ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 길림성 사평시 철동구 공안 분국 경제 범죄 대대는 금융 사기 범죄를 수사하는 과정에서 자금 흐름을 정리하고 단서를 깊이 파고들어 가상 화폐 USDT를 이용해 금융 사기 범죄자들이 범죄 수익을 이전하는 세탁 사건을 성공적으로 적발했습니다. 이 범죄 집단은 역할 분담이 명확하며, 범행 과정에서 다양한 수단을 사용하여 수사를 피했습니다.조사 결과: 범죄 용의자 리우는 자오, 왕 등과 공모하여 2023년 12월부터 2024년 5월 사이에 구매자의 자금이 금융 사기 범죄로 얻어진 것임을 알고도 이익을 취하기 위해, 리우는 먼저 다른 사람의 은행 계좌를 이용해 대출을 처리할 필요가 있다는 명목으로 다른 사람의 은행 계좌를 속여서 취득했습니다. 그 후, 속여서 얻은 은행 계좌를 사용하여 금융 사기 범죄로 얻은 자금을 수령하고, 이후 당사자에게 은행에서 현금을 인출하여 모두 리우에게 전달하도록 지시했습니다. 리우는 다시 자오와 왕에게 전달하여 자오와 왕이 각자의 은행 계좌에 현금을 입금했습니다. 두 사람은 디지털 화폐 거래 플랫폼을 통해 "U 화폐" 형태로 저가 매수 및 고가 매도하여 금융 사기 범죄 집단의 자금을 세탁하고, 그 과정에서 이익을 얻었습니다. 이 범죄 집단은 총 10만 위안 이상의 자금을 세탁하여 이익을 얻었습니다.현재, 이 세탁 범죄 집단의 구성원들은 공안 기관에 의해 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가로 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 문서에 의거하여 매사추세츠 연방 법원 배심원단은 11월 22일, 랭커스터 출신의 36세 남성 Alan Joseph가 불법으로 암호화폐 환전 사업을 운영한 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸습니다.검찰은 그가 2020년 8월부터 2021년 2월 사이에 최소 4회 불법 현금으로 비트코인 거래를 했다고 주장하며, 그 중에는 2.5만 달러의 의심스러운 거래도 포함되어 있습니다. 법원은 Joseph가 등록되지 않은 화폐 전송 사업을 통해 가짜 사치품 거래로 얻은 현금을 비트코인으로 전환함으로써 연방법을 위반했다고 판단했습니다.양형 지침에 따르면, 자금 세탁죄는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 불법 화폐 전송 사업 운영죄는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있고, 각 혐의마다 최대 25만 달러의 벌금이 부과될 수 있습니다. 법원은 2025년 2월 24일에 선고를 할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 머스크는 X에서 "테이프로 벽에 붙인 바나나가 620만 달러에 팔렸다"는 말에 대해 "예술품은 종종 돈세탁과 탈세에 사용된다. 이는 표면상의 비합리성을 상당히 설명한다."고 말했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL 뉴스는 미국 검찰이 Tornado Cash 공동 창립자 Roman Storm의 두 개 부동산(총 가치 310만 달러)과 한 대의 테슬라 Model Y를 압수할 것을 요구했다고 보도했습니다. 이 자산은 불법 소득에서 비롯된 것으로 알려졌습니다.Tornado Cash는 암호화 거래를 숨기는 것으로 널리 주목받았지만, 범죄자들이 자금을 세탁하는 데도 이용되었습니다. 2022년, 미국은 이에 대해 제재를 시행했습니다. 올해, Storm은 자금 세탁, 제재 위반 등 세 가지 혐의로 기소되었으며, 또 다른 개발자 Alexi Pertsev는 5년 형을 선고받았습니다.Storm의 팀은 표현의 자유를 주장하며 방어했지만, 판사는 해당 요청을 기각했습니다. 암호화 프라이버시 옹호자들은 개발자가 도구의 남용에 대해 책임을 져서는 안 된다고 강력히 반대하고 있습니다. Storm의 재판은 내년 4월로 연기되었으며, 변호사 비용은 매달 최대 50만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 워싱턴 D.C. 지방 법원 판사 Colleen Kollar-Kotelly가 11월 18일 청문회에서 Bitfinex 해킹 사건의 용의자 중 한 명인 Heather Morgan(래퍼 "Razzlekhan")에게 18개월의 징역형을 선고했다고 보도했습니다.2023년 8월, Morgan은 공모하여 돈세탁 및 사기 혐의를 인정했으며, 그녀는 2016년 암호화폐 거래소 Bitfinex에서 120,000 비트코인을 훔치고 돈세탁한 해커 Ilya Lichtenstein의 아내이자 공범입니다.11월 14일, Kollar-Kotelly 판사는 Lichtenstein에게 5년의 징역형을 선고했으며, 이는 양형 지침이 허용하는 20년보다 훨씬 낮은 형량입니다. 검찰은 이 해커가 다른 수사에서 "많은 도움"을 제공했으며, 그가 이전에 범죄 기록이 없다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 워싱턴 D.C. 지방 법원 판사 콜린 콜라-코텔리(Colleen Kollar-Kotelly)는 11월 18일 청문회에서 Bitfinex 해킹 사건의 용의자 중 한 명인 헤더 모건(래퍼 "Razzlekhan")에게 18개월의 징역형을 선고했습니다.2023년 8월, 모건은 공모하여 돈세탁 및 사기 혐의를 인정했으며, 그녀는 2016년 암호화폐 거래소 Bitfinex에서 120,000 비트코인을 훔치고 돈세탁한 해커 일리야 리흐텐스타인(Ilya Lichtenstein)의 아내이자 공범입니다.11월 14일, 판사 콜라-코텔리는 리흐텐스타인에게 5년의 징역형을 선고했으며, 이는 양형 지침에서 허용하는 20년보다 훨씬 낮은 형량입니다. 검찰은 이 해커가 다른 수사에서 "많은 도움"을 제공했으며, 그가 이전에 범죄 기록이 없다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화폐 믹서 Helix의 창립자 Larry Harmon은 2020년 범죄자들의 자금 세탁을 도운 혐의로 체포되어 현재 4억 달러 이상의 암호화폐 및 기타 자산이 몰수되고 3년의 징역형을 선고받았습니다.콜롬비아 특별구 지방법원 판사 Beryl Howell은 그가 Bitcoin Fog 믹서 사건에서 협조한 점을 고려하여 이 판결이 관대하게 처리되었다고 밝혔습니다.Larry Harmon은 2014년부터 2017년까지 다크웹 Helix 암호화폐 믹서를 운영하며 이 기간 동안 350,000 BTC 이상을 세탁했습니다. Helix는 Grams 다크웹 검색 엔진과 협력하였으며, Larry Harmon은 해당 엔진도 운영하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CertiK 모니터링 결과 CoinStats 공격자가 몇 달간의 비활동 후 방금 세탁 활동을 재개했습니다. 11월 9일, 약 260만 개의 Dai가 네 개의 새로운 주소로 전송되었고, 하루 후에 또 다른 약 260만 개의 Dai가 MakersDai 계약에 입금되었습니다.그럼에도 불구하고, 0x7397로 전송된 3,027개의 ETH(약 1000만 달러) 중 절반은 이동하지 않았습니다. 0x7b00에는 260만 개의 Dai가, 0x7d38에는 762개의 ETH가 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 11월 6일, 쓰촨성 레산 경찰은 불법 운영 사건을 공개했으며, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크가 적발되었습니다. 최근 레산 중원 법원은 판결을 내렸으며, 그 중 세 명의 피고인은 불법 운영죄와 허위 부가세 전용 세금계산서 발급죄로 각각 2년 6개월에서 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.전해진 바에 따르면, 이 사건에는 가상 화폐 거래가 섞여 있으며, 국경을 넘는 자금 이체가 이루어졌고, 자금 운영 정보는 약 2000만 건에 달하는 복잡한 상황이라고 특별 수사팀의 경찰이 소개했습니다. 이후 전국 경찰 기관은 총 37건의 사건을 접수하고 176명의 범죄 용의자를 체포하여, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크를 성공적으로 파괴했습니다. 현재 각 지역에서는 관련 사건에 대한 추가 수사와 심리가 진행 중입니다. 이 사건의 주범은 레산 중원 법원에 의해 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 지난주, 미국 법무부 장관 Merrick B. Garland가 워싱턴에서 미국 최대 금융 기관 중 하나인 TD 뱅크가 여러 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 여기에는 은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 위반 및 자금 세탁 공모가 포함됩니다.Garland는 성명에서 TD 뱅크가 18억 달러의 형사 벌금을 수용하기로 동의했으며, 민사 집행 조치에 따라 해당 은행의 벌금 총액은 약 30억 달러에 달한다고 확인했습니다. 그는 이 결의안이 "은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 규정에 따른 역사상 최대의 벌금이자, 법무부가 은행에 대해 일일 벌금 평가를 처음으로 실시한 것"이라고 강조했습니다.이 은행은 미국 역사상 은행 비밀법을 위반한 최대 은행이며, 자금 세탁 공모를 인정한 최초의 은행입니다. 법무부는 이 은행의 준수 실패를 강조하며, 이는 금융 범죄의 만연한 환경을 조성했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 검찰은 Heather Morgan(그녀의 래퍼 예명 "Razzlekhan"으로 더 잘 알려짐)에 대해 2016년 해킹 공격에서 Bitfinex로부터 도난당한 120,000개의 비트코인을 세탁한 혐의로 18개월의 징역형을 구형했습니다.전해진 바에 따르면, 2023년 8월, Morgan은 세탁 음모죄와 미국 사기 음모죄에 대해 각각 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있는 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 야상민안 공공 계정에서 샤먼 경찰청 샹안 분국이 관련 경찰과 함께 사방 결제를 이용한 돈세탁 현금화의 지하 돈세탁 조직을 적발했습니다. 이 조직은 전국 여러 지역을 돌아다니며 채팅 소프트웨어를 통해 "돈세탁" 수요 조직을 찾는 광고를 게재하고, 가상 화폐를 현금화하거나 상호 거래 등의 방식으로 해외 범죄 조직에 불법 자금 지급 결제 서비스를 제공하여 막대한 금액이 연루되었습니다.현재 9명의 범죄 용의자가 불법 영업죄 및 정보 네트워크 범죄 활동을 도운 혐의로 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 허순 공안 보도에 의하면, 허순 현 공안국 형사 수사 대대는 철저한 수사를 통해 피해자로부터 사기 자금을 편취한 후 현금을 인출하고 USDT를 이용해 돈세탁을 하는 범죄 조직을 성공적으로 적발했습니다.2024년 9월 초, 관할 구역에서 조모가 정부 직원으로 가장한 사기꾼에게 5만 위안을 사기당했으며, 이 자금은 충칭의 한 은행에서 직접 인출되었습니다. 사건을 담당한 경찰은 대량의 은행 감시 영상을 조회하고 거래 기록을 조사하여 범죄 용의자가 "고객"의 차량 구매를 위한 대출을 처리하는 과정에서 "고객"의 은행 카드 정보를 확보한 후, 이를 텔레그램을 통해 해외 사기꾼에게 전달한 사실을 발견했습니다. 피해자의 사기 자금이 "고객"의 은행 계좌로 이체된 후, "고객"에게 현금을 인출해 차량 대행사에 전달해야 한다고 거짓말을 하였고, "고객"이 전달한 사기 자금을 받은 후 즉시 해당 자금을 USDT로 변환하여 해외로 이전했습니다. 이 범죄 조직은 베이징, 상하이, 안후이 등지에서 10건 이상의 사건에 연루되어 있습니다.시 경찰청 형사 수사 대와 군 경찰청 사이버 보안 대의 전폭적인 지원을 받아, 사건을 담당한 경찰은 USDT를 이용한 돈세탁 범죄 조직의 전체 구조와 범죄 증거를 점차 파악하였으며, 사기 자금을 인출하는 범죄 용의자의 신원 특성과 활동 범위를 특정하였습니다.사건을 담당한 경찰은 충칭, 허난 등지에서 동시에 검거 작전을 펼쳐 범죄 용의자 7명을 체포하고, 사건에 연루된 차량 1대, 휴대전화 10대, 지폐 검사기 1대, 현금 3.7만 위안을 압수하였습니다. 이 사건은 현재 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면 뉴욕 남부 지방 법원은 Samourai Wallet 창립자 Keonne Rodriguez의 보석 조건 수정 요청을 기각했습니다. 검찰은 Rodriguez의 손으로 쓴 "도주 준비" 메모를 증거로 제출했으며, 그 안에는 여행 계획과 비상 물품이 상세히 기록되어 있습니다. Rodriguez의 변호사는 이것이 일반적인 비상 계획일 뿐이라고 주장했지만, 검찰은 이것이 적극적인 도주 계획이라고 보고 있습니다.ChainCatcher 이전 보도에 따르면, The Block 보도에 의하면 암호화 혼합 서비스 Samourai Wallet의 공동 창립자가 체포되었습니다. 검찰은 그들이 실크로드 및 기타 불법 시장에서 1억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 수요일, Samourai CEO Keonne Rodriguez와 CTO William Lonergan Hill이 Samourai 지갑 운영 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 브라질 연방 경찰은 최근 "Nifheim 작전"을 전개하여 암호화폐를 이용한 세탁 범죄 조직 3개를 성공적으로 파괴했습니다. 이번 작전은 카시아스두수, 상파울루, 포르탈레자 및 브라질 시에서 진행되었으며, 총 8개의 체포 영장과 19개의 수색 및 압수 영장이 발부되었습니다.2021년 이후, 관련 갱단은 암호화폐를 통해 970억 달러 이상의 자금을 세탁했으며, 자금의 주요 출처는 마약 밀매 및 밀수입니다. 브라질 연방 법원은 15.8억 달러의 자산을 동결하고 여러 대의 차량과 부동산을 압수했습니다. 경찰은 이들 갱단이 유령 회사를 이용해 자금 출처를 숨기고, 자금이 이후 미국, 아랍에미리트, 홍콩 및 중국 등지로 이전되었다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 싱가포르 의회가 《카지노 관리법》 개정안을 통과시켰습니다. 이 개정안은 해당 국가의 카지노 규제 시스템의 효율성과 취약 계층에 대한 보호를 더욱 강화하는 것을 목표로 합니다. 정부는 카지노 관리국(GRA)에 카지노 내 다양한 형태의 도박 활동, 포함하여 베팅 및 복권을 감독할 수 있는 더 많은 권한을 부여할 것입니다.이 개정안은 디지털 통화를 포함하며, 암호화폐는 카지노 칩으로 사용하기 위해 GRA의 허가를 받지 못할 것입니다. 이 금지의 주요 원인은 자금 세탁 위험입니다.

ChainCatcher 메시지, 베이징시 공안국이 가상 화폐 거래를 통해 자금 세탁 범죄를 저지른 지하 돈세탁 조직을 적발했습니다. 현재 4명의 주요 범죄 용의자가 불법 영업죄로 검찰에 의해 구속되었습니다.조사 결과, 조직의 주요 멤버인 뤼모는 수년 전 외국 국적을 취득하였고, 해외 생활 중 가상 화폐 거래를 통해 중국 내 인민폐를 해외로 이전하고 외화로 환전할 수 있음을 발견했습니다. 이후 뤼모는 천모 등과 함께 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용하여 자금을 이전할 의사가 있는 중국 내 인원들이 대규모로 가상 화폐를 구매하도록 도와 자금을 해외로 이전하였으며, 사건에 연루된 금액은 약 8억 위안에 달합니다. 동시에 경찰은 이 조직이 여러 전신 사기 사건, 직무 유기 사건 등에서 자금 통로를 제공하고 범죄 수익을 이전하는 데 관여했음을 밝혀냈습니다.

ChainCatcher 메시지, 안후이성 오허현 경찰국은 정밀한 판단과 신속한 행동으로 가상 화폐 거래 플랫폼을 은폐로 이용하여 실제로는 점수 세탁 범죄 활동을 하는 사슬을 성공적으로 차단하였고, 세 명의 용의자가 법망에 걸렸다. 이 점수 세탁 범죄 집단은 대중의 가상 화폐 투자에 대한 모호한 인식을 이용하여 가상 화폐 거래 플랫폼을 은폐로 삼아 겉으로는 합법적인 투자와 투기처럼 보이게 하였지만, 실제로는 불법적인 점수 세탁 행위를 하고 있었다. 이 범죄 집단이 관련된 금액은 수천만 위안에 달하며, 금융 질서와 사회 안전에 대한 측정할 수 없는 위협을 초래하였다.점수 세탁 범죄 집단은 고도로 은폐된 점수 세탁 소프트웨어를 조작하여 은행 계좌나 제3자 결제 플랫폼을 이용하고, 허위 거래, 분산 이전 등의 수단을 통해 불법적으로 얻은 자금을 "세탁"하여 합법적인 수입처럼 보이게 하는 과정을 거쳤다. 현재, 세 명의 범죄 용의자에 대해 법에 따라 강제 조치가 취해졌다.