ChainCatcher 메시지에 따르면, 블루웨일 뉴스 보도에 의하면 , 트론(TRON) 블록체인 창립자 쑨위천이 홍콩에서 "가장 비싼 바나나" 《Comedian》 미디어 발표회를 개최하고 공개적으로 바나나를 먹었다. 이는 이전에 제기된 바나나 경매 사건에 대한 악의적인 조작 및 자금 세탁 의혹에 대한 것이다.쑨위천은 이를 부인하며 다음과 같이 말했다: "소위 자금 세탁 의혹에 대해 말씀드리자면, 이는 불가능하다고 생각합니다. 세계에서 가장 유명한 경매 회사인 소더비와 같은 곳은 매우 엄격한 반자금 세탁 조치를 가지고 있으며, 모든 거래는 철저한 검토를 거칩니다. 제 모든 투자 행위는 투명하고 합법적입니다."

Coinbase CEO Brian Armstrong은 X 플랫폼에서 반자금세탁(AML) 규제가 실패한 정책이라고 밝혔습니다. 매년 약 2130억 달러를 소모하며, 합법적인 소비자의 이익을 해치고(여러 탈은행화 사건에서 보았듯이), 유엔의 데이터에 따르면 이는 약 0.2%의 불법 활동만을 저지할 수 있습니다. 이는 정부 효율성 부서(DOGE)가 처리해야 할 일처럼 들립니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대만 금융 감독 관리 위원회(FSC)는 11월 30일부터 새로운 자금 세탁 방지(AML) 규정을 시행할 예정이며, 이는 원래 계획보다 한 달 앞당겨진 것입니다. 이는 규제 기관이 반사기 작업을 가속화하고 있기 때문입니다.새로운 규정은 암호화 서비스 제공업체, 예를 들어 암호화 거래소가 자금 세탁 방지 준수 등록을 완료해야 한다고 요구합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 최대 2년의 징역형과 최대 500만 대만 달러(약 153,700 달러)의 벌금이 부과될 수 있습니다.FSC는 수요일 성명에서 해외 "가상 자산 서비스 제공업체"(VASP)는 대만 회사법에 따라 회사를 설립하거나 지사를 두고 필요한 자금 세탁 방지 등록을 완료한 후에야 대만에서 사업을 할 수 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 7월에 법률을 개정한 후 이러한 새로운 규정을 도입했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 금융 서비스 위원회(FSC) 의장 김병환이 정부가 가상 자산이 자금 세탁 방지 시스템의 "구멍"이 되는 것을 방지하기 위해 강력한 조치를 취할 것이라고 발표했다고 보도했습니다.제18회 자금 세탁 방지의 날 기념식에서 김병환은 가상 자산이 불법 활동에 악용되는 사례가 빈번하다고 강조했습니다.그는 또한 향후 외환 거래법 개정이 국경을 초월한 거래에 참여하는 가상 자산 서비스 제공자가 사전 등록을 하고 거래 세부 정보를 보고하도록 요구할 것이라고 덧붙여, 가상 자산이 불법 자금 이동이나 탈세에 사용되지 않도록 할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 유럽연합이 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 새로운 법률을 제정하기 전에 아일랜드 재무장관 잭 체임버스(Jack Chambers)가 해당 국가의 암호화폐 규제를 업데이트하기 위한 "긴급" 법안을 초안할 것이라고 보도했습니다. 그러나 장관은 이러한 규칙이 어떤 내용을 포함할 것인지 명확히 암시하지 않았으며, 언제 발효될지도 명확히 밝히지 않았습니다. 체임버스는 2024년 6월에 해당 직위에 임명되었으며, 그 이전에는 암호화폐 규제자로서 거의 활동한 바가 없습니다.전해진 바에 따르면, 유럽연합의 '자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법안'은 2024년 12월 30일에 발효될 예정이며, 이 법안은 유럽연합 국가의 금융정보기관(FIU)에 더 큰 조사 권한을 부여하고 거래 중단 능력을 부여합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 페루 은행 및 보험 감독청(SBS)은 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 KYC 및 자금 세탁 방지(AML) 조치를 시행하도록 요구하는 결의안을 발표했습니다. 이 결의안은 FATF의 권고에 부합하며, 범죄자들이 이러한 플랫폼을 불법적인 목적으로 사용하는 것을 통제하고 방지하기 위한 것입니다.이 결의안에 따르면, 페루 내에서 운영되는 VASP는 준수 책임자를 임명하고 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(TF) 조치 시스템을 시행해야 합니다. 또한, 페루 거래소는 이제 효과적인 "KYC" 정책을 채택하고 이를 달성하기 위한 실사 절차를 수립해야 합니다.또한, 새로운 규칙에 따르면, VASP는 1,000달러 이상의 거래에 참여하는 사용자로부터 신원 및 추가 데이터를 수집해야 하며, 이를 통해 이러한 제공업체들이 여행 규칙 준수를 시행하도록 효과적으로 강제합니다. "모든 가상 자산의 이전은 전자 이전으로 간주되어야 합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoNews는 카자흐스탄 반자금세탁 기관이 총 7540만 달러의 불법 암호화 거래를 차단했으며, 불법 암호화 거래 및 채굴과 관련된 18건의 범죄 사건을 확인했다고 보도했습니다. 2024년, 카자흐스탄 법원은 이러한 사건에 대해 6건의 판결을 내렸으며, 총 가치 251만 달러의 자산을 몰수했습니다.또한, 이 나라는 암호화 거래소와 채굴 활동에 대해 엄격하게 규제하고 있으며, 공식 허가를 받지 않은 암호화 거래소와 허가 절차를 완료하지 않은 채굴 장비는 법적 제재를 받을 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 상원 의원 로저 마샬(Roger Marshall)이 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren)이 제안한 암호화 반자금세탁법안에 대한 지지를 철회했습니다. 이 조치는 암호화 산업의 거대한 압력과 도널드 트럼프의 암호화 지원 배경 속에서 이루어졌습니다.마샬은 이번 주에 지지를 철회한 첫 번째 공동 발의자가 되었지만, 이 법안은 여전히 18명의 다른 상원 의원의 지지를 받고 있습니다. 이 법안은 미국의 디지털 자산에 대한 반자금세탁 규제를 강화하는 것을 목표로 하며, 디지털 자산 서비스 제공자, 채굴자 및 검증자 등이 더 엄격한 고객 식별 및 반자금세탁 책임을 준수하도록 요구합니다. 암호화 산업은 이 법안에 대해 강력히 반대하고 있으며, 이는 탈중앙화 금융에 부정적인 영향을 미치고 산업 혁신을 저해할 수 있다고 주장하고 있습니다. 디지털 상공회의소의 최고 정책 책임자는 이 법안이 실제로 블록체인 기술에 대한 "백도어 금지령"이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 조직 범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)와 《마이애미 헤럴드》의 최근 조사에 따르면, 현금을 암호화폐로 전환하는 것을 용이하게 하는 암호화폐 자동 입출금기가 사기꾼들에 의해 점점 더 많이 이용되고 있습니다.OCCRP 보고서는 이러한 많은 사기 활동이 규제 프레임워크가 약한 국가의 국제 범죄 네트워크와 관련이 있다고 지적했습니다. 암호화 ATM 사기가 증가하는 주요 문제 중 하나는 주 간의 불일치한 규제 환경입니다. 연방 법률은 암호화 ATM 운영자가 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 등록하고 자금 세탁 방지(AML) 기준을 준수할 것을 요구하지만, 주 차원의 규제는 매우 다릅니다. 일부 주에서는 엄격한 요구 사항이 있는 반면, 일리노이주와 같은 다른 주에서는 암호화폐를 화폐로 분류하지 않아 규제 감독이 제한됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경신문 보도에 의하면, 싱가포르는 300억 싱가포르 달러 규모의 대규모 자금 세탁 사건으로 인해 규제의 허점을 드러내었으며, 정부는 가족 사무소와 헤지 펀드에 대한 검토를 강화하고 비활성 가족 사무소를 정리하고 있습니다.푸메이 연합 가족 사무소의 수석 파트너인 예홍위는 새로운 규정이 가족 사무소가 자산 관리 총액의 10% 또는 1000만 싱가포르 달러(약 739만 달러)를 현지 투자에 반드시 투자해야 한다고 확인했습니다. 여기에는 비상장 회사, 사모펀드 및 적격 채무 증권 등이 포함됩니다.업계 관계자들은 이로 인해 일부 중국 부유층이 홍콩으로 이동할 가능성이 있다고 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 바이낸스와 쿠코인이 인도 금융 정보 단위에 등록을 완료했다고 보도했습니다. 해당 단위의 최고 책임자는 CoinDesk에 이 단위가 인도 재무부에 소속되어 있다고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 이는 해당 국가의 자금 세탁 방지 단위가 해외 암호화폐 관련 실체를 최초로 승인한 것입니다. 이에 대해 쿠코인은 4.1만 달러의 벌금을 지불했으며, 바이낸스의 벌금은 금융 정보 단위와의 청문회 후 여전히 결정되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 따르면, 유럽 의회는 수요일에 일련의 법안을 통과시켰으며, 그 일부 내용은 "실사 조치 및 고객 신원 확인"을 강화하는 것을 목표로 하고 있으며, 이에는 이른바 암호 자산 관리자도 포함됩니다. 그들은 또한 당국에 의심스러운 활동을 보고해야 합니다. 새로운 법률은 중앙 집중식 암호 거래 플랫폼과 도박 서비스를 포함한 다양한 기관을 포함하는 암호 자산 서비스 제공업체(CASPs)에 영향을 미칠 것입니다.Circle의 유럽 연합 전략 및 정책 이사인 Patrick Hansen은 이번 투표 결과가 예상대로 진행되었다고 밝혔습니다. "이 법안 패키지는 유럽 연합 이사회에 의해 공식적으로 채택될 것이며, 3년 후에 시행될 것입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 암호화폐 거래소 Crypto.com이 한국 규제 기관의 자금 세탁 방지 준수 문제에 대한 급습 현장 검사에 직면하여, 원래 4월 29일 한국에서 소매 사용자 대상 앱 출시를 연기하기로 결정했다고 보도했습니다.한국 《세계일보》에 따르면, 한국 금융정보기관(금융서비스위원회 소속)은 Crypto.com이 제출한 자금 세탁 방지 데이터에 문제가 있음을 발견하여, 월요일부터 해당 거래소에 대한 현장 검사를 시작했습니다.이에 대해 Crypto.com은 CoinDesk에 보낸 성명에서, 회사가 업계에서 가장 높은 자금 세탁 방지 기준을 유지하고 있다고 밝혔습니다. Crypto.com은 한국에서의 출시 계획을 연기하여, 이 기회를 통해 한국 규제 기관이 회사의 포괄적인 정책, 절차, 시스템 및 통제 조치를 이해할 수 있도록 할 것이며, 이 모든 것은 전 세계 주요 사법 관할권의 검토와 승인을 받았습니다.알려진 바에 따르면, 2022년 Crypto.com은 한국 규제 기관의 승인을 받았습니다. Okbit을 인수한 이후, Crypto.com은 현재까지 한국에서 새로운 고객을 유치하지 않았으며, 기존 Okbit 고객의 접근 권한은 출금에만 제한되어 있으며, 해당 플랫폼은 자금 세탁 방지 위반으로 지목된 적이 없습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 전 바이낸스 CEO 자오창펑(CZ)이 2024년 4월 30일 워싱턴 D.C. 미국 지방법원에서 판결을 받을 예정이라고 보도했습니다. 그는 유효한 자금세탁 방지 절차를 유지하지 못해 은행 비밀법을 위반한 혐의로 유죄를 인정했습니다.보도에 따르면, 자오창펑의 행동은 바이낸스 운영에서 규정된 자금세탁 방지 기준을 충족하지 못한 것으로, 그는 미국 당국과 합의에 도달하여 430억 달러를 지급하고 민사 규제 집행 조치를 해결하기로 동의했습니다. 미국 판결 지침에 따르면, 그가 직면한 권장 형량은 12개월에서 18개월이지만, 그의 협조와 유죄 인정으로 인해 관대한 처분을 받을 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 화요일 유럽 의회의 두 개 입법 위원회가 광범위한 반자금세탁 법안의 일환으로 세 가지 주요 텍스트를 통과시켰으며, 이 법안은 암호화폐에도 적용됩니다. 이번 투표는 1월에 반자금세탁 규정(AMLR)에 대한 정치적 합의가 이루어진 후 진행되었으며, 이 합의는 암호 서비스 제공업체가 고객 확인 요구 사항을 준수하고 자가 관리 지갑과 관련된 국경 간 송금 및 거래를 모니터링하도록 요구합니다. 더 넓은 범위의 계획은 독일 프랑크푸르트에 반자금세탁 기관(AMLA)을 설립하는 내용도 포함되어 있습니다.전해진 바에 따르면, 화요일 시민 자유, 사법 및 내무 공동 위원회와 경제 및 통화 문제 위원회는 68표 찬성(10표 반대)으로 반자금세탁 규정(AMLR)을 통과시켰습니다. 입법자들은 71표 찬성(4표 기권, 9표 반대)으로 금융 시스템을 이용한 자금세탁 또는 테러 자금 조달 목적의 규제를 방지하기 위한 임시 합의안을 통과시켰습니다. EU 27개 회원국이 제안한 메커니즘은 74표 찬성, 5표 반대의 결과로 통과되었습니다. 화요일 투표된 세 가지 문서는 EU의 자금세탁 방지에 매우 중요하며, EU 전역의 시행을 조정하기 위한 단일 규칙 매뉴얼을 마련할 것입니다.