ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 금융 서비스 위원회(FSC) 의장 김병환이 정부가 가상 자산이 자금 세탁 방지 시스템의 "구멍"이 되는 것을 방지하기 위해 강력한 조치를 취할 것이라고 발표했다고 보도했습니다.제18회 자금 세탁 방지의 날 기념식에서 김병환은 가상 자산이 불법 활동에 악용되는 사례가 빈번하다고 강조했습니다.그는 또한 향후 외환 거래법 개정이 국경을 초월한 거래에 참여하는 가상 자산 서비스 제공자가 사전 등록을 하고 거래 세부 정보를 보고하도록 요구할 것이라고 덧붙여, 가상 자산이 불법 자금 이동이나 탈세에 사용되지 않도록 할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 러시아 연방 금융 감독국(Rosfinmonitoring)은 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)이 러시아를 블랙리스트에 올리기로 결정하더라도, 그들의 자금 세탁 방지 시스템은 여전히 효과적으로 운영될 것이라고 강조했습니다. 이전 평가에서는 가상 화폐 규제 문제를 언급했지만, Rosfinmonitoring은 이러한 문제가 해결되었다고 주장했습니다.타스 통신에 따르면, 해당 규제 기관은 "러시아 연방은 세 가지 FATF 권고 사항의 등급에서 향상되었으며, 단 한 가지는 가상 화폐 유통 분야의 입법 규제 부족으로 인해 '부분 준수'로 하향 조정되었습니다."라고 밝혔습니다.그러나 Rosfinmonitoring은 이러한 평가 이후 러시아가 디지털 화폐 규제 프레임워크를 강화하기 위해 두 개의 연방법을 통과시켰다고 지적했습니다. 해당 기관은 "그때 이후로 러시아 연방은 디지털 화폐의 유통을 규제하는 두 개의 연방법을 통과시켰습니다."라고 덧붙였습니다.FATF는 전 세계 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 기준을 설정하는 정부 간 조직으로 알려져 있습니다. 러시아가 블랙리스트에 포함될지는 10월 21일부터 25일까지 열리는 FATF 총회에서 논의될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 자금세탁 방지 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)의 데이터에 따라 130개 관할권 중 97개가 "부분적으로 준수하거나 준수하지 않음"으로 가상 자산 분야에 대한 자금세탁 방지 권고안을 따르고 있습니다. 88개 관할권(60%)은 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 허용하기로 결정했으며, 14%(20개 관할권)는 명확히 금지하고 있습니다. FATF는 스테이블코인과 익명성이 강화된 암호화폐가 테러 조직과 "악당 국가"에 의해 점점 더 많이 사용되고 있다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Paxful 공동 창립자이자 전 기술 최고 책임자 Artur Schaback이 월요일 해당 암호화폐 거래소에서 유효한 자금 세탁 방지(AML) 프로그램을 유지하지 못한 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 최대 5년의 징역형에 처해질 예정이다.7월 8일, 미국 법무부는 Schaback이 11월 4일에 선고를 받을 예정이며, 그는 Paxful 이사회에서 사임할 것이라고 밝혔다.같은 날 캘리포니아 지방 법원에 제출된 유죄 인정 협정에 따르면, 정부 검찰은 Schaback에게 500만 달러의 벌금을 부과하기로 합의했으며, 그는 이 벌금을 3회에 걸쳐 상환할 예정이다. 첫 번째 100만 달러는 유죄 인정일에 지급하고, 두 번째 300만 달러는 선고일에 지급하며, 마지막 100만 달러는 향후 2년 이내에 상환할 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 싱가포르의 업데이트된 자금세탁 방지 국가 위험 평가에서는 자금세탁 방지 분야의 중대한 위험을 강조하고 있으며, 특히 금융 산업에서 디지털 결제 토큰(DPT) 서비스 제공자가 더 큰 취약성을 초래하고 있습니다. 126페이지의 보고서는 2014년에 발표된 이전 보고서에 포함되지 않았던 새로운 위험 분야를 지적하고 있으며, 여기에는 가상 자산 서비스 제공자와 보석 및 귀금속 거래가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 오늘 《2023-24년 보고서》를 발표하였으며, 보고서에서는 《자금세탁 및 테러자금 조달 방지 조례》에 새로운 장을 추가하였다고 언급하였습니다. 이 장은 업계가 가상 자산 관련 업무를 수행할 때 가상 자산의 독특한 특성으로 인해 발생하는 자금세탁 및 테러자금 조달 위험에 대응할 수 있도록 돕고, 관련 법적 및 규제 규정을 준수하도록 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다.또한, 2023년 11월, 홍콩 증권감독위원회는 자금세탁/테러자금 조달 방지를 위한 두 차례의 웹 세미나를 개최하였으며, 약 1800명의 라이센스 기관의 관리 및 준수 담당자에게 주요 규제 발전에 대한 최신 정보와 최근 규제 관찰 결과를 제공하였습니다. 외부 강연자들은 최신 사기 사례의 경향을 공유하고, 의심스러운 거래 보고서에 대한 의견을 제공하며, 홍콩의 자금 조달 위험 확산 상황을 개요하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Daily Post는 나이지리아 증권 거래 위원회(SEC)가 디지털 자산에 대한 새로운 자금 세탁 방지 가이드를 마련했으며, 이는 디지털 및 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 허가하고 선별하는 것을 목표로 한다고 보도했습니다.전해진 바에 따르면, 이 가이드는 공식 기관의 자금 세탁 방지 위원회 책임자에게 제출되었으며, 현재 최종 검토를 받고 있으며 최종 확정 전에 의견을 요청할 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 아르헨티나 정부는 행정 명령을 통해 암호화폐 서비스 제공업체를 규제할 준비를 하고 있습니다. 이 조치는 아르헨티나를 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF) 회색 목록에서 제외하기 위한 것이며, 암호화 서비스 대출 기관을 현지 증권 규제 기관의 감독 아래 두는 것을 목표로 하고 있습니다.새로운 법령에 따르면, 모든 암호화폐 서비스 제공업체는 국가 암호화폐 규제 기관에 등록해야 하며, 해당 기관이 제공하는 라이센스에 따라 운영해야 합니다. 이는 그들이 아르헨티나에 없더라도 마찬가지입니다. 또한, 이러한 기관은 반자금세탁법을 준수하기 위해 국가 정보 기관에 정보를 제공해야 하며, 암호화폐 서비스 기관이 위험 보고서를 제출하고 의심스러운 활동을 보고하도록 강제합니다.이 행정 명령은 3월 6일 이전에 발표될 예정이며, 그때 FATF는 아르헨티나를 방문하여 지난 방문 이후 아르헨티나가 시작한 반자금세탁 조치를 평가할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 유럽 은행 관리국의 결정에 따라 EU의 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 지침이 유럽의 암호 자산 서비스 제공업체(CASP)로 확대되었습니다. 유럽 은행 관리국은 수정된 지침이 CASP가 "고객, 제품, 제공 채널 및 지리적 위치"로 인해 직면하는 금융 범죄 위험을 식별하는 데 도움을 주기 위한 것이라고 밝혔습니다.해당 규제 기관은 또한 지침이 암호화폐 회사가 금융 범죄를 방지하기 위한 조치를 어떻게 조정해야 하는지를 개요하고 있으며, 여기에는 "블록체인 분석 도구 사용"이 포함될 수 있다고 덧붙였습니다. 이 지침은 12월 30일부터 적용됩니다.

ChainCatcher 메시지에서 Richard Teng이 바이낸스 CEO로 취임한 후 첫 번째 중국어 AMA에서 Richard Teng은 사용자의 프라이버시는 항상 보호된다고 밝혔습니다. 정부 독립 검사관은 주로 자금 세탁 방지를 감독하며, 사용자 프라이버시 데이터와는 관련이 없습니다. 그러나 사용자 데이터에 대해서는 미국이나 전 세계의 정부에 대해 바이낸스의 태도는 일관되며, 현지 법원이나 법 집행 기관이 합리적인 이유를 제공할 때만 협조하여 제공할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 독일 금융 규제 기관 BaFin이 ADE 그룹 산하 Futurum Bank에 내부 반자금세탁 조치의 일부 결함을 해결할 것을 요구했다고 보도했습니다. 해당 규제 기관은 이 자회사가 내부 보안 조치, 실사 의무 및 의심스러운 활동 보고 시스템에서 "심각한 결함"이 있다고 발견했습니다.ADE 그룹은 수요일 성명을 발표하며 이러한 결함을 해결하기 위한 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다. "현재 그룹 내부에서 자금세탁 및 테러 자금 조달 법률 위반의 징후는 없습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터는 관계자의 말을 인용하여 미국 정부 당국이 화요일에 바이낸스와의 합의 계약을 발표할 것으로 예상하고 있으며, 이는 세계 최대 암호화폐 거래소에 대한 수년간의 조사 문제를 해결할 것이라고 전했습니다.관계자는 이 계약이 개인에 대한 기소와 관련이 있으며, 은행 비밀법 및 기타 미국 법률 위반에 대한 기소를 해결할 것이라고 밝혔습니다. 참여하는 여러 미국 기관에는 법무부, 상품선물거래위원회 및 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoinist는 페루 대통령이 해당 국가 내에서 운영되는 모든 암호화폐 거래소가 자금세탁 방지(AML) 규정을 준수해야 한다는 새로운 법령을 발표했다고 보도했습니다. 이 법령에 따라, 페루 내에서 운영되는 개인 및 회사를 포함한 가상 자산 서비스 제공자는 이제 금융정보부서(UIF-Peru)에 정보를 보고해야 합니다."가상 자산 서비스 제공자"의 정의에는 다양한 암호화폐 관련 활동에 종사하는 기관이 포함됩니다. 이 법령은 이미 발효되었으며, UIF-Peru는 향후 며칠 내에 해당 국가의 가상 자산 서비스 제공자의 의무와 책임을 더욱 명확히 하는 구체적인 지침을 발표할 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, ConsenSys 변호사 Bill Hughes는 미국 상원 의원 Warren, Marshall, Lummis 및 Gillibrand가 방금 암호화폐에 중점을 둔 수정안을 제출했으며, 이 수정안은 반드시 통과해야 하는 국가 안보 법안에 포함될 것이라고 트윗했습니다.이 법안은 미국 재무부, 미국 증권 거래 위원회(SEC), 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC) 및 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)와 기타 기관이 향후 2년 내에 통화 서비스 사업, 중개 거래업체, 선물 커미션 상인 및 기타 규제 대상 기관을 점검하여 그들의 자금 세탁 방지 프로그램이 암호 자산 활동으로 인한 위험을 해결할 수 있을 만큼 충분히 강력하고 보고 의무를 이행할 수 있도록 하는 프로세스를 구축해야 한다고 요구합니다.이 법안은 또한 자금 세탁 방지 규제 보고 책임을 암호 자산 자판기 운영자에게 전가하며, 미국 재무부가 법안 발효 후 120일 이내에 스테이블코인 발행자의 제재 책임에 대한 준수 지침을 발표하고, 스테이블코인 발행자가 제재 체계를 위반한 사용자 거래에 대한 책임을 요구합니다. 또한 FinCEN은 1년 이내에 암호 자산 믹서 및 세탁 프로토콜의 운영 및 사용에 대한 보고서를 제출해야 합니다.Bill Hughes는 현재 이 수정안이 궁극적으로 입법자에게 수용될지 여부는 불확실하며, 법률로 제정될 기회가 있는지는 두고 볼 일이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, OKX와 블록체인 보안 회사 슬로우미스트(SlowMist)가 공식적으로 전략적 파트너십을 체결했습니다. 양측은 디지털 자산 생태계 보안, 디지털 자산 자금 세탁 방지, 최전선 보안 기술 연구 등 분야에서 보안 비즈니스 협력을 진행할 예정입니다. 또한 양측은 블록체인 생태계 보안의 심층 융합 방안을 공동으로 탐색하고, 지속적으로 업계 보안 기준을 선도하며, 전체 산업의 발전과 안전한 발전에 기여할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decenter는 한국 디지털 자산 거래소 연합 자문 기관(DAXA)이 법무법인 율촌의 변호사 김시목과 김앤장 법률사무소의 반자금세탁팀장 이민섭을 자문위원으로 임명했다고 발표했습니다.이전 소식에 따르면, DAXA는 자율 규제의 시행 상황과 계획을 공개하며 반자금세탁 부서를 설립했으며, Upbit이 반자금세탁 소위원회를 담당하고 있다고 밝혔습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, Coinbase CEO Brian Armstrong은 블룸버그와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: "Coinbase L2 네트워크 Base에는 현재 일부 중앙화된 구성 요소가 존재하지만, 시간이 지남에 따라 점점 더 탈중앙화될 것입니다. Coinbase는 거래 모니터링 등에서 책임이 있으며, 초기부터 이러한 문제에 주의를 기울여야 합니다. Base는 '점진적으로 탈중앙화'될 것이지만, 그렇게 한다고 해서 규제 준수가 부족하다는 의미는 아닙니다. 중앙화된 참여자는 자금 세탁 문제를 피할 책임이 가장 크며, 거래 모니터링 프로그램 등을 갖추고 있습니다."추정컨대, Coinbase와 Base 통합의 기존 제품은 원래의 KYC/AML 조치를 유지할 것입니다.（블룸버그）