ChainCatcher 메시지에 따르면, 블루웨일 뉴스 보도에 의하면 , 트론(TRON) 블록체인 창립자 쑨위천이 홍콩에서 "가장 비싼 바나나" 《Comedian》 미디어 발표회를 개최하고 공개적으로 바나나를 먹었다. 이는 이전에 제기된 바나나 경매 사건에 대한 악의적인 조작 및 자금 세탁 의혹에 대한 것이다.쑨위천은 이를 부인하며 다음과 같이 말했다: "소위 자금 세탁 의혹에 대해 말씀드리자면, 이는 불가능하다고 생각합니다. 세계에서 가장 유명한 경매 회사인 소더비와 같은 곳은 매우 엄격한 반자금 세탁 조치를 가지고 있으며, 모든 거래는 철저한 검토를 거칩니다. 제 모든 투자 행위는 투명하고 합법적입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 금융 서비스 위원회(FSC) 의장 김병환이 정부가 가상 자산이 자금 세탁 방지 시스템의 "구멍"이 되는 것을 방지하기 위해 강력한 조치를 취할 것이라고 발표했다고 보도했습니다.제18회 자금 세탁 방지의 날 기념식에서 김병환은 가상 자산이 불법 활동에 악용되는 사례가 빈번하다고 강조했습니다.그는 또한 향후 외환 거래법 개정이 국경을 초월한 거래에 참여하는 가상 자산 서비스 제공자가 사전 등록을 하고 거래 세부 정보를 보고하도록 요구할 것이라고 덧붙여, 가상 자산이 불법 자금 이동이나 탈세에 사용되지 않도록 할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 반세탁금융 회사 Notabene가 1450만 달러 B 라운드 자금을 완료했습니다. DRW Venture Capital이 주도하고, Apollo, Nextblock, ParaFi Capital, Wintermute, CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures 및 Y Combinator가 참여했습니다.Notabene는 암호화폐 거래 회사가 반세탁금융(AML) 규정을 준수하도록 돕는 스타트업으로, Notabene는 암호화 거래의 SWIFT가 되는 것을 목표로 하며, 그 네트워크 효과가 지속적으로 강화되고 있습니다. 현재 165개 회사가 이 플랫폼을 사용하고 있으며, Copper, OKX 및 Ramp와 같은 일부 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)도 포함되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 믹싱 서비스 회사 Bitcoin Fog의 창립자가 불법 마약 거래의 다크웹 시장에서 수천만 달러를 세탁한 혐의로 12년 반의 징역형을 선고받았다고 보도했습니다.미국 워싱턴 지역 판사 랜돌프 모스는 워싱턴 연방 법원에서 36세의 로만 스털링노프에게 150개월의 유기징역형을 선고했습니다. 검찰은 Bitcoin Fog가 수억 달러의 추적할 수 없는 거래를 처리했으며, 그 중 일부는 알려진 다크웹 시장에서 발생했다고 주장했습니다. 로만 스털링노프는 공모 세탁, 세탁죄 및 등록되지 않은 송금 서비스 운영과 관련된 두 가지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 2022년 세 개의 Solana NFT 프로젝트에서 "Rug Pull" 사기를 저지른 두 남성이 미국 법원에서 유죄를 인정했으며, 관련 금액은 40만 달러에 달합니다. 한 명은 유죄 판결을 받았고, 다른 한 명은 공모 전신 사기 및 자금 세탁 혐의를 인정했습니다.이 사건은 NFT 프로젝트 "Undead Apes", "Undead Lady Apes" 및 "Undead Tombstone"과 관련이 있으며, 사기범들은 허위 진술을 이용해 프로젝트 가격을 부풀리고 투자자를 유인했습니다. 프로젝트는 짧은 시간 안에 거의 40만 달러를 모금했습니다. 2022년 4월, 사기범들은 632개의 "Undead Tombstone" NFT를 발행한 후 모든 프로젝트 소셜 계정을 갑자기 종료하고 커뮤니티와의 연락을 끊어 "Rug Pull"을 완료했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 일본 경제신문은 일본 경찰청 사이버 특별 수사부와 사이타마현 경찰을 포함한 9개 도도부현 경찰 부대가 구성한 합동 특수팀이 26세의 고바야시 유타(Yuta Kobayashi)를 체포했다고 보도했습니다. 그는 컴퓨터를 이용한 사기 혐의로 주소와 직업이 불명확합니다. 고바야시는 이 범죄 집단의 두목으로 추정되며, 피해 금액은 1억 엔(66.71만 달러)을 초과합니다. 이 범죄 집단은 고도로 비밀스러운 모네로(Monero)를 남용하여 자금을 세탁하려 했으며, 자금 흐름을 추적하여 고바야시의 신원을 밝혀냈습니다. 경찰청은 이번 사건이 일본에서 모네로를 분석하고 용의자를 특정한 최초의 사례라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 러시아 연방 금융 감독국(Rosfinmonitoring)은 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)이 러시아를 블랙리스트에 올리기로 결정하더라도, 그들의 자금 세탁 방지 시스템은 여전히 효과적으로 운영될 것이라고 강조했습니다. 이전 평가에서는 가상 화폐 규제 문제를 언급했지만, Rosfinmonitoring은 이러한 문제가 해결되었다고 주장했습니다.타스 통신에 따르면, 해당 규제 기관은 "러시아 연방은 세 가지 FATF 권고 사항의 등급에서 향상되었으며, 단 한 가지는 가상 화폐 유통 분야의 입법 규제 부족으로 인해 '부분 준수'로 하향 조정되었습니다."라고 밝혔습니다.그러나 Rosfinmonitoring은 이러한 평가 이후 러시아가 디지털 화폐 규제 프레임워크를 강화하기 위해 두 개의 연방법을 통과시켰다고 지적했습니다. 해당 기관은 "그때 이후로 러시아 연방은 디지털 화폐의 유통을 규제하는 두 개의 연방법을 통과시켰습니다."라고 덧붙였습니다.FATF는 전 세계 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 기준을 설정하는 정부 간 조직으로 알려져 있습니다. 러시아가 블랙리스트에 포함될지는 10월 21일부터 25일까지 열리는 FATF 총회에서 논의될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cyvers Alerts 모니터링 결과, 암호화폐 거래소 BingX의 해커 자금 세탁 전략이 변화하고 있습니다. 이전에 공격자는 eXch를 사용하여 자금을 세탁했으나, 최근 공격자는 도난당한 자산을 OP 체인에서 ETH 체인으로 크로스 체인하고 이를 Tornado Cash에 입금하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 런던 동햄구의 주민 Habibur Rahman은 무허가 암호화폐 ATM 사업 운영 및 암호화폐 거래를 통한 자금 세탁 혐의를 부인했습니다. Rahman은 메이드웨이 지방 법원에 출두하여 금융 시장 행동 규제 기관(FCA)의 허가 없이 불법 기계를 운영한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.Rahman은 2022년 4월 1일부터 6월 16일 사이에 30만 파운드의 불법 현금을 암호화폐로 환전한 혐의를 받고 있습니다. 켄트주 경찰은 2023년 4월 28일 차탐의 한 상점을 수색한 후 이 사실을 발견하고, 수색 중 여러 대의 암호화폐 ATM 기계를 압수했습니다.이 사건은 현재 메이드스톤 형사 법원으로 이관되었으며, 다음 청문회는 11월 7일로 예정되어 있습니다. 경찰은 Rahman이 암호화폐 거래에 참여한 것이 금융 규정을 위반했을 뿐만 아니라 자금 세탁과 관련이 있다고 밝혔습니다. 그는 법원 출두 후 보석이 허가되었으며, 향후 몇 주 동안 추가 진행 상황을 기다릴 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 검찰청은 성명에서 인디애나주 남성 Evan Light가 월요일에 통신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의를 인정하고, 600명 이상의 피해자로부터 3,700만 달러 이상의 암호화폐를 탈취했다고 밝혔습니다.법원 문서에 따르면, 2022년 2월 Light는 사우스다코타주 수폴스에 위치한 투자 지주회사에 대한 사이버 침해에 연루되었습니다. 문서에는 Light가 개인 정보를 탈취한 후 수백 명의 피해자의 자산을 훔쳤다는 내용도 포함되어 있습니다.성명에서는 "Light의 통제 하에, 도난당한 암호화폐는 이후 그의 신원을 숨기고 가상 화폐를 은닉하기 위해 여러 믹싱 서비스와 도박 사이트를 포함하여 전 세계로 이전되었습니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 나이지리아 정부는 4명의 개인과 여러 회사에 대해 형사 소송을 제기하였으며, 이들이 은행 면허 없이 불법적으로 암호화 거래를 진행하였다고 주장하고 있습니다. 여기에는 USDT를 나이라로 환전하는 행위가 포함됩니다.이 4명의 피고는 각각 Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley, Chukwuebuka F. Ogumba입니다. 그들은 《은행 및 기타 금융 기관 법》과 《외환 법》을 위반한 혐의를 받고 있습니다.이 사건은 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 나이라 환율 조작 및 가상 암호화폐 거래 플랫폼을 통한 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 시작하면서 발생하였습니다.이전 소식에서 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)는 법원의 승인을 받아 암호화폐 사용자 은행 계좌에 입금된 33만 달러(5.486억 신싱)의 의심스러운 자금을 동결하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 8명의 중국 전화 사기 조직의 범죄 단체 구성원이 범죄 수익을 암호화폐로 환전하는 데 도움을 준 혐의로 경찰에 체포되었습니다. 경찰은 이 단체가 허위 은행 계좌를 사용하여 세탁한 돈을 6명의 피해자로부터 사취한 2.8억 원(약 20.8만 달러)을 암호화폐로 환전하고, 이를 중국 조직에 전달하여 10%에서 40%의 수수료를 챙겼다고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 경찰의 추적을 피하기 위해 이 조직의 구성원들은 오직 텔레그램을 통해 연락을 취했습니다.

ChainCatcher 메시지, 영국 경찰이 한 주민이 불법 암호화폐 ATM을 운영하고 30만 파운드(39.5만 달러)를 세탁한 혐의로 해당 국가 최초의 암호화폐 ATM 기소장을 발표했습니다.영국 금융행위감독청(FCA)은 2022년에 암호화폐 ATM 금지령을 발표하며 기계 소유자에게 FCA에 등록해야 한다고 경고했습니다. 이후, 규제 기관은 등록되지 않은 암호화폐 ATM에 대한 단속을 시작했습니다.FCA는 기소장에 다음과 같이 강조했습니다: "현재 FCA에 등록된 암호화폐 ATM 기계가 없으므로, 만약 그 기계 중 하나를 사용한다면 범죄자에게 자금을 넘길 수 있습니다."

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 면허를 가진 법인, 가상 자산 서비스 제공자 및 관련된 실체에 대해 자금 세탁/테러 자금 조달 방지에 관한 공문을 발표했습니다. 이 공문에서는 유엔 안전 보장 이사회(안보리)가 이슬람 국가(다이시)와 알카에다 제재 제도를 관리하는 제재 위원회가 2024년 8월 23일(뉴욕 시간)에 제재 목록에서 한 개인을 제거했다고 언급하고 있습니다.면허를 가진 법인, 증권감독위원회에서 면허를 받은 가상 자산 서비스 제공자 및 관련된 실체는 안보리 제재 위원회에서 이루어진 위의 변동 사항에 따라 고객 및 결제에 대한 제재 검토를 위해 자신의 스크리닝 데이터베이스를 업데이트해야 합니다.

ChainCatcher 메시지The Block의 보도에 따르면, 텔레그램 창립자이자 CEO인 파벨 두로프가 프랑스에서 체포되었으며, 프랑스 국가 반사기 사무소의 요원에 의해 구금되었습니다. 두로프는 아제르바이잔에서 여성과 그의 경호원과 함께 파리 부르셰 공항으로 향하던 중 체포되었습니다. 해당 공항은 개인 비행기를 위한 서비스만 제공합니다.보도에 따르면, 초기 조사에 따라 프랑스 아동 성착취 단속 기관 OFMIN이 그에 대한 수색 영장을 발부했습니다. 두로프는 일반적으로 유럽 여행을 거의 하지 않으며, 아마도 이러한 방식으로 체포되는 것을 피하기 위해 그의 체포 영장은 프랑스 영토 내에서만 유효합니다.두로프는 토요일 저녁에 조사 판사와 만날 가능성이 있으며, 일요일에는 테러리즘, 마약, 공모, 사기, 돈세탁, 수뢰, 아동 범죄 콘텐츠 등 여러 혐의로 기소될 수 있습니다. 프랑스 국가 반사기 사무소의 한 조사관은 "파벨 두로프는 결국 구금될 것이 확실하다. 그는 텔레그램에서 수많은 범죄와 범죄를 저지르게 했지만, 이를 완화하거나 협력하기 위한 어떤 조치도 취하지 않았다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최고인민검찰원 위챗 공식 계정의 소식에 따르면, 8월 19일 오전, 최고인민법원과 최고인민검찰원이 공동으로 기자회견을 열어 "자금세탁 범죄 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제의 해석"(이하 "해석")을 발표했습니다. "해석"은 2024년 8월 20일부터 시행됩니다."해석"은 총 13조로 구성되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다: 첫째, "자세탁"과 "타자세탁" 범죄의 인정 기준 및 "타자세탁" 범죄의 주관적 인식의 심사 인정 기준을 명확히 합니다. 둘째, 자금세탁죄의 "상당히 심각한" 인정 기준을 명확히 합니다. 셋째, "기타 방법으로 범죄 수익 및 그 수익의 출처와 성질을 은폐하거나 숨기는" 7가지 구체적인 상황을 명확히 합니다. 넷째, 자금세탁죄와 범죄 수익을 은폐하거나 숨기는 죄, 범죄 수익죄 등의 경합 처벌 원칙을 명확히 합니다. 다섯째, 벌금 액수 기준을 명확히 합니다. 여섯째, 관대하게 처벌하는 기준을 명확히 합니다."해석"에 따르면, 자금세탁 금액이 500만 위안 이상이고, 여러 차례 자금세탁 행위를 하였으며; 재산 추징에 협조하지 않아 범죄 수익과 범죄 물품을 추징할 수 없게 하였고; 250만 위안 이상의 손실을 초래하였거나; 또는 기타 심각한 결과 중 하나에 해당하는 경우 "상당히 심각한" 것으로 인정해야 합니다."해석"은 "가상 자산" 거래를 자금세탁 방법 중 하나로 분류합니다. "가상 자산" 거래 및 금융 자산 교환 방식을 통해 범죄 수익 및 그 수익을 이전하거나 전환하는 경우, 형법 제191조 제1항 제5항에서 규정한 "기타 방법으로 범죄 수익 및 그 수익의 출처와 성질을 은폐하거나 숨기는" 것으로 인정될 수 있습니다."최고인민법원, 최고인민검찰원 자금세탁 범죄 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제의 해석"은 2023년 3월 20일 최고인민법원 재판위원회 제1880차 회의에서, 2024년 3월 29일 최고인민검찰원 제14기 검찰위원회 제28차 회의에서 통과되었으며, 현재 발표되며, 2024년 8월 20일부터 시행됩니다.

ChainCatcher 메시지, 영국 국가 범죄국(NCA)의 최신 보고서에 따르면, 매년 영국과 관련된 불법 암호화폐 거래 금액이 510억 달러에 달합니다. 암호화폐 범죄 빈도가 증가하고 있으며, 특히 자금 세탁 활동이 증가하고 있어 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.NCA는 암호화폐가 자금 세탁, 다크웹 거래 및 랜섬웨어에서 여전히 중요한 도구이며, 그 합법적인 사용이 범죄에 기회를 제공한다고 밝혔습니다. 매년 170억에서 510억 달러의 불법 암호화 거래가 영국과 관련이 있으며, 그 중 "중요한 부분"은 해외 부패 엘리트와 관련이 있습니다. 2023년, NCA는 전담 암호화폐 부서를 설립하였고, 2024년 4월에는 체포되지 않은 용의자에 대한 암호 자산 압수 권한을 포함하여 더 큰 압수 권한을 부여받았습니다. 보고서에서는 NCA가 LockBit 사이버 범죄 집단을 타격하는 데 있어 수행한 역할도 소개되었으며, 이 집단은 전 세계 2000명 이상의 피해자로부터 1억 2000만 달러 이상의 몸값을 요구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 린이시 공안국 교통경찰 지대 탄청 대대의 공식 계정 보도에 의하면, 해당 부서는 최근 사기범의 돈세탁을 위한 범죄 조직을 적발하고 범죄 용의자 4명을 체포했습니다. 7월 1일 해당 부서는 관할 지역 주민인 리 씨가 투자 금융 관련 전신 사기를 당했을 가능성에 대한 제보를 받은 후, 즉시 그녀와 연락을 취했습니다. 리 씨는 한 달 전 "성공한 남자"의 유도에 따라 허위 투자 플랫폼에 60만 위안 이상을 충전했다고 인정했습니다.경찰은 용의자를 특정하고 밤새 1500킬로미터 이상 추격하여 후난 장닝에서 리 모, 추 모 두 명의 용의자를 성공적으로 체포했습니다. 이후 탄청 교외에서 현금을 세고 있던 쩡 모, 먀오 모를 성공적으로 체포했습니다.조사 결과, 이 범죄 조직은 가상 화폐 거래 방식을 이용해 여러 차례 해외 사기 용의자와 공모하여 사기당한 금액을 이동시키고 그로부터 불법적으로 5만 위안 이상을 이익을 취한 것으로 확인되었습니다.