ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 코네티컷 지역 법원 판사 Michael P. Shea는 12월 17일 Dylan Meissner에게 48개월의 징역형을 선고하고, 이후 2년의 감독 하에 석방하며, 그에게 460만 달러 이상의 도난 자금 및 미상환 대출을 반환하라고 명령했습니다.미국 법무부는 사건에서 Meissner의 이전 고용주 이름을 언급하지 않았으며, 법정에서 그를 "회사 A"와 "한 암호화폐 연구 회사"라고만 언급했지만, Meissner는 범죄를 저지를 당시 Delphi Digital에 재직 중이었습니다.Meissner의 변호사는 이달 초 제출한 양형 메모에서 "Delphi"가 그 회사 이름이라고 여러 차례 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 텍사스주 오스틴에 거주하는 한 남성이 370만 달러 상당의 비트코인을 판매하여 얻은 자본 이득을 허위로 신고한 혐의로 2년의 징역형을 선고받았다고 발표했습니다. 법원 문서와 법원 진술에 따르면, Frank Richard Ahlgren III는 2017년부터 2019년 사이에 가짜 세금 신고서를 제출하여 400만 달러 가치의 비트코인 판매 거래를 누락하거나 신고하지 않았으며, 이 거래에서 상당한 수익을 얻었습니다. 규제 당국은 모든 납세자가 세금 신고서에 비트코인과 같은 암호화폐의 판매 수익 및 손실을 보고해야 한다고 규정하고 있습니다.미국 국세청 형사 조사국(IRS-CI) 휴스턴 사무소의 대리 특별 책임자 Lucy Tan은 "이 사건은 암호화폐에 대한 최초의 형사 탈세 기소를 의미합니다."라고 말했습니다. 징역형 외에도 이 남성은 미국에 1,095,031 달러의 배상금을 지급해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 사이버 범죄 플랫폼 Popeyetools를 압수하고 관리자 Abdul Ghaffar, Abdul Sami 및 Javed Mirza를 기소했다고 발표했습니다. 그들은 도난당한 금융 데이터를 판매하고 랜섬웨어 및 사기 범죄를 지원한 혐의를 받고 있습니다. 2016년 이후, 이 플랫폼은 암호화폐 결제 등을 통해 170만 달러의 수익을 올렸으며, 도난당한 신용카드 데이터와 개인 신상 정보를 판매하는 것과 관련이 있습니다. 법 집행 기관은 또한 Sami가 관리하는 지갑에서 28.3만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.미국 검찰은 이번 작전이 국제 법 집행 협력 덕분에 성공적으로 "Live Fullz" 및 금융 데이터 검증 도구와 같은 서비스를 제공하는 이 플랫폼을 해체했다고 밝혔습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 피고는 각 혐의에 대해 최대 10년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 트럼프가 팸 본디(Pam Bondi)를 미국 법무부 장관으로 지명했으며, 이전에 지명된 맷 게이츠(Matt Gaetz)는 해당 직책을 포기했다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 트럼프가 비트코인 지지자인 Matt Gaetz를 미국 법무부 장관으로 지명했다고 보도했습니다. 그는 이전에 6월 25일에 미국 국세청이 연방 소득세를 신고하는 미국인에게 비트코인 결제를 허용하도록 요구하는 법안 제안을 했습니다.트럼프가 Matt Gaetz를 선택함에 따라 암호화폐 산업에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 그는 디지털 자산 혁신을 지원하면서 감독을 균형 있게 유지하는 규제 방식을 추진할 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지, Coinbase CEO Brian Armstrong은 미국 법무부(DOJ)가 최근 암호화폐 예측 시장 Polymarket에 대한 조사 행동을 비판했습니다.Armstrong은 소셜 미디어에서 불만을 표명하며 법무부의 행동이 정치적 동기에서 비롯된 것이라고 생각하며, 오히려 Polymarket의 영향력을 무의식적으로 강화할 수 있다고 주장했습니다. 알려진 바에 따르면, 진행 중인 조사는 Polymarket CEO Shayne Coplan의 전자 장치에 대한 수색을 포함하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, CNN에 따르면: 트럼프는 토드 블랜치(Todd Blanche)를 미국 법무부 부장관으로 임명하는 것을 고려하고 있다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 정보통에 의해 미국 법무부가 암호화폐 예측 플랫폼 Polymarket을 조사하고 있으며, 미국 사용자로부터 거래를 수락한 혐의를 받고 있습니다. 연방수사국(FBI)은 Polymarket의 CEO Shayne Coplan에게 수색 영장을 발부하고 그의 휴대전화 및 전자 기기를 압수했습니다.2022년 상품선물거래위원회(CFTC)와 체결한 협정에 따라, Polymarket은 미국 거래자가 해당 플랫폼에서 거래하는 것을 차단할 것입니다. Polymarket은 성명에서 "우리 자신과 우리 커뮤니티를 위해 나설 것"이라고 밝혔으며, FBI의 수색이 정치적 동기에서 비롯된 것이라고 주장했습니다. "Polymarket은 일반인이 가장 중요한 사건, 즉 선거를 더 잘 이해할 수 있도록 돕는 완전히 투명한 예측 시장입니다."이 회사는 Coplan이 이끌고 있으며, 2년 전 CFTC와 집행 합의를 체결했습니다. 이 합의에는 미국 사용자를 차단하는 것 외에도 140만 달러의 벌금을 지불하는 내용이 포함되어 있습니다. 이 회사는 최근 몇 주 동안 미국 시민이거나 미국에 거주하는 사용자일 가능성이 있는 계정을 검증하고 차단하기 위한 추가 조치를 취했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, Cointelegraph는 X에서 미국 법무부가 FTX와 관련된 Binance 계좌에서 1.6억 달러의 암호화폐 몰수를 신청했다고 보도했습니다. 이 자금은 Sam Bankman-Fried가 연루된 뇌물 사건과 관련이 있다고 합니다.Finance feeds의 보도에 따르면, 법원 문서에는 Bankman-Fried가 2021년 11월 16일에 한 개인 지갑으로 4000만 달러의 Tether를 송금하여 중국 관료에게 뇌물을 제공했다고 합니다. 계좌가 해동된 후, 다시 "수천만" 암호화폐로 뇌물금을 지급했습니다.검찰은 2023년 12월 해당 계좌의 가치는 860만 달러였으며, 이후 암호화폐 가격이 상승하고 현재 해당 계좌는 약 1850만 달러를 보유하고 있다고 주장했습니다. 이 계좌와 그와 연결된 다섯 개의 지갑은 "거의 매일" 비트코인과 스테이블코인을 입금하고, 이를 다양한 다른 암호화폐로 전환하는 것으로 나타났습니다. 이 자산에는 Solana, Cardano, XRP, Internet Computer 및 Avalanche가 포함됩니다.전 Alameda Research CEO Caroline Ellison은 뇌물 총액이 1.5억 달러에 달한다고 증언했습니다. 2023년 12월 21일, 판사 Lewis Kaplan은 Bankman-Fried의 재판 기간 동안 해당 계좌를 압수하라는 명령을 내렸으며, 그는 이 재판에서 7건의 중범죄로 유죄 판결을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 미국 법무부(DOJ)는 2016년 Bitfinex 해킹 사건의 영향을 받은 사람들의 진술 정보를 수집하기 위한 웹사이트를 구축하였으며, 이는 잠재적인 피해자들에게 Ilya Lichtenstein과 그의 아내 Heather Morgan의 범죄 행위가 그들에게 미친 영향을 이야기할 기회를 제공하기 위한 것입니다.미국 법무부의 입장은 범죄 피해자 권리 법안(CVRA)에 따라 유죄 판결을 받은 범죄에는 피해자가 없다는 것이지만, 해당 부서는 피고의 행동으로 인해 피해를 입었을 가능성이 있는 모든 사람이 목소리를 낼 수 있도록 이 공지를 대중에게 발송하였습니다. 여기에는 영향을 받은 Bitfinex 계좌 소유자도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면, 한 미국 연방 판사가 미국 법무부가 세인트루이스의 투표소에 감시원을 배치하는 것을 막지 않겠다고 밝혔으며, 미주리주 공화당 관리들이 제기한 소송을 기각했습니다. 보도에 따르면, 미국 법무부는 세인트루이스와 텍사스의 선거 현장에 관찰자를 파견할 수 있습니다.전 대통령 도널드 트럼프가 임명한 미국 지방법원 판사 사라 피터릭은 세인트루이스 시와 미국 법무부 간의 이전 법원 합의가 법무부 직원이 해당 도시의 투표소가 《미국 장애인 법》을 준수하는지 감독할 수 있도록 허용한다고 지적했습니다; 또 다른 사건에서는 미국 법무부가 텍사스의 선거 감시원이 선거일에 투표소 외부에 머무는 것을 허용받았습니다.

ChainCatcher 메시지, CNN 기자가 소셜 미디어에서 미국 법무부가 엘론 머스크의 슈퍼 정치 행동 위원회(PAC)에 서한을 발송하여 매일 100만 달러의 기부가 연방 법률을 위반할 수 있다고 경고했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Tether는 공식 발표를 통해 미국 법무부가 동남아시아의 사기 프로젝트에서 600만 달러 이상의 자산을 동결하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. 이 프로젝트는 합법적인 플랫폼을 모방하여 사용자를 속였습니다. Tether는 관련 자산을 동결하고 미국 법무부가 자금을 신속하게 회수하는 데 도움을 주었으며, 워싱턴 D.C.의 미국 검찰청은 Tether의 도움을 공개적으로 인정했습니다.Tether는 지금까지 45개 관할권의 180개 이상의 법 집행 기관과 협력하여 18억 달러 이상의 USDT를 동결했으며, 1억 2,800만 달러 이상의 USDT를 합법적인 소유자와 법 집행 기관에 재분배하고 1,850개 이상의 불법 활동과 관련된 지갑을 자발적으로 동결했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 법무부는 8억 달러 이상의 불법 거래를 지원한 혐의를 받는 세 개의 암호화폐 거래소와 관련된 도메인을 압수했다고 밝혔습니다. 이는 러시아의 자금 세탁 활동에 대한 단속의 일환입니다.성명서에 따르면, 법무부는 재무부, 비밀경호국 및 국제 법 집행 파트너와 협력하여 러시아 시민 세르게이 이바노프(Sergey Ivanov)에 대한 기소장을 발표했습니다. 이바노프는 "Taleon"으로도 알려져 있으며, 그는 랜섬웨어 조직 및 다크웹 마약 밀매자 등 사이버 범죄자에게 서비스를 제공하는 여러 자금 세탁 회사를 운영한 혐의를 받고 있습니다.이전 소식에 따르면, 미국 정부는 지하 금융 활동과 관련된 두 개의 러시아 암호화폐 거래소 PM2BTC와 Cryptex, 그리고 두 명의 개인에 대해 제재를 가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 결제 거대 기업 Visa에 대해 반독점 소송을 제기하였으며, 그들이 직불 카드 결제를 독점하고 있다고 주장하고 있습니다. 미국 법무장관 Merrick Garland는 성명에서 "우리는 Visa가 수수료를 부당하게 축적했다고 주장하며, 그들의 수수료는 경쟁 시장에서 부과할 수 있는 수수료를 훨씬 초과한다"고 밝혔습니다.Visa는 이 소송이 근거가 없다고 응답하며 법정에서 자신을 변호할 것이라고 전했습니다. Visa는 특히 온라인 경쟁에서 점점 더 치열한 경쟁에 직면해 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 최근 12명의 피고인이 일련의 암호화폐를 훔치는 폭력적인 강도 사건에 연루되어 유죄 판결을 받았다고 발표했습니다.그 중 플로리다주 웨스트팜비치 출신의 Remy Ra St Felix는 이 사건을 주도한 혐의로 47년의 징역형을 선고받았습니다. 이 범죄는 350만 달러 이상의 디지털 자산을 훔치는 것과 관련이 있으며, 유죄 판결을 받은 이들 중에는 여러 주에서 강도를 계획하고 실행한 범죄자들이 포함되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 최근 한 초기 비트코인 투자자가 "자신의 암호화폐 수익에 대한 세금 신고서를 허위로 제출했다"고 인정했다고 발표했습니다. 텍사스주 거주자 Frank Richard Ahlgren III는 370만 달러 상당의 비트코인을 판매하여 얻은 자본 이익을 과소 신고한 사실을 인정했습니다.법원 문서에 따르면, Ahlgren은 2015년에 1366개의 비트코인을 구매했으며, 개당 가격은 500달러를 넘지 않았습니다. 2017년 10월, 그는 약 370만 달러에 640개의 비트코인을 판매하고, 그 수익으로 유타주 파크시티에서 집을 구입했습니다. 그러나 Ahlgren은 2017년 세금 신고서에서 비트코인 구매의 비용 기반을 잘못 과장하여 자본 이익을 과소 신고했습니다. 또한, 그는 2018년과 2019년에 65만 달러의 비트코인 판매액을 보고하지 않았습니다.법무부는 "전반적으로 Ahlgren은 미국 국세청에 55만 달러 이상의 세수 손실을 초래했다"고 지적했습니다.Ahlgren은 나중에 형을 선고받을 예정입니다. 그는 최대 3년의 징역형과 일정 기간의 보호 관찰, 배상 및 벌금에 직면할 것입니다. 연방 지방 법원 판사는 미국 양형 지침 및 기타 법적 요소를 고려한 후 어떤 판결을 내릴지 결정할 것이라고 "법무부는 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부가 엔비디아(NVDA.O)와 다른 회사들에 대해 소환장을 발부하여 엔비디아가 반독점법을 위반했는지에 대한 증거를 요청하고 있으며, 이는 조사 확대를 반영합니다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 이전에 법무부는 관련 회사에 설문지를 발송했으나, 이제는 법적 구속력이 있는 요청을 발송하여 수신자에게 정보를 제공할 것을 요구하고 있습니다. 이는 정부의 조사가 공식 소송 제기를 한 걸음 더 가까이 다가갔음을 의미합니다. 소식통은 반독점 담당자들이 엔비디아가 고객들이 다른 공급업체로 전환하는 것을 더 어렵게 만들고 있으며, 자사의 인공지능 칩을 전문적으로 사용하지 않는 구매자에게는 처벌을 가하고 있다고 우려하고 있다고 전했습니다. 법무부와 엔비디아의 대표는 모두 논평을 거부했습니다.또한, 엔비디아(NVDA.O)는 화요일에 9.5% 하락하며, 시가총액이 거의 2800억 달러 증발하여 총 시가총액이 2.65조 달러에 달했습니다.