ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 면허를 가진 법인, 가상 자산 서비스 제공자 및 관련된 실체에 대해 자금 세탁/테러 자금 조달 방지에 관한 공문을 발표했습니다. 이 공문에서는 유엔 안전 보장 이사회(안보리)가 이슬람 국가(다이시)와 알카에다 제재 제도를 관리하는 제재 위원회가 2024년 8월 23일(뉴욕 시간)에 제재 목록에서 한 개인을 제거했다고 언급하고 있습니다.면허를 가진 법인, 증권감독위원회에서 면허를 받은 가상 자산 서비스 제공자 및 관련된 실체는 안보리 제재 위원회에서 이루어진 위의 변동 사항에 따라 고객 및 결제에 대한 제재 검토를 위해 자신의 스크리닝 데이터베이스를 업데이트해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 키프로스 규제 기관이 회계 및 감사 전문가들에게 테러 자금 조달 활동을 발견하고 방지하는 데 도움을 요청했으며, 특히 암호화폐를 포함한 다섯 가지 자금 이동 방식에 주목할 것을 강조했습니다. 키프로스 공인 회계사 협회(ICPAC)는 이 섬나라의 회계 산업을 규제하는 기관으로, 이 협회는 이 범죄 행위를 근절하기 위해 "테러 자금 조달 경고"를 발표했습니다.법 집행 기관이 주로 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄를 처리하지만, ICPAC는 회계 전문가들이 감독에 참여하기를 희망하고 있습니다. ICPAC에 따르면, 테러 조직은 비정부 기구(NGO) 기부, 현금, 은행 송금 및 기프트 카드, 암호화폐 및 유령 회사 등 다섯 가지 방법으로 자금을 이동합니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 오늘 《2023-24년 보고서》를 발표하였으며, 보고서에서는 《자금세탁 및 테러자금 조달 방지 조례》에 새로운 장을 추가하였다고 언급하였습니다. 이 장은 업계가 가상 자산 관련 업무를 수행할 때 가상 자산의 독특한 특성으로 인해 발생하는 자금세탁 및 테러자금 조달 위험에 대응할 수 있도록 돕고, 관련 법적 및 규제 규정을 준수하도록 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다.또한, 2023년 11월, 홍콩 증권감독위원회는 자금세탁/테러자금 조달 방지를 위한 두 차례의 웹 세미나를 개최하였으며, 약 1800명의 라이센스 기관의 관리 및 준수 담당자에게 주요 규제 발전에 대한 최신 정보와 최근 규제 관찰 결과를 제공하였습니다. 외부 강연자들은 최신 사기 사례의 경향을 공유하고, 의심스러운 거래 보고서에 대한 의견을 제공하며, 홍콩의 자금 조달 위험 확산 상황을 개요하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 재무부의 테러 자금 조달 방지 부서가 여러 금융 기관으로부터 1억 6,500만 달러의 잠재적인 암호화폐 거래가 하마스(Hamas)와 관련이 있을 수 있다는 보고를 받았다고 합니다.미국 재무부 부장관 Adewale Adeyemo가 서명한 편지에 따르면, 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 2020년 1월부터 2023년 10월까지 제출된 의심스러운 활동 보고서를 분석했습니다. FinCEN은 이러한 거래에서 200개 이상의 암호화폐 주소가 사용되었을 가능성이 있다고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 미국 재무부는 현재 암호화폐와 암호화폐 서비스가 가져올 수 있는 잠재적 위협을 평가하기 위한 "지속적인 분석"을 진행 중입니다. 편지에서는 "우리는 하마스와 다른 테러리스트들이 전통적인 금융 상품과 서비스를 선호하는 것을 계속 평가하고 있지만, 그들이 전통적인 금융 접근 경로를 차단함에 따라 이러한 조직이 점점 더 가상 자산으로 전환할 것에 대해 우려하고 있습니다."라고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate는 Circle이 테러 자금 조달 혐의와 손오천과의 관계를 부인했다고 보도했습니다. Circle은 하마스와 같은 불법 행위자에게 직접 또는 간접적으로 자금을 지원하지 않았으며, 필요한 금융 법규를 준수하고 있다고 강조했습니다.Circle의 최고 전략 책임자이자 글로벌 정책 책임자인 Dante Disparte는 Sherrod Brown 상원 의원과 Elizabeth Warren에게 보낸 편지에서, Campaign for Accountability(CfA)가 이 스테이블코인 회사의 USDC가 암호화폐 테러 자금 조달에 관여했다고 주장하며 "잘못된 정보, 누락 및 오해의 소지가 있는 정보로 가득 차 있다"고 밝혔습니다.Circle은 손오천 및 그의 회사(HTX 및 Tron Foundation 포함)의 은행 계좌가 없다고 명확히 밝혔습니다. 미국 정부는 손오천과 관련된 계좌를 특별히 지정하지 않았지만, 이미 2월에 이러한 계좌를 종료했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바와 같이, 미국 재무부 부장관 Wally Adeyemo는 워싱턴에서 열린 블록체인 협회 행사에서 연설하며 암호화 산업의 불법 자금 조달에 대해 광범위한 경고를 발했습니다. Wally Adeyemo는 "우리는 미국 외부의 달러 지원 스테이블코인 제공자가 우리 통화를 사용할 특권을 가지도록 허용할 수 없지만, 그들의 플랫폼이 테러리스트에 의해 남용되는 것을 방지하기 위한 절차를 마련할 책임이 없도록 해서는 안 됩니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상원 의원이자 암호화폐 지지자인 Cynthia Lummis는 미국 법무부에 테러 조직 하마스의 이스라엘 공격 이후 암호화폐 거래소 바이낸스에 대한 기소를 고려할 것을 촉구했습니다.10월 26일 미국 법무부 장관 Merrick Garland에게 보낸 편지에서 Lummis와 아칸소주 대표 French Hill은 법무부 관계자에게 "바이낸스에 대한 기소 결정을 내리라"고 촉구하며 "Tether와 관련된 불법 활동에 대한 조사를 신속히 종료하라"고 요청했습니다. 두 의원이 이러한 발언을 하기 전, 하마스는 10월 7일 이스라엘에 대해 조정된 공격을 감행했으며, 그들은 이번 공격의 일부 이유가 불법 암호화 거래가 "대량의 테러 자금을 제공했다"고 주장했습니다.Lummis와 Hill은 "우리는 법무부가 바이낸스와 Tether가 적용 가능한 제재법과 은행 비밀법을 위반하여 테러리즘을 지원하기 위해 얼마나 많은 물질적 지원과 자원을 제공했는지를 면밀히 평가할 것을 촉구합니다."라고 말했습니다. "이를 위해 우리는 법무부가 바이낸스와 Tether에 대해 신속하게 조치를 취하여 현재 이스라엘에 대한 테러리스트의 자금 출처를 차단할 것을 강력히 지지합니다."

ChainCatcher 메시지, 폭스 기자 Eleanor Terrett가 X 플랫폼에 게시한 바에 따르면, 미국 하원 금융 서비스 위원회(HFSC) 소위원회는 현지 시간 10월 26일에 "자금 이동: 이란 정권이 전 세계에서 자금을 확보하는 방법과 이러한 자금을 이용해 테러리즘을 지원하는 방법"이라는 주제로 청문회를 개최할 예정이며, 이와 관련하여 암호화폐의 역할이 중요한 주제가 될 것으로 예상됩니다.이전에 86명의 미국 국회의원이 바이든 정부에 압력을 가해, 급진 조직이 테러리즘 자금 조달에 암호화폐를 사용하는 것을 어떻게 막을 것인지에 대한 계획을 자세히 설명할 것을 요구했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호 분석 회사 Chainalysis가 발표한 블로그 글 제목은 《수정: 암호화폐가 테러 자금 조달에 미치는 영향 추정 방법이 부정확하다》입니다. 이 글에서는 바이스 갈등 이후 테러 조직이 암호화폐를 어떻게 사용할 수 있는지에 대한 많은 보고서를 받았지만, 일부 가정된 용도에 대한 보고서는 지표를 과장하고 "결함이 있는 분석"을 사용했을 수 있다고 언급했습니다.Chainalysis는 테러와 관련된 자금의 양과 흐름을 분석하는 데 두 가지 핵심 요소가 있다고 생각합니다: 테러 조직이 직접 보유한 자금을 정량화하고, 테러 자금 조달과 관련된 자금 흐름을 촉진하는 서비스 제공자를 확인하는 것입니다. 그러나 이러한 총액은 테러 자금 조달과 명확한 관계가 없습니다.

ChainCatcher 메시지, 글로벌 반자금세탁 규제 기관인 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF) 제3차 전체 회의에서 가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공자(VASP)에 대한 기준을 강화한 지 4년이 지났지만, 이러한 조치의 전 세계적인 이행 상황은 여전히 상대적으로 좋지 않다고 지적했습니다. 거의 4분의 3의 관할권이 FATF의 요구 사항을 부분적으로 준수하거나 준수하지 않고 있습니다. 많은 관할권이 기본 요구 사항을 이행하지 않았으며, 조사 대상자의 절반 이상이 '여행 규칙'을 이행하기 위한 조치를 취하지 않았습니다. 이 규칙은 FATF가 자금이 제재를 받는 개인이나 단체에게 이전되는 것을 방지하기 위해 제시한 핵심 요구 사항입니다. FATF는 모든 국가가 가상 자산 서비스 제공자에게 반자금세탁/테러 자금 조달 방지 규칙을 적용할 것을 촉구하며 더 이상 지체하지 말 것을 요청했습니다.6월 27일, FATF는 각국이 FATF의 가상 자산 및 VASP에 대한 권고 사항, 특히 여행 규칙을 신속히 이행할 것을 촉구하는 보고서를 발표할 예정입니다. 이 보고서는 북한이 대량 살상 무기 프로그램을 자금 지원하기 위해 사용하는 불법 가상 자산 관련 활동과 DeFi 및 P2P 거래에서 발생하는 위험을 포함한 새로운 위험을 강조합니다. 또한 FATF는 글로벌 준수를 지속적으로 추진할 것이며, 2024년 상반기에는 FATF 회원 관할권 및 중요한 가상 자산 거래 활동이 있는 관할권이 권고 사항 15를 이행하기 위해 취한 조치를 보여주는 표를 발표할 것이라고 밝혔습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 아랍에미리트 중앙은행이 가상 자산에 대한 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 지침을 발표했다고 보도했습니다. 성명서에서는 새로운 지침이 면허를 가진 금융 기관이 가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공업체와 협력할 때 필요한 실사에 대해 논의하고 있다고 밝혔습니다.이 지침은 한 달 이내에 발효되며, 은행, 금융 회사, 거래소, 결제 서비스 제공업체, 보험 회사, 대리인 및 중개인 등에 적용됩니다. 아랍에미리트 중앙은행은 이 지침이 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)의 기준을 고려했다고 전했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터가 이전에 보도한 바와 같이 바이낸스의 테러 자금 조달 방지 및 처리에 대한 준수 정책을 의문시하자, 바이낸스는 로이터의 동일한 기자가 중요한 사실을 고의로 누락했다고 응답하며, 바이낸스의 정책과 절차는 AMLD5/6 반자금세탁 및 반테러 자금 조달 요구 사항을 준수한다고 밝혔습니다.바이낸스는 거래가 블록체인에서 검증되면 암호화폐 거래소가 디지털 자산 예치를 차단하거나 철회할 수 없다고 설명했습니다. 암호화폐 거래소의 진정한 준수 기준은 의심스러운 예치를 식별하고 이에 대한 반응을 위해 취하는 조치입니다. 불법 행위자는 자신의 범죄 기업 명의로 계정을 등록하지 않습니다. 거래소는 법 집행 기관과 협력하고 그들만 사용할 수 있는 정보를 활용하여 불법 조직으로 운영되는 계정을 식별해야 합니다.로이터 보도에 따르면, 2021년 이후 이스라엘은 바이낸스에서 약 190개의 암호화 계정을 압수했으며, 그 중에는 이슬람 국가와 관련이 있다고 주장되는 두 개의 계정과 이슬람 하마스 조직과 관련된 팔레스타인 회사가 소유한 수십 개의 계정이 포함되어 있습니다. (출처 링크)