스웨덴 경찰은 불법 암호화폐 거래소를 전문 자금세탁자로 분류했다

2024-09-24 16:02:07
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ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 스웨덴 경찰청과 금융정보부(FIU)는 최근 보고서를 발표하여 일부 암호화폐 거래소를 "전문 세탁업자(PML)"로 분류하고 네 가지 전형적인 세탁 패턴을 식별했습니다.

보고서는 이러한 불법 거래소를 노드 거래 제공업체, 하와라(Hawala) 거래 제공업체, 자산 거래 제공업체 및 플랫폼 거래 제공업체로 나누었습니다. 노드 거래 제공업체는 범죄 네트워크에 깊이 통합되어 있으며, 거래는 양방향으로 이루어집니다; 하와라 거래 제공업체는 지하 은행 시스템과 연결되어 있으며, 중동 지역에서 광범위한 영향을 미칩니다; 자산 거래 제공업체는 체계적으로 암호 자산을 사용하며, 거래량이 많습니다; 플랫폼 거래 제공업체는 공개 P2P 플랫폼에서 운영되며, 주로 소규모 마약 구매자와 사기범을 대상으로 합니다.

스웨덴 FIU는 이러한 불법 암호화폐 서비스 제공업체가 새로운 세탁 위협이며, 조직 범죄의 확장에 중요한 역할을 한다고 강조했습니다. 당국은 암호 거래 플랫폼에 대한 규제를 강화할 것을 촉구하며, 동시에 합법적인 플랫폼이 세탁 방지에 기여하는 역할을 인정하고, 의심스러운 거래 패턴에 대한 면밀한 주의를 촉구했습니다.

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