ChainCatcher 메시지, 통천시 반사센터는 관할 구역에서 거액의 의심스러운 사기 자금 거래가 발생했다는 제보를 받았습니다. 피해자 후 씨는 인터넷을 통해 "잘생기고 부유한" 남자친구 장 씨를 만나게 되었고, 그는 자신이 해외에서 가상화폐 투자 일을 하고 있다고 주장하며 현금을 "고객 관리자"에게 전달하라고 했습니다. 다행히 통천시 경찰이 이를 신속히 발견하고 성공적으로 차단했습니다. 조사 결과, 이른바 "고객 관리자"는 사실 해외 사기 그룹이 모집한 "현금 인출자"였습니다. 현재 범죄 용의자는 사기죄로 법에 따라 형사 구금되었으며, 73만 원의 사기 피해 금액은 모두 피해자에게 반환되었습니다. 사건은 현재 추가 조사가 진행 중입니다.（안경의 목소리公众号）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 윈난성 인민검찰원 공식 계정에 최근 시디안현 검찰원이 기소한 리모씨 등 10명이 조직하고 이끄는 다단계 판매 활동 사건이 법원에서 심리되었으며, 리모씨 등 10명의 피고인은 조직 및 이끄는 다단계 판매 활동죄로 각각 6년에서 2년의 유기징역형을 선고받고, 벌금으로 50만 위안에서 10만 위안에 이르는 형벌을 받았습니다.2021년 5월 이후, 리모씨는 황모, 진모씨 등과 함께 "블록체인", "가상화폐"를 미끼로 불법 이익을 취하기 위해 가상 디지털 화폐 A를 구매하고 가상 디지털 화폐 B, C를 발행한다는 명목으로, 온라인 플랫폼에 5개의 자금 풀을 설정하고, 현장 회의, 위챗 그룹 등 오프라인과 온라인을 결합한 방식으로 성공적인 사람의 이미지를 구축하며, 특별한 직업 배경을 이용해 "한 코인으로 한 저택, 한 코인으로 한 고급차", "하루에 수십만에서 백만 원을 쉽게 벌 수 있다"는 구호로 보상 제도와 수익 전망을 대대적으로 선전하여 대중을 유인해 구매, 소각, 자금 풀 추가 등의 방식으로 가입 자격을 얻고, 배정된 임무를 완료하여 직접 또는 간접적으로 인원 수와 투자액을 기준으로 한 정적 배당금과 동적 수익을 얻어 5개의 환급 계층을 형성했습니다.감정 결과, 리모씨 등은 온라인 플랫폼을 통해 수집한 다단계 판매 자금이 총 2.1억 위안을 초과하는 것으로 나타났습니다. 시디안현 검찰원은 리모씨가 가상화폐를 미끼로 나머지 9명의 피고인과 함께 온라인 플랫폼을 이용해 재물을 사취하고 경제 사회 질서를 혼란에 빠뜨리며, 다단계 판매 자금이 총 2.1억 위안을 초과하여 상황이 심각하다고 판단하였고, 리모씨 등 10명의 행동이 《중화인민공화국 형법》 제224조의 규정을 위반하여 조직 및 이끄는 다단계 판매 활동죄를 구성한다고 결론지었습니다. 법원 심리 결과, 위와 같은 판결을 내렸습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 광명일보의 보도에 의하면, 국가안전부는 11월 8일 한 사례를 발표했다: 왕某某는 원래 어떤 기밀 단체의 공직자였으며, 단체와 가족의 마음속에서 좋은 청년으로 여겨졌으나, 가상화폐 투자로 손실을 입고 막대한 빚을 지게 되어, 해외 스파이 정보 기관에 끌려가 반란에 가담하게 되어 점차 범죄의 길로 들어섰다.국가안전기관의 수사 결과, 왕某某는 상대방에게 절대비밀급, 기밀급 국가 비밀을 제공하였고, 가상화폐 충전, 거래 현금화 등의 방식으로 스파이 자금을 100만 위안 이상으로 환산하여 획득하였다. 결국, 왕某某는 스파이죄로 인해 인민법원에서 무기징역형을 선고받고 정치적 권리를 평생 박탈당했다.왕某某가 소속된 단체는 비밀 관리 제도와 방호 조치가 엄격히 이행되지 않아 왕某某가 해외 스파이 정보 기관에 기밀을 빼내고 제공할 수 있는 기회를 제공하였다. 국가안전기관은 관련 부처와 함께 왕某某가 소속된 단체에 대해 법에 따라 합동 단속 작업을 진행하고, 기한 내에 시정할 것을 명령하였다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 11월 6일, 쓰촨성 레산 경찰은 불법 운영 사건을 공개했으며, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크가 적발되었습니다. 최근 레산 중원 법원은 판결을 내렸으며, 그 중 세 명의 피고인은 불법 운영죄와 허위 부가세 전용 세금계산서 발급죄로 각각 2년 6개월에서 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.전해진 바에 따르면, 이 사건에는 가상 화폐 거래가 섞여 있으며, 국경을 넘는 자금 이체가 이루어졌고, 자금 운영 정보는 약 2000만 건에 달하는 복잡한 상황이라고 특별 수사팀의 경찰이 소개했습니다. 이후 전국 경찰 기관은 총 37건의 사건을 접수하고 176명의 범죄 용의자를 체포하여, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크를 성공적으로 파괴했습니다. 현재 각 지역에서는 관련 사건에 대한 추가 수사와 심리가 진행 중입니다. 이 사건의 주범은 레산 중원 법원에 의해 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 공안부는 10월 25일 베이징에서 특별 기자 회견을 열고, 공안부가 전국 공안 기관에 민족 자산 해동 관련 사기 범죄 단속 및 정리 특별 행동 조치 성과를 통보했습니다.절강성 닝보시 공안국 형사 수사 대대장 주전청은 닝보 공안 기관이 올해 초 작업 중에 지역 주민들이 "중화 국제 매화 협회" 민족 자산 해동 관련 사기 프로젝트에 참여하고 있음을 발견했다고 소개했습니다. 조사 결과, 범죄 용의자는 불법 조직 "중화 국제 매화 협회"를 설립하여 고액 연금 보상을 미끼로 삼아 전국 각지의 인원을 모집하고, "회비", "회장비", "증명서 비용", "개인 소득세" 등의 명목으로 비용을 징수하며, 가상 화폐를 이용해 돈세탁과 불법 이익을 취하고, 현재까지 확인된 사건 관련 자금은 5800만 위안이 넘습니다.현재, 이 사건은 추가로 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 태평인민법원 원장, 4급 고급 판사 손군전, 사법경찰대 법경 위유징이 공동 집필한 《가상화폐 거래의 효력》에서, 가상화폐 거래의 효력 문제에 대해 관련 법률 및 규제 체계를 조속히 보완해야 한다고 지적했다.한편, 역사적 유산 문제를 조속히 해결해야 하며, 중국인민은행, 중앙망신부, 산업정보화부, 상무부, 은행감독관리위원회, 증권감독관리위원회, 보험감독관리위원회가 발표한 《토큰 발행 및 자금 조달 위험 방지에 관한 공고》 발표 이전에 이루어진 가상화폐 거래를 어떻게 처리할 것인지에 대한 적절한 해결책을 제시해야 한다.다른 한편으로, 사법 실무에서 직면하는 가상화폐의 압수 및 몰수 문제에 대해 처분할 수 없는 상황에 대한 실행 가능한 방안을 마련하여 당사자의 이익을 최대한 보호해야 한다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 러시아 연방 금융 감독국(Rosfinmonitoring)은 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)이 러시아를 블랙리스트에 올리기로 결정하더라도, 그들의 자금 세탁 방지 시스템은 여전히 효과적으로 운영될 것이라고 강조했습니다. 이전 평가에서는 가상 화폐 규제 문제를 언급했지만, Rosfinmonitoring은 이러한 문제가 해결되었다고 주장했습니다.타스 통신에 따르면, 해당 규제 기관은 "러시아 연방은 세 가지 FATF 권고 사항의 등급에서 향상되었으며, 단 한 가지는 가상 화폐 유통 분야의 입법 규제 부족으로 인해 '부분 준수'로 하향 조정되었습니다."라고 밝혔습니다.그러나 Rosfinmonitoring은 이러한 평가 이후 러시아가 디지털 화폐 규제 프레임워크를 강화하기 위해 두 개의 연방법을 통과시켰다고 지적했습니다. 해당 기관은 "그때 이후로 러시아 연방은 디지털 화폐의 유통을 규제하는 두 개의 연방법을 통과시켰습니다."라고 덧붙였습니다.FATF는 전 세계 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 기준을 설정하는 정부 간 조직으로 알려져 있습니다. 러시아가 블랙리스트에 포함될지는 10월 21일부터 25일까지 열리는 FATF 총회에서 논의될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 야상민안 공공 계정에서 샤먼 경찰청 샹안 분국이 관련 경찰과 함께 사방 결제를 이용한 돈세탁 현금화의 지하 돈세탁 조직을 적발했습니다. 이 조직은 전국 여러 지역을 돌아다니며 채팅 소프트웨어를 통해 "돈세탁" 수요 조직을 찾는 광고를 게재하고, 가상 화폐를 현금화하거나 상호 거래 등의 방식으로 해외 범죄 조직에 불법 자금 지급 결제 서비스를 제공하여 막대한 금액이 연루되었습니다.현재 9명의 범죄 용의자가 불법 영업죄 및 정보 네트워크 범죄 활동을 도운 혐의로 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 윈난 법제보에 보도된 바에 따르면, 2023년 2월, 7명의 피고인이 가상 화폐 투자용 네트워크 플랫폼을 구축하기 위해 공동으로 논의하였습니다. 합의 후, 사천의 한 회사에 연락하여 기술자가 "3M 플랫폼"을 개발하고 "마프로코인"이라는 토큰을 발행하여 가상 화폐에 투자하면 높은 수익을 얻을 수 있다고 투자자를 유인하였습니다. 플랫폼이 구축되어 운영된 후, 7명의 피고인은 투자 플랫폼이 높은 수익을 올릴 수 있다고 적극적으로 홍보하였고, 오프라인에서 하위 라인을 발전시키기 위해 홍보하였습니다. 그들의 하위 라인은 다시 다른 하위 라인을 발전시켰습니다. 감정 결과, 사용자 하위 라인 층수는 3층 이상(3층 포함)이며, 누적 하위 라인 수는 30개 이상(30개 포함)인 사용자는 총 375명이었습니다. 7명의 피고인은 각각 4300위안에서 2만 위안까지 수익을 올렸습니다.서추현 인민법원은 심리 후, 7명의 피고인이 "3M 플랫폼"을 이용하여 가상 화폐를 발행하고, 가상 화폐에 투자하면 높은 수익을 얻을 수 있다고 투자자를 유인하며, 일정한 순서로 층을 구성하고 인원 수를 발전시켜 보수를 얻는 행위가 조직, 주도하는 전단지 활동 범죄를 구성한다고 판단하였습니다. 범죄에서 피고인이 한 역할, 발전 층, 자백 및 벌금 납부 등 양형 요소에 따라 각각 2년 6개월에서 1년 6개월의 유기징역을 선고받고, 집행유예 및 벌금을 부과받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰은 심수포 지역의 가상 화폐 환전소에서 발생한 중대한 절도 사건을 발표했습니다. 한 43세 남성이 400만 홍콩 달러 현금을 거래하던 중 절도를 당했으며, 경찰은 사건에 연루된 2명의 남성을 체포했습니다.경찰은 25일과 26일 각각 "공모 절도" 혐의로 홍콩 신분증을 소지한 23세와 30세 남성을 체포했습니다. 이들은 여성 점원 등 여러 사람과 공모하여 가상 화폐 환전소를 개설하고 고객의 현금 거래 금액을 전문적으로 절취한 혐의를 받고 있습니다. 23세 용의자는 "공모 절도" 혐의로 기소되었으며, 26일 오전 서구룡 치안법원에 출두했습니다; 30세 용의자는 여전히 조사를 받고 있습니다.경찰에 따르면, 사건에 연루된 환전소는 약 한 달 반 전에 개업했으며, 피해자는 9월 초에 각각 약 40만과 80만 홍콩 달러의 성공적인 거래를 두 차례 진행한 바 있습니다. 이는 사기꾼이 신뢰를 얻기 위해 설정한 함정일 가능성이 있으며, 피해자가 400만 홍콩 달러로 투자를 늘리도록 유도한 것으로 보입니다. 주목할 점은, 서구룡 지역에서는 올해 9개월 동안 12건의 유사 사건이 접수되었으며, 총 피해 금액은 1080만 홍콩 달러에 달합니다. 이 사건들에서 피해자는 현금 거래 중에 절도나 강도를 당하거나, 암호화폐를 전송한 후 해당 금액을 받지 못했습니다.

ChainCatcher 메시지, 일본 금융청은 자금 결산법 개정 작업을 위한 소위원회 회의에서 기업에 더 편리한 암호 자산(가상 화폐) 처리 메커니즘을 제공하는 방안에 대해 논의했습니다. 참석자들은 기업의 부담을 줄이는 것이 국내 대형 게임 기업의 참여를 촉진하고 관련 블록체인 생태계의 연구 및 개발을 추진할 것이라고 생각했습니다. 회의에서는 가상 화폐 시장의 확대에 따라 거래소 규제 및 새로운 규정에 대한 논의가 더욱 빈번해지고 있다고 언급했습니다.자유 민주당 Web3 프로젝트 그룹 책임자인 평장명 의원은 최적화되지 않은 세금 문제가 스타트업 설립에 장애가 되어 우수 인재와 기업이 해외로 유출되고 있다고 지적했습니다.금융청은 세제 개혁을 통해 자발적 토큰의 직접 평가 과세 문제를 해결했지만, 여전히 비주류 토큰에 대한 감사 도전 과제에 직면해 있다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 뉴스 네트워크의 보도에 의하면, 대만 윈린 지방 검찰청이 최근 사기 사건을 수사하여 피해자가 사기당한 금액이 1.34억 대만 달러(약 420만 달러)를 초과했다고 합니다. 작년 7월 경찰은 가상 화폐를 이용한 사기에 연루된 30세 "운전사"(사기범이 사기금을 인출하는 데 도움을 주는 사람)인 진모를 체포했으며, 이후 28세 "운전사" 진모를 추가로 체포하여 지역 법원에 구속 영장을 청구하여 허가를 받았습니다.검찰은 이 사건에서 연루된 "운전사" 유모가 주련帮 명인회 회원임을 밝혔으며, 그의 상사인 오모는 수십 개의 대만 "운전사" 그룹을 통솔하고 있었고, 최대 40개 이상의 가상 화폐 지갑을 관리한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 이 사건을 위해 20회 이상 수색을 실시하였고, 9천만 대만 달러 이상의 현금과 5천만 대만 달러 이상의 가상 화폐를 압수하였으며, 사기, 누설, 위조 문서, 자금 세탁 등의 혐의로 33명의 연루자를 기소하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 린이 시 공안국 이허 신구 분국은 2023년 초에 한 앱이 도박에 연루되어 있으며, 자금 흐름이 방대하다는 사실을 발견했습니다.조사 결과, 해당 앱은 범죄 용의자 시모모가 자오모에게 개발을 지시했으며, 시모모는 자신과 가족의 신분을 이용해 여러 자금 풀 계좌를 개설했습니다. 회원들은 가상 화폐를 사용하여 해당 앱 내에서 칩으로 교환하고, 서로 다른 시간대의 가상 화폐 환율의 상승과 하락을 예측하는 방식으로 온라인 도박을 진행했습니다. 동시에 시모모는 높은 수수료를 미끼로 조모모, 우모모 등 사람들을 모집하여 해당 앱을 널리 홍보하고, 적극적으로 각급 대리인을 발전시켜 많은 회원을 모집하여 도박에 참여하도록 했습니다.2023년 이래로, 이허 신구 공안 기관은 시모모 등 관련 용의자 13명을 체포하고, 관련 자금 1천만 위안 이상을 압수했습니다. 2024년 5월, 시모모 등은 인민 법원에 의해 유기징역형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화통신 보도에 의하면, 충칭시 공안국 두장신구 분국이 가상 화폐 도난 사건을 성공적으로 수사하여 약 40만 위안의 피해를 입힌 3명의 범죄 용의자를 체포했습니다. 사건은 2024년 6월 말에 시작되었으며, 두장신구 분국 천궁전 파출소는 관할 구역 내 한 기술 회사로부터 신고를 받았습니다. 신고 내용은 회사 계좌에서 260여만 개의 BLAST 토큰(일종의 가상 화폐)이 도난당했다는 것입니다. 경찰은 거래 경로와 자금 흐름을 분석하여 신속하게 범죄 용의자 양某, 우某, 성某를 특정하고 체포했습니다.조사 결과, 3명의 용의자는 모두 해당 기술 회사의 전 직원으로 확인되었습니다. 그들은 직무의 편의를 이용하여 회사 컴퓨터에 악성 코드를 심어 회사의 가상 지갑 주소와 개인 키 비밀번호를 탈취했습니다. 6월 26일 저녁, 회사의 가상 지갑이 게임 공식에서 발급한 BLAST 토큰을 수령한 후, 용의자들은 즉시 토큰을 미리 준비한 지갑으로 전송하고, 이후 현금화 및 분배를 진행했습니다. 현재 3명의 용의자는 절도 혐의로 검찰에 의해 법적으로 구속이 승인되었으며, 사건은 추가 수사 중에 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 참고 뉴스 네트워크의 보도에 따르면, 장화 경찰은 10일 린씨 남성을 주축으로 한 사기 그룹을 적발했다고 발표했다. 이 그룹은 가상 화폐를 이용해 사기를 저질렀으며, 조사 결과 68명이 피해를 입었고, 피해 금액은 약 1억 대만 달러(1 대만 달러는 약 0.22 위안에 해당함)로 확인됐다. 이 사기 그룹의 9명이 장화 지검에 송치되었으며, 린 남성 등 2명은 검찰이 법원에 구속 수사를 청구하여 허가를 받았다.장화 현 경찰청 형사 경찰대 부대장 장안진은 언론과의 인터뷰에서 2023년 9월, 잔씨 남성이 경찰서에 가서 신고했다고 밝혔다. 그는 온라인 친구의 유혹으로 소셜 플랫폼 투자 그룹에 가입하게 되었고, 현금을 직접 만나서 가상 화폐를 구매해야 하며, 이후 가상 화폐를 투자 플랫폼 고객 서비스 직원이 제공한 지갑 주소로 전송해야 한다고 말했다. 잔 남성이 현금을 인출하려고 할 때, 그는 추가로 수익의 10%를 "세금"으로 투자해야 현금을 인출할 수 있다고 들었고, 결국 340만 대만 달러를 사기당한 후에야 속았음을 깨닫고 신고했다.

ChainCatcher 메시지, 베이징시 공안국이 가상 화폐 거래를 통해 자금 세탁 범죄를 저지른 지하 돈세탁 조직을 적발했습니다. 현재 4명의 주요 범죄 용의자가 불법 영업죄로 검찰에 의해 구속되었습니다.조사 결과, 조직의 주요 멤버인 뤼모는 수년 전 외국 국적을 취득하였고, 해외 생활 중 가상 화폐 거래를 통해 중국 내 인민폐를 해외로 이전하고 외화로 환전할 수 있음을 발견했습니다. 이후 뤼모는 천모 등과 함께 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용하여 자금을 이전할 의사가 있는 중국 내 인원들이 대규모로 가상 화폐를 구매하도록 도와 자금을 해외로 이전하였으며, 사건에 연루된 금액은 약 8억 위안에 달합니다. 동시에 경찰은 이 조직이 여러 전신 사기 사건, 직무 유기 사건 등에서 자금 통로를 제공하고 범죄 수익을 이전하는 데 관여했음을 밝혀냈습니다.

ChainCatcher 메시지, 안후이성 오허현 경찰국은 정밀한 판단과 신속한 행동으로 가상 화폐 거래 플랫폼을 은폐로 이용하여 실제로는 점수 세탁 범죄 활동을 하는 사슬을 성공적으로 차단하였고, 세 명의 용의자가 법망에 걸렸다. 이 점수 세탁 범죄 집단은 대중의 가상 화폐 투자에 대한 모호한 인식을 이용하여 가상 화폐 거래 플랫폼을 은폐로 삼아 겉으로는 합법적인 투자와 투기처럼 보이게 하였지만, 실제로는 불법적인 점수 세탁 행위를 하고 있었다. 이 범죄 집단이 관련된 금액은 수천만 위안에 달하며, 금융 질서와 사회 안전에 대한 측정할 수 없는 위협을 초래하였다.점수 세탁 범죄 집단은 고도로 은폐된 점수 세탁 소프트웨어를 조작하여 은행 계좌나 제3자 결제 플랫폼을 이용하고, 허위 거래, 분산 이전 등의 수단을 통해 불법적으로 얻은 자금을 "세탁"하여 합법적인 수입처럼 보이게 하는 과정을 거쳤다. 현재, 세 명의 범죄 용의자에 대해 법에 따라 강제 조치가 취해졌다.