목으로 참가자들에게 MBUS 코인, NFT 카드, MSS 코인을 구매하고 보유하도록 요구하며, "사람을 끌어들이는" 방식으로 하위 인력을 적극적으로 발전시키고, 일정한 순서에 따라 조직 계층을 구성하여, 직접 또는 간접적으로 발전 인원의 수, 가상 화폐 및 카드 구매 금액, 수량 등을 보수 또는 환급 기준으로 삼아 참가자들의 재물을 총 96.43만 USDT(1USDT는 약 1달러, 인민폐로 약 639만 원에 해당) 이상을 사취했습니다.사건 발생 후, MBUS 코인 보유자의 지갑 주소 기록이 29280건으로 확인되었으며, 추천 총 계층은 48층에 달했습니다. 사건에 연루된 이모, 샹모, 황모 등 7명은 각각 2년에서 3년의 유기징역형을 선고받았으며, 집행유예와 벌금이 부과되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 메릴랜드 고지의 남성 리차드 찰스 아펠바움 III가 암호화폐를 통해 수백만 달러를 세탁한 혐의로 3년의 징역형을 선고받고 230만 달러를 반환하라는 명령을 받았습니다.40세의 아펠바움은 다른 사람들과 공모하여 Coins2trade를 통해 비즈니스 이메일 유출(BEC) 및 사랑 사기 계획의 수익을 암호화폐로 전환했습니다. 그는 자칭 암호화폐 주요 인물 "E.S."의 모집 아래에서 사기 기업 및 개인 계좌를 개설하는 교육을 받았으며, 이러한 계좌와 암호화폐의 연관성을 숨겼습니다. 36명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 아펠바움은 350만 달러를 세탁했습니다. 그는 자금 출처를 숨기기 위해 자금을 다른 계좌로 전환했습니다. 연방수사국(FBI)이 주도한 조사에서 총 830만 달러의 34건 전신 송금이 사기와 관련이 있음을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 Touzi Capital과 그 CEO Eng Taing을 상대로 소송을 제기했다고 보도했습니다. 이들은 1억 1500만 달러의 등록되지 않은 증권 발행 사기 혐의를 받고 있습니다. 소장에 따르면, 2021년부터 2023년 초까지 피고는 허위 광고를 통해 암호화폐 채굴 및 부채 재구성 사업으로 약 1억 1800만 달러의 자금을 모집했으며, 이 중 암호화 채굴 프로젝트는 9500만 달러, 부채 재구성 프로젝트는 2300만 달러로, 미국 전역의 1500명 이상의 투자자가 관련되어 있습니다.SEC는 Taing이 프로젝트를 "안정적이고 예측 가능한" 고수익 저축 계좌 투자로 허위 광고했다고 밝혔으며, 실제로 이러한 투자는 "매우 투기적이며 유동성이 부족하다"고 주장했습니다. SEC는 피고가 투자자의 자금을 개인적인 목적으로 유용했으며, 사업이 붕괴된 후에도 계속해서 투자자를 모집했다고 고발했습니다. 2024 회계 연도에 SEC는 총 583건의 집행 조치를 취했으며, 기록적인 820억 달러의 재정 보상을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 유타주 연방 판사 Ann Marie McIff Allen은 Green United의 홍보자 Kristoffer Krohn이 9월 23일 판결에 대한 항소 요청을 기각했습니다. 해당 판결은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 Green United LLC를 상대로 소송을 제기할 수 있도록 허용하는 것이었습니다. 판사는 Krohn이 항소 이유를 제공하지 않았다고 밝혔습니다.소송 기각에 대한 논의에서, Krohn은 SEC가 Green United가 제공한 Green Boxes가 투자 계약임을 증명하지 못했다고 주장했습니다. 그는 규제 기관이 불만에서 그렇게 주장했다고 덧붙였습니다. 또한 그는 SEC가 증권 정의의 Howey 테스트 요소를 혼동했다고 주장했습니다. 그러나 판사 Allen은 Krohn의 주장이 잘못되었다고 말하며, 그가 두 가지 다른 정의에서 용어를 잘라내어 사용했다고 비난했습니다. 또한 "그가 설명한 정의를 채택한 법원이 있다는 것을 증명할 법적 지원을 제공하지 않았다"고 지적했습니다.2023년, SEC는 Green United의 고위 경영진이 2018년 4월부터 2022년 12월까지 Green Boxes 및 Green Boxes 투자 제품을 판매하여 투자자로부터 1800만 달러를 사취한 사기성 암호화폐 채굴 계획을 운영했다고 고발했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 부산 경찰은 암호화폐 선물 투자라는 미명 하에 허위 투자 그룹을 운영하며 높은 수익을 약속한 사기단을 검거했습니다. 11월 21일, 경찰은 특정경제범죄 가중처벌법 및 유사 자금 모집 행위 금지법 위반 혐의로 주범 A 모를 포함한 24명을 구속했습니다.경찰 조사에 따르면, A 모 등은 지난해 10월부터 올해 5월까지 허위 투자 웹사이트를 개설하고 투자 전문가로 가장하여 소셜 미디어 광고와 문자 메시지 등을 통해 134명의 피해자를 유인해 이른바 "투자 안내 그룹"에 참여하도록 했으며, 원금 보장 및 높은 수익을 약속하며 총 약 650억 원(약 465만 달러)을 편취했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 연방 수사국(FBI)은 8월부터 500만 달러에 달하는 암호화폐 피싱 사기를 조사하고 있으며, 이 사기는 사기성 투자 계획을 통해 71명의 피해자를 겨냥했습니다. 법원 문서에 따르면, 사기범들은 가짜 소셜 미디어 프로필을 사용하여 개인을 Bitkanant라는 사기 거래 플랫폼으로 유인했습니다.8월에 노스캐롤라이나주 연방 검사관이 수색 영장을 집행하여 499만 달러 이상의 관리되지 않는 USDT 지갑을 압수하였고, 이로 인해 조사가 시작되었습니다. 이 자금은 현재 미국 법무부에 의해 보관되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 통천시 반사센터는 관할 구역에서 거액의 의심스러운 사기 자금 거래가 발생했다는 제보를 받았습니다. 피해자 후 씨는 인터넷을 통해 "잘생기고 부유한" 남자친구 장 씨를 만나게 되었고, 그는 자신이 해외에서 가상화폐 투자 일을 하고 있다고 주장하며 현금을 "고객 관리자"에게 전달하라고 했습니다. 다행히 통천시 경찰이 이를 신속히 발견하고 성공적으로 차단했습니다. 조사 결과, 이른바 "고객 관리자"는 사실 해외 사기 그룹이 모집한 "현금 인출자"였습니다. 현재 범죄 용의자는 사기죄로 법에 따라 형사 구금되었으며, 73만 원의 사기 피해 금액은 모두 피해자에게 반환되었습니다. 사건은 현재 추가 조사가 진행 중입니다.（안경의 목소리公众号）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰은 2024년 전 9개월 동안의 온라인 투자 사기 사건 데이터를 발표했습니다. 총 3468건의 사건이 접수되었으며, 관련 금액은 약 220억 홍콩 달러로, 그 중 35%가 가상 자산과 관련되어 있습니다. 지난해 동기 대비 감소했지만, 10월 사건 수는 전월 대비 24% 급증하여 회복세를 보이고 있습니다.가장 큰 단일 손실은 가상 자산 사기 사건에서 발생했으며, 한 가상 화폐 회사의 여성 관리자가 7847만 홍콩 달러를 사기당했습니다. 경찰은 약 60%의 피해자가 즉시 통신 소프트웨어를 통해 처음으로 사기꾼과 접촉했으며, 40%의 피해자는 40-59세 사이에 있다고 경고했습니다.2023년 1-10월 투자 사기 사건은 5017건에 달하며, 관련 금액은 약 493억 홍콩 달러입니다. 올해 9월에는 312건의 사건이 발생했으며, 금액은 1.87억 홍콩 달러에 달했습니다. 10월에는 380건으로 증가하며, 금액은 2.48억 홍콩 달러로 상승세를 보이고 있습니다. 경찰은 투자자들에게 경계를 높이고 가상 자산 투자 함정에 주의할 것을 촉구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 피해자 수가 3만에 달하는 "가상 자산 T-Coin 다단계 사기" 사건이 최근 서울 동부 검찰청에 의해 기소되었습니다. 관련자 최모와 이모 등은 2017년부터 2019년 사이에 "T-Coin 투자, AI 자동 거래"라는 명목으로 고수익을 약속하며 총 392.51억 원을 수취했습니다.이 사건은 2020년 9월에 고소를 접수한 이후 복잡한 검경 간의 미루기 과정을 겪었고, 신임 검사 이상원이 적극 개입하여 재조사를 실시하고 고소인을 소환하여 조사한 끝에, 결국 6개월 내에 사건을 법원에 송치했습니다. 전임 검사는 이 사건이 검경 간의 미루기와 조사 지연 현상을 보여준다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 태국 당국이 한 여성에게 62만 달러 이상을 사기친 국제 암호화폐 사기 사건을 적발했다고 보도했습니다.현지 소식에 따르면, 이 네트워크는 태국, 캄보디아, 미얀마에 걸쳐 있으며, 허위 온라인 투자 기회, 신원 도용, 그리고 국제 자금 세탁을 포함한 고도로 조직화된 사기를 운영하고 있습니다. 조사에 따르면, 용의자들은 가짜 투자 채팅 그룹을 이용해 피해자를 유인한 후, 더 많은 통제를 가하기 위해 개인 메시지 애플리케이션으로 이동했습니다. 이 사건에서 피해자 Mallika는 공개 Facebook 그룹을 통해 사기범과 접촉하였고, 결국 허위의 고수익 암호화폐 및 주식 포트폴리오에 투자하도록 설득되어 총 2100만 바트(약 62.1만 달러)를 송금하였습니다.태국 이민청은 체포 영장을 발부받아 여러 명의 용의자를 체포하였으며, 사건은 아직 추가 조사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 산둥 경찰이 발표한 바에 따르면, 랴오닝 사람 곽某가 오프라인 U 상인을 사칭하여 9월에 "고객"과 U 코인 거래를 하던 중 경찰에 붙잡혔고, 21.7만 위안의 범죄 수익이 압수되었습니다.조사 결과, 범죄 용의자 곽某는 올해 이미 두 차례 온라인에서 U 코인 거래를 위해 범행을 저질렀으며, 거래로 얻은 현금은 21.7만 위안이고, 그의 수익은 6000여 위안에 달한다고 진술했습니다.곽某는 자신이 U 코인 사업에 대해 전혀 알지 못하며, 상선이 그를 U 상인으로 만들게 한 것은 표면적인 위장일 뿐, 실제로는 소위 "고객"의 돈을 빼앗는 것이며, 상선이 거래가 끝난 후 "고객"을 차단하게 했고, 이 "고객"들은 그들의 전신망 사기의 피해자들입니다.현재 범죄 용의자 곽某는 경찰에 의해 법에 따라 형사 구금되었으며, 사건은 추가로 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 공안부는 10월 25일 베이징에서 특별 기자 회견을 열고, 공안부가 전국 공안 기관에 민족 자산 해동 관련 사기 범죄 단속 및 정리 특별 행동 조치 성과를 통보했습니다.절강성 닝보시 공안국 형사 수사 대대장 주전청은 닝보 공안 기관이 올해 초 작업 중에 지역 주민들이 "중화 국제 매화 협회" 민족 자산 해동 관련 사기 프로젝트에 참여하고 있음을 발견했다고 소개했습니다. 조사 결과, 범죄 용의자는 불법 조직 "중화 국제 매화 협회"를 설립하여 고액 연금 보상을 미끼로 삼아 전국 각지의 인원을 모집하고, "회비", "회장비", "증명서 비용", "개인 소득세" 등의 명목으로 비용을 징수하며, 가상 화폐를 이용해 돈세탁과 불법 이익을 취하고, 현재까지 확인된 사건 관련 자금은 5800만 위안이 넘습니다.현재, 이 사건은 추가로 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 오스트리아의 다섯 명의 용의자가 1,600만 달러 규모의 피라미드 사기에 연루되어 징역형을 선고받았다고 보도했습니다. 이 사기는 4만 명의 피해자를 속여 부동산과 암호화폐에 투자하게 했으며, 관련자들은 자금을 고급 자동차, 개인 비행기 및 기타 사치품에 낭비했습니다.이 사건의 심리는 60일 동안 진행되었으며, 오스트리아 역사상 최대의 사기 사건으로 불립니다.경찰에 따르면, 관련된 범죄 집단은 복잡한 수단을 통해 자금의 흐름을 숨겨 사건 수사를 어렵게 만들었습니다. 결국 다섯 명의 피고는 18개월에서 5년의 징역형을 선고받았고, 또 다른 다섯 명은 무죄로 석방되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 프랑스 낭시에서 대규모 암호화폐 사기 재판이 시작되었으며, 20명 이상의 피고가 허위 암호화폐 및 다이아몬드 투자 계획을 통해 1,300명의 피해자를 속인 혐의를 받고 있습니다. 이 사기는 총 2,800만 유로(약 3,000만 달러)를 탈취했습니다.약 100명의 원고를 대표하는 콜먼 법률 사무소는 한 피해자가 "다이아몬드 저축 계획"에서 40만 유로를 잃었다고 밝혔습니다. 조사관들은 피고가 19개국에서 총 199개의 은행 계좌를 사용하여 자금을 이동시킨 사실을 밝혀냈으며, 약 280만 유로가 회수되어 피해자 보상에 사용될 수 있을 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph Magazine의 보도에 의하면, 조사 결과 가짜 Rabby 지갑 사기 사건으로 인해 사용자들이 약 160만 달러의 암호화폐를 잃었으며, 배후 자금은 "Konpyl"이라는 지갑 주소로 흘러갔습니다. 이 가짜 애플리케이션은 올해 2월 애플 앱 스토어의 심사를 통과하여 4일 동안 상장되었으며, 이 기간 동안 여러 피해자들로부터 자금을 훔쳤습니다.사설 조사관은 "Konpyl"이 최소 20건의 사기 사건과 연관되어 있으며, 평생 저축을 투자한 개인 사용자들을 특별히 겨냥하고 있다고 밝혔습니다. 현재 사건은 추가 조사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 인도 여배우 Tamannaah Bhatia가 "HPZ Token" 플랫폼을 홍보한 혐의로 인도 집행국(ED)의 조사를 받고 있으며, 이 플랫폼은 암호화폐 프로그램을 통해 투자자를 속인 혐의를 받고 있습니다. 당국은 그녀가 이 사기를 지원했는지와 불법 도박과 관련된 IPL 콘텐츠를 홍보했는지 조사하고 있습니다. Tamannaah Bhatia가 이 사건에 연루되었는지는 불확실하지만, 조사는 계속 진행 중입니다.Tamannaah Bhatia는 이전에 마하라슈트라주에서 유사한 혐의로 조사를 받은 바 있습니다. 조사관들은 그녀가 Fairplay 도박 애플리케이션을 홍보한 것에 대해 조사하고 있으며, 이 애플리케이션은 불법 도박과 관련된 IPL 경기를 시청하도록 유도한 혐의를 받고 있습니다.보도에 따르면, Tamannaah Bhatia는 Fairplay에서 IPL 콘텐츠를 홍보했으며, 이는 그녀가 의심스러운 활동을 지원하는 데 어떤 역할을 했는지에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 조사관들은 또한 그녀가 HPZ Token 행사에 출연한 상황을 검토하고 있으며, 그녀가 출연료를 받았던 이 행사에서 그녀의 대변인이 이 플랫폼의 합법화에 기여했는지를 확인하기 위해 현재 이 사건이 사기의 일부로 주장되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 미국 재무부는 10월 17일 2024 회계연도에 인공지능을 사용하여 데이터를 선별하고 400억 달러의 "사기 및 부당 지급"을 회수했다고 밝혔습니다. 인공지능을 도입함으로써 재무부가 회수한 사기 금액은 이전 회계연도에 비해 거의 4배 증가했으며, 이전 회계연도에는 6.527억 달러의 사기 금액을 회수했습니다.