ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 제14회 중국 반자금세탁 고峰 포럼 및 제4회 루자주이 국가 금융 안전 포럼에서 중국 인민은행 반자금세탁국 부국장 왕징은 최근 몇 년간 전국 공안, 검찰 및 재판 기관이 자금세탁 범죄에 대한 단속을 지속적으로 강화하고 있으며, 수사, 기소 및 재판의 사건 수가 계속 증가하고 있다고 지적했습니다.새로운 기술과 새로운 업태의 출현에 따라 범죄자들은 자금세탁 수단을 지속적으로 혁신하고 있으며, 불법 결제 플랫폼, 가상 화폐, 전자상거래 또는 라이브 방송 플랫폼, 게임 화폐 등을 이용해 범죄 자금을 이전하고 숨기며, 은행 계좌, 가상 화폐, 현금 등 다양한 결제 수단을 혼합 사용하여 자금세탁 수단이 더욱 다양화되고 은폐화되고 있어 발견 및 단속의 난이도가 증가하고 있습니다.왕징은 자금세탁 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 계속 유지해야 하며, 수사, 기소 및 재판의 질과 효율성을 지속적으로 향상시켜야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지, 유럽 경찰청(Europol) 데이터에 따르면, 부동산, 사치품 및 현금 집약적 기업이 EU 주요 범죄 네트워크의 주요 자금 세탁 도구이며, 암호화폐는 소규모 비율에 불과합니다. 나스닥과 미국 재무부의 보고서에 따르면, 전통 산업과 디지털 자산 분야의 불법 자금 규모 차이가 엄청나며, 후자는 전체의 일부에 불과합니다.