ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 남아프리카 금융정보센터가 제9호 지침을 발표하여 디지털 자산 플랫폼이 암호화폐 거래의 신원 정보를 수집하고 저장할 것을 요구하고 있습니다.이 지침은 2025년 4월 30일부터 시행되며, 남아프리카가 금융행동특별작업그룹(FATF)의 회색 목록에서 제외되는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 회색 목록은 국가의 명성에 영향을 미치고, 금융 거래 비용을 증가시키며, 대출 비용을 높입니다.지침에 따르면, 거래 당사자의 전체 이름과 지갑 주소는 반드시 기록되어야 하며, 특히 거래 금액이 277달러(5,000 랜드)를 초과할 경우 더욱 엄격한 요구가 있습니다. Altify의 CEO인 Sean Sanders는 규제 발전을 지지하지만, 277달러의 기준 설정에 대해 의문을 제기하며 이를 세계 최저 수준이라고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 러시아 연방 금융 감독국(Rosfinmonitoring)은 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)이 러시아를 블랙리스트에 올리기로 결정하더라도, 그들의 자금 세탁 방지 시스템은 여전히 효과적으로 운영될 것이라고 강조했습니다. 이전 평가에서는 가상 화폐 규제 문제를 언급했지만, Rosfinmonitoring은 이러한 문제가 해결되었다고 주장했습니다.타스 통신에 따르면, 해당 규제 기관은 "러시아 연방은 세 가지 FATF 권고 사항의 등급에서 향상되었으며, 단 한 가지는 가상 화폐 유통 분야의 입법 규제 부족으로 인해 '부분 준수'로 하향 조정되었습니다."라고 밝혔습니다.그러나 Rosfinmonitoring은 이러한 평가 이후 러시아가 디지털 화폐 규제 프레임워크를 강화하기 위해 두 개의 연방법을 통과시켰다고 지적했습니다. 해당 기관은 "그때 이후로 러시아 연방은 디지털 화폐의 유통을 규제하는 두 개의 연방법을 통과시켰습니다."라고 덧붙였습니다.FATF는 전 세계 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 기준을 설정하는 정부 간 조직으로 알려져 있습니다. 러시아가 블랙리스트에 포함될지는 10월 21일부터 25일까지 열리는 FATF 총회에서 논의될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 자금세탁 방지 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)의 데이터에 따라 130개 관할권 중 97개가 "부분적으로 준수하거나 준수하지 않음"으로 가상 자산 분야에 대한 자금세탁 방지 권고안을 따르고 있습니다. 88개 관할권(60%)은 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 허용하기로 결정했으며, 14%(20개 관할권)는 명확히 금지하고 있습니다. FATF는 스테이블코인과 익명성이 강화된 암호화폐가 테러 조직과 "악당 국가"에 의해 점점 더 많이 사용되고 있다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF) 의장 T. Raja Kumar는 2023년 6월 기준으로 전 세계에서 30% 미만의 관할권만이 암호화폐에 대한 규제를 시작했다고 밝혔습니다.이 보고서는 어떤 관할권이 FATF의 권고를 준수하고 있는지를 탐구하며, 각국이 이 문제를 심각하게 받아들여야 하며, 조치를 취할 것을 촉구하고 있습니다. 보고서는 암호화폐에 대한 규제 부족이 "범죄자와 테러리스트에게 중대한 허점을 제공한다"고 지적하며, 전 세계적으로 규제를 강화할 필요성이 시급하다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 아르헨티나 정부는 행정 명령을 통해 암호화폐 서비스 제공업체를 규제할 준비를 하고 있습니다. 이 조치는 아르헨티나를 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF) 회색 목록에서 제외하기 위한 것이며, 암호화 서비스 대출 기관을 현지 증권 규제 기관의 감독 아래 두는 것을 목표로 하고 있습니다.새로운 법령에 따르면, 모든 암호화폐 서비스 제공업체는 국가 암호화폐 규제 기관에 등록해야 하며, 해당 기관이 제공하는 라이센스에 따라 운영해야 합니다. 이는 그들이 아르헨티나에 없더라도 마찬가지입니다. 또한, 이러한 기관은 반자금세탁법을 준수하기 위해 국가 정보 기관에 정보를 제공해야 하며, 암호화폐 서비스 기관이 위험 보고서를 제출하고 의심스러운 활동을 보고하도록 강제합니다.이 행정 명령은 3월 6일 이전에 발표될 예정이며, 그때 FATF는 아르헨티나를 방문하여 지난 방문 이후 아르헨티나가 시작한 반자금세탁 조치를 평가할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 영국 금융행위감독청(FCA)은 영국 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 9월 1일부터 FATF 여행 규칙을 준수하여 국내 및 관할권 간 거래에 대한 정보를 수집, 검증 및 공유할 것을 요구했습니다.FCA는 또한 영국 암호화폐 회사가 다른 관할권에서 여행 규칙의 시행 상황을 정기적으로 검토하고 필요에 따라 비즈니스 프로세스를 조정할 것을 요구했습니다. 여행 규칙이 없는 관할권으로 암호화폐를 전송할 때 필요한 정보를 얻을 수 없는 경우, 암호 자산 기업은 여전히 자금세탁 방지 규정(MLR)의 요구 사항에 따라 정보를 수집하고 검증해야 하며, 암호 자산 전송을 수행하기 전에 해당 정보를 저장해야 합니다.이 여행 규칙은 암호 자산 전송의 투명성을 높이고, 암호 자산 기업이 의심스러운 거래를 감지하고 효과적인 제재 심사를 수행하는 데 도움을 줌으로써 글로벌 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 작업을 추진하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 글로벌 반자금세탁 규제 기관인 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF) 제3차 전체 회의에서 가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공자(VASP)에 대한 기준을 강화한 지 4년이 지났지만, 이러한 조치의 전 세계적인 이행 상황은 여전히 상대적으로 좋지 않다고 지적했습니다. 거의 4분의 3의 관할권이 FATF의 요구 사항을 부분적으로 준수하거나 준수하지 않고 있습니다. 많은 관할권이 기본 요구 사항을 이행하지 않았으며, 조사 대상자의 절반 이상이 '여행 규칙'을 이행하기 위한 조치를 취하지 않았습니다. 이 규칙은 FATF가 자금이 제재를 받는 개인이나 단체에게 이전되는 것을 방지하기 위해 제시한 핵심 요구 사항입니다. FATF는 모든 국가가 가상 자산 서비스 제공자에게 반자금세탁/테러 자금 조달 방지 규칙을 적용할 것을 촉구하며 더 이상 지체하지 말 것을 요청했습니다.6월 27일, FATF는 각국이 FATF의 가상 자산 및 VASP에 대한 권고 사항, 특히 여행 규칙을 신속히 이행할 것을 촉구하는 보고서를 발표할 예정입니다. 이 보고서는 북한이 대량 살상 무기 프로그램을 자금 지원하기 위해 사용하는 불법 가상 자산 관련 활동과 DeFi 및 P2P 거래에서 발생하는 위험을 포함한 새로운 위험을 강조합니다. 또한 FATF는 글로벌 준수를 지속적으로 추진할 것이며, 2024년 상반기에는 FATF 회원 관할권 및 중요한 가상 자산 거래 활동이 있는 관할권이 권고 사항 15를 이행하기 위해 취한 조치를 보여주는 표를 발표할 것이라고 밝혔습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 글로벌 자금세탁 방지 규제 기관인 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)이 발표한 보고서에 따르면, 카타르는 2019년에 암호화폐 제공업체를 금지했지만, 해당 국가는 2019년에 발표된 금지를 위반한 암호화폐 회사에 대해 거의 아무런 조치를 취하지 않았습니다. FATF는 카타르 중앙은행(QCB)이 암호화 금지를 위반한 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 보다 적극적으로 식별하고 제재할 것을 촉구했습니다.（출처 링크）

체인캡처 메시지, 인도 정부는 내년 2023년 2월에서 3월 사이에 암호화폐의 합법성에 대한 입장을 최종 확정할 계획이며, 5월 이전에 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)의 요구 사항을 충족할 예정입니다. 또한, 아웃룩 인디아는 월요일 한 고위 정부 관계자를 인용하여 10월에 금융 안정 위원회(FSB) 보고서가 발표될 것으로 예상되며, 이는 인도 정부가 암호화폐 거래를 금지할지 아니면 인도의 암호화폐 거래를 처리하기 위한 법적 프레임워크를 제공할지를 결정하는 데 도움이 될 것이라고 전했습니다.（Bitcoin.com）