ChainCatcher 메시지, 대만 "금융감독위원회"는 전문 투자자가 위탁 방식으로 외국 가상 자산 ETF에 투자할 수 있도록 개방한다고 발표했습니다. 자격을 갖춘 전문 투자자는 다음과 같습니다: 전문 기관 투자자, 고액 자산 투자 법인, 고자산 고객, 전문 투자자에 해당하는 법인 또는 펀드, 그리고 전문 투자자에 해당하는 개인.투자자가 충분한 투자 경험과 지식을 갖추도록 보장하기 위해, 증권사는 가상 자산 ETF 서비스를 제공할 때 적합성 평가 제도를 마련해야 하며, 이 제도는 이사회에서 승인받아야 합니다. 고객이 가상 자산 ETF를 처음 구매하기 전에, 증권사는 고객이 관련 투자 경험 및 전문 지식을 갖추었는지 평가하여 고객의 투자 위험 적합성을 보장해야 합니다.전문 기관 투자자를 제외한 다른 투자자는 가상 자산 ETF를 처음 구매하기 전에 위험 고지서를 서명해야 합니다. 증권사는 투자자가 가상 자산 ETF를 처음 구매하기 전에 관련 상품 정보를 제공하여 투자자가 투자할 가상 자산 ETF의 특성과 관련 위험을 충분히 이해할 수 있도록 도와야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 뉴스 네트워크의 보도에 의하면, 대만 윈린 지방 검찰청이 최근 사기 사건을 수사하여 피해자가 사기당한 금액이 1.34억 대만 달러(약 420만 달러)를 초과했다고 합니다. 작년 7월 경찰은 가상 화폐를 이용한 사기에 연루된 30세 "운전사"(사기범이 사기금을 인출하는 데 도움을 주는 사람)인 진모를 체포했으며, 이후 28세 "운전사" 진모를 추가로 체포하여 지역 법원에 구속 영장을 청구하여 허가를 받았습니다.검찰은 이 사건에서 연루된 "운전사" 유모가 주련帮 명인회 회원임을 밝혔으며, 그의 상사인 오모는 수십 개의 대만 "운전사" 그룹을 통솔하고 있었고, 최대 40개 이상의 가상 화폐 지갑을 관리한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 이 사건을 위해 20회 이상 수색을 실시하였고, 9천만 대만 달러 이상의 현금과 5천만 대만 달러 이상의 가상 화폐를 압수하였으며, 사기, 누설, 위조 문서, 자금 세탁 등의 혐의로 33명의 연루자를 기소하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 참고 뉴스 네트워크의 보도에 따르면, 장화 경찰은 10일 린씨 남성을 주축으로 한 사기 그룹을 적발했다고 발표했다. 이 그룹은 가상 화폐를 이용해 사기를 저질렀으며, 조사 결과 68명이 피해를 입었고, 피해 금액은 약 1억 대만 달러(1 대만 달러는 약 0.22 위안에 해당함)로 확인됐다. 이 사기 그룹의 9명이 장화 지검에 송치되었으며, 린 남성 등 2명은 검찰이 법원에 구속 수사를 청구하여 허가를 받았다.장화 현 경찰청 형사 경찰대 부대장 장안진은 언론과의 인터뷰에서 2023년 9월, 잔씨 남성이 경찰서에 가서 신고했다고 밝혔다. 그는 온라인 친구의 유혹으로 소셜 플랫폼 투자 그룹에 가입하게 되었고, 현금을 직접 만나서 가상 화폐를 구매해야 하며, 이후 가상 화폐를 투자 플랫폼 고객 서비스 직원이 제공한 지갑 주소로 전송해야 한다고 말했다. 잔 남성이 현금을 인출하려고 할 때, 그는 추가로 수익의 10%를 "세금"으로 투자해야 현금을 인출할 수 있다고 들었고, 결국 340만 대만 달러를 사기당한 후에야 속았음을 깨닫고 신고했다.

ChainCatcher 메시지인민정치협상회의 웹사이트에 따르면, 중신사(中新社)는 대만 언론의 보도를 인용하여 타이중의 한 리(李) 성 부부가 여러 도박 그룹을 위해 돈세탁을 한 혐의로, 사건 금액이 16억 대만 달러를 초과한다고 보도했습니다. 이 사건은 최근 돈세탁 등의 혐의로 기소되었습니다.경찰은 지난해 9월 광고 회사를 가장한 도박 기계실을 적발하고, 분석을 통해 압수된 증거물에서 30세의 리(李) 성 남성과 그의 아내가 약 7개의 도박 그룹을 위해 돈세탁을 한 혐의가 있다고 밝혔습니다. 1년 넘는 기간 동안, 돈세탁 수법은 "고수익, 쉬운 일, 경험 불필요"라는 명목으로 20세 정도의 구성원을 모집하였고, 분산하여 은신하며 일상적으로 통신 소프트웨어를 통해 돈세탁을 진행하여 수사 단절점을 만들었으며, 가상 화폐를 이용해 불법 수익을 신속하게 이전했습니다.경찰은 현재 "조직 범죄 방지 조례" 및 도박 등의 혐의로 리(李) 씨 부부를 타이중 지방 검찰청에 송치하였으며, 리 씨 부부 소유의 주택 등 재산을 압수하여 총 7320만 대만 달러 이상의 불법 수익을 압수했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 뉴스 보도에 의하면, 대만 "입법원"은 어제 세 번째 읽기를 통해 자금 세탁 방지법 일부 조항을 수정하여, 가상 자산 서비스 및 제3자 결제 서비스를 제공하는 사업체나 개인을 공식적으로 규제 범위에 포함시켰습니다. 앞으로 이러한 서비스 제공자는 자금 세탁 방지, 서비스 능력 등록 또는 로그인 절차를 완료해야 하며, 그렇지 않을 경우 최대 2년 이하의 징역형 또는 500만 대만 달러 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.이번 법 개정은 일반 자금 세탁 범죄의 형량도 수정했습니다. 세 번째 읽기 조항에 따르면, 자금 세탁 방지법 제2조에 명시된 행위에 연루된 경우 3년 이상 10년 이하의 징역형과 1억 대만 달러 이하의 벌금에 처해집니다. 만약 자금 세탁의 재산이나 자산의 이익이 1억 대만 달러에 미치지 못할 경우, 6개월 이상 5년 이하의 징역형과 5000만 대만 달러 이하의 벌금에 처해집니다. 미수범도 처벌받습니다.

ChainCatcher 메시지, 대만은 중앙은행 디지털 통화를 위한 프로토타입 플랫폼을 구축했습니다. 대만 중앙은행은 중앙은행 디지털 통화에 대한 연구 및 개발을 계속할 것이며, 내년에 여러 차례의 청문회와 포럼을 개최할 계획입니다. 보도에 따르면, 중앙은행은 두 개의 발행 구조를 가진 CBDC 프로토타입 플랫폼을 개발했습니다. 초기 CBDC는 이자를 지급하지 않으며, CBDC 지갑은 익명 및 등록 두 가지 유형을 포함할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 대만 지역 금융 감독 관리 위원회 웹사이트에 발표된 최신 "자금 세탁 방지 법령 준수 선언이 완료된 가상 화폐 플랫폼 사업자 목록"에서, 대형 통신 기업 대만 대가대 총괄 매니저 린즈천이 책임자로 있는 "푸셩 디지털 주식 회사"가 대만 대가대를 법인 대표로 하여 대만 제 26호 VASP(가상 자산 서비스 제공자) 사업자가 되었으며, 당연히 VASP 협회의 회원이 되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 대만의 법 집행 기관이 대만의 유명 가수 진지하오(예명: 진영구 Nine Chen)를 타이베이 검찰청에 송치하였으며, 이는 그가 홍콩 JPEX 거래 플랫폼과 관련된 사기 사건에 연루되었기 때문으로, 중범죄 사기 및 은행법 위반 혐의가 적용되고 있다.전해진 바에 따르면, 2023년 7월 7일 기준으로 이 가수는 9장의 스튜디오 앨범과 1장의 디지털 앨범을 발매하였다. 현재는 《엔터테인먼트 백퍼센트》의 진행자이자, 듀오 "구택 CP" 및 남자 그룹 "오견정"의 멤버이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 대만 지역 금융 감독 관리 위원회(FSC)의 신임 의장 펑진롱이 대만 경제에서 금융 산업의 비중을 확대하기 위해 FSC가 금융 상품 사용에 대한 관련 규제를 완화할 계획이라고 전했습니다.또한, FSC는 7월에 금융 기술 혁신 사업에 대한 규제 완화에 관한 브리핑을 발표할 예정이며, 12월에는 가상 자산 관리 규칙 초안을 완료할 계획이며, 해외 비트코인 ETF 투자 허용을 고려하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block 보도에 의하면, 대만이 오늘 공식적으로 암호화폐 산업 협회를 설립했습니다. 이 조직이 목요일 발표한 성명에 따르면, 총 24개의 암호화폐 회사가 대만 가상 자산 서비스 제공업체 협회에 가입했으며, 이들 회사는 금융 감독 관리 위원회에 자금 세탁 방지 준수 회사로 등록되었습니다.이 협회는 대만 주요 거래소 중 하나인 BitoPro의 창립자이자 CEO인 Titan Cheng이 의장을 맡게 됩니다. XREX의 공동 창립자이자 최고 수익 책임자인 Winston Hsiao가 이 협회의 부의장을 맡습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 주형망 보도에 의하면, 대만 금융 감독 위원회 위원장 펑진롱은 가상 자산 및 거래 사업(VASP)을 규제에 포함시키기 위해 네 단계로 점진적으로 진행할 것이라고 밝혔다. VASP 업계 협회는 내일(6월 13일) 설립될 예정이며, 이후 자율 규범을 제정하고 자율성을 강화하기 위해 벌칙을 추가할 계획이다. 올해 12월 말까지 가상 자산 관리 특별 법안 초안을 연구 제안할 예정이며, 이후 법규 예고 및 공청회를 개최하고, 내년 6월 전에 특별 법안 초안을 제출할 예정이다.금융 감독 위원회는 "행정원"에 의해 "금융 투자 또는 지불 성격"의 가상 자산의 주관 기관으로 지정되었으므로, 중요한 부분에 대해 먼저 규제를 시행할 예정이다. 향후 특별 법안의 방향은 안전과 소비자 보호를 중심으로 하며, 동시에 시장 발전에도 주의를 기울여야 한다.또한 중시 뉴스 네트워크 보도에 따르면, 대만 금융 감독 위원회는 가상 자산의 규제가 네 단계로 나뉘어 진행되며 현재는 세 번째 단계에 도달했다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 따르면 대만 "내정부"가 암호화폐 산업 협회의 설립을 승인했습니다. 현재 작업 그룹은 6월 말까지 모든 준비 작업을 완료하고 암호화폐 산업 협회를 공식적으로 설립해야 합니다.이 작업 그룹은 현재 MaiCoin 및 BitoPro와 같은 대만 주요 거래소를 포함하여 22개의 암호화폐 회사로 구성되어 있습니다. 이 작업 그룹은 ACE Exchange를 그룹에서 삭제했다고 밝혔습니다. 이 회사는 전 고위 임원의 부적절한 행동으로 인해 검찰의 조사를 받고 있는 어려움에 처해 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, BlockTempo는 대만 지역 입법위원인 장영창이 어제 기자회견을 열고 이번 회기 중 대만 지역 최초의 가상 자산 특별법을 제출할 것이라고 발표했다고 보도했습니다.초안 법안에는 12가지 내용이 포함되어 있습니다:가상 자산 산업은 특허 산업으로 분류되어 등급 관리가 이루어진다;가상 자산 사업자는 모두 공회에 가입하고 공회의 자율 규범을 준수해야 한다;가상 자산 사업자는 자율적으로 가상 자산을 발행하거나 타인을 위해 발행할 수 있다;가상 자산 사업자는 가상 자산 파생 상품, 서비스 및 가상 자산 파생 금융 상품을 운영할 수 있다;가상 자산 사업자는 가상 자산의 상하차 심사 절차 및 거래 규칙을 제정해야 한다;가상 자산 사업자와 고객 자산 분리 규정;가상 자산 사업자와 고객 간의 계약, 광고 마케팅 관련 규정;가상 자산 사업자의 보안 규범;가상 자산 사업자의 자금 세탁 방지 및 내부 감사 통제 시스템 규범;가상 자산 사업자는 관할 기관의 재무 감독을 준수하고 관할 기관의 검사를 협조해야 한다;고객 권리 보호를 실현하기 위해 가상 자산 기금을 설립한다;가상 자산의 부정 거래 행위를 금지한다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합 뉴스에 보도된 바와 같이, 대만 금융 감독 위원회는 52개의 가상 화폐 플랫폼 사업자가 대만 시장에 진입할 계획이라고 밝혔습니다. 이 중 25개(2개는 외국 기업의 대만 지사)가 자금 세탁 방지 법률 준수 선언을 완료했으며, 나머지 27개는 서류 보완 중입니다.대만 금융 감독 위원회는 9월에 가상 자산 관리에 대한 지침을 발표할 예정이며, 향후 특별 법률을 제정할 가능성을 배제하지 않고 있습니다. 특별 법률이 제정되기 전까지 금융 감독 위원회는 "자금 세탁 방지법"에 따라 가상 자산 사업자를 관리할 것이며, 사업자가 자금 세탁 방지 법률 준수 선언을 하지 않을 경우 시정 요구를 받을 것이고, 그렇지 않을 경우 자금 세탁 방지법을 적용하여 처벌할 것입니다. 벌금은 50만 대만 달러에서 시작하여 최대 1천만 대만 달러에 이를 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 대만 지역 금융 규제 기관 관계자는 외부 의견 수렴을 위해 최근 사업자 공청회를 개최했으며, 이달 말까지 《가상 자산 플랫폼 및 거래 사업 관리(VASP) 지침》을 공식 발표할 예정이라고 확인했습니다. 이후 업계 공회에서 자율 규범을 추가로 정할 것입니다.이 지침은 가상 자산 발행 관리 강화, 가상 자산 상하차 심사 메커니즘 설정, 플랫폼과 고객 자산의 분리 보관 강화, 거래 공정성 및 투명성 강화 등 10가지 주요 사항을 포함할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그는 소식통을 인용하여 대만 모바일이 암호화폐 플랫폼과 전략적 파트너십에 대한 초기 단계의 논의를 진행 중이라고 보도했습니다. 여기에는 해당 사업 중 하나에 대한 투자 가능성이 포함됩니다. 또한, 관련人士는 대만이 올해 디지털 자산 규칙 매뉴얼을 발표할 것으로 예상한다고 덧붙였습니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지, 대만 지역 금융 감독 위원회 위원장 황천목이 입법원 재정 위원회에서 질의에 응답하며 9월에 은행업계의 암호화폐 거래 규정을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 현재 금융 감독 위원회의 지침에 포함된 27개의 국내 암호화폐 거래소 운영자들에 대해 상장 가능성을 계획하고 있는지에 대해 황천목은 현재 고려하고 있지 않으며, 점진적으로 진행할 것이라고 말했습니다.（동구）

ChainCatcher 메시지, 대만 금융 감독 관리 위원회 공식 웹사이트에서 가상 자산 플랫폼 규제 추진 계획에 대해 자세히 소개하며, 가상 자산 플랫폼 및 거래 사업(VASP) 관리 지침을 제정하고, 감독의 주요 내용에는: 고객 자산 보관, 거래 공정 투명성, 시장 신뢰성, 이해 충돌 관리 및 정보 공개 등이 포함됩니다.（출처 링크）