ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 태국 경찰이 암호화폐 사기 및 납치 혐의로 두 명의 중국 시민을 체포했다고 보도했습니다. 경찰은 파타야의 한 호화 빌라에서 27세의 우디(음역)와 그의 남자친구 29세의 저우종영(음역)을 체포했습니다.조사에 따르면, 우디는 Facebook을 통해 피해자들을 속여 허구의 싱가포르 달러 투자 펀드에 투자하도록 유도했으며, 지난 두 달 동안 6억 태국 바트(약 1,770만 달러)를 사취했습니다. 사기범은 '꼬리 계좌'를 사용하여 자금을 잠시 보유한 후, 바이낸스 및 기타 태국 디지털 자산 거래소의 P2P 거래를 통해 자금을 USDT로 전환하고, 이후 우디가 캄보디아에 등록한 디지털 지갑으로 이체했습니다.경찰은 또한 저우종영이 캄보디아에서 한 중국 여성을 납치하고 몸값을 요구한 혐의가 있다고 밝혔으며, 해당 여성은 현재 행방불명 상태입니다. 태국 경찰은 이 부부가 먼저 태국에서 법적 절차를 밟고, 이후 중국 당국에 인계되어 중국 법에 따라 기소될 것이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 중국 인쇄 조폐 그룹은 3월 13일 성명을 발표했습니다: "최근 저희 회사는 대중으로부터 불법 인사가 저희 회사를 사칭하여 웹사이트 및 앱에서 가상 화폐를 판매하고 있다는 신고를 받았습니다. 저희 회사는 이 자리를 빌어 엄중히 선언합니다. 저희 회사는 어떤 경로를 통해서도 가상 화폐를 판매한 적이 없습니다. 많은 대중께서는 사기에 주의하시고, 자신의 경제적 이익 손실을 피하시기 바랍니다."

ChainCatcher 메시지, Solana 가상 머신 SOON 중국 커뮤니티가 트윗했습니다, "우리는 최근 Web3port에 대한 악의적인 시장 조작 활동을 주장하는 고소에 대해 알게 되었습니다. 명확히 할 점은, Web3port가 다른 커뮤니티 구성원들과 마찬가지로 COMMing SOON NFT 민팅에 참여했지만, SOON과 Web3port 간에는 NFT 민팅 참여 외에 시장 조작이나 다른 서비스에 대한 어떠한 계약도 없다는 것입니다. 우리는 투명성을 추구하는 커뮤니티의 노력에 감사드리며, SOON이 여전히 공정하고 윤리적인 관행에 전념하고 있음을 모든 분들께 보장하고 싶습니다."

ChainCatcher 메시지, 앙골라에서는 "탐조등" 특별 작전을 지속적으로 진행하며, 전 앙골라 내의 암호화폐 "채굴" 활동에 대한 단속을 강화하고 있습니다. 최근에는 법 집행을 강화하여 중국 국민과 관련된 여러 건의 "채굴" 사건을 수사하였습니다.중국 주 앙골라 대사관은 앙골라에 있는 중국 국민에게 법에 따라 합법적으로 사업을 운영할 것을 당부하며, 특히 가상 화폐 "채굴"을 위한 장소 제공, 가상 화폐 "채굴"을 위한 전력 접속 제공, "채굴" 장비 보관을 하지 않도록 주의할 것을 강조합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 중미 무역 전쟁이 다시 격화되었다고 보도했습니다. 중국은 미국에서 수입하는 밀, 옥수수, 면화 및 닭고기에 15%의 관세를 부과하고, 수수, 대두, 돼지고기, 소고기, 해산물, 과일 및 채소 등에 10%의 추가세를 부과한다고 발표했습니다. 이는 3월 10일부터 시행될 것으로 예상됩니다. 이 조치는 미국 대통령 트럼프가 중국 수입 상품에 대한 관세를 20%로 인상한다고 발표한 후에 이루어진 것입니다. 또한, 트럼프는 멕시코와 캐나다에서 수입하는 상품에 25%의 관세를 부과할 것이라고 확인했습니다.이러한 세금 인상 조치는 시장의 위험 회피 심리를 유발하여 주식 및 암호화폐 시장에 영향을 미쳤습니다. 기사 작성 시점에서 비트코인(BTC) 가격은 약 84,200달러로, 전날보다 2% 하락했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 네티즌 청류 스튜디오의 보도에 의하면, 싱가포르 최대의 자금 세탁 사건에 연루된 푸젠 안시 출신 왕수밍이 몬테네그로에서 체포되어 중국으로 송환될 예정이다. 왕수밍의 파트너인 수웨이이는 홍콩 암호화폐 플랫폼 사기 AAX의 주범으로 확인되었으며, 2024년 7월 홍콩 경찰에 의해 체포되었다.2022년 11월, Atom Asset Exchange가 갑자기 출금을 중단하고 파산하면서, 수웨이이는 1674만 홍콩달러(약 1567.5만 위안)를 빼돌리고 도주했다. 2024년 7월, 수웨이이는 홍콩 경찰에 의해 체포되었다. 주목할 점은, 수웨이이가 다른 파트너들과 함께 다른 회사를 공동 소유하고 있으며, 이들 파트너는 이미 유죄 판결을 받은 필리핀 화교 전 시장 앨리스 궈(郭华萍)와 연관이 있다는 것이다.2023년 8월 15일, 400명 이상의 싱가포르 경찰이 대규모 단속을 벌여 싱가포르 역사상 최대의 자금 세탁 사건을 적발하였으며, 관련 금액은 30억 싱가포르 달러(약 160억 위안)에 달한다. 싱가포르 경찰은 현장에서 10명의 용의자를 체포하였다. 이 용의자들은 31세에서 44세 사이로, 모두 푸젠 출신으로 "푸젠 갱"으로 불리고 있다. 그들은 여러 국가의 여권을 소지하고 있으며, 위조 문서, 페이퍼 컴퍼니 및 암호화폐 등의 수단을 통해 동남아시아의 불법 도박 및 사기에서 얻은 자금을 "세탁"하고, 싱가포르 및 해외의 고급 자산에 투자하고 있다.싱가포르 경찰의 조사 결과에 따르면, 왕수밍은 싱가포르 외에도 막대한 자산을 보유하고 있다. 국내에서 왕수밍의 회사 투자액은 3200만 위안에 달하며, 수백만 위안 가치의 공장을 소유하고 있다; 그는 샤먼에 총 2000만 위안 가치의 아파트 두 채를 소유하고 있으며; 왕수밍의 홍콩 은행 계좌에는 200만 홍콩달러의 예금과 11만 달러 상당의 암호화폐가 있다.

ChainCatcher 메시지, Web3 데이터 플랫폼 RootData 웹사이트가 이제 일본어, 한국어 및 번체 중국어 버전을 출시하여 동아시아 지역의 더 많은 Web3 애호가 및 종사자의 요구를 충족합니다. 다음으로, RootData는 더 많은 언어 버전을 출시하고 현지화 운영 측면에서 더 많은 조치를 취할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 창립자 자오창펑이 소셜 미디어에 중서양 문화의 소통 방식 차이에 대해 언급했습니다: "영어에서는 말할수록 명확할수록 좋습니다. 심지어 설명하지 않으면 법적 책임이 따를 수도 있습니다. 중국어에서는 가급적 간접적으로 말하는 것이 좋습니다. 너무 직설적으로 말하면 다른 사람이 반대로 이해하는 경우가 많습니다. 제 소통 방식은 영어를 중국어로 번역하는 방식입니다. 여러분은 문자 그대로의 의미만 이해하면 됩니다. 너무 깊게 생각하지 마세요."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 중국 증권감독관리위원회는 정치협상회의 제14기 전국위원회 제2차 회의 제안에 대한 답변을 발표했습니다. 그 중에서, 중국 증권감독관리위원회는 관련 부처와 함께 내륙과 홍콩 금융 시장의 상호 연결을 더욱 최적화하고 확장할 것이며, 주식 통, 채권 통, 펀드 상호 인정을 지속적으로 최적화하는 메커니즘을 개선할 것입니다. 기존 경험을 바탕으로 홍콩 기업의 내륙 상장 가능성을 심층 연구하고 검토하며, 시장 수요에 맞춰 "국경 간 자산 관리 통" 사업 시범을 지속적으로 추진하고, 실제 상황에 맞춰 디지털 위안화의 홍콩 시범 사업을 질서 있게 진행하는 등, 내륙과 홍콩 간의 긴밀한 실무 협력을 전면적으로 심화하고 홍콩의 국제 금융 중심지 지위를 강화할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 중국 주한 대사관 공식 계정에서 가상 화폐 "살猪盘"과 관련된 전형적인 사례를 발표하였으며, 한 유학생이 여자친구의 사랑 공세에 의해 "가상 화폐 거래"로 돈을 벌 수 있다고 믿고 계정을 여자친구에게 맡기고, 차례로 "충전" 명목으로 30만 위안 이상의 자금을 송금한 사실을 공개했습니다. 중국 주한 대사관은 온라인 연애에는 위험이 있으니 "내부 정보가 있고, 무조건 이익이 보장된다"는 재테크에 속지 말라고 경고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Pi Network가 Bybit CEO Ben Zhou의 합법성에 대한 의문에 응답했다고 보도했습니다. 이전에, Pi Network "비공식 기술 팀"을 자칭하는 X 계정이 해당 프로젝트가 Bybit의 상장 제안을 거부했다고 주장했으며, Zhou는 이후 Pi Network를 "사기"라고 비난하고 중국 당국의 경고 보고서를 인용했습니다.Pi Network는 Cointelegraph에 해당 X 계정과의 관련성이 없다고 밝혔으며, Bybit가 비즈니스 이해(KYB) 검증 요청을 제출한 적이 없다고 확인했습니다. 중국 경찰의 경고에 대해 Pi Network는 관련 사건이 해당 프로젝트를 사칭하는 악성 행위자와 관련이 있으며, 회사 자체와는 무관하다고 설명했습니다.사용자 수에 대한 논란에 대해 Pi Network는 자사가 홍보한 6000만 사용자가 애플리케이션 사용자이며, 블록체인 탐색기에 표시된 1080만 사용자는 메인넷에서 지갑을 생성한 사용자 수라고 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 상무부 장관 왕문타오가 미국 신임 무역대표 그리얼에게 서신을 보내면서 미국의 중국산 제품에 대한 추가 관세 부과에 대한 중국 측의 우려를 표명했습니다.왕문타오는 최근 미국 측이 펜타닐 등의 문제를 이유로 중국산 제품에 10%의 추가 관세를 부과했다고 강조했습니다. 중국 측은 이에 대해 단호히 반대하며, 이에 상응하는 반제 조치를 취했다고 밝혔습니다. 이는 중국 측의 정당한 권익을 보호하기 위한 필수적인 조치입니다.왕문타오는 또한 중국 측이 트럼프 대통령이 1월 20일에 서명한 "미국 우선" 무역 정책 메모에 주목하고 있으며, 그 중 여러 조사 항목이 중국을 겨냥하고 있다고 언급했습니다. 미국 측이 객관적이고 합리적이며 전문적인 태도로 평가 조사를 진행하고 투명성을 높이기를 희망한다고 전했습니다. 중미 간의 경제무역 분야에서의 차이는 정상적인 것이며, 평등한 대화와 협상을 통해 각자의 우려를 해결해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《현대快报》 보도에 의하면, 한 중국 남성이 한국 제주도의 한 호텔에서 사망한 채 발견되었으며, 가상 화폐 거래 중 살해된 것으로 추정된다.한국 경찰은 4명의 중국 국적 용의자를 체포했으며, 이들은 30대 여성 2명, 30대 남성 1명, 60대 남성 1명이다. 4명의 용의자가 피해자의 8500만 원을 가지고 도주한 것이 확인되었으며, 현재 범행 동기와 경과를 조사 중이다.

ChainCatcher 메시지, FTX 채권자 대표 Sunil은 현재 많은 FTX 청구 사용자들이 일시적으로 분배에 참여할 수 없는 관할권에서 온 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 러시아, 중국, 이집트, 나이지리아, 우크라이나가 포함됩니다. FTX는 관련 솔루션을 검토하고 있습니다. 그중 중국 사용자가 가장 많아 고객 총수의 8%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지, 중국 인민은행 총재 판공승이 국제통화기금(IMF)과 사우디아라비아가 공동 주최하는 신흥 시장 경제체 세미나에 초청되어 기조 연설을 하였습니다.판공승은 2024년 중국 경제가 지속적으로 회복세를 보이며 연간 5%의 경제 성장 목표를 달성할 것이라고 강조했습니다. 특히 지난해 9월 하순 이후 중국 정부는 일련의 증량 정책을 발표하여 사회 신뢰를 효과적으로 높였고, 경제가 뚜렷하게 회복되었습니다.다음 단계에서 중국 정부는 보다 적극적인 재정 정책과 적절한 완화 통화 정책을 시행하여 거시 경제 정책의 역주기 조정을 강화하고, 중국 경제 성장 모델의 전환을 지속적으로 추진하며, 경제 회복세를 공고히 하고 강화할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, lmk.fun 모니터링 결과, 어떤 지갑이 500 ETH(약 138만 달러)를 블랙홀 주소(0x0000...0000)로 전송하여 소각하고 중국어 메시지를 남겼습니다: "광덕 투자 대표: 펑신, 쉬위즈가 뇌기계 무기를 사용하여 모든 회사 직원과 전 직원, 심지어 그들 자신도 통제된 자들입니다."

ChainCatcher 메시지, 중국 중앙 기율 위원회 국가 감찰 위원회 웹사이트는 최근 금융 정보 시스템 구축에서 청렴 리스크가 점점 두드러지고 있으며, 특히 전문 기술 장벽이 높아 "관리 어려움, 감독 어려움, 책임 추궁 어려움" 문제를 초래하고 있다고 지적했습니다.중앙 기율 위원회 국가 감찰 위원회 증권 감독 위원회에 파견된 기율 감찰 그룹은 증권 감독 위원회 기술 감독 사무소의 전 소장인 야오치안의 부패 사건을 조사하는 과정에서 그가 가상 화폐를 이용해 권력과 돈의 거래를 했음을 발견했습니다. 이는 은폐성이 강하고 증거 수집이 어렵습니다. 야오치안은 직무 편의를 이용해 거액의 뇌물을 수수하고, 정보 시스템 구매에서 타인을 도와 프로젝트 수주, 자금 배정 등 여러 단계에 관여했습니다.사건에서 드러난 문제를 해결하기 위해 기율 감찰 그룹은 증권 감독 위원회 당위원회에 감독 의견을 제출하고, 정보 시스템 구매의 청렴 리스크 방지 강화를 촉구하며, 제도 구축 및 실행을 강화할 것을 강조했습니다. 동시에 전문 기술 인력, 특히 "1把手"에 대한 교육 관리 감독을 강화하고, 일부 간부들이 자신들의 청렴 리스크가 작다고 잘못 생각하는 것을 바로잡아 정치 의식과 규율 의식을 강화할 것을 강조했습니다.지난해 11월, 야오치안은 심각한 위반 행위로 인해 중앙 기율 위원회 국가 감찰 위원회 증권 감독 위원회에 파견된 기율 감찰 그룹과 광둥성 산웨이시 감찰 위원회에 의해 징계 조사 및 감찰 조사를 받았습니다. 이 사건은 금융 기술 감독 분야에서 청렴 리스크 방지의 중요성을 더욱 부각시켰습니다.