ChainCatcher 메시지冷水江公安局에서 조직적이고 계획적인 "전기통신 사기 피해자"를 가장하여, 피해자가 신고를 두려워하는 심리를 이용해 블랙 먹고 블랙을 하는 방식으로 여러 차례 강도를 저지른 가상화폐 "사건 중 사건"을 적발하였으며, 100만 위안 이상의 피해를 회수하였습니다.사건 개요진술에 따르면, 사건에 연루된 인원들은 많은 가상화폐 상인들이 사기범의 돈세탁에 가담하고 있다는 사실을 알게 되었고, 이들이 문제가 생겨도 경찰에 신고하지 않을 것이라고 생각하여, 가상화폐 상인의 가상화폐를 "빼앗아" 빠른 돈을 벌기 위해 함정을 파는 위험한 방법을 생각해냈습니다. 이 조직의 여성들은 일반적으로 사기 피해자를 가장하여 가상화폐 상인의 신뢰를 얻고 현장에서 거래를 완료하며, 다른 사람들은 피해자의 가족을 가장하여 가상화폐가 입금된 후 거래 현장에 뛰어들어 협박하고 위협합니다. 각자는 명확한 역할 분담을 통해 기회를 엿보며 가상화폐를 강탈합니다.수사 결과조사 결과, 이 조직은 강탈한 가상화폐를 인민폐로 환전하여 처분하였으며, 사건에 연루된 금액이 막대합니다. 냉수강시 경찰서는 강도 혐의로 여러 명의 용의자와 불법 운영 혐의의 가상화폐 상인을 체포하였고, 100만 위안 이상의 자금을 압수하였습니다. 현재 사건은 추가 수사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 동관시 공안국 신구 분국에서 발표한 공고에 따르면, 법에 따라 전모씨가 사기 사건을 수사하는 과정에서 범죄 용의자 진모 등 여러 사람이 정보 네트워크 범죄 활동을 도와온 사실이 발견되었다. 전모씨의 사기당한 자금은 가상화폐(USDT) 형태로 등록자 진모 등 6명의 TokenPocket 지갑으로 유입되었으며, 해당 국에서는 진모 등 6명의 TokenPocket 계좌를 법에 따라 동결하였다.현재, 나열된 6개 계좌에서 확인된 USDT 코인은 법에 따라 피해자에게 반환되었으며, 아직 일부는 주인이 없는 상태이다. 해당 국에서는 위의 6개 계좌에 남아 있는 USDT 코인에 대한 주인 찾기 공고를 발표한다. 본 공고가 발표된 날로부터 3개월 이내에 관련 당사자는 공시 기간 내에 관련 증명 자료를 지참하고 동관시 공안국 신구 분국에 찾아와 주시기 바라며, 기한 내에 주인이 없는 경우 해당 국에서는 법에 따라 처리할 것이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 린이시 공안국 교통경찰 지대 탄청 대대의 공식 계정 보도에 의하면, 해당 부서는 최근 사기범의 돈세탁을 위한 범죄 조직을 적발하고 범죄 용의자 4명을 체포했습니다. 7월 1일 해당 부서는 관할 지역 주민인 리 씨가 투자 금융 관련 전신 사기를 당했을 가능성에 대한 제보를 받은 후, 즉시 그녀와 연락을 취했습니다. 리 씨는 한 달 전 "성공한 남자"의 유도에 따라 허위 투자 플랫폼에 60만 위안 이상을 충전했다고 인정했습니다.경찰은 용의자를 특정하고 밤새 1500킬로미터 이상 추격하여 후난 장닝에서 리 모, 추 모 두 명의 용의자를 성공적으로 체포했습니다. 이후 탄청 교외에서 현금을 세고 있던 쩡 모, 먀오 모를 성공적으로 체포했습니다.조사 결과, 이 범죄 조직은 가상 화폐 거래 방식을 이용해 여러 차례 해외 사기 용의자와 공모하여 사기당한 금액을 이동시키고 그로부터 불법적으로 5만 위안 이상을 이익을 취한 것으로 확인되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 톈진시 공안국 하둥 분국은 사건 상황 보고서를 발표하며, 톈진 블루스카이 그레이트 전자기술 유한회사가 불법적으로 대중의 예금을 모집한 사건에 대해 수사에 착수했다고 밝혔다. 국제형사경찰기구를 통해 주요 범죄 용의자 전지민에 대해 적색 통보를 발부하고, 전 세계적으로 추적을 시작했으며, 국제 법집행 협력 채널을 통해 영국 등 국가의 관련 법집행 기관과 지속적으로 국제 추적 및 환수 협력을 진행하고 있다. 동시에 자금 모집에 참여한 사용자에게 법에 따라 사건에 협조하고, 합법적인 경로로 요구를 표현할 것을 당부하고 있다.ChainCatcher 이전 메시지, 영국 6만 개 비트코인 세탁 사건, 톈진 블루스카이 그레이트 430억 위안 불법 자금 모집 사건의 주범 전지민(이전 이름 Yadi Zhang)은 중국에서 7년, 영국에서 4년 도주한 후 최근 영국에서 체포되었다. 그녀의 보조인, 영국 세탁 사건 공범 온젠은 이전에 체포되어 재판을 받고 있으며, 런던 현지 시간으로 5월 10일에 판결이 내려질 예정이다.

ChainCatcher 메시지, 장시성 부저우시 공안국 사이버 경찰이 웨이보에서 루머를 반박했습니다: 최근 일부 네티즌이 웨이보, 오늘의 헤드라인 등 인터넷 플랫폼을 통해 "부저우시 공안국이 대규모 관련 해외 디지털 암호화폐 처리를 승인받았다"는 관련 이미지와 정보를 퍼뜨렸습니다. 확인 결과, 관련 내용은 허위 정보입니다. 부저우 사이버 경찰은广大 네티즌에게 루머를 만들지 말고, 믿지 말고, 퍼뜨리지 말 것을 당부하며, 공안 기관은 법에 따라 사이버 루머를 엄격히 단속하여 깨끗한 인터넷 환경을 유지할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중앙 방송 네트워크의 보도에 의하면, 우한시 공안국 무창구 지부는 "정지행" 통합 센터, 법 집행 사건 관리 센터, 합성 작전 센터 등 3개의 센터가 협력하여 7개의 검거 팀이 쓰촨성 더양, 길림성 창춘, 광둥성 둥관 등 여러 성시로 동시에 출동하여 가상 화폐를 이용한 자금 세탁 범죄 조직을 성공적으로 적발하였으며, 27명의 피의자가 법에 따라 형사 구속되었고, 이 범죄 조직이 통제하는 계좌의 자금 흐름은 100억 위안에 달합니다.조사 결과, 올해 4월 이후 범죄 용의자는 특정 소프트웨어 "비행기"를 통해 그의 "상선"과 연락하여 임무를 수락한 후, 범죄 조직의 구성원들과 함께 전자 사기 범죄로 얻은 자금을 이용해 온라인에서 디지털 가상 화폐를 구매하고, 이후 가상 화폐를 상선 계좌로 이체하여 전자 사기 범죄 조직의 자금 세탁을 도와 수수료를 챙겼습니다. 초기 통계에 따르면, 이 자금 세탁 조직의 범죄 자금은 100억 위안에 달합니다. 현재 사건은 추가로 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공공 계정 빈저우 대장에 의해 저우핑시 공안국이 약 30만 위안에 달하는 가상 화폐 도난 사건을 성공적으로 해결했습니다. 피해자 공 씨는 BitKeep 지갑에 보관 중인 가상 화폐(USDT, ETH, BNB 포함)가 갑자기 사라졌다고 신고했습니다. 조사 결과, 경찰은 공 씨의 친구인 상모강이 중대한 범죄 혐의가 있다고 밝혔습니다. 상모강은 이후 용의자로 확인되어 체포되었으며, 공 씨의 모든 가상 화폐도 성공적으로 회수되었습니다.경찰은 가상 화폐, 게임 화폐, 게임 장비 등 가상 재산도 법의 보호를 받으며, 이러한 가상 재산에 대한 도난, 사기 등의 범죄 행위는 여전히 법적 제재를 받을 것이라고 경고했습니다.