싱가포르는 싱가포르 최대의 자금 세탁 사건에 연루된 2명의 중국 국적 은행가를 기소할 예정이다

출처: 라이언 캐피탈 RyanbenCapital

싱가포르에서 지난해 역대 최대 규모의 자금 세탁 사건이 발생한 후, 10명의 외국인이 유죄 판결을 받은 가운데, 싱가포르 당국은 최근 3명의 피고인을 추가로 기소했습니다.

외신에 따르면, 싱가포르는 목요일(8월 15일) 두 명의 중국 국적 전직 은행가를 기소할 예정이며, 이 두 남성은 각각 26세의 Wang Qiming과 35세의 Liu Kai입니다. 세 번째 피고인은 41세의 싱가포르 운전사 Liew Yik Kit입니다.

지난해 8월, 싱가포르에서 대규모 자금 세탁 사건이 발생했으며, 중국 범죄 조직이 싱가포르의 최소 16개 금융 기관을 통해 22억 3천만 달러 이상의 온라인 도박 수익을 세탁했습니다. 싱가포르 당국은 지난해 총 300억 싱가포르 달러의 현금, 자산, 암호화폐 및 기타 자산을 압수했으며, 10명의 중국인이 불법 해외 도박 활동으로 인한 자금 세탁 및 기타 범죄로 유죄 판결을 받았고, 여전히 더 많은 사람들이 도주 중입니다.

2명의 중국 국적 은행가, 사건 발생 당시 각각 씨티은행 또는 스위스 바젤에서 근무

새로 기소된 두 명의 중국 국적 피고인 중, 더 어린 Wang Qiming은 씨티은행의 전 고객 관리자이며, 그의 고객 중에는 유죄 판결을 받은 자금 세탁자 두 명이 포함되어 있습니다. 싱가포르는 Wang Qiming이 두 명의 범죄자가 가짜 대출 계약을 작성하도록 도와주고, 그들의 예금 출처에 대해 스탠다드 차타드 은행과 씨티은행을 속인 혐의로 10건의 기소를 제기했습니다. 그는 또한 그 중 한 범죄자에게 48만 2천 싱가포르 달러(약 285만 홍콩 달러)의 현금을 수령한 혐의로 자금 세탁에 연루되어 있습니다.

그 외에도, Wang Qiming은 고객과의 대화가 포함된 WhatsApp 기록을 삭제한 혐의로 사법 공정성을 방해한 혐의를 받고 있습니다. 또한 그는 2021년에 이민 및 체크포인트 당국 직원에게 허위 정보를 제공하여 여권을 잃어버렸다고 주장했으나, 실제로 그의 여권은 싱가포르 경찰에 의해 압수되었습니다.

Liu Kai는 스위스 바젤 은행(Julius Baer)의 고객 관계 관리자이며, 사건에서 유일한 여성 피고인 Lin Baoying이 가짜 세금 문서를 사용하도록 교사한 혐의를 받고 있습니다.

운전사가 4대의 페라리 또는 롤스로이스를 소유하며, 고용주가 귀중품을 남기지 않았다고 거짓말

새로 기소된 운전사 Liew Yik Kit은 경찰에 도주 중인 고용주가 어떤 귀중품도 남기지 않았다고 거짓말한 혐의를 받고 있으며, 실제로 그는 해당 사업가의 4대의 고급차를 소유하고 있습니다: 롤스로이스 팬텀, 롤스로이스 컬리넌, 페라리 F8 스파이더 및 페라리 스트라달레. 그는 결국 지난해 9월과 10월에 이 4대의 명차를 처분했습니다.

그가 적시에 신고하지 않아 싱가포르 경찰이 이 4대의 명차를 압수하지 못하게 한 혐의로 사법 공정성을 방해한 혐의를 받고 있습니다.

싱가포르는 싱가포르 금융 시스템을 통한 자금 세탁 행위를 매우 심각하게 다룹니다

싱가포르 경찰청 상업 사건 부서장 David Chew는 성명을 통해 싱가포르의 금융 시스템을 통해 범죄 수익을 세탁하는 행위를 매우 심각하게 다룰 것이라고 밝혔습니다. 금융 기관의 실사 절차를 회피하도록 고객을 돕거나 고객이 자산의 진정한 성격을 숨기기 위해 문서를 위조하도록 돕는 사람들은 싱가포르 법률에 따라 엄중히 처벌받아야 합니다.

Wang Qiming은 2만 5천 싱가포르 달러(약 14.8만 홍콩 달러)의 보석금으로 석방되었고, Liu Kai는 각각 1만 5천 싱가포르 달러(약 8.9만 홍콩 달러)의 보석금으로 석방되었습니다. 사건은 9월에 재심리될 예정입니다.

자금 세탁 사건에서 이전에 유죄 판결을 받은 10명은 13개월에서 17개월의 징역형을 선고받았으며, 모두 추방되었고 싱가포르 재입국이 금지되었습니다.