ChainCatcher 메시지에 따르면, 충칭시 제5중급인민법원은 최근 "인터넷+가상화폐+물류우편"의 새로운 방식을 이용한 마약 밀매에 대한 항소 사건을 판결했습니다.2021년 8월부터 2023년 7월까지, 피고인 장모는 위챗 등의 방법으로 구매자와 연락을 취하며 주로 대마초, "우표" 등의 마약을 판매했습니다. 장모는 구매한 포장된 마약을 전담 관리인에게 맡기고, 구매자와 거래 의사를 확정한 후, 구매자에게 가상화폐 웹사이트를 제공했습니다. 가상화폐로 자금을 수령한 후, 특정 택배 플랫폼에 주문을 하여 마약 대리 보관인이 마약을 택배 플랫폼을 통해 구매자에게 전달하도록 했으며, 장모는 마약 대리 보관인에게 보수를 지급했습니다.통계에 따르면, 장모는 택배 플랫폼을 통해 주문을 하고, 마약 대리 보관인이 마약을 대신 전달한 횟수가 총 1600회 이상이며; 가상화폐 계좌를 통해 자금을 수령한 횟수가 총 1200회 이상입니다; 수령한 가상화폐를 여러 차례 전환한 후, 알리페이, 위챗 및 은행 카드로 현금화하여 총 40만 위안 이상의 자금을 모았습니다.충칭 제5중급법원은 법에 따라 심리한 결과, 1심에서 마약 밀매죄와 자금 세탁죄로 여러 죄를 병합하여 피고인 장모에게 유기징역 8년 및 벌금 10만 위안을 부과한 형량이 적절하다고 판단하여 원판결을 유지했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 나이지리아 판사가 다음 주에 바이낸스 및 그 두 명의 고위 간부와 관련된 자금 세탁 사건을 조기 심리한다고 보도했습니다. 원래 10월 11일로 예정된 청문회는 9월 2일로 변경되었습니다. 바이낸스에 구금된 고위 간부 티간 감바리안의 아내는 이달 초, 티간 감바리안이 2월 이후로 나이지리아에 구금되어 있으며, 그의 건강 상태가 감옥에서 악화되고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지인민정치협상회의 웹사이트에 따르면, 중신사(中新社)는 대만 언론의 보도를 인용하여 타이중의 한 리(李) 성 부부가 여러 도박 그룹을 위해 돈세탁을 한 혐의로, 사건 금액이 16억 대만 달러를 초과한다고 보도했습니다. 이 사건은 최근 돈세탁 등의 혐의로 기소되었습니다.경찰은 지난해 9월 광고 회사를 가장한 도박 기계실을 적발하고, 분석을 통해 압수된 증거물에서 30세의 리(李) 성 남성과 그의 아내가 약 7개의 도박 그룹을 위해 돈세탁을 한 혐의가 있다고 밝혔습니다. 1년 넘는 기간 동안, 돈세탁 수법은 "고수익, 쉬운 일, 경험 불필요"라는 명목으로 20세 정도의 구성원을 모집하였고, 분산하여 은신하며 일상적으로 통신 소프트웨어를 통해 돈세탁을 진행하여 수사 단절점을 만들었으며, 가상 화폐를 이용해 불법 수익을 신속하게 이전했습니다.경찰은 현재 "조직 범죄 방지 조례" 및 도박 등의 혐의로 리(李) 씨 부부를 타이중 지방 검찰청에 송치하였으며, 리 씨 부부 소유의 주택 등 재산을 압수하여 총 7320만 대만 달러 이상의 불법 수익을 압수했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중앙 방송 네트워크의 보도에 의하면, 우한시 공안국 무창구 지부는 "정지행" 통합 센터, 법 집행 사건 관리 센터, 합성 작전 센터 등 3개의 센터가 협력하여 7개의 검거 팀이 쓰촨성 더양, 길림성 창춘, 광둥성 둥관 등 여러 성시로 동시에 출동하여 가상 화폐를 이용한 자금 세탁 범죄 조직을 성공적으로 적발하였으며, 27명의 피의자가 법에 따라 형사 구속되었고, 이 범죄 조직이 통제하는 계좌의 자금 흐름은 100억 위안에 달합니다.조사 결과, 올해 4월 이후 범죄 용의자는 특정 소프트웨어 "비행기"를 통해 그의 "상선"과 연락하여 임무를 수락한 후, 범죄 조직의 구성원들과 함께 전자 사기 범죄로 얻은 자금을 이용해 온라인에서 디지털 가상 화폐를 구매하고, 이후 가상 화폐를 상선 계좌로 이체하여 전자 사기 범죄 조직의 자금 세탁을 도와 수수료를 챙겼습니다. 초기 통계에 따르면, 이 자금 세탁 조직의 범죄 자금은 100억 위안에 달합니다. 현재 사건은 추가로 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합 뉴스에 보도된 바와 같이, 대만 지역 형사국 전자 수사 대대는 지난해 가짜 타이신 증권 모바일 소프트웨어 사기 사건을 적발하였고, 피해자의 범죄 수익 흐름을 추적한 결과, 추칭하는 세탁업자 구 씨가 가상 화폐를 이용해 자금을 세탁한 혐의가 드러났습니다. 그는 말레이시아 등 동남아 국가를 자주 오갔으며, 검찰은 올해 6월 구 씨가 귀국할 때 체포하여 구 씨를 포함한 4명을 압송하였습니다. 이후 구 씨의 휴대폰을 조사한 결과, 구 씨는 지난해 2월부터 현재까지 3.2억 개의 USDT를 취급한 것으로 나타났습니다.경찰 조사에 따르면, 사기 그룹은 사기 행각 중 피해자에게 자금을 인적 계좌로 이체하도록 요구한 후, 여러 개의 인적 계좌를 통해 자금을 이체하여 범죄 수익을 해외 가상 화폐 거래소나 개인 화폐 상인에게 보내 가상 화폐를 구매하였습니다. 이후 구 씨는 가상 화폐를 취득하여 현금으로 변환하여 자금 세탁의 목적을 달성하였고, 구 씨는 1%의 "수수료"를 이익으로 챙겼습니다.경찰은 또한 리오 씨, 천 씨 및 황 씨의 공범을 체포하였으며, 사기 및 자금 세탁 등의 혐의로 송치하였고, 해당 세탁 조직(해외 네트워크 사기 범죄를 위한 "자금 세탁" 범죄 집단)의 자금 출처 및 흐름을 지속적으로 추적할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 경제일보는 "가상화폐 세탁 산업 사슬을 단호히 차단하자"라는 제목의 기사를 게재했습니다. 기사에서는 가상화폐가 탈중앙화, 익명성, 글로벌 교환 가능성, 거래 편리성 등의 특성을 가지고 있으며, 세탁 수법이 더욱 은밀하고 추적하기 어려워져 세탁 범죄에 새로운 통로를 열어주고, 일련의 신형 범죄가 발생할 수 있는 토양이 되고 있다고 언급했습니다. 많은 불법 인사들이 해외에 숨어 있어, 규제 당국이 증거를 수집하기 어렵고, 송환이 어렵고, 단속이 어려운 상황을 초래하며, 사회 안정에 심각한 해를 끼치고 있을 뿐만 아니라 금융 질서를 파괴하고, 금융 시장의 안전과 발전에 영향을 미치고 있어 무시할 수 없는 위험이 되고 있습니다.기사에서는 가상화폐 세탁 산업 사슬을 차단하기 위해서는 새로운 세탁의 특징을 파악하고, 다각적으로 접근하여 협력해야 한다고 강조했습니다. 규제 당국은 규제 메커니즘을 더욱 개선하고, 기술을 활용하여 온라인 모니터링과 오프라인 점검을 결합하여 가상화폐 거래 및 교환의 전 과정 추적과 전시 정보 백업을 실현하여 세탁 등 불법 범죄 활동의 확산을 억제해야 합니다. 플랫폼 측은 책임 의식을 강화하고, 반세탁 업무의 관리 인식, 조직 보장, 관리 능력, 기술 투자 등을 향상시키며, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 모니터링 수단을 활용하여 신속하게 허점을 막아야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스의 보도에 의하면, 2015년 4월부터 2021년 2월까지 피고인 왕某某는 도망 중인 특정 인물과 함께 여러 회사를 설립하고 인수하며, 대량의 사업을 허위로 꾸며내어 투자 시 실제 연간 수익률이 거의 100%에 달하는 초고수익 보장 리베이트를 약속하며 불법 모금 활동을 시행했다. 가까운 6년 동안 왕某某 등은 총 214억 위안 이상의 자금을 모집했다.범죄 수익의 출처와 성격을 숨기기 위해, 2021년 2월 21일 왕某某는 도망하기 전후로 그의 전 아내에게 불법 모금으로 얻은 678만 위안 이상을 사용하여 "가상 화폐" 백만 개 이상을 구매하도록 위임하고, 이를 그의 디지털 지갑 계좌로 이체했다. 왕某某가 체포된 후, 그의 디지털 지갑 앱이 설치된 휴대폰은 법에 따라 압수되었다.그 후 그의 전 아내는 타인의 신원 정보를 사용하여 "가상 화폐" 거래 플랫폼 웹사이트 계정을 등록하고, 왕某某가 사전에 알려준 비밀번호를 이용해 디지털 지갑 계좌 내의 "가상 화폐"를 이동시켰으며, 거래를 통해 현금화한 후 은행에서 현금을 인출하였다. 위와 같은 방식으로 652만 위안 이상의 자금을 이동시켰다. 2021년 12월 31일, 다롄시 검찰 기관은 왕某某에 대해 집단 사기죄 및 자금 세탁죄로 공소를 제기했다.（펑파이）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 뉴스 네트워크의 보도에 의하면, 내몽골 자치구 통리시 공안국 커얼친 분국에서 3개월간의 수사 끝에 네트워크 블록체인을 이용해 디지털 가상 화폐를 환전하여 돈세탁을 하는 범죄 집단을 적발하였으며, 63명의 범죄 용의자를 체포하였고, 이 범죄 집단의 돈세탁 규모는 120억 위안에 달합니다.2022년 7월, 내몽골 자치구 공안청은 통리시 공안국 커얼친 분국에 경고를 발송하며, 석모원의 건설 카드 자금 흐름이 비정상적이며, 월 거래량이 1,000만 위안을 초과하여 돈세탁 범죄에 연루된 것으로 의심된다고 알렸습니다. 조사 결과, 석모원 범죄 집단은 여러 성과 지역에 걸쳐 있으며, 참여 인원이 많았습니다.2022년 9월부터 10월까지, 특별 수사팀은 230명의 경찰력을 동원하여 흑룡강, 광둥, 베이징, 허난 등 17개 성과 지역으로 나누어 수사를 시작하였고, 태국 방콕으로 도주한 주요 범죄 용의자 장모와 기술 운영 인력을 귀국하도록 설득하였습니다. 이로써, 계모와 장모를 주축으로 한 대규모 네트워크 블록체인을 이용한 디지털 가상 화폐 환전 돈세탁 범죄 집단이 적발되었으며, 총 1.3억 위안의 불법 수익이 압수되었습니다. (출처 링크)