ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 공식 채널에 글을 올려 Lazarus Group이 Bybit 해커 주소에서 5000개의 ETH를 새로운 주소로 전송하고 eXch(중앙 집중식 믹서)를 통해 자금을 세탁하기 시작했으며 Chainflip을 통해 자금을 비트코인 네트워크로 전송했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 KOL 발신 정정 표시, @barneyxbt 발신의 오해로 인해, 이전에 Bybit 해커가 Solana 네트워크와 Kanye Meme 코인을 이용해 자금을 세탁했다는 분석이 잘못되었음을 밝혔다. 그는 Bybit 해커 주소에 있는 138억 달러의 ETH 자금이 현재 이더리움 메인넷에 여전히 존재하며, 이전 분석 트윗을 삭제했다고 전했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 독립 연구원 @0xNing0x의 분석에 의하면 Bybit의 이번 해킹 사건에 관련된 ETH 자금 일부는 stETH/mETH 형태로 저장되어 있으며, 해커는 이를 Uniswap, DODO 및 ParaSwap을 통해 ETH로 교환하고 자금을 이더리움에서 솔라나 네트워크로 크로스 체인 전송했습니다.연구에 따르면, 해커 자금은 "중심 클러스터 + 여러 개의 위성 소클러스터 + 복잡한 상호 전환 네트워크"의 특성을 보입니다. 솔라나 네트워크의 거래 로그 가독성이 낮은 특성 때문에 자금 추적이 어려워졌습니다. 분석가는 해커가 곧 발행될 Kanye 유명인 meme 코인을 이용해 자금을 세탁할 계획일 수 있다고 추측하고 있습니다.이전 소식에 따르면, 유명 래퍼 Kanye West가 X 플랫폼에 글을 올리며 다음 주에 공식 토큰을 출시할 것이라고 밝혔으며, 현재 모든 토큰은 가짜입니다.

ChainCatcher 메시지, 느린 안개余弦이 X 플랫폼에 글을 올리며 말했습니다: "현재 명확한 증거는 없지만, Safe 다중 서명 방식과 현재의 세탁 화폐 방식이 마치 북한 해커들처럼 보입니다. 북한 해커들, 만약 제가 여러분을 억울하게 했다면, 저를 정정해 주세요. 저는 사과할 것입니다..."

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 히타치가 일본의 12개 디지털 자산 거래 관련 기업과 함께 2025년 2월부터 암호화폐, 스테이블코인, NFT 등 디지털 자산 거래에서 자금세탁 방지(AML) 조치의 효과성을 높이기 위한 실증 실험을 시작한다고 보도했습니다.실험에서는 히타치가 제공하는 전용 플랫폼에서 각 회사가 개별적으로 수집하고 분석한 자금세탁 관련 정보를 공유합니다. 분석 결과는 각 회사에 피드백으로 제공되며, 국내 블록체인 거래의 AML 업무에 활용됩니다. 이러한 방식으로 AML 정확도 향상과 비용 절감의 실제 효과를 검증합니다. 참여 기업에는 NTT Digital, Optage, Crypto Garage, JPYC, Chainalysis Japan, Digital Platformer, 일본 전기, 노무라 홀딩스, Bitbank, finoject, 북국은행, Laser Digital Japan이 포함됩니다.현재 디지털 자산 거래 기업들은 각자 규제에 대응하고 있으며, 대응 비용과 AML 업무 전문 인력 부족 문제에 직면해 있습니다. 동시에, 향후 규제 강화가 더 많은 도전을 가져올 것으로 예상됩니다. 본 실험은 시스템, 인재, 정보의 공유를 통해 이러한 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 실험 기간은 2025년 2월부터 4월까지입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Solayer 핵심 개발자 Chaofan Shou가 소셜 플랫폼에 글을 올리며 "LIBRA 토큰의 시장 조성자/제작자가 Arunkumar Sugadevan 및 또 다른 인도 연쇄 철수 사기꾼과 직접 연결되어 있으며, KelsierVenture가 토큰 발행을 인도 회사에 아웃소싱했는지 의문을 제기했다. 시계열 분석을 통해 자금 흐름을 추적한 결과, LIBRA 토큰의 제작자가 MELANIA 및 ENRON 토큰의 내부자이며, OG.FUN 프로젝트 개발자이기도 하며, 1500만 달러 이상의 자금을 세탁한 것으로 확인되었다. 당신이 지구 어디에 있든, 나는 반드시 추적할 것이다. Kraken과 바이낸스가 관련 자금을 동결하는 데 협조해 주기를 바란다. 이미 경찰에 신고했으며, RUG는 RUG이다. 당신이 자금을 반환할지 여부와 관계없이."어제 Solayer 핵심 개발자 Chaofan Shou는 자신과 Solayer 엔지니어 @tonykebot이 LIBRA에서 200만 달러 이상 손실을 보았다고 밝혔으며, LIBRA 뒤에 있는 팀 KIP Protocol의 핵심 멤버 명단(웹사이트에서 확인 가능)을 게시하며 "두 해커와 한 여유로운 주말이 우리에게 무엇을 가져다줄지 보자"고 덧붙였다.오늘 KIP Protocol은 X에 글을 올리며 LIBRA 토큰의 발행과 시장 조성이 전적으로 KelsierVentures 및 해당 프로젝트의 발기인 Hayden Davis에 의해 책임지고 있다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 최고인민검찰원 경제범죄검찰청 청장 두학의가 2월 13일 최고검찰청 청장 인터뷰 행사에 참석하여 현재 전신 네트워크 사기 범죄가 빈발하고 있으며, 상황이 여전히 엄중하고 복잡하다고 밝혔습니다.첫째, 사기 집단의 국경을 초월한 독점화가 진행되고 있으며, 범죄자들이 해외에 "산업단지"와 "기술단지"를 설립하고, 보장 및 무장 보호 등을 통해 관리 통제를 실시하며, 수수료를 받거나 요금을 부과하여 범죄 수익을 얻어 대규모 범죄 조직을 형성하고 있습니다.둘째, 사기 수법이 다양화되고 복합화되어 "돼지 잡기 + 허위 투자", "도박과 사기 결합", "사기와 협박 결합" 등 더욱 혼란스러운 방식이 나타나며, 고의적 상해 등 심각한 폭력 범죄로 발전하고 있습니다.셋째, 불법 산업 범죄 모듈이 점점 안정화되고 있으며, 범죄 도구 소프트웨어가 간단하고 사용하기 쉬워 더 넓은 대중이 범죄 활동에 끌려들고 있습니다. 넷째, 자금 경로가 얽히고 숨겨져 있으며, 가상 화폐 "세탁"이 주류 수법이 되어 범죄자들이 "소액 다건"으로 사기 자금을 이동시키는 데 도움을 주며, 추적이 어렵습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 중국 길림성 연변 조선족 자치주에서 100억 위안이 넘는 금액이 관련된 지하 돈세탁 범죄 네트워크가 적발되었으며, 10개 성에 걸쳐 범죄 용의자 20명이 체포되었습니다. 동시에 이 사건의 성공적인 수사는 가상 화폐를 이용한 자금 이동 경로의 범죄 음모를 드러냈습니다. 이 사건은 가족형 범죄의 특징을 가지고 있으며, 즉 범죄 집단의 구성원들이 기본적으로 친척과 친구들로 이루어져 있습니다. 그들은 해외 회사의 간판을 내세워 국내외 외환 암시장에서 저가로 구매하고 고가로 판매하여 환율 차익을 얻고 있습니다.주요 범죄 용의자 장량은 그들이 "동업자"와 외환 자금을 서로 빌려주거나 가상 화폐 "교환" 등의 방법을 통해, 국내에서 인민폐로 가상 화폐를 거래하는 사람들과 화폐 상인에게 구매한 후, 이를 해외에 판매하여 외환을 얻어내며, 결과적으로 국내의 불법 소득을 해외로 이전하는 목적을 달성했다고 진술했습니다. 연변 경제 수사국은 2020년부터 2023년까지 전주 경찰이 수사한 지하 돈세탁 사건의 자금 출처와 용도를 통계하여, 사건에 연루된 자금 중 대부분이 노동, 상업, 관광 등의 자금으로 확인되었으며, 나머지는 의심되는 사기, 부패 등의 불법 범죄 자금으로 분류되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cyvers Alerts 모니터링 결과, 대출 프로토콜 zkLend가 Starknet 네트워크에서 취약점 공격을 받아 490만 달러의 손실을 입었습니다. 공격자는 탈취한 자금을 이더리움으로 크로스체인하여 프라이버시 프로토콜 Railgun을 통해 세탁하려 했으나, Railgun 프로토콜 정책 제한으로 인해 자금이 원래 주소로 강제 반환되었습니다.이전 소식에 따르면, zkLend는 체인 상 메시지를 통해 공격자에게 10% 화이트 해커 보상을 제안했으며, 관련 거래는 이더리움 블록체인에서 확인되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 브라질 중앙은행의 새 총재 가브리엘 갈리폴로(Gabriel Galipolo)는 이 나라의 암호화폐 사용 중 90% 이상이 스테이블코인 거래라고 밝혔습니다. 중앙은행의 분석에 따르면, 스테이블코인은 주로 국경 간 결제에 사용되며, 탈세 및 자금 세탁의 위험이 존재합니다.갈리폴로는 중앙은행이 처음에 스테이블코인이 인기를 끌고 있는 이유가 국민들에게 달러를 편리하게 보유할 수 있는 경로를 제공하기 때문이라고 생각했다고 지적했습니다. 그러나 심층 연구를 통해 대량의 스테이블코인 거래가 국경 간 쇼핑과 관련이 있으며, 거래 방식이 불투명하여 세금 회피 또는 자금 세탁 활동에 사용될 수 있음을 발견했습니다. 그는 또한 일부 시민들이 프라이버시를 추구하는 것을 비판하며, 이는 종종 불법 활동과 관련이 있다고 언급했습니다.갈리폴로는 브라질 중앙은행이 지난해 12월에 새로운 규정을 제안했으며, 스테이블코인을 외화 규제와 연계하거나 개인의 스테이블코인 보유를 금지할 계획이라고 밝혔습니다. 이 규정이 최종적으로 통과된다면, 브라질 사용자들이 탈중앙화 금융(DeFi) 활동에 참여하는 것이 제한될 것이며, 대부분의 DeFi 플랫폼이 사용자에게 자금을 직접 관리하도록 요구하기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경일보 보도에 의하면, 베이징시 지방 금융 감독 관리국의 전 부국장 하오강이 1심에서 11년 형을 선고받았다. 하오강은 비트코인 세탁에 연루되었으며, 한 주요 비트코인 채굴 회사의 고위 임원이 출입 통제를 해제하는 데 도움을 주었고, 뇌물 수수 금액은 천만 위안에 이를 것으로 보인다. 하오강은 베이징 금융국 금융 위험 관리 처 처장을 역임했으며, 2019년 8월부터 베이징 금융국 당 위원회 위원 및 부국장으로 재직하며 위험 부서를 담당하다가 2023년 4월 심각한 위법 및 부정행위 혐의로 조사를 받게 되었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재신 보도에 따르면, 베이징시 지방 금융 감독 관리국의 전 부국장 하오강이 1심에서 11년형을 선고받았다.하오강은 비트코인 세탁에 연루되었으며, 특정 주요 비트코인 채굴 회사의 고위 임원이 출국 금지를 해제하는 데 도움을 주었고, 뇌물 수수 금액은 천만 위안에 이를 수 있다. 하오강은 베이징 금융국 금융 위험 관리 처장으로 재직했으며, 2019년 8월부터 베이징 금융국 당 위원회 위원 및 부국장으로 재직하며 위험 부서를 담당하다가 2023년 4월 심각한 위법 및 위반 혐의로 조사를 받게 되었다.

ChainCatcher 메시지, 미국의 한 판사가 캐나다 암호화폐 결제 애플리케이션 창립자에게 450개의 비트코인(현재 가치 4,350만 달러 이상)을 몰수당한 후 이를 숨기려 한 혐의로 3년 반의 추가 형을 선고했습니다.워싱턴 D.C. 연방 법원 판사 다브니 프리드리히(Dabney Friedrich)는 Payza 창립자 피로즈 파텔(Firoz Patel)이 9월에 공식 절차 방해죄를 인정한 후 41개월의 형을 선고받았다고 발표했습니다.전해진 바에 따르면, 2020년 파텔은 Payza 운영으로 인해 3년의 징역형을 선고받았으며, 2년의 보호 관찰을 받았습니다. 검찰은 Payza가 미국에서 허가 없이 암호화폐 결제를 처리했으며, 돈세탁자, 다단계 마케팅, 폰지 사기 및 피라미드 사기 범죄자에게 서비스를 제공했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신사는 프랑스 수사관들이 암호화 거래 플랫폼인 바이낸의 자금 세탁, 세금 사기, 마약 밀매 및 기타 혐의에 대해 사법 조사를 시작했다고 보도했습니다. 현재 추가 세부 사항은 공개되지 않았으며, 바이낸 측은 이에 대한 응답을 하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면, 유럽 사법 기관이 최근 암호화폐를 이용해 범죄 조직 간 이익을 이전하는 다국적 자금 세탁 조직을 성공적으로 적발했다고 발표했습니다. 조사 결과, 이 조직은 스페인과 사이프러스에 최소 52명의 구성원이 분포해 있으며, 매주 최대 6회의 자금 세탁 거래를 진행한 것으로 나타났습니다. 작전 중 23명의 용의자가 체포되었고, 2800만 달러 상당의 암호화폐가 동결되었으며, 아프리카 전역에서 약 800만 달러의 현금이 압수되었습니다.이 사건은 2023년 스페인 국경 관리들이 대량의 자금이 사이프러스로 운반되는 것을 발견하면서 시작된 것으로, 사건에 연루된 총 금액은 1억 달러를 초과합니다. 이 조직은 상업 항공편과 대중교통 수단을 이용해 현금을 운반하며, 전 세계 여러 상업 회사와 연락을 유지하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 스페인 법 집행 기관이 블록체인 회사 Tron, Tether 및 TRM Labs와 협력하여 범유럽 자금 세탁 작전과 관련된 2640만 달러의 암호화폐를 동결했습니다.보도에 따르면, Tron의 보안 조치로 인해 해당 블록체인에서의 불법 거래량이 600억 달러 감소했으며, TRM Labs에 따르면 Tron 체인에서 49%의 불법 활동이 제재 대상과 관련이 있고, 32%는 블랙리스트에 오른 자금과 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 샤오샹 아침 신문 보도에 의하면, 2024년 10월 16일 두 명의 열성 여행객이 기차에서 옆자리 승객의 이상한 행동을 발견하고 즉시 기차 승무원에게 보고했습니다. 여행객은 이웃 자리의 남성이 어떤 소프트웨어를 사용하여 채팅하고 있으며, 내용이 가상 화폐 거래와 관련이 있다고 말했습니다. 철도 경찰은 그의 짐에서 56만 위안 이상의 현금을 압수했습니다. 정 씨의 휴대폰을 검사한 결과, 정 씨는 압수될 당시 어떤 소프트웨어를 통해 가상 화폐를 되파는 연락을 하고 있었습니다.이는 호출 플랫폼을 이용해 현금을 전달하여 사기를 저지른 후, 다시 가상 화폐로 돈세탁을 한 사건입니다. 현재 이 사건은 간쑤 성 경찰에 이관되었으며, 현지 피해자 고 씨는 사기와 관련된 10만 위안 이상의 현금을 회수하였습니다. 사건은 현재 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 일보 보도에 의하면, 한국 부산 지방 경찰청 사이버 범죄 수사대가 한 갱단에 대해 불구속 기소를 제기하였으며, 이들은 불법 도박 사이트에서 사용되는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 약 1.1조 원(약 7.568억 달러)을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 이 갱단은 약 100억 원(약 688만 달러)의 수익을 올린 것으로 전해졌습니다.2022년 1월부터 2023년 9월까지 그들은 한국에서 다섯 개의 사무소를 운영하며 가짜 거래 사이트를 개발하고 112개의 도박 사이트에서 자금을 세탁했습니다. 경찰은 또한 사건에 연루된 80명의 미성년자를 체포했으며, 이들 중 일부는 유명인의 딥페이크 영상을 사용하여 모집된 것으로 알려졌습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 인도 국민 Anurag Pramod Murarka가 공모하여 자금 세탁을 한 혐의로 121개월의 징역형을 선고받았습니다. 현재 30세인 Murarka는 "elonmuskwhm"과 "la2nyc"라는 별명으로 운영되는 국제 가상 화폐 공급업체입니다. 2021년 4월부터 2023년 9월 29일까지 Murarka는 다크 웹 시장에서 자신의 자금 세탁 서비스를 홍보했습니다.고객은 암호화된 메시지를 통해 환율을 협상한 후, 암호 화폐를 지정된 주소로 전송합니다. Murarka는 이후 인도 하와라 작전을 통해 현금을 미국의 직원에게 전달하며, 직원은 현금을 책이나 봉투에 숨겨 고객에게 다시 보냅니다.Murarka는 서비스 요금을 받고 일부 금액으로 직원에게 뇌물을 주었습니다. 그는 고객이 컴퓨터 해킹 및 마약 밀매와 같은 범죄 활동에 연루되어 있음을 알고 있었으며, 그의 자금 세탁은 2000만 달러를 초과하여 범죄 활동에 편의를 제공했습니다.