ChainCatcher 메시지, Cointelegraph에서 발표한 바에 따르면, FTX 채권자는 이제 새로운 마감일인 2025년 6월 1일 이전에 KYC 인증을 제출해야 하며, 그렇지 않으면 그들의 청구가 기각될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 상원 은행위원회가 처음으로 디지털 자산 소위원회 청문회를 개최하여 스테이블코인 법안과 향후 암호화 규제에서 의회의 역할에 대해 논의했습니다.청문회는 암호화 친화적인 상원 의원 Cynthia Lummis가 주재하였으며, 그녀는 의회가 양당의 스테이블코인 및 시장 구조 법안 프레임워크를 출시할 가까운 시점에 있다고 밝혔지만, 스테이블코인 규제가 우선적으로 진행될 것이라고 말했습니다. 전 CFTC 의장 Timothy Massad는 의회가 SEC와 CFTC의 현행 규제 프레임워크가 자리 잡힌 후 몇 년 동안 시장 구조 법안을 연기해야 한다고 제안했습니다.또한, 상원 의원 Mark Warner는 스테이블코인 KYC 문제에 대해 우려를 표명하며, 발행자가 KYC를 시행하더라도 스테이블코인이 지갑 간에 이동할 때 신원 확인을 거치지 않아 불법 활동에 사용될 수 있다고 지적했습니다. Lightspark의 최고 법률 책임자 Jai Massari는 블록체인이 변경 불가능한 온체인 기록을 제공할 수 있으며, 개인 정보 보호와 규정 준수를 균형 있게 맞추기 위해 추적 도구를 추가로 개발할 것을 제안했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Upbit 공식 발표에 의거하여 금융정보기관(FIU)이 발표한 "Doonamu 제재에 대한 공개" 중 일부 부정확한 정보에 대해 Upbit가 해명하고 사실을 설명했습니다.Upbit는 "30,000개의 가짜 신분증(손으로 그린 신분증 포함)이 KYC 시스템을 통과했다"는 주장은 사실이 아니라고 밝혔습니다. 이른바 손으로 그린 신분증은 직원들이 이미지 문자 인식 시스템(OCR) 성능을 테스트하기 위해 진행한 내부 테스트 사례로, 실제 KYC 사례가 아니며, 당국은 이를 확인하고 위반 행위에서 제외했습니다.또한, Upbit는 KYC 프로세스에 모바일 인증, 1원 인증 및 신분증 제출이 포함되어 있으며, 제출된 신분증이 부족할 경우 재제출을 요구한다고 강조했습니다. 발표에 따르면, FIU가 공개한 네 건의 위반 사례 중 세 건은 추가 신분증 제출을 통해 거래가 완료되었고, 나머지 한 건은 정상 신분증이 제출되지 않아 거래 기록이 없어 진행할 수 없었습니다.보고되지 않은 가상 자산 거래소의 거래에 대해 Upbit는 "특정 금융정보법"에 따라 23개의 미보고 거래소(예: MexC 및 Kucoin)와의 출금 거래를 제한했으며, 총 227,115건의 관련 출금을 제한했다고 밝혔습니다.Upbit는 정해진 절차를 통해 관련 사실을 추가로 해명할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, FTX 채권자 대표 Sunil이 공개한 바에 따르면, FTX는 첫 번째 자산 배분 요구를 충족하지 못한 고객에게 이메일 통지를 보냈습니다. 2025년 2월 18일 첫 번째 배분에 참여하지 못한 고객에는: 현재 검토 중인 고객 청구, 청구 금액이 5만 달러를 초과하는 고객, 그리고 KYC, 세무 및 유통업체 관련 요구 사항을 완료하지 않은 고객이 포함됩니다.이 고객들은 관련 요구 사항을 완료한 후, 후속 배분 계획에 포함될 예정이며, 2025년 2분기에 진행될 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 문회보의 보도에 의하면, 홍콩은 암호화폐 거래소에 대한 규제를 시행하고 있지만, 단 9개의 라이선스 거래소만 있으며, 주로 전문 투자자에게 서비스를 제공합니다. 홍콩 특별행정구 입법회의원 우걸장(Wu Jiezhuang)은 홍콩의 암호화폐 규제가 올해 새로운 메커니즘을迎迎할 것이라고 밝혔으며, 특별행정구 정부는 암호화폐 장외 거래(OTC)에 대한 라이선스 제도를 마련하고, OTC가 《자금세탁 방지 조례》의 자금세탁 방지(AML) 및 고객 실사(KYC) 규정을 준수하도록 요구할 것입니다.또한, 라이선스 보유자는 가상 자산과 법정 통화 간의 현물 거래만 수행할 수 있으며, 사업 지갑 및 거래 기록을 등록하고 모니터링해야 합니다. 세관장(관세청장)은 규제자로서 라이선스 승인, 정기 검사, 위반 조사 및 처벌을 담당하며, 위반자는 최대 100만 홍콩 달러의 벌금이나 2년의 징역형에 처해질 수 있습니다. KYC 인증 측면에서, 특별행정구 정부는 고객의 신원을 확인하고, 고객의 거래 목적 및 성격을 평가하고 기록하며, 거래 활동을 지속적으로 모니터링할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, NFT 거래 플랫폼 OpenSea의 CEO Devin Finzer는 사용자들이 잠재적인 에어드랍을 받기 위해 상세한 신원 확인(KYC)을 완료해야 한다는 소문을 다시 한 번 부인했습니다. Devin Finzer는 소셜 플랫폼 X에서 OpenSea Foundation 웹사이트에 나타난 관련 조항 내용은 단지 "샘플 텍스트"일 뿐이며, 테스트 웹사이트에서 잠깐 표시되었을 뿐이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 채권자 대표 Sunil의 소식에 의하면, FTX는 5만 달러 미만의 채권자에게 초기 배분 자금 관련 사항을 알리는 이메일을 발송했습니다. 이들 채권자는 배분 서비스 제공업체(예: Bitgo 또는 Kraken)를 통해 등록하고, 서비스 제공업체가 배분 자금을 수령하고 지급하도록 권한을 부여해야 합니다. 현재 FTX는 첫 번째 자금을 이러한 배분 서비스 제공업체로 이체했습니다.동시에 일부 채권자는 FTX 채권 포털에서 자신의 채권 상태에 이의가 있는 것으로 나타났습니다. 전해진 바에 따르면, 5만 달러 미만의 채권자는 약 3.45억 달러의 채권이 KYC 인증을 완료하지 못한 상태입니다.이전 소식에 따르면, FTX는 2025년 2월 18일부터 채권자에게 상환을 시작할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 채권자 대표 Sunil이 공개한 바에 따르면, FTX는 5만 달러 미만의 채권자에게 초기 배분 자금 관련 사항을 통지하는 이메일을 발송했습니다. 이들 채권자는 배분 서비스 제공업체(예: Bitgo 또는 Kraken)를 통해 등록하고, 서비스 제공업체가 배분 자금을 수령하고 지급할 수 있도록 권한을 부여해야 합니다. 현재 FTX는 첫 번째 자금을 이러한 배분 서비스 제공업체로 이체했습니다.동시에 일부 채권자는 FTX 채권 포털에서 자신의 채권 상태에 이의가 있음을 표시하고 있습니다. 5만 달러 미만의 채권자는 여전히 약 3억 4,500만 달러의 채권이 KYC 인증을 완료하지 못한 상태입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 Luckycoin(LKY) 네트워크는 2025년 1월 23일 12:00(UTC) 블록 높이 276,500에서 하드포크를 진행할 예정이며, 유지 보수 시간은 약 24시간으로 예상됩니다. 이 기간 동안 LKY 채굴 보상이 일시적으로 중단될 수 있으며, 하드포크 완료 후 다시 지급될 예정입니다. 주의하시기 바랍니다, Luckycoin(LKY)는 현재 바이낸스에 상장되어 있지 않습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Beincrypto는 Chainlink 커뮤니티 연락관 Zach Rynes가 X 플랫폼에 다음과 같은 경고를 게시했다고 보도했습니다: "이는 XRP 커뮤니티에서 허위 정보가 만연한 최신 사례입니다. 이번에는 필리핀에서 온 가짜 KYC 계정이 미국 재무부를 사칭하고 XRPL에서 가짜 토큰을 발행하는 것을 발견했습니다."미국 재무부 XRP 지갑 관련 사기 게시물이 공개되자마자 빠르게 퍼졌고, 여러 인기 X 계정들이 이를 리트윗했습니다. 이 가짜 지갑은 미국 은행 및 JP모건과 같은 주요 기관과 상호작용한 것으로 알려졌지만, 온체인 분석에 따르면 필리핀에 위치해 있으며, 이는 명백히 비미국 계정이 이 가짜 재무부 지갑을 활성화했음을 나타냅니다. Rynes는 훈련된 사람이라면 이 사건의 위험 신호를 즉시 알아차릴 수 있지만, "이런 소셜 미디어 사기를 어떻게 해결해야 할지 아는 것은 어렵다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 당국이 Upbit에서 50만 건 이상의 KYC 위반 행위를 발견했으며, 벌금 금액은 최대 343억 달러에 이를 수 있습니다.이전 소식, 한국 금융 당국이 Upbit에 대해 영업 정지 처분을 통보했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 언론 보도에 의하면, 한국 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 1월 21일 Upbit에 대한 제재 심의위원회를 개최할 계획이다. 이는 이전에 가상 자산 서비스 제공자(VASP) 등록 갱신 현장 점검에서 고객 신원 확인(KYC) 의무 위반과 관련된 문제가 발견되었기 때문이다. 심의 결과는 Upbit 직원에 대한 징계와 벌금 금액 결정에 영향을 미칠 수 있다.업계 관계자들은 이번 제재 심의 후 가상 자산 서비스 제공자의 등록 갱신 절차가 점진적으로 진행될 것으로 예상하고 있다. Upbit은 작년 10월에 완료할 예정이었던 등록 갱신이 이 사건으로 인해 지연되었으며, 현재 처리 결과를 기다리고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 이탈리아 은행이 2024년 11월 발표한 제893호 연구 논문 《자금 세탁과 블록체인: 암호화 세계의 흔적을 추적할 수 있을까?》에서 암호화폐와 같은 일부 웹사이트(예: kycnot.me)가 고객 신원 확인(KYC)을 요구하지 않는 P2P 서비스 목록을 제공한다고 지적했습니다. 이는 "범죄 서비스(Crime-as-a-Service)" 범주로 분류됩니다.이러한 서비스의 익명성과 규제 부족 특성은 자금 세탁 활동의 중요한 도구가 되며, 특히 효과적인 자금 세탁 방지 법규가 없는 사법 관할권에서 더욱 그러합니다.

ChainCatcher 메시지, 인도 암호화폐 거래소 WazirX가 자산 재조정 및 분배 계획을 발표했으며, 이 계획은 채권자의 승인을 받고 법원에서 인정을 받았습니다. 이 계획은 네 가지 주요 내용을 포함합니다: 첫째, 순유동 플랫폼 자산에 대한 재조정을 통해 공정한 가치 분배를 보장하고, 계획 발효 후 10영업일 이내에 토큰 형태로 채권자에게 최초 분배를 진행합니다.둘째, 회수 토큰(Recovery Tokens, RTs)을 발행하여 잉여, 비유동 지갑 자산 및 도난 자산에서 발생한 후속 회수 금액을 분배합니다. RTs 구매에 사용할 수 있는 순회수 금액이 1000만 달러를 초과할 경우, WazirX는 매 분기 채권자에게 RTs 구매 기회를 제공하며, 이 금액 이하일 경우 다음 분기로 연기하여 평가합니다.셋째, RTs의 미래 거래 기능을 평가 중이며, 채권자에게 추가 유동성 선택지를 제공합니다. 넷째, 모든 분배 인출은 KYC 및 위험 관리 요구 사항을 엄격히 준수해야 하며, 이를 통해 프로세스의 규정 준수를 보장합니다.

ChainCatcher 메시지, 공식 발표에 따르면, Binance 채굴 풀이 Luckycoin (LKY) 공동 채굴을 공식 출시했습니다. 라이트코인 (LTC)을 채굴하고 LTC, 도지코인 (DOGE), 벨스코인 (BEL) 및 Luckycoin (LKY)을 획득하세요. 이 기간 동안 제로 채굴 풀 수수료를 즐기세요.활동 기간: 2024년 12월 10일 00:00 (UTC) - 2024년 12월 31일 23:59 (UTC)

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 전 바이낸스 고위 임원이자 현재 Nomad Capital의 관리 파트너인 Erick Zhang이 비제한 지역의 KYC 준수 사용자들을 위해 IC0 플랫폼 BuidlPad를 출시한다고 발표했습니다.전해진 바에 따르면, Erick은 바이낸스 재직 기간 동안 그들의 토큰 발행 플랫폼인 Binance Launchpad를 담당했으며, 미국과 중국 등 제한된 지역의 거주자들은 해당 플랫폼을 통한 ICO 판매에서 제외될 것이라고 합니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 서울 중앙지방법원은 금융정보분석원(FIU)이 가상 자산 거래소 Hanbitco에 대해 KYC 위반으로 부과한 199억 4200만 원(약 142만 달러) 벌금을 취소하였습니다. 법원은 FIU가 197명의 고객이 '특정 금융 거래 정보법'의 "가중 조건"을 충족한다는 증거를 제시하지 못했으며, 관련 조사를 진행하지 않았다고 판단했습니다. 이른바 "가중 조건"은 고객 신원이 의심스러워 실제 소유자의 신원 은폐, 자금 세탁 행위 또는 테러 자금 지원의 위험이 있을 수 있음을 의미합니다.이번 판결은 FIU의 다른 거래소 KYC 위반에 대한 검토에 영향을 미칠 수 있으며, 최근 Upbit에 대한 70만 건의 위반 행위 조사에도 포함됩니다.