ChainCatcher 메시지에 따르면, 느린 안개 창립자 유선이 X에 글을 올려 어떤 사용자가 처음과 끝 번호가 유사한 지갑 주소의 피싱 공격을 당해 1억 2900만 개의 USDT를 피싱 주소로 잘못 전송했다고 밝혔습니다. 그러나 피싱 조직은 1시간도 채 되지 않아 그 중 90%를 반환했고, 그 후 4시간이 넘은 뒤 나머지 10%도 반환했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 일본 경제신문은 일본 경찰청 사이버 특별 수사부와 사이타마현 경찰을 포함한 9개 도도부현 경찰 부대가 구성한 합동 특수팀이 26세의 고바야시 유타(Yuta Kobayashi)를 체포했다고 보도했습니다. 그는 컴퓨터를 이용한 사기 혐의로 주소와 직업이 불명확합니다. 고바야시는 이 범죄 집단의 두목으로 추정되며, 피해 금액은 1억 엔(66.71만 달러)을 초과합니다. 이 범죄 집단은 고도로 비밀스러운 모네로(Monero)를 남용하여 자금을 세탁하려 했으며, 자금 흐름을 추적하여 고바야시의 신원을 밝혀냈습니다. 경찰청은 이번 사건이 일본에서 모네로를 분석하고 용의자를 특정한 최초의 사례라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, "후난 네트워크 경찰" 위챗 공식 계정에 따르면, 최근 복주 경찰은 업무 중에 네트워크 사기 등 블랙 및 그레이 산업 플랫폼에 자금 이동 및 결제 정산을 제공하는 사건 단서를 발견하였으며, 관련 금액이 막대하여 경찰은 신속히 전담 팀을 구성하여 사건 수사를 시작하였습니다. 분석 결과, 경찰은 범죄의 맥락을 성공적으로 파악하였고, 해당 범죄 조직이 제4자 결제 플랫폼을 운영하며 가상 화폐 스테이블 코인을 사용하여 불법 선물 플랫폼 블랙 및 그레이 산업에 자금 이동 결제를 제공하고, 그로부터 수수료를 챙기고 있음을 밝혀냈습니다. 2024년 7월, 복주 경찰은 정예 경찰력을 조직하여 각지에서 통합 단속 작전을 펼쳐, 판모모를 주축으로 한 범죄 용의자 11명을 일거에 체포하였습니다. 현재 판모모 등 11명은 공안 기관에 의해 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 계속해서 추가 수사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 호주 연방 경찰(AFP)은 화요일에 640만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 밝혔습니다. 이는 조직 범죄 집단이 사용하는 암호화 통신 애플리케이션 Ghost의 배후 기획자에 대한 조사 일환입니다.뉴사우스웨일스주 출신의 32세 용의자 Jay Je Yoon Jung은 9월 17일 "Operation Kraken"에서 체포되었으며, 현재 범죄 조직 지원을 포함한 여러 혐의에 직면해 있습니다.당국은 압수된 자금을 안전한 저장소로 이전할 예정입니다. 2002년 연방 범죄 수익 법에 따라, 이러한 자산은 제한을 받을 것입니다. 이 법은 불법 자산을 압수함으로써 범죄 네트워크를 파괴하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 허순 공안 보도에 의하면, 허순 현 공안국 형사 수사 대대는 철저한 수사를 통해 피해자로부터 사기 자금을 편취한 후 현금을 인출하고 USDT를 이용해 돈세탁을 하는 범죄 조직을 성공적으로 적발했습니다.2024년 9월 초, 관할 구역에서 조모가 정부 직원으로 가장한 사기꾼에게 5만 위안을 사기당했으며, 이 자금은 충칭의 한 은행에서 직접 인출되었습니다. 사건을 담당한 경찰은 대량의 은행 감시 영상을 조회하고 거래 기록을 조사하여 범죄 용의자가 "고객"의 차량 구매를 위한 대출을 처리하는 과정에서 "고객"의 은행 카드 정보를 확보한 후, 이를 텔레그램을 통해 해외 사기꾼에게 전달한 사실을 발견했습니다. 피해자의 사기 자금이 "고객"의 은행 계좌로 이체된 후, "고객"에게 현금을 인출해 차량 대행사에 전달해야 한다고 거짓말을 하였고, "고객"이 전달한 사기 자금을 받은 후 즉시 해당 자금을 USDT로 변환하여 해외로 이전했습니다. 이 범죄 조직은 베이징, 상하이, 안후이 등지에서 10건 이상의 사건에 연루되어 있습니다.시 경찰청 형사 수사 대와 군 경찰청 사이버 보안 대의 전폭적인 지원을 받아, 사건을 담당한 경찰은 USDT를 이용한 돈세탁 범죄 조직의 전체 구조와 범죄 증거를 점차 파악하였으며, 사기 자금을 인출하는 범죄 용의자의 신원 특성과 활동 범위를 특정하였습니다.사건을 담당한 경찰은 충칭, 허난 등지에서 동시에 검거 작전을 펼쳐 범죄 용의자 7명을 체포하고, 사건에 연루된 차량 1대, 휴대전화 10대, 지폐 검사기 1대, 현금 3.7만 위안을 압수하였습니다. 이 사건은 현재 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 8명의 중국 전화 사기 조직의 범죄 단체 구성원이 범죄 수익을 암호화폐로 환전하는 데 도움을 준 혐의로 경찰에 체포되었습니다. 경찰은 이 단체가 허위 은행 계좌를 사용하여 세탁한 돈을 6명의 피해자로부터 사취한 2.8억 원(약 20.8만 달러)을 암호화폐로 환전하고, 이를 중국 조직에 전달하여 10%에서 40%의 수수료를 챙겼다고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 경찰의 추적을 피하기 위해 이 조직의 구성원들은 오직 텔레그램을 통해 연락을 취했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 우크라이나 경찰은 월요일에 범죄 집단을 체포했습니다. 이 집단은 법 집행관을 사칭하고 젊은 기업가에게 허위 범죄 혐의로 위협하여 25만 달러의 USDT를 갈취한 혐의를 받고 있습니다. 성명에 따르면, 사이버 경찰과 국가 경찰 내부 보안 부서에 의해 구금된 네 명의 용의자는 최대 12년의 징역형에 처해질 수 있습니다.이 범죄 집단은 해당 기업가를 협박하며 그가 러시아와 협력하고 있다고 비난하고, 반역죄로 장기 징역형에 처해질 것이라고 위협했습니다. 그들은 25만 달러를 주고 "문제를 해결하겠다"고 제안하며, 이를 암호화폐 형태로 이체할 것을 요구했습니다.해당 기업가는 법적 결과를 걱정하며 요구를 수용하고 25만 USDT를 범죄 집단이 통제하는 암호화 지갑으로 이체했습니다. 성명에 따르면, 범죄자들은 이후 암호화 거래소를 통해 신속하게 도난당한 자금을 이체했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 주취안시 공안국 공식 공공 계정의 소식에 따르면, 최근 유먼시 공안국의 외출 타격 전담팀이 연속으로 작전하여 전력을 다해, 한 달 이상에 걸쳐 저장, 장쑤, 광둥, 푸젠 등지에 가서 가상 화폐 "USDT"를 이용해 사기 자금을 이전하고 불법으로 이익을 취한 범죄 용의자 9명을 체포하였으며, 가상 화폐 "USDT"를 이용해 사기 자금을 이전하는 범죄 조직을 성공적으로 소탕하였고, 사건에 연루된 자금은 1000만 위안이 넘는다.

ChainCatcher 메시지, 한국 서울 중앙지방법원 형사 2부는 최근 범죄 단체 참여 및 활동과 사기 혐의로 체포된 A씨와 B씨에게 각각 5년의 징역형을 선고했습니다. 범죄에 가담한 C씨도 2년 6개월의 징역형을 선고받았습니다.판사는 "그들은 여러 공범과 협력하여 조직적으로 사기 행위를 저질렀으며, 피해자에게 재산 손실을 초래했다"고 지적하며, "이러한 범죄 행위는 사회 전체의 건강한 금융 질서에 부정적인 영향을 미치며, 위험이 크다"고 밝혔습니다.조사에 따르면, 이들은 지난해 6월부터 올해 1월 사이 인천 일대에서 사기 코인을 제작하여 6명의 피해자로부터 총 약 3억 원(약 21만 달러)의 투자 자금을 편취한 혐의를 받고 있습니다.그들은 투자자에게 상장 예정인 코인을 저렴한 가격에 구매할 기회를 제공하며 접촉하였고, 투자자가 소량의 코인을 구매한 후 이들은 증권사 직원으로 가장하여 다시 투자자에게 연락하여 고가에 코인을 재매입하자고 제안하여 피해자를 속였습니다. 피해자가 대량으로 코인을 구매한 후, 이들은 사라지고 사무실을 이전하여 범죄 행위를 계속했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 린이시 공안국 교통경찰 지대 탄청 대대의 공식 계정 보도에 의하면, 해당 부서는 최근 사기범의 돈세탁을 위한 범죄 조직을 적발하고 범죄 용의자 4명을 체포했습니다. 7월 1일 해당 부서는 관할 지역 주민인 리 씨가 투자 금융 관련 전신 사기를 당했을 가능성에 대한 제보를 받은 후, 즉시 그녀와 연락을 취했습니다. 리 씨는 한 달 전 "성공한 남자"의 유도에 따라 허위 투자 플랫폼에 60만 위안 이상을 충전했다고 인정했습니다.경찰은 용의자를 특정하고 밤새 1500킬로미터 이상 추격하여 후난 장닝에서 리 모, 추 모 두 명의 용의자를 성공적으로 체포했습니다. 이후 탄청 교외에서 현금을 세고 있던 쩡 모, 먀오 모를 성공적으로 체포했습니다.조사 결과, 이 범죄 조직은 가상 화폐 거래 방식을 이용해 여러 차례 해외 사기 용의자와 공모하여 사기당한 금액을 이동시키고 그로부터 불법적으로 5만 위안 이상을 이익을 취한 것으로 확인되었습니다.

ChainCatcher 메시지, TokenPocket 최고 비즈니스 책임자 Michael이 X 플랫폼에 글을 올려 최근 중국 경찰이 가짜 TokenPocket 지갑 범죄 조직을 단속했다고 밝혔습니다. 이 범죄 조직은 오랫동안 브라우저를 통해 광고를 게시하고 피싱 링크를 배포하여 사용자 개인 키를 도용해왔습니다.

ChainCatcher 메시지, 베네수엘라의 범죄 집단 "Tren De Aragua"가 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)에 의해 납치, 인신매매, 갈취 등 불법 행위를 하는 다국적 조직으로 지정되었습니다. 미국 재무부는 또한 이 조직이 일정 부분 암호화폐를 이용하여 범죄 활동을 세탁하고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 저장성 샤오싱시의 한 범죄 집단이 디지털 위안화 계좌를 이용해 4일 만에 20만 위안 이상을 불법으로 현금화했습니다. 몇몇 사람들은 쇼핑과 잡담을 통해 디지털 위안화 계좌를 가진 상인을 끌어모았고, 상인이 현금화에 동의한 후, 먼저 자신이 일정 금액의 돈을 가상화폐로 전환해 보증금으로 상위에게 전달한 다음, 디지털 위안화 수금 코드를 상위에게 보냈습니다. 상위의 사기 자금이 상인의 디지털 위안화 계좌에 들어오면, 상인은 1%에서 1.5%의 수수료를 차감한 후, 해당 금액의 현금을 인출했습니다. 유에이 구역 검찰원이 공소를 제기하였고, 법원은 범죄 수익 은닉 및 숨김죄로 원모, 장모, 코모에게 각각 1년 4개월에서 7개월의 징역형을 선고하고 벌금을 부과했습니다.검찰관은 대중에게 디지털 위안화에 대한 이해를 높이고 개인 정보를 잘 보호할 것을 당부하며, 의심스러운 상황이 발생할 경우 즉시 신고하여 자신의 재산 안전을 지킬 것을 권고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 우크라이나 당국은 우크라이나, 몰도바, 카자흐스탄 및 EU 시민들을 속여 유리한 암호화폐 투자 약속을 한 사기 전화 센터를 운영한 범죄 조직을 적발했습니다.우크라이나 국가 경찰은 조직자로 의심되는 사람을 포함해 14명의 용의자를 체포하고, 12대의 고급 자동차, 136대의 컴퓨터 장비, 951개의 SIM 카드, 455개의 입문 패키지 및 대량의 현금을 압수했습니다. 각각 49세와 51세인 조지아 국적의 두 명이 이 계획을 주도하고, 사기 전화 센터를 운영하기 위해 추가로 12명을 모집한 혐의를 받고 있습니다.이 전화 센터는 증권 거래소 전문가를 사칭하여 심리적 전략을 사용해 피해자들을 암호화폐에 투자하도록 설득하고, 결국 그들의 자금을 범죄자의 전자 지갑과 은행 카드로 이전했습니다. 각 공범은 사기 계획 설계에서 직원 모집 및 수익 분배에 이르기까지 특정한 역할을 맡고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 경찰은 화요일 가상 투자 토크쇼 티켓 사기 사건의 범죄 조직 구성원 3명을 체포했습니다. 이 사기 그룹은 가짜 가상 투자 토크쇼 티켓을 통해 최소 10명의 주민에게 510만 홍콩달러(65.39만 달러)를 사기친 혐의를 받고 있습니다.당국은 피해자들이 가상 투자 인터뷰 프로그램의 가짜 티켓을 경매에 참여해 구매하도록 속았으며, 이를 재판매하여 이익을 얻으려 했다고 밝혔습니다. 사기범들은 피해자에게 가짜 거래 플랫폼에 돈을 입금하도록 설득하고, 매달 7%의 이자 수익을 약속했습니다.이 그룹은 2022년 11월부터 활동을 시작했으며, 공모 사기 혐의로 기소될 수 있으며 최대 14년의 징역형을 받을 수 있습니다. 경찰은 5대의 휴대전화와 현금을 압수했으며, 금액은 각각 1.5만 홍콩달러와 3만 위안(4145달러)입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면, 이전에 피싱 주소를 이용해 1155 WBTC를 훔친 범죄 집단이 토큰을 8개의 주소로 전송했으며, 현재 WBTC를 ETH로 교환하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 영국 국가 범죄국(NCA)은 오늘 세계 최대의 사이버 범죄 조직 LockBit을 해체했다고 발표했습니다. NCA는 해당 조직의 네트워크에 침투한 후 LockBit의 여러 서비스를 통제하여 그들의 전체 범죄 사업에 타격을 입혔습니다.전해진 바에 따르면, Lockbit 랜섬웨어 그룹은 2019년 9월 이후로 비정상적으로 활발하게 활동하고 있으며, LockBit 자체가 악성 소프트웨어로, 가치 있는 목표를 자동으로 스캔하고 감염을 전파하며 네트워크에서 접근 가능한 모든 컴퓨터 시스템을 암호화할 수 있습니다. LockBit은 피해자가 자신의 컴퓨터 시스템에 접근하지 못하도록 하여 몸값을 요구합니다. LockBit은 일반적으로 비트코인, 모네로, Zcash와 같은 암호화폐로만 결제를 받습니다.

据荆楚网报道，青山警方在武汉市公安局相关部门的指导支持下，通过一起现发电诈警情顺线追踪，辗转武汉、长沙、南昌、湘西等地，成功打掉一个利用 USTD 虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，初步查明涉案总金额 600 余万元，追回 23 部苹果手机及部分高档白酒。징추망 보도에 따르면, 청산 경찰은 우한시 공안국 관련 부서의 지도와 지원을 받아, 최근 발생한 전자 사기 사건을 통해 우한, 창사, 남창, 샹시 등지를 거쳐 USTD 가상 화폐를 이용해 해외 사기 그룹의 자금 세탁을 도운 범죄 조직을 성공적으로 적발하였으며, 관련 용의자 6명을 체포하고, 사건에 연루된 총 금액이 600만 위안 이상임을 초기 확인하였으며, 23대의 애플 휴대폰과 일부 고급 백주를 회수하였다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 블로그에서 바이낸스는 최근 태국 법 집행 기관의 두 번의 작전에서 중요한 역할을 했다고 합니다.태국 사이버 범죄 수사국(CCIB)은 바이낸스 및 미국 국토안보부(HSI)와 협력하여 중대한 "피라미드 사기"에 연루된 범죄 조직을 해체했습니다. 바이낸스와 HSI의 정보 지원을 통해 CCIB는 이 조직의 주요 구성원 다섯 명을 체포하고 약 100억 태국 바트(약 2.77억 달러) 상당의 자산을 압수했으며, 3200명 이상의 피해자가 보상을 요청했습니다.지난 3년 동안 바이낸스는 103,000건 이상의 법 집행 요청을 완료하고 처리했으며, 평균 응답 시간은 3일로 대부분의 전통 금융 기관보다 빠릅니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Newspim의 보도에 의하면, 한국 경남 창원 서부 경찰서 조사과의 지능 범죄 수사팀은 위조 영수증 및 사기 혐의로 투자 회사의 총괄 매니저 A씨 등 22명을 체포하고 그 중 11명을 구금했다고 전했습니다.이 범죄 집단은 다단계 조직을 통해 가상 자산에 투자하며 300%의 높은 수익을 보장한다고 거짓 주장하여 6610명의 피해자로부터 1100억 원(약 8299만 달러)의 금액을 갈취한 혐의를 받고 있습니다. 투자 매니저 A씨는 피해자에게 해당 회사가 "실물 경제를 기반으로 한 핀테크 종합 자산 관리 회사로, 주요 사업 내용은 '코인'의 국내 상장 및 원화 거래소 시장 진입"이라고 홍보했습니다.조사 결과, 해당 회사가 홍보한 주요 사업 내용은 모두 허위였으며, 범죄 수법은 전형적인 폰지 사기로, 이른바 "회전문" 형태로 초기 투자자의 투자를 고급 투자자의 보조금으로 사용했습니다.