ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC) 정보 및 경제 범죄 부서의 고위 조사관들이 암호화폐 거래소 Cryptoland를 조사하는 동안 2100만 달러 이상의 암호 자산을 횡령한 혐의를 받고 있습니다.이란 국제 방송이 검토한 법원 문서에 따르면, IRGC 경제 정보 부서의 두 명의 고위 관리인 Mehdi Hajipour와 Mehdi Badi가 이 계획의 주요 기획자입니다. 블록체인 증거에 따르면, Hajipour가 통제하는 지갑만으로도 2100만 달러 이상의 토큰이 처리되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, SBS 보도에 따르면 2025년 2월 말까지 한국 가상 자산 거래 플랫폼의 총 사용자 수는 1629만 명에 달하며, 이는 전국 총 인구의 약 32%에 해당하고 주식 투자자 수(1410만 명)를 초과합니다.이 데이터는 한국의 5대 거래 플랫폼인 Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax의 계좌 보유자 총합을 기반으로 하며, 동일인이 여러 거래소에 계좌를 개설할 경우 중복 통계될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 따르면 스테이블코인 발행사 Circle은 USDC가 3월 26일 일본 SBI Holdings 산하 암호화폐 거래소 SBI VC Trade에 상장될 것이라고 발표했습니다.또한, Binance Japan, bitbank 및 bitFlyer도 가까운 미래에 USDC를 상장할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, 스위스 블록체인 분석 회사 Global Ledger는 대량의 오프체인 및 온체인 데이터가 제재를 받은 러시아 암호화폐 거래소 Garantex가 Grinex로 이름을 변경했을 가능성을 시사한다고 밝혔습니다. 온체인 및 오프체인 데이터 모두 두 거래소 간의 명확한 연관성이 있음을 나타내며, Grinex는 Garantex의 직접적인 후계자입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 돈을 버는 플랫폼 Dohrnii Labs가 아랍에미리트 경찰에 보고서를 제출하여 현지 암호화폐 거래소 Blynex가 무단으로 자사의 토큰을 청산하고 약속된 대출을 제공하지 않았다고 주장했습니다.성명에 따르면, Dohrnii Labs는 Blynex에 12,649.99개의 Dohrnii (DHN) 토큰을 예치했으며, 이는 50만 달러가 넘는 가치입니다. 3월 23일, 이 회사는 그 중 8,650개의 토큰을 30일 대출의 담보로 사용하여 80,000 Tether의 USDT를 교환했다고 밝혔습니다. Dohrnii는 거래소가 USDT를 결코 전달하지 않았다고 주장했습니다.또한, 팀은 Blynex가 Uniswap에서 자사의 8,650개 DHN 포지션을 모두 청산하여 149,151 USDT를 얻었으며, 이로 인해 토큰의 시가총액이 하락했다고 전했습니다. 이 회사는 나머지 4,000개의 DHN 토큰을 인출하려는 시도가 성공하지 않았다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 온체인 분석가 @ali_charts가 모니터링한 결과, 지난 48시간 동안 360,000개의 ETH가 암호화폐 거래소에서 인출되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 금융 서비스 위원회(FSC) 산하의 금융 정보 분석원(FIU)이 등록되지 않고 한국 사용자에게 서비스를 제공하는 해외 암호화폐 거래소에 대해 법 집행 조치를 취했습니다. 이 조치는 '특정 금융 거래 정보 보고 및 사용법'에 따라 진행되었습니다. 보도에 따르면, FIU는 웹사이트 접근 차단을 주요 법 집행 조치로 고려하고 있으며, 대상 거래소에는 BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix 및 KCEX가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Santiment는 X 플랫폼에서 많은 탈중앙화 금융(DeFi) 및 스테이킹 옵션 덕분에 이더리움 보유자들이 거래소의 가용 공급량을 897만 개로 줄였으며, 이는 거의 10년(2015년 11월) 만에 최저 수준이라고 발표했습니다. 7주 전과 비교할 때, 거래소의 이더리움은 16.4% 감소했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 주요 암호화폐 기업들이 인도 시장으로 돌아오고 있으며, 규제 정책이 완화될 것으로 기대하고 있다고 보도했습니다. 미국 거래소 Coinbase는 최근 인도 금융정보국(FIU)에 등록하였으며, 소매 거래 플랫폼을 출시하고 인도 내 투자를 확대할 계획입니다. 이전에 바이낸스, Bybit 및 KuCoin과 같은 플랫폼도 등록을 완료하여 인도 시장에 대한 재편성을 보여주고 있습니다.인도는 원래 2023년 G20 의장국으로서 암호화 규제 상담 문서를 발표할 계획이었으나, 아직 시행되지 않았습니다. 글로벌 정책 환경이 변화함에 따라, 특히 미국 전 대통령 트럼프가 제안한 친암호화 agenda로 인해 인도는 규제 전략을 재검토하고 있습니다.인도 경제부 비서 Ajay Seth는 한 원탁 회의에서 지난 1년 동안 여러 관할권이 입장을 크게 조정했다고 밝혔습니다. 스테이블코인과 같은 디지털 자산의 위험 및 암호화폐가 국경을 초월한 자본 흐름을 촉진할 잠재력은 인도와 같은 신흥 경제국에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 그는 관련 논의 문서가 준비되었지만, 새로운 상황에 따라 수정이 필요하다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《전자신문》 보도에 의하면, 한국 금융 감독원(FSS)은 암호화폐 거래소에 총 790억 원(약 554만 달러)의 연간 규제 비용을 지불할 것을 요구했습니다. 이 비용은 0.6%로 설정되었으며, 초기 예상치인 0.4%보다 높습니다. 이 비용은 매년 3월, 5월, 7월 및 10월 말까지 분기별로 납부해야 합니다. Korbit(운영 수익이 300억 원 이하, 약 208만 달러) 외의 비용 분배는 다음과 같습니다:Upbit 운영사 Dunamu는 670억 원(약 464만 달러)을 지불합니다;Bithumb은 90억 원(약 62.4만 달러)을 지불합니다;Coinone은 15억 원(약 10.4만 달러)을 지불합니다;Gopax는 약 2135만 원(약 1.48만 달러)을 지불합니다.4대 거래소의 총 비용은 약 790억 원(약 554만 달러)입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinglass 데이터에 의하면 지난 주, 주요 암호화폐 거래소에 총 2956.03개의 비트코인이 유입되었으며, 그 중 Coinbase Pro에서 7677.47개가 유출되었고, Binance에는 2976.05개가 유입되었으며, Bitfinex에는 1814.25개가 유입되었습니다.현재 암호화폐 거래소의 비트코인 누적 잔액은 222.04만 개입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 월스트리트 저널 보도에 의하면, 소식통은 지난해 바이낸스가 트럼프의 동맹과 접촉하여 트럼프 가족과의 상업 거래를 제안했다고 전했습니다. 이는 이 망명 기업을 미국으로 되돌리기 위한 계획의 일환으로, 이후 양측은 협상에 들어갔습니다.트럼프 가족의 대표는 암호화폐 거래소 바이낸스 미국 지사의 재무 지분 인수에 대해 협상 중이며, 이는 트럼프가 2023년에 자금 세탁 방지 요구 사항을 위반한 이 회사와 사업을 진행할 수 있게 할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TechCrunch의 보도에 의하면, 러시아 암호화폐 거래소 Garantex의 공동 창립자 Aleksej Besciokov가 3월 12일 인도 케랄라주 Varkala에서 현지 경찰에 의해 체포되었습니다. 해당 거래소는 이전에 EU와 미국 정부의 제재를 받았습니다.인도 경찰은 체포가 뉴델리 Patiala House 법원에서 발부된 체포 영장에 근거하여 미국 정부의 요청에 따라 집행되었다고 확인했습니다. 미국 법무부 대변인 Nicole Oxman은 TechCrunch에 이 사실을 확인했지만 추가적인 논평은 거부했습니다.지난주, 미국 법무부는 Besciokov가 Garantex에서 북한 정부 해커 및 기타 사이버 범죄자와 관련된 거래를 직접 승인했다고 주장하며 그에 대한 형사 고발을 했습니다. 혐의는 암호화폐 거래소에서 자금 세탁을 도운 것입니다. 미국 당국은 2,600만 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결하고 Garantex의 웹사이트를 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, @kyle_chasse가 공개한 바에 따르면, 일본 금융 거대 기업 SBI 그룹 산하의 암호화폐 거래소 SBI VC Trade가 4000개의 BTC를 인수했으며, 그 가치는 3.3억 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinglass 데이터에 의하면 주요 암호화폐 거래소 비트코인 지갑 총 잔액은 현재 2,215,739.85 개이며, 지난 7일간 순유입은 3577.71 개입니다. Coinbase Pro는 지난 7일간 2068.38 개가 유출되었고, Binance는 2337.80 개가 유입되었으며, Bitfinex는 3227.60 개가 유입되었고, Bybit는 5738.15 개가 유입되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 미국과 독일, 핀란드가 공동 작전하여 암호화폐 거래소 Garantex의 온라인 인프라를 성공적으로 와해하고 압수했습니다. 이 거래소는 2019년 4월 이후로 최소 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리했으며, 다국적 범죄 조직(테러 조직 포함)에 대한 자금 세탁 서비스를 제공하고 제재 규정을 위반한 혐의를 받고 있습니다.동시에 미국 버지니아 동부 지방법원은 Garantex의 두 관리자에 대해 소송을 제기했습니다: 46세의 리투아니아 국적 러시아 거주자 Aleksej Besciokov와 40세의 러시아 국적 아랍에미리트 거주자 Aleksandr Mira Serda입니다. 두 사람 모두 공모 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, Besciokov는 제재 위반 및 무면허 통화 송금 사업 운영 공모 혐의도 받고 있습니다.법원 문서에 따르면, 2019년부터 2025년 사이에 두 피고는 Garantex를 통제하고 운영했으며, 플랫폼이 자금 세탁에 사용되는 것을 알고도 불법 활동을 은폐하기 위한 조치를 취했습니다. 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 2022년 4월 5일 Garantex에 제재를 가했음에도 불구하고, 피고들은 여전히 미국 실체와 거래를 계속하고 제재를 피하기 위해 운영 방식을 재설계했으며, 미국 암호화폐 거래소의 식별 및 차단을 피하기 위해 매일 암호화폐 지갑 주소를 변경했습니다.미국 법 집행 기관은 Garantex.org, Garantex.io 및 Garantex.academy의 세 개 도메인을 압수하고, 자금 세탁에 사용된 2,600만 달러 이상의 자금을 동결했으며, 고객 및 회계 데이터베이스를 포함한 서버 복사본을 확보했습니다. 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 일본 금융 거대 기업 SBI 그룹 산하의 암호화폐 거래소 SBI VC Trade가 3월 4일 일본 내 최초로 안정화폐 거래와 관련된 "전자 결제 수단 등 거래 종사자" 등록을 완료했다고 발표했습니다. 승인을 받은 후, 해당 회사는 3월 12일부터 미국 Circle 회사가 발행한 안정화폐 "USDC"를 처리하기 시작할 예정입니다. 그러나 이 기능은 현재 테스트 단계에 있으며, 유통 범위는 그룹 내부로 제한됩니다. 이번 최신 승인을 통해 SVI VC Trade는 이제 세 가지 라이센스를 보유하게 되었습니다: 암호화폐 거래소 사업, 1종 금융 도구 사업 및 전자 결제 도구 거래 사업.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 의하면 암호화폐 거래소 Kraken은 미국 SEC가 자사에 대한 소송을 철회하는 데 동의했다고 전했습니다. 현재 SEC 직원들은 원칙적으로 Kraken에 대한 소송을 기각하는 데 동의했으며, 어떠한 과실도 인정하지 않고, 벌금을 지불하지 않으며, 사업을 변경하지 않을 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 암호화폐 거래소 Upbit는 금융 당국이 시행한 제재 조치에 대해 설명하며, 이번 제재 조치는 2024년 금융정보국(FIU) 현장 검사에서 발견된 문제를 기반으로 시행되었다고 밝혔습니다. 구체적인 제재 내용에는 일부 사업 중단과 신규 고객의 가상 자산 이전 금지가 포함됩니다. Upbit는 필요한 개선 조치를 검토하였으며, 금융 당국이 시행한 제재에 대응하기 위해 취한 조치를 완료하였습니다. 이번에 시행된 제재 처분은 관련 규정 절차에 따라 변동이 있을 수 있습니다. 만약 관련 조치가 중단되거나 무효화되면, 신규 사용자는 Upbit의 서비스를 제한 없이 이용할 수 있게 됩니다.