ChainCatcher 메시지, 필리핀 중앙은행(BSP)은 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)의 보고 요구 사항을 강화하여 데이터 수집 및 감독을 강화할 계획입니다. BSP는 지난 주말에 모든 VASP를 위한 새로운 보고 포털을 2025년 1월 1일 이전에 출시할 것이라는 내용을 담은 초안 공지를 발표했습니다.이 공지는 데이터 격차를 해소하고, 정보 차이를 줄이며, 데이터 수집을 개선하고, 가상 자산 및 VASP의 데이터 품질을 향상시키기 위한 새로운 보고 요구 사항을 자세히 설명하고 있습니다.이 은행에 따르면, VASP는 서로 다른 시간 간격으로 13개의 보고서를 제출해야 합니다. 매월, 그들은 거래량, 가치 및 관리 총 자산에 대한 두 개의 보고서를 제출해야 합니다. 매 분기에는 운영 사무소, 웹사이트 및 계좌 보유자 통계에 대한 데이터를 포함한 7개의 보고서를 제출해야 합니다. 추가로 세 개의 보고서는 매년 제출해야 합니다. 또한 매년 감사된 재무 제표를 제공해야 합니다.VASP는 2025년 첫 두 분기 동안 기존 채널을 통해 통화 서비스 사업 보고서를 제출해야 합니다. 그 이후에는 별도의 지시가 없는 한 모든 제출을 새로운 보고 포털로 전환해야 합니다.이 요구 사항을 준수하지 않는 기관은 법 집행 조치를 받을 수 있습니다. VASP는 제안된 변경 사항에 대한 피드백을 12월 13일 이전에 제출해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 유엔 마약 범죄 문제 사무소가 동남아시아 국가들에게 무허가로 통화 서비스 사업이나 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 범죄로 규정할 것을 촉구했다고 보도했습니다. 이 기관은 월요일 발표한 보고서에서 일부 VASP(범죄자와 연관된 VASP 포함)가 사기 조직과 고위험 도박 사이트에 거래 편의를 제공하고 있다고 밝혔습니다.보고서에 따르면, 한 익명의 실체가 범죄 조직과 "최소 수억 달러"의 거래를 했습니다. 여기에는 대규모 마약 밀매, 인신 매매, 사이버 범죄 및 아동 성학대 자료와 관련이 있거나 직접 참여한 단체, 미국 외국 자산 통제 사무소(OFAC)의 제재를 받은 실체, 그리고 북한 라자루스 그룹과 연관된 지갑이 포함됩니다.마약 범죄 문제 사무소의 지역 대표인 마수드 카리미풀은 성명에서 "각국 정부는 그 어느 때보다도 이 진정한 글로벌 위협의 심각성, 규모 및 영향 범위를 인식하고, 이 지역에서 빠르게 발전하는 범죄 생태계에 대한 해결책을 우선적으로 고려해야 한다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 금융 서비스 위원회의 금융 정보 부서(FIU)가 1년 만에 가상 자산 서비스 제공업체(VASPs)의 등록을 승인했습니다. 승인된 등록 기관에는 가상 자산 인프라 회사 DSRV와 암호 자산 수탁 기관 BDACS가 포함됩니다. DSRV는 2023년 10월에 등록 신청을 제출했으며 약 1년 후 승인을 받았고, BDACS는 2024년 2월에 신청을 제출했으며 약 6개월 후 승인을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block은 Amber Group이 두바이 자회사 Amber Premium FZE가 두바이 가상 자산 규제 기관(VARAA)으로부터 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 라이센스의 원칙적 승인을 받았다고 발표했다고 보도했습니다. 이를 통해 Amber Premium FZE는 아랍에미리트의 규정을 준수하는 조건 하에 중동 및 기타 지역의 고객에게 포괄적인 가상 자산 서비스를 제공할 수 있게 되며, 여기에는 중개-거래 서비스, 대출 및 차입 서비스, 관리 및 투자 서비스가 포함됩니다.Amber Group의 아랍에미리트 지역 본부인 Amber Premium FZE는 이 지역의 기관 및 고액 자산 개인 고객에게 서비스를 제공할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.comNews는 디지털 자산 회사 Amber Group이 두바이 자회사 Amber Premium FZE가 두바이 가상 자산 규제 기관(VAR)으로부터 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 라이센스의 원칙적 승인을 받았다고 발표했다고 보도했습니다. 이 승인은 Amber Premium FZE가 아랍에미리트 규제 요구 사항을 준수하는 조건 하에 다양한 가상 자산 서비스를 제공할 수 있도록 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 스페인 암호화폐 거래 플랫폼 Bit2Me가 아르헨티나 국가 증권 위원회(CNV)의 승인을 받아 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 되었다고 합니다.올해 3월, CNV는 가상 자산 서비스 제공업체 등록을 개방했으며, 이는 해당 국가에서 사업을 운영하고자 하는 업계 회사들이 필수적으로 충족해야 하는 조건입니다. CNV가 제공한 공식 목록에 따르면, 현재 79개 회사가 승인을 받았습니다.이전 소식에 따르면, 2023년 6월 15일 Bit2Me는 1500만 달러의 자금을 조달했으며, Investcorp가 주도하고 스페인 최대 통신사 Telefónica의 투자 부서인 Telefónica Ventures, Stratminds VC, Cardano 및 YGG Fund가 참여했습니다.

ChainCatcher 메시지, 아랍에미리트 연방 금융 기관 증권 및 상품 관리국(SCA)과 두바이의 암호화 규제 기관 가상 자산 규제국(VARA)이 이 협정을 발표했습니다. 이 협정은 해당 국가의 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 상호 감독할 수 있도록 허용합니다. 이 협정에 따라 두바이에서 운영되며 VARA 허가를 받고자 하는 VASP는 기본적으로 SCA에 등록할 수 있으며, 더 넓은 아랍에미리트에 서비스를 제공할 수 있습니다. 그러나 SCA는 두바이 외의 에미리트에서 운영하고자 하는 VASP는 여전히 규제 기관의 허가를 받아야 한다고 명확히 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 면허를 가진 법인, 가상 자산 서비스 제공자 및 관련된 실체에 대해 자금 세탁/테러 자금 조달 방지에 관한 공문을 발표했습니다. 이 공문에서는 유엔 안전 보장 이사회(안보리)가 이슬람 국가(다이시)와 알카에다 제재 제도를 관리하는 제재 위원회가 2024년 8월 23일(뉴욕 시간)에 제재 목록에서 한 개인을 제거했다고 언급하고 있습니다.면허를 가진 법인, 증권감독위원회에서 면허를 받은 가상 자산 서비스 제공자 및 관련된 실체는 안보리 제재 위원회에서 이루어진 위의 변동 사항에 따라 고객 및 결제에 대한 제재 검토를 위해 자신의 스크리닝 데이터베이스를 업데이트해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin은 세이셸 국회가 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 규제하기 위한 법안 초안을 승인했다고 보도했습니다. 이 법안은 허가를 요청하는 VASP가 세이셸에 실질적인 사업을 설립할 것을 요구하며, 예를 들어 상주 이사와 유능한 직원을 갖춘 사무실을 두어야 합니다. 이 법률은 혁신과 자금 세탁 방지 작업의 균형을 맞추고, 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)의 권고를 준수하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com은 두바이 상업 은행(CBD)이 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 위해 고객 자금을 관리하고 규제 요구 사항을 충족하기 위한 전용 계좌를 출시했다고 보도했습니다.CBD CEO Bernd van Linder는 이 조치가 CBD의 핵심 은행 서비스에 부합하며, 해당 은행이 디지털 경제를 촉진하는 계획을 지원한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 디지털 자산 인프라 Roma가 두바이 VARA로부터 가상 자산 서비스 제공업체 라이센스를 획득했다고 발표했습니다. 이를 통해 Roma는 규제된 가상 자산 중개 거래 서비스 제공이 가능해지며, 고객에게 디지털 자산 입출금, 중개 및 장외 거래 서비스를 제공합니다.전해진 바에 따르면, Roma는 세쿼이아 캐피탈의 전 이사 Amit Jain이 설립하였으며, 전 세계 기관들이 법정 자산과 디지털 자산 간의 격차를 메우는 데 집중하고 있습니다. 또한 2022년에 세쿼이아 캐피탈 인도가 주도한 2200만 달러의 시드 라운드 자금을 확보했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 뉴스 보도에 의하면, 대만 "입법원"은 어제 세 번째 읽기를 통해 자금 세탁 방지법 일부 조항을 수정하여, 가상 자산 서비스 및 제3자 결제 서비스를 제공하는 사업체나 개인을 공식적으로 규제 범위에 포함시켰습니다. 앞으로 이러한 서비스 제공자는 자금 세탁 방지, 서비스 능력 등록 또는 로그인 절차를 완료해야 하며, 그렇지 않을 경우 최대 2년 이하의 징역형 또는 500만 대만 달러 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.이번 법 개정은 일반 자금 세탁 범죄의 형량도 수정했습니다. 세 번째 읽기 조항에 따르면, 자금 세탁 방지법 제2조에 명시된 행위에 연루된 경우 3년 이상 10년 이하의 징역형과 1억 대만 달러 이하의 벌금에 처해집니다. 만약 자금 세탁의 재산이나 자산의 이익이 1억 대만 달러에 미치지 못할 경우, 6개월 이상 5년 이하의 징역형과 5000만 대만 달러 이하의 벌금에 처해집니다. 미수범도 처벌받습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com은 나이지리아 증권 거래 위원회(NSEC)가 "현재의 현실 상황에 따라 규제 범위를 확대"하기 위해 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 관리 규정을 수정하고 있다고 보도했습니다.이 작업의 일환으로, 나이지리아 증권 거래 위원회는 가상 자산 서비스 제공업체의 입주를 위해 가속 규제 인큐베이션 프로그램(ARIP)을 도입했습니다. 또한, NSEC는 모든 운영 중인 및 잠재적인 VASP가 전자 포털에 접근하고 30일 이내에 신청 절차를 완료할 것을 지시했습니다. 지침을 준수하지 않을 경우 규제 기관은 법 집행 조치를 취할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 거래소 Crypto.com이 아일랜드 중앙은행의 승인을 받아 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 되었다고 발표했습니다. 이번 승인은 Crypto.com의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 능력을 포함한 규정 준수 약속에 대한 종합적인 검토 후에 이루어진 것으로, 이를 통해 아일랜드에서 암호화폐를 법정 화폐로 교환하는 거래소 및 법정 화폐 지갑 등 서비스를 더욱 제공할 수 있게 됩니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 가상 자산 서비스 제공자(VASP) 라이센스 전환 기간이 이달 말에 종료되며, 증권 위원회는 기존 서비스 제공자가 6월 이후에도 계속 운영할 수 있는지 결정할 것입니다. 최근 여러 플랫폼이 홍콩 라이센스 신청을 철회했습니다. 홍콩 컴퓨터 상회 전 회장 허건생은 홍콩에서 운영하는 거래 플랫폼의 비용이 높다고 생각하며, 예를 들어 라이센스 비용, 책임자 채용 등입니다. 홍콩의 기존 플랫폼 거래는 뚜렷한 증가가 없고, 유동성이 해외 플랫폼에 비해 떨어지며, 해외 고객을 유치하지 못하고 있습니다. 또한 시장이 많은 라이센스 신청자를 수용할 수 없을 것 같고, 대형 국제 플랫폼은 해외 사업이 성숙하여 현지 시장의 수익 문제로 인해 신청을 철회할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 Ramp Network가 아일랜드에서 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 등록을 완료했으며, 아일랜드를 유럽 본부로 삼을 계획이라고 보도했습니다. 또한 더블린에 팀과 사업을 설립했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 거래소 CoinEx가 폴란드에서 가상 자산 서비스 제공자(VASP) 라이센스를 취득했다고 발표했습니다. 이는 올해 늦게 시행될 유럽연합 MiCA 규정을 대비하기 위함입니다. 폴란드의 VASP 라이센스를 통해 CoinEx는 유럽연합 패스를 통해 다른 회원국에 진출할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 CEO 리차드 텐은 다음과 같이 말했습니다: 바이낸스는 두바이 가상 자산 서비스 제공업체 라이센스를 획득했으며, 여전히 관련 지역과 본사 위치에 대해 논의 중입니다.