ChainCatcher 메시지, 미국 재무부는 화요일에 북한의 암호화폐 세탁 네트워크를 차단했다고 발표했습니다. 이 네트워크는 북한이 전 세계 암호 범죄의 주요 참여자로서 수백만 달러의 자금을 세탁하는 데 사용되었습니다.미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)가 발표한 보도 자료에 따르면, 아랍에미리트에 위치한 위장 회사인 Green Alpine Trading, LLC가 암호화폐를 현금으로 환전하여 북한에 자금을 제공한 것으로 밝혀졌습니다. 미국 정부의 제재 부서는 이 회사를 블랙리스트에 올렸으며, 2022년 이후 이 네트워크에 참여한 두 명의 중국 시민에게도 제재를 가했습니다.보도 자료에 따르면, 아랍에미리트는 이번 작전에서 미국과 협력했습니다. 현재 제재를 받은 두 명의 중국 시민인 루화잉과 장젠의 상황은 불분명합니다. 보도 자료에 따르면, 그들은 북한의 "대리인" 심현섭(Sim Hyon Sop)과 협력하여 불법 활동을 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 호주 국가 금융 정보 기관은 암호화폐를 향후 1년의 우선 사항으로 삼고 있으며, 자금 세탁 방지법을 위반할 가능성이 있는 암호화폐 ATM 제공업체를 강력히 단속하기 위한 새로운 작업 그룹을 구성하고 있습니다.호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC) CEO 브렌단 토마스(Brendan Thomas)는 12월 6일 성명에서 이 정부 기관이 2025년부터 암호화폐 산업에 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다. 그는 "암호화폐와 암호 ATM은 범죄자들이 자금을 세탁하는 매력적인 경로입니다. 왜냐하면 접근이 용이하고 거의 즉각적이고 되돌릴 수 없는 송금이 가능하기 때문입니다. 이것은 AUSTRAC가 호주의 암호화폐 범죄를 줄이기 위해 헌신하는 첫 번째 단계입니다. 내년에는 이 산업에 집중할 것입니다."라고 말했습니다.AUSTRAC에 따르면, 이 작업 그룹은 암호 ATM 운영자가 최소 기준을 충족하여 불법 현금이 기계를 통해 유통될 위험을 최소화하는 데 초점을 맞출 것입니다. 호주 주요 암호 ATM 제공업체로는 680대의 안정적인 ATM을 보유한 Coinflip, 465대를 보유한 Localcoin, 75대를 보유한 Cryptolink가 있습니다.암호 ATM 운영자는 AUSTRAC에 등록하고 거래 모니터링을 수행하며 사용자에 대한 고객 알기(KYC) 정보 검사를 실시해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블루웨일 뉴스 보도에 의하면 , 트론(TRON) 블록체인 창립자 쑨위천이 홍콩에서 "가장 비싼 바나나" 《Comedian》 미디어 발표회를 개최하고 공개적으로 바나나를 먹었다. 이는 이전에 제기된 바나나 경매 사건에 대한 악의적인 조작 및 자금 세탁 의혹에 대한 것이다.쑨위천은 이를 부인하며 다음과 같이 말했다: "소위 자금 세탁 의혹에 대해 말씀드리자면, 이는 불가능하다고 생각합니다. 세계에서 가장 유명한 경매 회사인 소더비와 같은 곳은 매우 엄격한 반자금 세탁 조치를 가지고 있으며, 모든 거래는 철저한 검토를 거칩니다. 제 모든 투자 행위는 투명하고 합법적입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 금융 서비스 위원회(FSC) 의장 김병환이 정부가 가상 자산이 자금 세탁 방지 시스템의 "구멍"이 되는 것을 방지하기 위해 강력한 조치를 취할 것이라고 발표했다고 보도했습니다.제18회 자금 세탁 방지의 날 기념식에서 김병환은 가상 자산이 불법 활동에 악용되는 사례가 빈번하다고 강조했습니다.그는 또한 향후 외환 거래법 개정이 국경을 초월한 거래에 참여하는 가상 자산 서비스 제공자가 사전 등록을 하고 거래 세부 정보를 보고하도록 요구할 것이라고 덧붙여, 가상 자산이 불법 자금 이동이나 탈세에 사용되지 않도록 할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 워싱턴 D.C. 지방 법원 판사 Colleen Kollar-Kotelly가 11월 18일 청문회에서 Bitfinex 해킹 사건의 용의자 중 한 명인 Heather Morgan(래퍼 "Razzlekhan")에게 18개월의 징역형을 선고했다고 보도했습니다.2023년 8월, Morgan은 공모하여 돈세탁 및 사기 혐의를 인정했으며, 그녀는 2016년 암호화폐 거래소 Bitfinex에서 120,000 비트코인을 훔치고 돈세탁한 해커 Ilya Lichtenstein의 아내이자 공범입니다.11월 14일, Kollar-Kotelly 판사는 Lichtenstein에게 5년의 징역형을 선고했으며, 이는 양형 지침이 허용하는 20년보다 훨씬 낮은 형량입니다. 검찰은 이 해커가 다른 수사에서 "많은 도움"을 제공했으며, 그가 이전에 범죄 기록이 없다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 워싱턴 D.C. 지방 법원 판사 콜린 콜라-코텔리(Colleen Kollar-Kotelly)는 11월 18일 청문회에서 Bitfinex 해킹 사건의 용의자 중 한 명인 헤더 모건(래퍼 "Razzlekhan")에게 18개월의 징역형을 선고했습니다.2023년 8월, 모건은 공모하여 돈세탁 및 사기 혐의를 인정했으며, 그녀는 2016년 암호화폐 거래소 Bitfinex에서 120,000 비트코인을 훔치고 돈세탁한 해커 일리야 리흐텐스타인(Ilya Lichtenstein)의 아내이자 공범입니다.11월 14일, 판사 콜라-코텔리는 리흐텐스타인에게 5년의 징역형을 선고했으며, 이는 양형 지침에서 허용하는 20년보다 훨씬 낮은 형량입니다. 검찰은 이 해커가 다른 수사에서 "많은 도움"을 제공했으며, 그가 이전에 범죄 기록이 없다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 반세탁금융 회사 Notabene가 1450만 달러 B 라운드 자금을 완료했습니다. DRW Venture Capital이 주도하고, Apollo, Nextblock, ParaFi Capital, Wintermute, CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures 및 Y Combinator가 참여했습니다.Notabene는 암호화폐 거래 회사가 반세탁금융(AML) 규정을 준수하도록 돕는 스타트업으로, Notabene는 암호화 거래의 SWIFT가 되는 것을 목표로 하며, 그 네트워크 효과가 지속적으로 강화되고 있습니다. 현재 165개 회사가 이 플랫폼을 사용하고 있으며, Copper, OKX 및 Ramp와 같은 일부 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)도 포함되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 믹싱 서비스 회사 Bitcoin Fog의 창립자가 불법 마약 거래의 다크웹 시장에서 수천만 달러를 세탁한 혐의로 12년 반의 징역형을 선고받았다고 보도했습니다.미국 워싱턴 지역 판사 랜돌프 모스는 워싱턴 연방 법원에서 36세의 로만 스털링노프에게 150개월의 유기징역형을 선고했습니다. 검찰은 Bitcoin Fog가 수억 달러의 추적할 수 없는 거래를 처리했으며, 그 중 일부는 알려진 다크웹 시장에서 발생했다고 주장했습니다. 로만 스털링노프는 공모 세탁, 세탁죄 및 등록되지 않은 송금 서비스 운영과 관련된 두 가지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 2022년 세 개의 Solana NFT 프로젝트에서 "Rug Pull" 사기를 저지른 두 남성이 미국 법원에서 유죄를 인정했으며, 관련 금액은 40만 달러에 달합니다. 한 명은 유죄 판결을 받았고, 다른 한 명은 공모 전신 사기 및 자금 세탁 혐의를 인정했습니다.이 사건은 NFT 프로젝트 "Undead Apes", "Undead Lady Apes" 및 "Undead Tombstone"과 관련이 있으며, 사기범들은 허위 진술을 이용해 프로젝트 가격을 부풀리고 투자자를 유인했습니다. 프로젝트는 짧은 시간 안에 거의 40만 달러를 모금했습니다. 2022년 4월, 사기범들은 632개의 "Undead Tombstone" NFT를 발행한 후 모든 프로젝트 소셜 계정을 갑자기 종료하고 커뮤니티와의 연락을 끊어 "Rug Pull"을 완료했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 태국 당국이 한 여성에게 62만 달러 이상을 사기친 국제 암호화폐 사기 사건을 적발했다고 보도했습니다.현지 소식에 따르면, 이 네트워크는 태국, 캄보디아, 미얀마에 걸쳐 있으며, 허위 온라인 투자 기회, 신원 도용, 그리고 국제 자금 세탁을 포함한 고도로 조직화된 사기를 운영하고 있습니다. 조사에 따르면, 용의자들은 가짜 투자 채팅 그룹을 이용해 피해자를 유인한 후, 더 많은 통제를 가하기 위해 개인 메시지 애플리케이션으로 이동했습니다. 이 사건에서 피해자 Mallika는 공개 Facebook 그룹을 통해 사기범과 접촉하였고, 결국 허위의 고수익 암호화폐 및 주식 포트폴리오에 투자하도록 설득되어 총 2100만 바트(약 62.1만 달러)를 송금하였습니다.태국 이민청은 체포 영장을 발부받아 여러 명의 용의자를 체포하였으며, 사건은 아직 추가 조사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 충칭시 제5중급인민법원은 최근 "인터넷+가상화폐+물류우편"의 새로운 방식을 이용한 마약 밀매에 대한 항소 사건을 판결했습니다.2021년 8월부터 2023년 7월까지, 피고인 장모는 위챗 등의 방법으로 구매자와 연락을 취하며 주로 대마초, "우표" 등의 마약을 판매했습니다. 장모는 구매한 포장된 마약을 전담 관리인에게 맡기고, 구매자와 거래 의사를 확정한 후, 구매자에게 가상화폐 웹사이트를 제공했습니다. 가상화폐로 자금을 수령한 후, 특정 택배 플랫폼에 주문을 하여 마약 대리 보관인이 마약을 택배 플랫폼을 통해 구매자에게 전달하도록 했으며, 장모는 마약 대리 보관인에게 보수를 지급했습니다.통계에 따르면, 장모는 택배 플랫폼을 통해 주문을 하고, 마약 대리 보관인이 마약을 대신 전달한 횟수가 총 1600회 이상이며; 가상화폐 계좌를 통해 자금을 수령한 횟수가 총 1200회 이상입니다; 수령한 가상화폐를 여러 차례 전환한 후, 알리페이, 위챗 및 은행 카드로 현금화하여 총 40만 위안 이상의 자금을 모았습니다.충칭 제5중급법원은 법에 따라 심리한 결과, 1심에서 마약 밀매죄와 자금 세탁죄로 여러 죄를 병합하여 피고인 장모에게 유기징역 8년 및 벌금 10만 위안을 부과한 형량이 적절하다고 판단하여 원판결을 유지했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Portal Do Bitcoin은 아르헨티나 금융 정보 단위(UIF)와 증권 위원회(CNV)가 처음으로 비트코인 및 암호화폐 거래소에 대한 현장 감독을 실시하여 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 대량 살상 무기 자금 조달의 위험을 식별했다고 보도했습니다.이번 검사는 UIF 2024년 연간 감독 계획의 일환으로, 산타페 주 로사리오시에 있는 비공식 거래소에서 진행되었습니다. 제49/2024호 결의안에 따르면, 가상 자산 서비스 제공자는 UIF에 보고하고 CNV에 등록해야 합니다. 이 조치는 아르헨티나가 암호화폐 관련 사기에 대한 경계를 강화하는 가운데 이루어졌으며, 최근에는 등록되지 않은 플랫폼이 사기에 연루되었다는 보도가 있었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 일본 경제신문은 일본 경찰청 사이버 특별 수사부와 사이타마현 경찰을 포함한 9개 도도부현 경찰 부대가 구성한 합동 특수팀이 26세의 고바야시 유타(Yuta Kobayashi)를 체포했다고 보도했습니다. 그는 컴퓨터를 이용한 사기 혐의로 주소와 직업이 불명확합니다. 고바야시는 이 범죄 집단의 두목으로 추정되며, 피해 금액은 1억 엔(66.71만 달러)을 초과합니다. 이 범죄 집단은 고도로 비밀스러운 모네로(Monero)를 남용하여 자금을 세탁하려 했으며, 자금 흐름을 추적하여 고바야시의 신원을 밝혀냈습니다. 경찰청은 이번 사건이 일본에서 모네로를 분석하고 용의자를 특정한 최초의 사례라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 러시아 연방 금융 감독국(Rosfinmonitoring)은 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)이 러시아를 블랙리스트에 올리기로 결정하더라도, 그들의 자금 세탁 방지 시스템은 여전히 효과적으로 운영될 것이라고 강조했습니다. 이전 평가에서는 가상 화폐 규제 문제를 언급했지만, Rosfinmonitoring은 이러한 문제가 해결되었다고 주장했습니다.타스 통신에 따르면, 해당 규제 기관은 "러시아 연방은 세 가지 FATF 권고 사항의 등급에서 향상되었으며, 단 한 가지는 가상 화폐 유통 분야의 입법 규제 부족으로 인해 '부분 준수'로 하향 조정되었습니다."라고 밝혔습니다.그러나 Rosfinmonitoring은 이러한 평가 이후 러시아가 디지털 화폐 규제 프레임워크를 강화하기 위해 두 개의 연방법을 통과시켰다고 지적했습니다. 해당 기관은 "그때 이후로 러시아 연방은 디지털 화폐의 유통을 규제하는 두 개의 연방법을 통과시켰습니다."라고 덧붙였습니다.FATF는 전 세계 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 기준을 설정하는 정부 간 조직으로 알려져 있습니다. 러시아가 블랙리스트에 포함될지는 10월 21일부터 25일까지 열리는 FATF 총회에서 논의될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 검찰은 Ilya Lichtenstein에게 2016년 Bitfinex 해킹 사건과 관련된 자금 세탁 혐의로 5년의 징역형과 이후 3년의 감독 하에 석방을 권고했습니다.콜롬비아 특별구 법원에 제출된 양형 메모에서, Lichtenstein이 사이버 범죄에 연루된 적이 있음에도 불구하고, 미국 정부는 그가 사건에 협조하고 다른 조사에 도움을 주었음을 고려하여 기준보다 낮은 양형 기간을 제안했습니다. 예를 들어, 그는 법정에서 암호화 믹서 Bitcoin Fog의 운영자를 고발한 바 있습니다.검찰은 Lichtenstein에 대한 엄중한 판결이 사회적 고립으로 인해 사이버 공간에서 소속감을 찾고 점차 범죄에 연루되는 젊은 사이버 범죄자들의 악순환을 끊는 데 도움이 될 것이라고 지적했습니다.보도에 따르면, 2023년 8월, Lichtenstein은 그의 공범 Morgan과 함께 Bitfinex 보안 취약점과 관련된 자금 세탁 혐의를 인정했으며, 두 사람은 체포될 당시 미국 법무부가 역사상 최대 규모의 금융 압수 작전을 실시했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cyvers Alerts 모니터링 결과, 암호화폐 거래소 BingX의 해커 자금 세탁 전략이 변화하고 있습니다. 이전에 공격자는 eXch를 사용하여 자금을 세탁했으나, 최근 공격자는 도난당한 자산을 OP 체인에서 ETH 체인으로 크로스 체인하고 이를 Tornado Cash에 입금하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 런던 동햄구의 주민 Habibur Rahman은 무허가 암호화폐 ATM 사업 운영 및 암호화폐 거래를 통한 자금 세탁 혐의를 부인했습니다. Rahman은 메이드웨이 지방 법원에 출두하여 금융 시장 행동 규제 기관(FCA)의 허가 없이 불법 기계를 운영한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.Rahman은 2022년 4월 1일부터 6월 16일 사이에 30만 파운드의 불법 현금을 암호화폐로 환전한 혐의를 받고 있습니다. 켄트주 경찰은 2023년 4월 28일 차탐의 한 상점을 수색한 후 이 사실을 발견하고, 수색 중 여러 대의 암호화폐 ATM 기계를 압수했습니다.이 사건은 현재 메이드스톤 형사 법원으로 이관되었으며, 다음 청문회는 11월 7일로 예정되어 있습니다. 경찰은 Rahman이 암호화폐 거래에 참여한 것이 금융 규정을 위반했을 뿐만 아니라 자금 세탁과 관련이 있다고 밝혔습니다. 그는 법원 출두 후 보석이 허가되었으며, 향후 몇 주 동안 추가 진행 상황을 기다릴 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 검찰은 Heather Morgan(그녀의 래퍼 예명 "Razzlekhan"으로 더 잘 알려짐)에 대해 2016년 해킹 공격에서 Bitfinex로부터 도난당한 120,000개의 비트코인을 세탁한 혐의로 18개월의 징역형을 구형했습니다.전해진 바에 따르면, 2023년 8월, Morgan은 세탁 음모죄와 미국 사기 음모죄에 대해 각각 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있는 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지, 유엔의 보고서에 따르면, 텔레그램은 동남아시아 범죄 네트워크의 피난처가 되어 암호화폐를 이용한 자금 세탁, 해킹 데이터 거래 및 사기 도구 확보를 돕고 있다고 합니다.유엔은 종단 간 암호화 애플리케이션이 조직 범죄의 운영 방식을 근본적으로 변화시켰다고 밝혔습니다. 동남아시아의 범죄 기업은 연간 수익이 274억에서 365억 달러 사이입니다.보고서에 따르면, 허가받지 않은 암호화폐 거래소도 해당 애플리케이션에서 자금 세탁 서비스를 홍보하고 있습니다. 유엔이 확인한 한 광고는 "우리는 매일 해외에서 도난당한 300만 개의 USDT를 이체합니다."라고 주장합니다.범죄 네트워크는 텔레그램을 사용하여 도난당한 민감한 정보를 거래하며, 신용 정보에서 비밀번호까지 포함하고, 자금을 훔치기 위한 악성 소프트웨어를 구매합니다. 또한 최소 10개의 딥페이크 소프트웨어 제공업체가 범죄자들에게 그들의 서비스를 홍보하고 있는 것으로 나타났습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 검찰청은 성명에서 인디애나주 남성 Evan Light가 월요일에 통신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의를 인정하고, 600명 이상의 피해자로부터 3,700만 달러 이상의 암호화폐를 탈취했다고 밝혔습니다.법원 문서에 따르면, 2022년 2월 Light는 사우스다코타주 수폴스에 위치한 투자 지주회사에 대한 사이버 침해에 연루되었습니다. 문서에는 Light가 개인 정보를 탈취한 후 수백 명의 피해자의 자산을 훔쳤다는 내용도 포함되어 있습니다.성명에서는 "Light의 통제 하에, 도난당한 암호화폐는 이후 그의 신원을 숨기고 가상 화폐를 은닉하기 위해 여러 믹싱 서비스와 도박 사이트를 포함하여 전 세계로 이전되었습니다."라고 밝혔습니다.