ChainCatcher 메시지에 따르면, 블루웨일 뉴스 보도에 의하면 , 트론(TRON) 블록체인 창립자 쑨위천이 홍콩에서 "가장 비싼 바나나" 《Comedian》 미디어 발표회를 개최하고 공개적으로 바나나를 먹었다. 이는 이전에 제기된 바나나 경매 사건에 대한 악의적인 조작 및 자금 세탁 의혹에 대한 것이다.쑨위천은 이를 부인하며 다음과 같이 말했다: "소위 자금 세탁 의혹에 대해 말씀드리자면, 이는 불가능하다고 생각합니다. 세계에서 가장 유명한 경매 회사인 소더비와 같은 곳은 매우 엄격한 반자금 세탁 조치를 가지고 있으며, 모든 거래는 철저한 검토를 거칩니다. 제 모든 투자 행위는 투명하고 합법적입니다."

Coinbase CEO Brian Armstrong은 X 플랫폼에서 반자금세탁(AML) 규제가 실패한 정책이라고 밝혔습니다. 매년 약 2130억 달러를 소모하며, 합법적인 소비자의 이익을 해치고(여러 탈은행화 사건에서 보았듯이), 유엔의 데이터에 따르면 이는 약 0.2%의 불법 활동만을 저지할 수 있습니다. 이는 정부 효율성 부서(DOGE)가 처리해야 할 일처럼 들립니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 2024년 11월 30일 발효되는 대만 자금세탁 방지법 개정안에 따라, 새로운 대만 달러 (TWD) 시장의 모든 상인, 현금 상인을 포함하여 P2Pro 인증 (대만 금융 감독 관리 위원회 자금세탁 방지 준수 성명 승인)을 받지 않은 상인은 2024년 11월 29일 바이낸스 P2P의 TWD 시장에서 광고 게시물이 철회되며, 영향을 받는 상인은 대만 달러와 관련된 광고를 게시하거나 플랫폼에서 대만 달러 및 가상 자산의 매매 서비스를 제공할 수 없습니다.바이낸스는 모든 영향을 받는 상인에게 인식을 높이고 미리 계획을 세울 것을 촉구하며, 2024년 11월 30일부터 FSC에 자금세탁 방지 등록을 신청하고 승인 후 P2Pro 상인 자격을 신청할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지, 개정된 《중화인민공화국 반자금세탁법》이 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. 최고검찰청 당조 서기이자 검찰총장인 응용은 자금세탁 범죄에 대한 단속을 협력하여 강화하고, 개정된 반자금세탁법의 자금세탁 상류 범죄 범위에 대한 규정을 정확히 파악하며, 반자금세탁법과 형법의 "자금세탁죄" 등의 규정을 통합적으로 이행하고, "두 고"의 《자금세탁 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제의 해석》을 정확히 적용하며, 자금세탁 위법 범죄 단속 및 관리 3개년 행동을 심화하고, 자금세탁 및 관련 범죄를 법에 따라 처벌하며, 가상화폐 등 새로운 기술, 새로운 제품, 새로운 사업 등을 이용한 자금세탁 범죄 단속 능력을 강화하여 단속의 합력을 형성해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대만 금융 감독 관리 위원회(FSC)는 11월 30일부터 새로운 자금 세탁 방지(AML) 규정을 시행할 예정이며, 이는 원래 계획보다 한 달 앞당겨진 것입니다. 이는 규제 기관이 반사기 작업을 가속화하고 있기 때문입니다.새로운 규정은 암호화 서비스 제공업체, 예를 들어 암호화 거래소가 자금 세탁 방지 준수 등록을 완료해야 한다고 요구합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 최대 2년의 징역형과 최대 500만 대만 달러(약 153,700 달러)의 벌금이 부과될 수 있습니다.FSC는 수요일 성명에서 해외 "가상 자산 서비스 제공업체"(VASP)는 대만 회사법에 따라 회사를 설립하거나 지사를 두고 필요한 자금 세탁 방지 등록을 완료한 후에야 대만에서 사업을 할 수 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 7월에 법률을 개정한 후 이러한 새로운 규정을 도입했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 제14회 중국 반자금세탁 고峰 포럼 및 제4회 루자주이 국가 금융 안전 포럼에서 중국 인민은행 반자금세탁국 부국장 왕징은 최근 몇 년간 전국 공안, 검찰 및 재판 기관이 자금세탁 범죄에 대한 단속을 지속적으로 강화하고 있으며, 수사, 기소 및 재판의 사건 수가 계속 증가하고 있다고 지적했습니다.새로운 기술과 새로운 업태의 출현에 따라 범죄자들은 자금세탁 수단을 지속적으로 혁신하고 있으며, 불법 결제 플랫폼, 가상 화폐, 전자상거래 또는 라이브 방송 플랫폼, 게임 화폐 등을 이용해 범죄 자금을 이전하고 숨기며, 은행 계좌, 가상 화폐, 현금 등 다양한 결제 수단을 혼합 사용하여 자금세탁 수단이 더욱 다양화되고 은폐화되고 있어 발견 및 단속의 난이도가 증가하고 있습니다.왕징은 자금세탁 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 계속 유지해야 하며, 수사, 기소 및 재판의 질과 효율성을 지속적으로 향상시켜야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 유럽연합이 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 새로운 법률을 제정하기 전에 아일랜드 재무장관 잭 체임버스(Jack Chambers)가 해당 국가의 암호화폐 규제를 업데이트하기 위한 "긴급" 법안을 초안할 것이라고 보도했습니다. 그러나 장관은 이러한 규칙이 어떤 내용을 포함할 것인지 명확히 암시하지 않았으며, 언제 발효될지도 명확히 밝히지 않았습니다. 체임버스는 2024년 6월에 해당 직위에 임명되었으며, 그 이전에는 암호화폐 규제자로서 거의 활동한 바가 없습니다.전해진 바에 따르면, 유럽연합의 '자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법안'은 2024년 12월 30일에 발효될 예정이며, 이 법안은 유럽연합 국가의 금융정보기관(FIU)에 더 큰 조사 권한을 부여하고 거래 중단 능력을 부여합니다.

ChainCatcher 메시지, 지난주, 미국 법무부 장관 Merrick B. Garland가 워싱턴에서 미국 최대 금융 기관 중 하나인 TD 뱅크가 여러 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 여기에는 은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 위반 및 자금 세탁 공모가 포함됩니다.Garland는 성명에서 TD 뱅크가 18억 달러의 형사 벌금을 수용하기로 동의했으며, 민사 집행 조치에 따라 해당 은행의 벌금 총액은 약 30억 달러에 달한다고 확인했습니다. 그는 이 결의안이 "은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 규정에 따른 역사상 최대의 벌금이자, 법무부가 은행에 대해 일일 벌금 평가를 처음으로 실시한 것"이라고 강조했습니다.이 은행은 미국 역사상 은행 비밀법을 위반한 최대 은행이며, 자금 세탁 공모를 인정한 최초의 은행입니다. 법무부는 이 은행의 준수 실패를 강조하며, 이는 금융 범죄의 만연한 환경을 조성했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 스웨덴 경찰청과 금융정보부(FIU)는 최근 보고서를 발표하여 일부 암호화폐 거래소를 "전문 세탁업자(PML)"로 분류하고 네 가지 전형적인 세탁 패턴을 식별했습니다.보고서는 이러한 불법 거래소를 노드 거래 제공업체, 하와라(Hawala) 거래 제공업체, 자산 거래 제공업체 및 플랫폼 거래 제공업체로 나누었습니다. 노드 거래 제공업체는 범죄 네트워크에 깊이 통합되어 있으며, 거래는 양방향으로 이루어집니다; 하와라 거래 제공업체는 지하 은행 시스템과 연결되어 있으며, 중동 지역에서 광범위한 영향을 미칩니다; 자산 거래 제공업체는 체계적으로 암호 자산을 사용하며, 거래량이 많습니다; 플랫폼 거래 제공업체는 공개 P2P 플랫폼에서 운영되며, 주로 소규모 마약 구매자와 사기범을 대상으로 합니다.스웨덴 FIU는 이러한 불법 암호화폐 서비스 제공업체가 새로운 세탁 위협이며, 조직 범죄의 확장에 중요한 역할을 한다고 강조했습니다. 당국은 암호 거래 플랫폼에 대한 규제를 강화할 것을 촉구하며, 동시에 합법적인 플랫폼이 세탁 방지에 기여하는 역할을 인정하고, 의심스러운 거래 패턴에 대한 면밀한 주의를 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 나이지리아 판사가 다음 주에 바이낸스 및 그 두 명의 고위 간부와 관련된 자금 세탁 사건을 조기 심리한다고 보도했습니다. 원래 10월 11일로 예정된 청문회는 9월 2일로 변경되었습니다. 바이낸스에 구금된 고위 간부 티간 감바리안의 아내는 이달 초, 티간 감바리안이 2월 이후로 나이지리아에 구금되어 있으며, 그의 건강 상태가 감옥에서 악화되고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoNews는 카자흐스탄 반자금세탁 기관이 총 7540만 달러의 불법 암호화 거래를 차단했으며, 불법 암호화 거래 및 채굴과 관련된 18건의 범죄 사건을 확인했다고 보도했습니다. 2024년, 카자흐스탄 법원은 이러한 사건에 대해 6건의 판결을 내렸으며, 총 가치 251만 달러의 자산을 몰수했습니다.또한, 이 나라는 암호화 거래소와 채굴 활동에 대해 엄격하게 규제하고 있으며, 공식 허가를 받지 않은 암호화 거래소와 허가 절차를 완료하지 않은 채굴 장비는 법적 제재를 받을 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 상원 의원 로저 마샬(Roger Marshall)이 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren)이 제안한 암호화 반자금세탁법안에 대한 지지를 철회했습니다. 이 조치는 암호화 산업의 거대한 압력과 도널드 트럼프의 암호화 지원 배경 속에서 이루어졌습니다.마샬은 이번 주에 지지를 철회한 첫 번째 공동 발의자가 되었지만, 이 법안은 여전히 18명의 다른 상원 의원의 지지를 받고 있습니다. 이 법안은 미국의 디지털 자산에 대한 반자금세탁 규제를 강화하는 것을 목표로 하며, 디지털 자산 서비스 제공자, 채굴자 및 검증자 등이 더 엄격한 고객 식별 및 반자금세탁 책임을 준수하도록 요구합니다. 암호화 산업은 이 법안에 대해 강력히 반대하고 있으며, 이는 탈중앙화 금융에 부정적인 영향을 미치고 산업 혁신을 저해할 수 있다고 주장하고 있습니다. 디지털 상공회의소의 최고 정책 책임자는 이 법안이 실제로 블록체인 기술에 대한 "백도어 금지령"이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 뉴스 보도에 의하면, 대만 "입법원"은 어제 세 번째 읽기를 통해 자금 세탁 방지법 일부 조항을 수정하여, 가상 자산 서비스 및 제3자 결제 서비스를 제공하는 사업체나 개인을 공식적으로 규제 범위에 포함시켰습니다. 앞으로 이러한 서비스 제공자는 자금 세탁 방지, 서비스 능력 등록 또는 로그인 절차를 완료해야 하며, 그렇지 않을 경우 최대 2년 이하의 징역형 또는 500만 대만 달러 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.이번 법 개정은 일반 자금 세탁 범죄의 형량도 수정했습니다. 세 번째 읽기 조항에 따르면, 자금 세탁 방지법 제2조에 명시된 행위에 연루된 경우 3년 이상 10년 이하의 징역형과 1억 대만 달러 이하의 벌금에 처해집니다. 만약 자금 세탁의 재산이나 자산의 이익이 1억 대만 달러에 미치지 못할 경우, 6개월 이상 5년 이하의 징역형과 5000만 대만 달러 이하의 벌금에 처해집니다. 미수범도 처벌받습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부의 공식 성명에 따라 암호화폐 거래소 및 파생상품 거래소 BitMEX는 수요일에 은행 비밀법을 위반한 사실을 인정했으며, BitMEX는 고의로 충분한 자금세탁 방지 계획을 수립, 시행 및 유지하지 못했다고 밝혔습니다. 이 법은 최대 5년의 징역형과 벌금을 부과할 수 있으며, 이 사건은 미국 지방법원 판사 John G. Koeltl에게 회부되었습니다.미국 검사 Damian Williams는 "BitMEX의 창립자이자 오랜 직원이 2022년 연방 법원에서 인정한 바와 같이, 이 회사는 미국에서 운영될 때 연방 법률이 요구하는 어떤 의미 있는 자금세탁 방지 계획도 없었습니다. 따라서 BitMEX는 대규모 자금세탁 및 제재 회피 계획의 도구가 되어 금융 시스템의 무결성에 심각한 위협을 초래했습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, OKX CEO Star는 소셜 플랫폼에서 다음과 같이 말했습니다: "의심스러운 거래 모니터링을 촉발하는 충전 또는 인출에 대해, OKX는 자금 출처를 문의하는 것이 일반적인 규정 준수 관리 관행이며, 이는 전 세계의 반자금세탁 법률 및 규정이 금융 기관이 반드시 이행해야 하는 의무입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경신문 보도에 의하면, 싱가포르는 300억 싱가포르 달러 규모의 대규모 자금 세탁 사건으로 인해 규제의 허점을 드러내었으며, 정부는 가족 사무소와 헤지 펀드에 대한 검토를 강화하고 비활성 가족 사무소를 정리하고 있습니다.푸메이 연합 가족 사무소의 수석 파트너인 예홍위는 새로운 규정이 가족 사무소가 자산 관리 총액의 10% 또는 1000만 싱가포르 달러(약 739만 달러)를 현지 투자에 반드시 투자해야 한다고 확인했습니다. 여기에는 비상장 회사, 사모펀드 및 적격 채무 증권 등이 포함됩니다.업계 관계자들은 이로 인해 일부 중국 부유층이 홍콩으로 이동할 가능성이 있다고 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 오늘 《2023-24년 보고서》를 발표하였으며, 보고서에서는 《자금세탁 및 테러자금 조달 방지 조례》에 새로운 장을 추가하였다고 언급하였습니다. 이 장은 업계가 가상 자산 관련 업무를 수행할 때 가상 자산의 독특한 특성으로 인해 발생하는 자금세탁 및 테러자금 조달 위험에 대응할 수 있도록 돕고, 관련 법적 및 규제 규정을 준수하도록 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다.또한, 2023년 11월, 홍콩 증권감독위원회는 자금세탁/테러자금 조달 방지를 위한 두 차례의 웹 세미나를 개최하였으며, 약 1800명의 라이센스 기관의 관리 및 준수 담당자에게 주요 규제 발전에 대한 최신 정보와 최근 규제 관찰 결과를 제공하였습니다. 외부 강연자들은 최신 사기 사례의 경향을 공유하고, 의심스러운 거래 보고서에 대한 의견을 제공하며, 홍콩의 자금 조달 위험 확산 상황을 개요하였습니다.