ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 Jack Dorsey의 결제 회사 Block, Inc.가 자금 세탁 방지 결함으로 인해 뉴욕주 금융 규제 기관과 4000만 달러의 합의에 도달했습니다.뉴욕주 금융 서비스국이 목요일 발표한 동의서에 따르면, 조사 결과 이 회사는 Cash App을 통해 비트코인 서비스를 제공할 때 자금 세탁 방지 프로그램이 "사업 규모와 복잡성에서 오는 중대한 위험을 충분히 고려하지 못했다"고 밝혔습니다.규제 기관은 Block에 세 가지 주요 결함이 있다고 지적했습니다: 위험 기반 자금 세탁 방지 관리 조치 부족, 고객 실사 부족, 그리고 고위험 비트코인 거래에 대한 느슨한 처리로 인해 대량의 익명 거래가 검토되지 않았습니다. 이는 Block이 올해 자금 세탁 문제로 인해 두 번째로 합의금을 지급한 사례입니다. 올해 1월, 이 회사는 48개 주의 금융 규제 기관에 8000만 달러를 지급했습니다.Block 대변인은 이번 합의가 모든 주 차원의 송금 라이센스 관련 사항을 해결했음을 나타내며, 회사가 조사 결과를 인정하지는 않았지만 Cash App의 준법 시스템을 개선하기 위해 많은 자원을 투입했다고 강조했습니다. 계약에 따라 Block은 독립 감독관을 고용하여 시정 조치를 이행해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bloter는 한국 금융위원회 가상자산과장 김성진이 4월 2일 국회에서 본국의 암호화폐 거래소가 충분한 자금세탁 방지 능력을 갖춘 경우, 미래에 외국인이 한국 내 암호 자산에 대한 투자를 할 수 있을 가능성이 있다고 밝혔다고 보도했습니다. 현행 법률은 여전히 외국 법인과 개인의 이러한 투자 참여를 금지하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 최고 인민 검찰원 검찰장 응용은 제14차 전국 인민 대표 대회 제3차 회의에서 최고 검찰 업무 보고를 했으며, 2024년 검찰 기관은 재무 조작, 내부 거래 등 증권 범죄로 825명을 기소하고, "가상 화폐"를 이용한 범죄 수익 이전 등 자금 세탁 범죄로 3032명을 기소할 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 경제 TV에 보도된 바와 같이, 한국 금융 서비스 위원회 산하 금융 정보 기관(FIU)은 "자금 세탁 방지 검사 수탁자 회의"를 개최하여 가상 자산 거래 등 새로운 자금 세탁 방식에 대한 규제 계획을 논의했습니다.FIU는 가상 계좌와 간편 송금을 이용한 자금 세탁 활동을 집중적으로 단속하며, 매월 특별 작전을 실시하여 취약 계층을 대상으로 한 음성 피싱, 다단계 사기, 도박 등 범죄와 관련된 의심 거래를 분석할 예정입니다. 금융 감독원은 자금 세탁 방지 제도를 충분히 이행하지 않는 기업에 대한 검사를 강화하고, 소비자 보호 부서와 자금 세탁 방지 부서 간의 협력을 촉진할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 네티즌 청류 스튜디오의 보도에 의하면, 싱가포르 최대의 자금 세탁 사건에 연루된 푸젠 안시 출신 왕수밍이 몬테네그로에서 체포되어 중국으로 송환될 예정이다. 왕수밍의 파트너인 수웨이이는 홍콩 암호화폐 플랫폼 사기 AAX의 주범으로 확인되었으며, 2024년 7월 홍콩 경찰에 의해 체포되었다.2022년 11월, Atom Asset Exchange가 갑자기 출금을 중단하고 파산하면서, 수웨이이는 1674만 홍콩달러(약 1567.5만 위안)를 빼돌리고 도주했다. 2024년 7월, 수웨이이는 홍콩 경찰에 의해 체포되었다. 주목할 점은, 수웨이이가 다른 파트너들과 함께 다른 회사를 공동 소유하고 있으며, 이들 파트너는 이미 유죄 판결을 받은 필리핀 화교 전 시장 앨리스 궈(郭华萍)와 연관이 있다는 것이다.2023년 8월 15일, 400명 이상의 싱가포르 경찰이 대규모 단속을 벌여 싱가포르 역사상 최대의 자금 세탁 사건을 적발하였으며, 관련 금액은 30억 싱가포르 달러(약 160억 위안)에 달한다. 싱가포르 경찰은 현장에서 10명의 용의자를 체포하였다. 이 용의자들은 31세에서 44세 사이로, 모두 푸젠 출신으로 "푸젠 갱"으로 불리고 있다. 그들은 여러 국가의 여권을 소지하고 있으며, 위조 문서, 페이퍼 컴퍼니 및 암호화폐 등의 수단을 통해 동남아시아의 불법 도박 및 사기에서 얻은 자금을 "세탁"하고, 싱가포르 및 해외의 고급 자산에 투자하고 있다.싱가포르 경찰의 조사 결과에 따르면, 왕수밍은 싱가포르 외에도 막대한 자산을 보유하고 있다. 국내에서 왕수밍의 회사 투자액은 3200만 위안에 달하며, 수백만 위안 가치의 공장을 소유하고 있다; 그는 샤먼에 총 2000만 위안 가치의 아파트 두 채를 소유하고 있으며; 왕수밍의 홍콩 은행 계좌에는 200만 홍콩달러의 예금과 11만 달러 상당의 암호화폐가 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 브라질 중앙은행의 새 총재 가브리엘 갈리폴로(Gabriel Galipolo)는 이 나라의 암호화폐 사용 중 90% 이상이 스테이블코인 거래라고 밝혔습니다. 중앙은행의 분석에 따르면, 스테이블코인은 주로 국경 간 결제에 사용되며, 탈세 및 자금 세탁의 위험이 존재합니다.갈리폴로는 중앙은행이 처음에 스테이블코인이 인기를 끌고 있는 이유가 국민들에게 달러를 편리하게 보유할 수 있는 경로를 제공하기 때문이라고 생각했다고 지적했습니다. 그러나 심층 연구를 통해 대량의 스테이블코인 거래가 국경 간 쇼핑과 관련이 있으며, 거래 방식이 불투명하여 세금 회피 또는 자금 세탁 활동에 사용될 수 있음을 발견했습니다. 그는 또한 일부 시민들이 프라이버시를 추구하는 것을 비판하며, 이는 종종 불법 활동과 관련이 있다고 언급했습니다.갈리폴로는 브라질 중앙은행이 지난해 12월에 새로운 규정을 제안했으며, 스테이블코인을 외화 규제와 연계하거나 개인의 스테이블코인 보유를 금지할 계획이라고 밝혔습니다. 이 규정이 최종적으로 통과된다면, 브라질 사용자들이 탈중앙화 금융(DeFi) 활동에 참여하는 것이 제한될 것이며, 대부분의 DeFi 플랫폼이 사용자에게 자금을 직접 관리하도록 요구하기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 인도 국민 Anurag Pramod Murarka가 공모하여 자금 세탁을 한 혐의로 121개월의 징역형을 선고받았습니다. 현재 30세인 Murarka는 "elonmuskwhm"과 "la2nyc"라는 별명으로 운영되는 국제 가상 화폐 공급업체입니다. 2021년 4월부터 2023년 9월 29일까지 Murarka는 다크 웹 시장에서 자신의 자금 세탁 서비스를 홍보했습니다.고객은 암호화된 메시지를 통해 환율을 협상한 후, 암호 화폐를 지정된 주소로 전송합니다. Murarka는 이후 인도 하와라 작전을 통해 현금을 미국의 직원에게 전달하며, 직원은 현금을 책이나 봉투에 숨겨 고객에게 다시 보냅니다.Murarka는 서비스 요금을 받고 일부 금액으로 직원에게 뇌물을 주었습니다. 그는 고객이 컴퓨터 해킹 및 마약 밀매와 같은 범죄 활동에 연루되어 있음을 알고 있었으며, 그의 자금 세탁은 2000만 달러를 초과하여 범죄 활동에 편의를 제공했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Terraform Labs 공동 창립자 Do Kwon이 새로운 혐의로 추가 기소되었다고 보도했습니다: 자금 세탁 공모. 이는 미국 뉴욕 남부 지방법원이 1월 2일 공개한 대체 기소장에 포함된 새로운 혐의입니다. 기소장에서는 Do Kwon이 다른 사람들과 공모하여 1만 달러 이상의 거래가 불법 소득과 관련된 것을 알고도 이러한 금융 거래를 촉진했다고 지적하고 있습니다.이전에 Kwon은 2022년 Terra 생태계 붕괴에서의 역할로 인해 8건의 중범죄로 기소되었으며, 2023년에는 몬테네그로에서 여행 서류 위조로 체포되었습니다. 미국과 한국 간의 송환 논란 끝에 Kwon은 2024년 12월 미국으로 인도되었습니다. 현재 Kwon은 1월 2일 법정에 출두할 때 모든 혐의에 대해 무죄를 주장하며 구금에 동의했습니다. 유죄 협상이 이루어질지 또는 형사 재판에 들어갈지는 아직 불확실합니다.이 사건은 FTX 전 CEO Sam Bankman-Fried의 사건과 유사한 점이 있으며, 후자는 송환 후 추가 기소되어 결국 25년 형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 터키가 2024년 마지막 주에 새로운 암호화폐 규제 법안을 도입했다고 보도했으며, 이 조치는 유럽 등 세계 주요 사법 관할권의 적극적인 규제 발전에서 영감을 받았습니다.발표된 문서에 따르면, 새로운 규정은 15,000 터키 리라(약 425 달러) 이상의 거래를 하는 사용자에게 해당 국가의 암호화폐 서비스 제공자에게 신원 정보를 제공할 것을 요구합니다.이 새로운 자금세탁 방지(AML) 규정은 암호화폐 거래를 통한 자금세탁 및 테러 자금 지원을 방지하기 위해 마련되었으며, 이 규정은 2025년 2월 25일부터 시행됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블루웨일 뉴스 보도에 의하면 , 트론(TRON) 블록체인 창립자 쑨위천이 홍콩에서 "가장 비싼 바나나" 《Comedian》 미디어 발표회를 개최하고 공개적으로 바나나를 먹었다. 이는 이전에 제기된 바나나 경매 사건에 대한 악의적인 조작 및 자금 세탁 의혹에 대한 것이다.쑨위천은 이를 부인하며 다음과 같이 말했다: "소위 자금 세탁 의혹에 대해 말씀드리자면, 이는 불가능하다고 생각합니다. 세계에서 가장 유명한 경매 회사인 소더비와 같은 곳은 매우 엄격한 반자금 세탁 조치를 가지고 있으며, 모든 거래는 철저한 검토를 거칩니다. 제 모든 투자 행위는 투명하고 합법적입니다."

Coinbase CEO Brian Armstrong은 X 플랫폼에서 반자금세탁(AML) 규제가 실패한 정책이라고 밝혔습니다. 매년 약 2130억 달러를 소모하며, 합법적인 소비자의 이익을 해치고(여러 탈은행화 사건에서 보았듯이), 유엔의 데이터에 따르면 이는 약 0.2%의 불법 활동만을 저지할 수 있습니다. 이는 정부 효율성 부서(DOGE)가 처리해야 할 일처럼 들립니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 2024년 11월 30일 발효되는 대만 자금세탁 방지법 개정안에 따라, 새로운 대만 달러 (TWD) 시장의 모든 상인, 현금 상인을 포함하여 P2Pro 인증 (대만 금융 감독 관리 위원회 자금세탁 방지 준수 성명 승인)을 받지 않은 상인은 2024년 11월 29일 바이낸스 P2P의 TWD 시장에서 광고 게시물이 철회되며, 영향을 받는 상인은 대만 달러와 관련된 광고를 게시하거나 플랫폼에서 대만 달러 및 가상 자산의 매매 서비스를 제공할 수 없습니다.바이낸스는 모든 영향을 받는 상인에게 인식을 높이고 미리 계획을 세울 것을 촉구하며, 2024년 11월 30일부터 FSC에 자금세탁 방지 등록을 신청하고 승인 후 P2Pro 상인 자격을 신청할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지, 개정된 《중화인민공화국 반자금세탁법》이 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. 최고검찰청 당조 서기이자 검찰총장인 응용은 자금세탁 범죄에 대한 단속을 협력하여 강화하고, 개정된 반자금세탁법의 자금세탁 상류 범죄 범위에 대한 규정을 정확히 파악하며, 반자금세탁법과 형법의 "자금세탁죄" 등의 규정을 통합적으로 이행하고, "두 고"의 《자금세탁 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제의 해석》을 정확히 적용하며, 자금세탁 위법 범죄 단속 및 관리 3개년 행동을 심화하고, 자금세탁 및 관련 범죄를 법에 따라 처벌하며, 가상화폐 등 새로운 기술, 새로운 제품, 새로운 사업 등을 이용한 자금세탁 범죄 단속 능력을 강화하여 단속의 합력을 형성해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대만 금융 감독 관리 위원회(FSC)는 11월 30일부터 새로운 자금 세탁 방지(AML) 규정을 시행할 예정이며, 이는 원래 계획보다 한 달 앞당겨진 것입니다. 이는 규제 기관이 반사기 작업을 가속화하고 있기 때문입니다.새로운 규정은 암호화 서비스 제공업체, 예를 들어 암호화 거래소가 자금 세탁 방지 준수 등록을 완료해야 한다고 요구합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 최대 2년의 징역형과 최대 500만 대만 달러(약 153,700 달러)의 벌금이 부과될 수 있습니다.FSC는 수요일 성명에서 해외 "가상 자산 서비스 제공업체"(VASP)는 대만 회사법에 따라 회사를 설립하거나 지사를 두고 필요한 자금 세탁 방지 등록을 완료한 후에야 대만에서 사업을 할 수 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 7월에 법률을 개정한 후 이러한 새로운 규정을 도입했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 제14회 중국 반자금세탁 고峰 포럼 및 제4회 루자주이 국가 금융 안전 포럼에서 중국 인민은행 반자금세탁국 부국장 왕징은 최근 몇 년간 전국 공안, 검찰 및 재판 기관이 자금세탁 범죄에 대한 단속을 지속적으로 강화하고 있으며, 수사, 기소 및 재판의 사건 수가 계속 증가하고 있다고 지적했습니다.새로운 기술과 새로운 업태의 출현에 따라 범죄자들은 자금세탁 수단을 지속적으로 혁신하고 있으며, 불법 결제 플랫폼, 가상 화폐, 전자상거래 또는 라이브 방송 플랫폼, 게임 화폐 등을 이용해 범죄 자금을 이전하고 숨기며, 은행 계좌, 가상 화폐, 현금 등 다양한 결제 수단을 혼합 사용하여 자금세탁 수단이 더욱 다양화되고 은폐화되고 있어 발견 및 단속의 난이도가 증가하고 있습니다.왕징은 자금세탁 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 계속 유지해야 하며, 수사, 기소 및 재판의 질과 효율성을 지속적으로 향상시켜야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 유럽연합이 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 새로운 법률을 제정하기 전에 아일랜드 재무장관 잭 체임버스(Jack Chambers)가 해당 국가의 암호화폐 규제를 업데이트하기 위한 "긴급" 법안을 초안할 것이라고 보도했습니다. 그러나 장관은 이러한 규칙이 어떤 내용을 포함할 것인지 명확히 암시하지 않았으며, 언제 발효될지도 명확히 밝히지 않았습니다. 체임버스는 2024년 6월에 해당 직위에 임명되었으며, 그 이전에는 암호화폐 규제자로서 거의 활동한 바가 없습니다.전해진 바에 따르면, 유럽연합의 '자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법안'은 2024년 12월 30일에 발효될 예정이며, 이 법안은 유럽연합 국가의 금융정보기관(FIU)에 더 큰 조사 권한을 부여하고 거래 중단 능력을 부여합니다.

ChainCatcher 메시지, 지난주, 미국 법무부 장관 Merrick B. Garland가 워싱턴에서 미국 최대 금융 기관 중 하나인 TD 뱅크가 여러 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 여기에는 은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 위반 및 자금 세탁 공모가 포함됩니다.Garland는 성명에서 TD 뱅크가 18억 달러의 형사 벌금을 수용하기로 동의했으며, 민사 집행 조치에 따라 해당 은행의 벌금 총액은 약 30억 달러에 달한다고 확인했습니다. 그는 이 결의안이 "은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 규정에 따른 역사상 최대의 벌금이자, 법무부가 은행에 대해 일일 벌금 평가를 처음으로 실시한 것"이라고 강조했습니다.이 은행은 미국 역사상 은행 비밀법을 위반한 최대 은행이며, 자금 세탁 공모를 인정한 최초의 은행입니다. 법무부는 이 은행의 준수 실패를 강조하며, 이는 금융 범죄의 만연한 환경을 조성했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 스웨덴 경찰청과 금융정보부(FIU)는 최근 보고서를 발표하여 일부 암호화폐 거래소를 "전문 세탁업자(PML)"로 분류하고 네 가지 전형적인 세탁 패턴을 식별했습니다.보고서는 이러한 불법 거래소를 노드 거래 제공업체, 하와라(Hawala) 거래 제공업체, 자산 거래 제공업체 및 플랫폼 거래 제공업체로 나누었습니다. 노드 거래 제공업체는 범죄 네트워크에 깊이 통합되어 있으며, 거래는 양방향으로 이루어집니다; 하와라 거래 제공업체는 지하 은행 시스템과 연결되어 있으며, 중동 지역에서 광범위한 영향을 미칩니다; 자산 거래 제공업체는 체계적으로 암호 자산을 사용하며, 거래량이 많습니다; 플랫폼 거래 제공업체는 공개 P2P 플랫폼에서 운영되며, 주로 소규모 마약 구매자와 사기범을 대상으로 합니다.스웨덴 FIU는 이러한 불법 암호화폐 서비스 제공업체가 새로운 세탁 위협이며, 조직 범죄의 확장에 중요한 역할을 한다고 강조했습니다. 당국은 암호 거래 플랫폼에 대한 규제를 강화할 것을 촉구하며, 동시에 합법적인 플랫폼이 세탁 방지에 기여하는 역할을 인정하고, 의심스러운 거래 패턴에 대한 면밀한 주의를 촉구했습니다.