ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그가 인용한 소식통의 말에 따르면, 씨티그룹, DBS그룹 홀딩스 및 기타 여러 은행들이 싱가포르 최대의 자금 세탁 스캔들에 연루된 후, 불법 자금 흐름에 접촉하지 않기 위해 부유한 고객과 잠재 고객에 대한 심사를 강화하고 있다고 합니다.소식통에 따르면, 여러 기관의 프라이빗 뱅커들도 범죄자들이 자신의 배경과 자금 출처를 숨기기 위해 사용하는 수단을 식별할 수 있도록 추가 교육을 받고 있습니다. 이들은 개인적인 사안을 논의하고 있기 때문에 익명을 요구했습니다.이러한 자발적인 조치는 대출 기관들이 싱가포르의 최소 16개 금융 기관을 통해 30억 싱가포르 달러(약 22억 3천만 달러)의 온라인 도박 수익을 세탁한 범죄자들이 이용했던 허점을 막기 위해 노력하고 있음을 나타냅니다. 이 스캔들은 싱가포르의 이미지를 손상시키고, 현지 및 외국 은행과 중개 회사들이 고객을 선별하는 데 있어 약점을 드러냈습니다.싱가포르 금융 관리국은 최근 몇몇 관련 은행에 대한 현장 검사를 완료했습니다. 소식통에 따르면, 이러한 범죄자들과 가장 많은 거래를 한 은행(예: 예금 계좌, 대출 및 기타 금융 서비스)은 금융 규제 기관의 검토가 완료된 후 벌금 및 기타 제재를 받을 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《联合早报》의 보도에 의하면, 싱가포르에서 발생한 30억 싱가포르 달러의 세간의 이목을 끈 자금 세탁 사건에서, 피고인 중 한 명인 장瑞金(45세)이 유죄를 인정한 후 15개월의 징역형을 선고받았다. 장瑞金은 홍콩 회사를 통해 3600만 싱가포르 달러의 범죄 수익을 싱가포르의 은행 계좌로 이체하고, 서류를 위조하여 현지 은행을 속인 혐의를 받고 있다. 그는 이 사건에서 가장 많은 금액에 연루되어 있으며, 선고받은 형량도 현재 사건 피고인 중 가장 길다.전해진 바에 따르면, 장瑞金은 홍콩 회사를 통해 3600만 싱가포르 달러의 범죄 수익을 싱가포르의 은행 계좌로 이체하고, 서류를 위조하여 현지 은행을 속인 혐의를 받고 있다. 장瑞金은 총 네 가지의 부패, 마약 밀매 및 중범죄(이익 몰수) 법령 위반과 네 가지의 위조 서류 사용 혐의에 직면해 있다.판사는 형량을 결정할 때 장瑞金 사건이 복잡하고, 국제 범죄가 연루되어 있으며, 위조 서류를 이용해 은행을 속인 점을 고려하여, 싱가포르 국제 금융 센터의 명성을 유지하기 위해 형벌은 충분한 억제력을 가져야 한다고 밝혔다.장瑞金이 압수당한 자산 총 가치는 약 1억 3100만 싱가포르 달러로, 현금, 부동산, 차량 및 암호화폐 등이 포함되어 있으며, 이 중 약 90%의 자산이 사건 판결 후 몰수되었다. 여기에는 그와 그의 어머니가 각각 소유한 두 채의 생뚱섬 진주섬에 위치한 1600만 달러와 1550만 달러의 별장이 포함되어 있다.

ChainCatcher 메시지, 산둥성 린이현 공안국이 가상 화폐 구매를 통해 해외 사기범의 돈세탁을 위한 "점수 이동 차량" 범죄 집단을 성공적으로 파괴하고, 위법 범죄 용의자 6명을 체포했으며, 사건에 연루된 금액은 200만 위안이 넘습니다.린이현 공안국은 단서를 얻었습니다: 마某 명의의 은행 카드가 인터넷 사기 활동에 연루되어 있습니다. 경찰은 면밀한 조사를 통해 마某가 자신의 명의 카드로 범죄 자금을 수령하고, 여러 차례 은행 창구와 ATM에서 현금을 인출하여 범죄 자금을 이동시키는 것을 발견했습니다. 동시에, 마某는 "카농" 왕某 및 리우某에게 카드를 제공하고 현금을 인출하도록 소개했습니다. 경찰은 마某 등 3명을 체포하고, 심문을 통해 다수의 참여자와 명확한 분업이 있는 "점수 이동 차량" 범죄 집단이 드러났습니다.여러 경찰 부서의 긴밀한 협력으로, 경찰은 마某의 "상선" 자오某를 성공적으로 체포했습니다. 자오某는 장某, 양某와 공모하여 "카드 회수 U" 방식으로 해외 사기범에게 돈세탁을 한 범죄 사실을 진술했습니다. 결국 경찰은 톈진에서 이 범죄 집단의 주요 구성원 장某를 체포했습니다.이로써 자금 경로가 얽히고 숨겨져 있으며, "카농" 등 저소득층을 이용해 은행 창구와 ATM에서 현금을 인출하고, "소액 다건" "카드 회수 U" 방식으로 사기 자금을 이동시키는 "점수 이동 차량" 범죄 집단이 모두 소멸되었습니다. 현재, 사건에 연루된 6명은 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사 중입니다.（大众日报）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 싱가포르의 한 관계자가 진행 중인 자금 세탁 사건 조사에서 당국이 280억 싱가포르 달러(약 200억 달러) 이상의 자산을 압수하거나 동결했다고 전하며, 정부가 불법 자금 유입을 억제하기 위해 이민 규정을 강화할 수 있다고 밝혔습니다.알려진 바에 따르면, 초기 사건 관련 금액은 10억 싱가포르 달러를 초과했으며, 이후 18억 싱가포르 달러로 증가했고, 9월 20일에는 24억 싱가포르 달러로 상승했으며, 오늘(10월 3일) 기준으로 동결되거나 제한 명령이 발부된 자산 총액은 28억 싱가포르 달러로 증가했습니다.이전에 보도된 바에 따르면, 이 사건에서 체포된 10명의 외국인은 서류 위조 및 자금 세탁 등의 범죄 혐의를 받고 있으며, 관련 자산의 총 가치는 약 10억 싱가포르 달러로, 10명의 출신지는 모두 중국 푸젠성으로 초기 판단되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 联合早报 보도에 의하면, 8월에 단속된 역사상 최대의 자금 세탁 사건에서, 싱가포르 경찰은 현재 240억 싱가포르 달러(약 1272억 원) 이상의 자산을 압수했으며, 처분 금지 명령을 발부했습니다.또한, 경찰은 은행 계좌에서 112억 7000만 원 이상의 예금, 7600만 싱가포르 달러(외화 포함) 이상의 현금, 68개의 금괴, 294개의 명품 가방, 164개의 명품 시계, 546개의 보석, 3800만 싱가포르 달러(약 200억 원) 이상의 암호화폐, 그리고 204대의 전자 기기를 압수했습니다.이전에 보도된 바에 따르면, 이 사건에서 체포된 10명의 외국인은 서류 위조 및 자금 세탁 등의 범죄 혐의를 받고 있으며, 관련 자산의 총 가치는 약 100억 싱가포르 달러로, 10명의 원적지는 모두 중국 푸젠성으로 초기 판단되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그는 《联合早报》의 "싱가포르, 최근 최대의 돈세탁 사건을 적발, 10명이 체포, 관련 금액은 10억 달러에 달한다"는 보도에 대해 후속 보도를 하며, 사건의 10명 피고 중 수문강 변호사는 그가 싱가포르에서 원격 도박을 시행했다는 모든 혐의를 부인한다고 밝혔고, 왕보선 변호사는 아직 항변을 제기하지 않았지만 추가적인 언급을 거부했다고 전했습니다. 왕덕해와 다른 7명의 피고 변호사들은 코멘트 요청에 응답하지 않았습니다.ChainCatcher의 이전 보도에 따르면, 《联合早报》는 싱가포르가 최근 몇 년 간 최대의 돈세탁 사건을 적발했으며, 신보투자 창립자 수보림 등 10명이 체포되었다고 보도했습니다. 이 사건에서 체포된 10명의 외국인은 서류 위조 및 돈세탁 등의 범죄 혐의를 받고 있으며, 관련 자산의 총 가치는 약 10억 달러로 추정되며, 10명의 원래 국적은 모두 중국 푸젠성으로 판단됩니다. 상세 명단은 다음과 같습니다: 수해진(40세), 왕덕해(34세), 수검봉(35세), 수문강(31세), 왕보선(31세), 진청원(33세), 수보림(41세), 만수명(42세), 장서진(44세) 및 린보영(43세).

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍화강 공안 위챗 공식 계정에서 최근 구이저우성 쭌이시 공안국 홍화강 공안 분국 "7·09" 특별 수사팀이 가상 디지털 화폐를 이용한 자금 세탁 사건을 적발했으며, 사건에 연루된 금액은 3,800만 위안이 넘습니다. 경찰은 20명의 범죄 용의자에 대해 법에 따라 형사 강제 조치를 취하고 쭌으로 압송했으며, 범행에 사용된 휴대전화 118대, 컴퓨터 3대, 은행 카드 32장을 압수하였고, 사건에 연루된 금액은 3,800만 위안이 넘습니다. 현재 사건은 추가 수사 중에 있습니다.알려진 바에 따르면, 6월 19일 피해자 우모는 온라인에서 콘서트 티켓 환불을 이유로 사기를 당했다고 신고했으며, 사건에 연루된 금액은 3,800만 위안이 넘습니다. 홍화강 경찰은 광둥 메이저우의 카드 사기단과 이에 대응하는 푸젠 취안저우의 가상 화폐 U코인 거래를 이용한 자금 세탁 그룹을 특정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TechCrunch의 보도에 의하면, 인도 집행국이 여러 건의 암호화폐 세탁 사건을 조사하고 있으며, 현재까지 이러한 범죄에서 1억 1500만 달러의 암호화폐를 압수했습니다.지난주, 인도 재무부는 발표한 공지에서 자금 세탁 방지 법률이 암호화폐 거래, 관리 및 관련 금융 서비스에 적용된다고 밝혔으며, 암호화 분야에서 운영되는 회사는 고객 확인 절차를 수행해야 합니다.（출처 링크）