ChainCatcher 메시지, 개정된 《중화인민공화국 반자금세탁법》이 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. 최고검찰청 당조 서기이자 검찰총장인 응용은 자금세탁 범죄에 대한 단속을 협력하여 강화하고, 개정된 반자금세탁법의 자금세탁 상류 범죄 범위에 대한 규정을 정확히 파악하며, 반자금세탁법과 형법의 "자금세탁죄" 등의 규정을 통합적으로 이행하고, "두 고"의 《자금세탁 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제의 해석》을 정확히 적용하며, 자금세탁 위법 범죄 단속 및 관리 3개년 행동을 심화하고, 자금세탁 및 관련 범죄를 법에 따라 처벌하며, 가상화폐 등 새로운 기술, 새로운 제품, 새로운 사업 등을 이용한 자금세탁 범죄 단속 능력을 강화하여 단속의 합력을 형성해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면, 미국 상원 의원 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren)은 의회에서 양당이 협력하여 암호화폐 산업의 자금 세탁 행위를 단속하려고 하고 있습니다. 워런의 사무실은 워런이 캔자스주 공화당 상원 의원 로저 마샬(Roger Marshall)과 협력하여 수요일에 새로운 법안을 제출할 것이라고 밝혔습니다.이 법안은 '디지털 자산 반자금세탁법'(Digital Asset Anti-Money Laundering Act)으로 명명되었으며, 디지털 자산 생태계를 글로벌 금융 시스템의 기존 반자금세탁 시스템에 맞추려는 시도를 통해 자금 세탁 행위를 단속할 것입니다. 이 법안은 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 디지털 자산 지갑 제공업체, 채굴자, 검증자 및 기타 기관을 화폐 서비스 기업으로 분류하도록 지시할 것입니다. 이는 결과적으로 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)의 책임 범위를 암호화폐 산업으로 확대하여 KYC 요구 사항을 포함하게 됩니다.이 법안은 또한 규제 기관이 디지털 지갑의 격차를 줄이기 위한 새로운 제한 조치를 추진하도록 강제할 것입니다. 구체적으로, 이 법안은 FinCEN이 2020년에 제안된 규칙을 최종 확정하고 시행하도록 지시할 것이며, 이 규칙은 은행과 화폐 서비스 기업이 고객 및 거래 상대방의 신원을 확인하고 기록을 보관하며 비관리 지갑 또는 은행 규정을 준수하지 않는 관할권 내의 지갑과 관련된 보고서를 제출하도록 요구합니다.이 법안의 기타 요구 사항은 다음과 같습니다:은행 및 기타 금융 기관이 익명성을 높이는 기술(예: 디지털 자산 믹서)을 사용하거나 거래하는 것을 금지하고, 이러한 기술을 사용하는 디지털 자산을 처리하거나 거래하는 것을 금지합니다.외국 은행 계좌 신고에 관한 은행 비밀 규칙을 확장하여 디지털 자산을 포함시키고, 해외 계좌를 통해 1만 달러 이상의 디지털 자산 거래를 하는 미국인이 미국 국세청에 보고하도록 요구합니다.규제 기관이 화폐 서비스 기업에 대한 준수 검토 절차를 수립하여 은행 비밀법의 집행을 강화하도록 지시합니다.디지털 자산 ATM을 단속하여 운영자와 관리자에게 ATM의 실제 주소를 제출하고 업데이트하도록 합니다. (출처 링크)