ChainCatcher 메시지에 따르면, 《연합보》의 보도에 의하면, 대만 타이중의 주씨 부자가 해외 사기 그룹과 협력하여 국내에 10개의 가상 화폐 체인점을 설립하고, 합법적인 화폐 상점을 가장하여 몰래 불법 자금 세탁 활동을 하고 있으며, 사건에 연루된 금액은 310억 대만 달러에 달합니다. 윈린 지검은 3월 21일 중범죄 사기 및 자금 세탁 등의 혐의로 17명을 기소했으며, 주모자인 주홍위, 리우진구, 유준복에게는 20년 중형을 구형했습니다.검찰은 사기단이 합법적인 화폐 상점의 외관을 가장하여 가상 화폐에 대한 지식이 없는 피해자들을 유인해 투자하도록 했다고 밝혔습니다. 피해자들은 상점 내에서 현금을 테더(USDT)로 교환한 후, 자금을 해외 사기 서버로 이체하도록 유도되었습니다. 전체 과정은 "가짜 화폐 상점, 진짜 물류" 및 "가짜 물류, 진짜 운전사" 모델을 포함하여 치밀하게 설계되어 있으며, 범죄 영화의 줄거리와 비견될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 캘리포니아의 한 남성이 비트코인을 이용해 다크웹에서 MDMA 판매로 얻은 수익을 세탁한 혐의로 87개월의 연방 감옥형을 선고받았다.29세의 샌프란시스코 거주자 John Khuu는 공모 세탁 및 불법 송금 사업 운영 혐의를 인정했다. 텍사스 경찰에 따르면, Khuu는 독일에서 MDMA를 수입하여 다양한 다크웹 시장에서 판매하며 비트코인 결제를 받았다. 이후 그는 판매자 계좌에 저장된 비트코인을 달러로 환전하고 "수백 건의 거래와 수십 개의 금융 계좌"를 통해 세탁했다.이번 체포는 "암호화폐 추적 작전"(Operation Crypto Runner)의 일환으로, 이는 미국 법무부, 미국 비밀경찰, 우편 검사국이 2022년 11월에 발표한 공동 다년 조사 작전이다. 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 2024년이 암호화폐를 통한 세탁 규모가 최대가 될 것으로 예상하며, 400억 달러를 초과하여 역사적 최고치를 기록할 것이라고 밝혔다. 미국 재무부 2024년 위험 평가에서는 전통적인 세탁 방법이 여전히 지배적이지만, 암호화폐를 이용한 마약 거래의 세탁이 점점 증가하고 있으며, 수단이 점점 더 복잡해지고 있다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 미국과 독일, 핀란드가 공동 작전하여 암호화폐 거래소 Garantex의 온라인 인프라를 성공적으로 와해하고 압수했습니다. 이 거래소는 2019년 4월 이후로 최소 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리했으며, 다국적 범죄 조직(테러 조직 포함)에 대한 자금 세탁 서비스를 제공하고 제재 규정을 위반한 혐의를 받고 있습니다.동시에 미국 버지니아 동부 지방법원은 Garantex의 두 관리자에 대해 소송을 제기했습니다: 46세의 리투아니아 국적 러시아 거주자 Aleksej Besciokov와 40세의 러시아 국적 아랍에미리트 거주자 Aleksandr Mira Serda입니다. 두 사람 모두 공모 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, Besciokov는 제재 위반 및 무면허 통화 송금 사업 운영 공모 혐의도 받고 있습니다.법원 문서에 따르면, 2019년부터 2025년 사이에 두 피고는 Garantex를 통제하고 운영했으며, 플랫폼이 자금 세탁에 사용되는 것을 알고도 불법 활동을 은폐하기 위한 조치를 취했습니다. 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 2022년 4월 5일 Garantex에 제재를 가했음에도 불구하고, 피고들은 여전히 미국 실체와 거래를 계속하고 제재를 피하기 위해 운영 방식을 재설계했으며, 미국 암호화폐 거래소의 식별 및 차단을 피하기 위해 매일 암호화폐 지갑 주소를 변경했습니다.미국 법 집행 기관은 Garantex.org, Garantex.io 및 Garantex.academy의 세 개 도메인을 압수하고, 자금 세탁에 사용된 2,600만 달러 이상의 자금을 동결했으며, 고객 및 회계 데이터베이스를 포함한 서버 복사본을 확보했습니다. 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 미국 당국이 전 캐나다 올림픽 스노보드 선수 Ryan Wedding을 체포하기 위해 1000만 달러의 현상금을 걸었다고 보도했습니다. Wedding은 다국적 코카인 제국을 운영한 중범죄 혐의를 받고 있습니다. 연방수사국(FBI)은 목요일에 이 캐나다인을 10대 최악의 범죄자 명단에 올려 가능한 한 빨리 체포하겠다고 발표했습니다.2024년 10월, 법무부는 Wedding과 다른 15명의 피고에 대해 형사 소송을 제기하며 이들이 해당 그룹을 이끌고 마약 밀매 과정에서 여러 폭력을 저질렀다고 주장했습니다. 미국 당국은 Wedding이 자신의 범죄 조직을 이용해 북미로 수백 킬로그램의 코카인과 펜타닐을 밀수하고, 자신의 사업을 보호하기 위해 여러 건의 살인을 계획했다고 주장하고 있습니다. 또한, Wedding은 USDT를 사용해 자금을 세탁하고 전통적인 은행 시스템을 우회한 혐의도 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면, 어제 오후 3시부터 Bybit 해커가 세탁 활동을 재개하여 6.22만 개의 ETH(약 1.38억 달러)를 세탁했습니다.현재 해커가 Bybit에서 탈취한 49.9만 개의 ETH 중, 단 15.6만 개(약 3.46억 달러)만이 처리되지 않았습니다.현재 세탁 속도로 볼 때, 남은 도난 자금은 3일 내에 모두 청산될 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Spot on Chain 모니터링 결과 Bybit 해커가 현재 50%의 도난당한 ETH를 세탁하는 데 성공했습니다.지난 5일 반 동안 Bybit 해커는 총 266,309개의 ETH(약 6.14억 달러)를 세탁했으며, 이는 도난당한 49.9만 개의 ETH의 53.3%에 해당합니다. 평균적으로 하루에 48,420개의 ETH를 세탁했으며, 대부분은 THORChain을 통해 BTC로 변환되었습니다. 현재 속도로 볼 때, 남은 233,086개의 ETH는 단 5일 만에 모두 세탁될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 몬태나주 남성이 암호화폐 세탁죄로 유죄 판결을 받았다고 발표했습니다. 73세의 랜달 V. 룰(Randall V. Rule, 원래 몬태나주 칼리스펠 거주자)은 3일간의 재판 끝에 배심원단에 의해 모든 혐의가 인정되었습니다.2022년 11월 16일, 연방 대배심이 발행한 기소장에서는 랜달 V. 룰과 전 사우스캐롤라이나주 일모 거주자 그레고리 C. 나이스완더(Gregory C. Nysewander)가 세탁 음모, 세탁 및 은행 비밀법 위반 음모에 연루되었다고 기소했습니다.기소장에 따르면, 룰과 나이스완더는 다른 사람들과 공모하여 암호화폐를 통해 전화 사기 및 우편 사기의 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 피고는 자금을 암호화폐로 전환하고, 암호화폐를 국내외 공모자가 통제하는 계좌로 송금했습니다. 피고와 그 공모자는 예금, 전신 송금 및 이체의 사기 성격을 발견되지 않도록 하기 위해 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다. 피고는 계좌 개설 문서를 작성하고 금융 기관 및 암호화폐 거래소와 소통할 때도 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Lookonchain 모니터링 결과 LIBRA와 MELANIA 내부 팀이 "상반 거래"를 통해 자금을 세탁하고 있다고 합니다.전해진 바에 따르면, 해당 팀은 19,846 SOL(약 276만 달러)을 사용하여 시가총액이 15만 달러 이하인 밈코인(POPE)을 구매했으며, 결국 175 SOL(약 2.4만 달러)의 가격에 판매하여 273만 달러의 손실을 입었습니다. 이 273만 달러는 "합법적인" 방법으로 효과적으로 다른 지갑으로 이전되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 Elliptic이 Bybit 해킹에 관련된 북한 해커들이 11,000개 이상의 암호화폐 지갑을 세탁에 사용하고 있다는 사실을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지, Bybit CEO Ben Zhou가 소셜 플랫폼에 글을 올리며, "Lazarus 해커 조직의 보상 웹사이트가 온라인에 올라왔으며, Lazarus의 자금 세탁 활동에 대한 투명한 데이터를 보여줍니다."라고 밝혔습니다.총 보상금은 회수된 자금의 10%이며, 모든 자금이 회수될 경우 보상 총액은 1.4억 달러에 이를 수 있습니다. 구체적인 배분은 다음과 같습니다: 5%는 성공적으로 자금을 동결한 기관에, 5%는 자금 추적에 도움을 준 기여자에게 지급됩니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 개인 채널에 글을 올려, 특정 실체가 pump.fun에서 meme 코인을 발행하고 거래하여 Bybit 해킹 사건의 해커가 돈세탁을 하고 있음을 밝혔습니다.2월 22일, 공격자는 주소 "0x363908...d7d1"를 통해 Bybit 해킹 사건에서 108만 달러의 자금을 수령한 후, USDC를 솔라나 체인으로 크로스 체인 전송했습니다. 이후 솔라나 체인에서 모든 USDC를 BSC 체인의 두 주소로 크로스 체인 전송했습니다. 두 BSC 주소는 프로그램화된 작업을 통해 USDC를 30개 이상의 주소로 분산시킨 후 최종적으로 집계했습니다. 이후 10.6만 USDC를 10개의 BSC 주소로 분할한 후, 10개의 솔라나 주소로 크로스 체인 전송했습니다. 돈세탁자는 획득한 SOL을 meme 코인으로 교환했습니다.15시간 전, 체인 탐정 ZachXBT는 Bybit 해킹 자금을 수령한 920개 이상의 주소를 공개했으며, 특정 돈세탁자가 pump.fun 플랫폼을 통해 북한 해커 조직인 Lazarus Group을 위해 meme 코인을 발행한 사실을 발견했습니다. 보안상의 이유로 구체적인 지갑 주소는 공개하지 않으며, 여러 분석 도구에 관련 인터페이스의 하차를 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 상 데이터에 의하면 Bybit 공격자가 Pump.Fun에서 Meme 토큰을 발행하여 자금을 세탁하고 있는 것으로 보입니다.알려진 바에 따르면, 공격자는 특정 주소로 SOL 토큰을 전송한 후 Meme 코인을 출시했으며, 현재 관련 Meme 코인의 시가총액은 약 220만 달러에 달하고 거래량은 약 2600만 달러지만 유동성이 낮으니 커뮤니티 사용자들은 상호작용에 주의하시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 개인 채널에 글을 올려, eXch(중앙화 믹서) 팀이 Bybit 안전 사건 해커 팀 Lazarus Group이 3,500만 달러를 세탁하는 데 도움을 준 후, 잘못하여 34개의 ETH(가치 9.6만 달러)를 다른 거래소의 핫 월렛 주소로 보냈다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Lookonchain 모니터링 결과 Bybit 해킹 자금 주소(라자루스 그룹에서 유래)가 1만 개의 ETH를 전송하고 세탁을 시작했습니다.현재 Bybit 해커는 53개의 지갑에서 489,395개의 ETH(13억 2천만 달러)와 15,000개의 cmETH(인출 불가)를 보유하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 공식 채널에 글을 올려 Lazarus Group이 Bybit 해커 주소에서 5000개의 ETH를 새로운 주소로 이동시키고 eXch(중앙 집중식 믹서)를 통해 자금을 세탁하기 시작했으며 Chainflip을 통해 비트코인 네트워크로 자금을 전송했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 KOL 발신 정정 표시, @barneyxbt 발신의 오해로 인해, 이전에 Bybit 해커가 Solana 네트워크와 Kanye Meme 코인을 이용해 자금을 세탁했다는 분석이 잘못되었음을 밝혔다. 그는 Bybit 해커 주소에 있는 138억 달러의 ETH 자금이 현재 이더리움 메인넷에 여전히 존재하며, 이전 분석 트윗을 삭제했다고 전했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 독립 연구원 @0xNing0x의 분석에 의하면 Bybit의 이번 해킹 사건에 관련된 ETH 자금 일부는 stETH/mETH 형태로 저장되어 있으며, 해커는 이를 Uniswap, DODO 및 ParaSwap을 통해 ETH로 교환하고 자금을 이더리움에서 솔라나 네트워크로 크로스 체인 전송했습니다.연구에 따르면, 해커 자금은 "중심 클러스터 + 여러 개의 위성 소클러스터 + 복잡한 상호 전환 네트워크"의 특성을 보입니다. 솔라나 네트워크의 거래 로그 가독성이 낮은 특성 때문에 자금 추적이 어려워졌습니다. 분석가는 해커가 곧 발행될 Kanye 유명인 meme 코인을 이용해 자금을 세탁할 계획일 수 있다고 추측하고 있습니다.이전 소식에 따르면, 유명 래퍼 Kanye West가 X 플랫폼에 글을 올리며 다음 주에 공식 토큰을 출시할 것이라고 밝혔으며, 현재 모든 토큰은 가짜입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 중국 길림성 연변 조선족 자치주에서 100억 위안이 넘는 금액이 관련된 지하 돈세탁 범죄 네트워크가 적발되었으며, 10개 성에 걸쳐 범죄 용의자 20명이 체포되었습니다. 동시에 이 사건의 성공적인 수사는 가상 화폐를 이용한 자금 이동 경로의 범죄 음모를 드러냈습니다. 이 사건은 가족형 범죄의 특징을 가지고 있으며, 즉 범죄 집단의 구성원들이 기본적으로 친척과 친구들로 이루어져 있습니다. 그들은 해외 회사의 간판을 내세워 국내외 외환 암시장에서 저가로 구매하고 고가로 판매하여 환율 차익을 얻고 있습니다.주요 범죄 용의자 장량은 그들이 "동업자"와 외환 자금을 서로 빌려주거나 가상 화폐 "교환" 등의 방법을 통해, 국내에서 인민폐로 가상 화폐를 거래하는 사람들과 화폐 상인에게 구매한 후, 이를 해외에 판매하여 외환을 얻어내며, 결과적으로 국내의 불법 소득을 해외로 이전하는 목적을 달성했다고 진술했습니다. 연변 경제 수사국은 2020년부터 2023년까지 전주 경찰이 수사한 지하 돈세탁 사건의 자금 출처와 용도를 통계하여, 사건에 연루된 자금 중 대부분이 노동, 상업, 관광 등의 자금으로 확인되었으며, 나머지는 의심되는 사기, 부패 등의 불법 범죄 자금으로 분류되었습니다.