ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 히타치가 일본의 12개 디지털 자산 거래 관련 기업과 함께 2025년 2월부터 암호화폐, 스테이블코인, NFT 등 디지털 자산 거래에서 자금세탁 방지(AML) 조치의 효과성을 높이기 위한 실증 실험을 시작한다고 보도했습니다.실험에서는 히타치가 제공하는 전용 플랫폼에서 각 회사가 개별적으로 수집하고 분석한 자금세탁 관련 정보를 공유합니다. 분석 결과는 각 회사에 피드백으로 제공되며, 국내 블록체인 거래의 AML 업무에 활용됩니다. 이러한 방식으로 AML 정확도 향상과 비용 절감의 실제 효과를 검증합니다. 참여 기업에는 NTT Digital, Optage, Crypto Garage, JPYC, Chainalysis Japan, Digital Platformer, 일본 전기, 노무라 홀딩스, Bitbank, finoject, 북국은행, Laser Digital Japan이 포함됩니다.현재 디지털 자산 거래 기업들은 각자 규제에 대응하고 있으며, 대응 비용과 AML 업무 전문 인력 부족 문제에 직면해 있습니다. 동시에, 향후 규제 강화가 더 많은 도전을 가져올 것으로 예상됩니다. 본 실험은 시스템, 인재, 정보의 공유를 통해 이러한 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 실험 기간은 2025년 2월부터 4월까지입니다.

ChainCatcher 메시지, Greeks.live의 거시경제 연구원 Adam이 이번 주의 중요한 거시경제 사건이 많다고 발표했습니다. 연방준비제도와 미국 경제 데이터가 이번 주에 비교적 두드러지며, 반년 통화 정책과 CPI 데이터가 주목할 만합니다.EU의 새로운 규정은 암호화폐 거래소가 여행 규칙 가이드를 준수하고, 자금 세탁 방지 조치를 강화할 것을 요구하며, Deribit 등의 거래소는 정상적으로 사용하기 위해 KYC를 완비해야 합니다.EU 암호 자산 시장 법안(MiCA)이 전면 발효되었으며, Kraken 등의 규제 거래소는 유럽 지역에서 USDT 등의 스테이블코인을 점차 상장 폐지하고 있습니다. 암호화폐 시장은 지속적으로 침체되고 있으며, 비트코인은 10만 달러 이하에서 계속해서 변동하고, 알트코인은 지난 한 달 동안 대폭 하락했습니다. 시장의 부유 효과가 다시 약해지고 있으며, 시장의 열광은 점차 비관적으로 변하고 있습니다.옵션 측면에서, 전체 만기 IV는 계속해서 하락하고 있으며, 당월 평형 IV는 이미 50% 이하로 떨어졌고, 분기 평형 IV는 55% 이하입니다. 시장의 경쟁은 그리 치열하지 않습니다. 최근 대량의 콜 옵션 거래가 이루어졌으며, 주로 대형 투자자의 포지션 조정이 주를 이루고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 남부 지구에서 발표한 공지에 따라 암호화폐 거래소 BitMEX가 《은행 비밀법》(BSA)을 위반하여 1억 달러의 벌금을 부과받았습니다. BitMEX는 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 신원 확인(KYC) 프로그램을 구축하고 실행하지 못했으며, 미국 법률을 고의로 회피하여 수익을 얻었다고 지적받았습니다.그 창립자 및 고위 경영진은 이전에 유죄를 인정했으며, 회사는 2024년 7월에 유죄를 인정하고 2025년 1월 15일에 벌금 및 2년의 집행유예를 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 터키가 2024년 마지막 주에 새로운 암호화폐 규제 법안을 도입했다고 보도했으며, 이 조치는 유럽 등 세계 주요 사법 관할권의 적극적인 규제 발전에서 영감을 받았습니다.발표된 문서에 따르면, 새로운 규정은 15,000 터키 리라(약 425 달러) 이상의 거래를 하는 사용자에게 해당 국가의 암호화폐 서비스 제공자에게 신원 정보를 제공할 것을 요구합니다.이 새로운 자금세탁 방지(AML) 규정은 암호화폐 거래를 통한 자금세탁 및 테러 자금 지원을 방지하기 위해 마련되었으며, 이 규정은 2025년 2월 25일부터 시행됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블루웨일 뉴스 보도에 의하면 , 트론(TRON) 블록체인 창립자 쑨위천이 홍콩에서 "가장 비싼 바나나" 《Comedian》 미디어 발표회를 개최하고 공개적으로 바나나를 먹었다. 이는 이전에 제기된 바나나 경매 사건에 대한 악의적인 조작 및 자금 세탁 의혹에 대한 것이다.쑨위천은 이를 부인하며 다음과 같이 말했다: "소위 자금 세탁 의혹에 대해 말씀드리자면, 이는 불가능하다고 생각합니다. 세계에서 가장 유명한 경매 회사인 소더비와 같은 곳은 매우 엄격한 반자금 세탁 조치를 가지고 있으며, 모든 거래는 철저한 검토를 거칩니다. 제 모든 투자 행위는 투명하고 합법적입니다."

Coinbase CEO Brian Armstrong은 X 플랫폼에서 반자금세탁(AML) 규제가 실패한 정책이라고 밝혔습니다. 매년 약 2130억 달러를 소모하며, 합법적인 소비자의 이익을 해치고(여러 탈은행화 사건에서 보았듯이), 유엔의 데이터에 따르면 이는 약 0.2%의 불법 활동만을 저지할 수 있습니다. 이는 정부 효율성 부서(DOGE)가 처리해야 할 일처럼 들립니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대만 금융 감독 관리 위원회(FSC)는 11월 30일부터 새로운 자금 세탁 방지(AML) 규정을 시행할 예정이며, 이는 원래 계획보다 한 달 앞당겨진 것입니다. 이는 규제 기관이 반사기 작업을 가속화하고 있기 때문입니다.새로운 규정은 암호화 서비스 제공업체, 예를 들어 암호화 거래소가 자금 세탁 방지 준수 등록을 완료해야 한다고 요구합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 최대 2년의 징역형과 최대 500만 대만 달러(약 153,700 달러)의 벌금이 부과될 수 있습니다.FSC는 수요일 성명에서 해외 "가상 자산 서비스 제공업체"(VASP)는 대만 회사법에 따라 회사를 설립하거나 지사를 두고 필요한 자금 세탁 방지 등록을 완료한 후에야 대만에서 사업을 할 수 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 7월에 법률을 개정한 후 이러한 새로운 규정을 도입했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 금융 서비스 위원회(FSC) 의장 김병환이 정부가 가상 자산이 자금 세탁 방지 시스템의 "구멍"이 되는 것을 방지하기 위해 강력한 조치를 취할 것이라고 발표했다고 보도했습니다.제18회 자금 세탁 방지의 날 기념식에서 김병환은 가상 자산이 불법 활동에 악용되는 사례가 빈번하다고 강조했습니다.그는 또한 향후 외환 거래법 개정이 국경을 초월한 거래에 참여하는 가상 자산 서비스 제공자가 사전 등록을 하고 거래 세부 정보를 보고하도록 요구할 것이라고 덧붙여, 가상 자산이 불법 자금 이동이나 탈세에 사용되지 않도록 할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 유럽연합이 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 새로운 법률을 제정하기 전에 아일랜드 재무장관 잭 체임버스(Jack Chambers)가 해당 국가의 암호화폐 규제를 업데이트하기 위한 "긴급" 법안을 초안할 것이라고 보도했습니다. 그러나 장관은 이러한 규칙이 어떤 내용을 포함할 것인지 명확히 암시하지 않았으며, 언제 발효될지도 명확히 밝히지 않았습니다. 체임버스는 2024년 6월에 해당 직위에 임명되었으며, 그 이전에는 암호화폐 규제자로서 거의 활동한 바가 없습니다.전해진 바에 따르면, 유럽연합의 '자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법안'은 2024년 12월 30일에 발효될 예정이며, 이 법안은 유럽연합 국가의 금융정보기관(FIU)에 더 큰 조사 권한을 부여하고 거래 중단 능력을 부여합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 페루 은행 및 보험 감독청(SBS)은 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 KYC 및 자금 세탁 방지(AML) 조치를 시행하도록 요구하는 결의안을 발표했습니다. 이 결의안은 FATF의 권고에 부합하며, 범죄자들이 이러한 플랫폼을 불법적인 목적으로 사용하는 것을 통제하고 방지하기 위한 것입니다.이 결의안에 따르면, 페루 내에서 운영되는 VASP는 준수 책임자를 임명하고 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(TF) 조치 시스템을 시행해야 합니다. 또한, 페루 거래소는 이제 효과적인 "KYC" 정책을 채택하고 이를 달성하기 위한 실사 절차를 수립해야 합니다.또한, 새로운 규칙에 따르면, VASP는 1,000달러 이상의 거래에 참여하는 사용자로부터 신원 및 추가 데이터를 수집해야 하며, 이를 통해 이러한 제공업체들이 여행 규칙 준수를 시행하도록 효과적으로 강제합니다. "모든 가상 자산의 이전은 전자 이전으로 간주되어야 합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoNews는 카자흐스탄 반자금세탁 기관이 총 7540만 달러의 불법 암호화 거래를 차단했으며, 불법 암호화 거래 및 채굴과 관련된 18건의 범죄 사건을 확인했다고 보도했습니다. 2024년, 카자흐스탄 법원은 이러한 사건에 대해 6건의 판결을 내렸으며, 총 가치 251만 달러의 자산을 몰수했습니다.또한, 이 나라는 암호화 거래소와 채굴 활동에 대해 엄격하게 규제하고 있으며, 공식 허가를 받지 않은 암호화 거래소와 허가 절차를 완료하지 않은 채굴 장비는 법적 제재를 받을 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 상원 의원 로저 마샬(Roger Marshall)이 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren)이 제안한 암호화 반자금세탁법안에 대한 지지를 철회했습니다. 이 조치는 암호화 산업의 거대한 압력과 도널드 트럼프의 암호화 지원 배경 속에서 이루어졌습니다.마샬은 이번 주에 지지를 철회한 첫 번째 공동 발의자가 되었지만, 이 법안은 여전히 18명의 다른 상원 의원의 지지를 받고 있습니다. 이 법안은 미국의 디지털 자산에 대한 반자금세탁 규제를 강화하는 것을 목표로 하며, 디지털 자산 서비스 제공자, 채굴자 및 검증자 등이 더 엄격한 고객 식별 및 반자금세탁 책임을 준수하도록 요구합니다. 암호화 산업은 이 법안에 대해 강력히 반대하고 있으며, 이는 탈중앙화 금융에 부정적인 영향을 미치고 산업 혁신을 저해할 수 있다고 주장하고 있습니다. 디지털 상공회의소의 최고 정책 책임자는 이 법안이 실제로 블록체인 기술에 대한 "백도어 금지령"이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 조직 범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)와 《마이애미 헤럴드》의 최근 조사에 따르면, 현금을 암호화폐로 전환하는 것을 용이하게 하는 암호화폐 자동 입출금기가 사기꾼들에 의해 점점 더 많이 이용되고 있습니다.OCCRP 보고서는 이러한 많은 사기 활동이 규제 프레임워크가 약한 국가의 국제 범죄 네트워크와 관련이 있다고 지적했습니다. 암호화 ATM 사기가 증가하는 주요 문제 중 하나는 주 간의 불일치한 규제 환경입니다. 연방 법률은 암호화 ATM 운영자가 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 등록하고 자금 세탁 방지(AML) 기준을 준수할 것을 요구하지만, 주 차원의 규제는 매우 다릅니다. 일부 주에서는 엄격한 요구 사항이 있는 반면, 일리노이주와 같은 다른 주에서는 암호화폐를 화폐로 분류하지 않아 규제 감독이 제한됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경신문 보도에 의하면, 싱가포르는 300억 싱가포르 달러 규모의 대규모 자금 세탁 사건으로 인해 규제의 허점을 드러내었으며, 정부는 가족 사무소와 헤지 펀드에 대한 검토를 강화하고 비활성 가족 사무소를 정리하고 있습니다.푸메이 연합 가족 사무소의 수석 파트너인 예홍위는 새로운 규정이 가족 사무소가 자산 관리 총액의 10% 또는 1000만 싱가포르 달러(약 739만 달러)를 현지 투자에 반드시 투자해야 한다고 확인했습니다. 여기에는 비상장 회사, 사모펀드 및 적격 채무 증권 등이 포함됩니다.업계 관계자들은 이로 인해 일부 중국 부유층이 홍콩으로 이동할 가능성이 있다고 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 바이낸스와 쿠코인이 인도 금융 정보 단위에 등록을 완료했다고 보도했습니다. 해당 단위의 최고 책임자는 CoinDesk에 이 단위가 인도 재무부에 소속되어 있다고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 이는 해당 국가의 자금 세탁 방지 단위가 해외 암호화폐 관련 실체를 최초로 승인한 것입니다. 이에 대해 쿠코인은 4.1만 달러의 벌금을 지불했으며, 바이낸스의 벌금은 금융 정보 단위와의 청문회 후 여전히 결정되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 따르면, 유럽 의회는 수요일에 일련의 법안을 통과시켰으며, 그 일부 내용은 "실사 조치 및 고객 신원 확인"을 강화하는 것을 목표로 하고 있으며, 이에는 이른바 암호 자산 관리자도 포함됩니다. 그들은 또한 당국에 의심스러운 활동을 보고해야 합니다. 새로운 법률은 중앙 집중식 암호 거래 플랫폼과 도박 서비스를 포함한 다양한 기관을 포함하는 암호 자산 서비스 제공업체(CASPs)에 영향을 미칠 것입니다.Circle의 유럽 연합 전략 및 정책 이사인 Patrick Hansen은 이번 투표 결과가 예상대로 진행되었다고 밝혔습니다. "이 법안 패키지는 유럽 연합 이사회에 의해 공식적으로 채택될 것이며, 3년 후에 시행될 것입니다."