ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 나이지리아 당국이 바이낸스를 상대로 795억 달러의 경제적 손실과 20억 달러의 미납 세금을 청구하는 소송을 제기했다고 보도했습니다. 나이지리아 연방 세무청(FIRS)은 바이낸스가 해당 국가에서 불법으로 운영하고 있다고 주장했습니다.나이지리아 연방 세무청은 바이낸스의 해당 국가에서의 운영이 불법이라고 밝혔습니다. 이전에 2024년 3월, 이 기관은 기업 소득세 미납 및 세금 신고서 미제출을 포함한 네 가지 세무 위반 혐의로 바이낸스를 고소한 바 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 나이지리아 하원의원 Philip Agbese가 아부자 연방 수도 지역 고등법원에 소송을 제기했다고 보도했습니다. 그는 Binance 고위 임원 Tigran Gambaryan을 상대로 10억 나이라(약 66.7만 달러)의 명예 손해 배상을 요구하고 있습니다.소송의 이유는 Gambaryan이 소셜 미디어에서 Agbese와 다른 두 명의 의원이 1.5억 달러의 암호화폐 뇌물을 요구했다고 주장했기 때문입니다. Agbese 측은 자신이 암호화폐 계좌를 소유하거나 디지털 화폐 거래를 한 적이 없다고 밝혔으며, Gambaryan에게 최소 세 개의 전국 신문에 공개 사과를 하고 모든 관련 소셜 미디어 게시물을 삭제할 것을 요구하고 있습니다.나이지리아 정보 및 국가 지향 장관은 2월 14일 Gambaryan의 주장을 반박하며 이러한 주장에 신뢰할 수 있는 증거가 부족하다고 밝혔습니다. 법원은 Gambaryan에게 8일 이내에 소송에 대한 응답을 요구했습니다.이전 소식에서 Binance 고위 임원은 나이지리아 의원들이 Binance에 대한 소송을 철회하는 대가로 1.5억 달러의 뇌물을 요구했다고 재확인했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 나이지리아가 암호화폐 거래 및 디지털 거래에 대한 세금을 부과할 수 있도록 규정을 수정하고 있으며, 이는 재정 수입을 늘리기 위한 것이라고 보도했습니다.나이지리아 증권 거래 위원회는 이 기관이 모든 적격 거래가 규제된 거래소에 들어가고 공식 세금 시스템에 포함될 수 있도록 새로운 규칙을 제정하고 있다고 밝혔습니다. 이 기관은 이메일을 통해 질문에 답변했습니다.현재 암호화폐 거래에 대한 세금 부과 및 기타 세금 도입에 관한 법안이 입법자에게 제출되었으며, 이번 분기 내에 통과될 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Beincrypto의 확인되지 않은 보도에 의하면, LIBRA 팀은 나이지리아 관계자들과 또 다른 불안정한 meme 코인을 발행하기 위한 협상을 진행하고 있습니다. 현재까지 나이지리아 대통령 Bola Tinubu와 LIBRA 간의 직접적인 연관성을 나타내는 증거는 없습니다.LIBRA 시장 조성자의 CEO Hayden Davis는 그가 더 많은 "rug pull" 사기를 지원하자는 제안을 많이 받았다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 바이낸스 금융 범죄 준수 책임자 Tigran Gambaryan은 최근 나이지리아의 악성 의원이 바이낸스에 대한 소송을 철회하는 대가로 1억 5천만 달러의 뇌물을 요구했다고 재확인했습니다. 관련 의원은 자금을 자신의 암호화폐 지갑으로 직접 이체하기를 원했으며, 그들은 "가짜 카메라와 미디어"를 사용하여 바이낸스 고위 임원과의 회의를 합법적으로 보이게 만들었습니다.2024년 5월, 바이낸스 CEO Richard Teng은 나이지리아 하원 금융 범죄 위원회(HCFC) 구성원이 1억 5천만 달러의 뇌물을 요구했다고 주장했습니다. 당시 나이지리아 정보부 장관 Mohammed Idris는 이러한 주장을 부인하며, 이는 해당 회사가 "직면한 심각한 형사 고발을 은폐하려는" 전환 전략이라고 말했습니다.그러나 Gambaryan은 이 시도가 실제로 나이지리아 국가 서비스부(DSS)의 참여 하에 이루어졌다고 주장했습니다. 그는 또한 "나이지리아 정부는 항상 260억 달러의 신비한 자금이 (바이낸스를 통해) 나이지리아에서 유출되었다고 공개적으로 주장해왔으며, 이는 전적으로 허위입니다. 이러한 정보는 그들의 요청에 따라 제공된 것이며, 단지 플랫폼에서 나이지리아인의 누적 거래 데이터입니다. 이 돈은 나이지리아에서 유출되지 않았습니다------단지 사람들이 암호화폐를 사고팔고 있는 것입니다. 예를 들어, 100달러로 100번 거래하면 10,000달러의 거래량이지만, 실제로는 100달러만 사용한 것입니다. 마찬가지로, 이는 그들이 허위 조사를 은폐하기 위해 거짓말하는 또 다른 예입니다."라고 말했습니다.Gambaryan이 이러한 폭로적인 세부 사항을 공유한 직후, 나이지리아 정보부 장관 Idris는 이를 부인하는 성명을 발표했습니다. 그러나 이 성명은 뇌물 요구에 대한 주장을 인정했지만, Idris는 나이지리아 정부가 조사를 시작했다고 강조하며 "아무도 공식적으로 소송을 제기하지 않았다"고 밝혔습니다. 그의 성명은 또한 나이지리아 정부가 Gambaryan의 석방을 대가로 미국이 제안한 500만 달러 지급을 거부했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Sumsub에서 발표한 《2025년 암호화폐 산업 현황 보고서》에 따르면, 나이지리아 암호화폐 분야의 인증 사기율이 8.3%로 전 세계에서 가장 높습니다.보고서 데이터에 따르면, 문서 위조가 가장 흔한 사기 유형으로 31%를 차지하며, 그 다음은 피싱(20%)과 자금 세탁(15%)입니다. 계정 도용과 강제 인증은 각각 14%와 12%를 차지합니다.사용자 인증 측면에서, 전 세계 암호화폐 플랫폼의 인증 시도 중 사기 사례 비율은 2.2%입니다. 이 보고서는 전 세계 300개 이상의 기업에 대한 조사 데이터와 2023-2024년 동안의 사용자 인증 데이터 분석을 기반으로 작성되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoDnes가 보도한 바에 따르면, 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 암호화폐 사기 범죄단을 적발하고, 신원 도용 및 사기를 포함한 사이버 범죄 혐의로 53명을 체포했습니다.현재 당국은 약 20만 달러의 자산을 회수했지만, 조사 결과 이 작전과 관련된 예금이 300만 달러에 이를 수 있는 것으로 나타났습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com News는 나이지리아가 첫 번째 규제 준수 스테이블코인 cNGN을 출시했다고 보도했습니다. 이 스테이블코인은 두 개의 거래소에 상장되었으며, 증권 거래 위원회(SEC)의 인큐베이션 프로그램에 참여하고 있습니다.나이지리아 상원 의원 Ihenyen에 따르면, 나이지리아 나이라에 연동된 이 스테이블코인은 더 빠르고, 더 저렴하며, 더 안전한 국경 간 결제를 실현할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com은 나이지리아 증권 거래 위원회(SEC) 총재 Emotimi Agama가 일부 가상 자산 서비스 제공자(VASP) 라이센스 신청자가 규제 요구 사항을 충족하지 않아 거부될 것이라고 경고했다고 보도했습니다. SEC는 2024년 8월에 가속화된 규제 인큐베이션 프로그램(ARIP)을 통해 Busha Digital과 Quidax Technologies에 처음으로 암호화 라이센스를 발급했습니다.Agama는 VASP 등록 프로세스가 단순한 입주뿐만 아니라 모니터링, 교육 및 감독을 포함한다고 밝혔으며, SEC는 이해 관계자의 피드백을 계속 수용하고 합리적인 제안에 따라 규칙을 수정할 수 있다고 말했습니다. 나이지리아는 세계에서 가장 큰 암호화 시장 중 하나이지만, 이 나라에는 전용 암호화폐 법률이 아직 제정되지 않았습니다. Tinubu 정부가 SEC와 중앙은행의 리더십을 조정한 후, SEC는 암호화 규제 작업을 주도하기 시작했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 나이지리아 증권 거래 위원회는 암호화 규정을 업데이트하여 가상 자산 서비스 제공자(VASP)와 소셜 미디어 인플루언서의 암호화 관련 마케팅 홍보에 대한 요구 사항을 추가했습니다.개정된 디지털 자산 규정에서, 해당 규제 기관은 제3자 서비스 제공자와 협력하여 암호화 제품을 홍보하는 VASP는 "사전에 위원회의 승인을 받아야 한다"고 밝혔습니다. 이 규정은 VASP가 제3자 제공자가 SEC가 정한 마케팅 규칙을 준수하도록 보장해야 한다고 요구합니다. 이 규정은 해당 국가 거주자에게 서비스를 제공하는 모든 VASP에 적용되며, 2025년 6월 30일에 발효될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 12월 10일 라고스에서 암호화폐 사기 센터를 급습하여 792명의 용의자를 체포했으며, 이 중 148명이 중국 시민이고 40명이 필리핀 시민이라고 보도했습니다.사이버 범죄 조사 회사 IFW Global의 공동 창립자 Ken Gamble에 따르면, 이 사기단은 나이지리아 직원에게 월급 500달러와 성과 수당을 제공하며, 이는 현지 최저 임금의 10배에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지, Consensys는 YouGuv와 공동으로 진행한 최신 Web3 조사 결과를 발표했습니다. 이 조사는 신흥 시장에서 암호화폐의 높은 침투율을 추가로 확인했으며, 나이지리아가 두드러진 성과를 보였고, 그 뒤를 남아프리카가 따랐습니다. 향후 12개월 동안 암호화폐에 가장 많이 투자할 가능성이 있는 다섯 개의 관할권은 나이지리아(93%), 남아프리카(77%), 필리핀(59%), 인도(58%) 및 인도네시아(54%)입니다. 가장 적게 구매할 가능성이 있는 것은 유럽인, 캐나다인 및 일본인입니다. 영국 응답자는 가장 낮은 점수(15%)를 기록했으며, 미국은 41%로, 브라질(43%)과 아르헨티나(39%) 사이에 위치하고 있습니다.투자를 방해하는 주요 요인으로는 변동성, 사기 및 진입 기본 지식이 포함됩니다. 상당수의 사람들은 블록체인의 목적을 이해하지 못하거나 너무 복잡하다고 생각하여 이 투자가 기술에 정통한 사람들에게만 적합하다고 여깁니다. 또한, 47%의 응답자는 현재의 은행 시스템이 잘 작동하고 있지만 여전히 개선의 여지가 있다고 응답했습니다. 그러나 18%는 완전한 재구성이 필요하다고 생각하며, 19%는 현상 유지를 하면 된다고 생각합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 나이지리아 암호화폐 거래소 Bitmama가 가상 Mastercard 서비스를 일시 중단했습니다. 이 조치는 아프리카 핀테크 기업들이 직면한 카드 서비스 문제의 추세에 따른 것으로, 여기에는 환율 변동, 차지백 사기 및 자금 부족이 포함됩니다. Bitmama와 Chipper Cash와 같은 일부 핀테크 기업들은 여전히 대체 카드 서비스를 제공하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 나이지리아에서 제안한 《투자 및 증권 법안》은 폰지 사기 운영자에게 징역형을 선고하는 내용을 담고 있으며, 이 법안은 암호화폐 산업 참여자들로부터 환영받고 있습니다. 그들은 이 조치가 해당 산업의 명성을 회복하는 데 도움이 될 것이라고 기대하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 구글 검색 트렌드에 따르면 최근 "Buy Bitcoin" 키워드의 검색은 주로 나이지리아에서 발생했으며, 그 다음은 카메룬과 가나입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 백악관이 화요일 발표한 성명에 의하면, 미국 대통령 조 바이든이 화요일 나이지리아 대통령 Bola Tinubu에게 전화를 걸어 미국 시민이자 바이낸스 임원인 Tigran Gambaryan의 석방에 대해 감사의 뜻을 전했습니다. 보도자료에 따르면, 바이든은 전화 통화에서 "Gambaryan의 석방을 보장하는 데 있어 Tinubu 대통령의 리더십에 대한 감사를 강조했다"고 전하며, 최근 발표된 불법 금융 및 암호화폐 양자 연락 그룹을 통한 협력, 새로운 기술 및 혁신 기술 분야의 협력, 아프리카의 목소리를 반영하기 위한 국제 기구 개혁에 대한 공동의 이익에 대해 특히 감사의 뜻을 전했습니다.앞서 Tigran Gambaryan이 석방된 날, 미국 국무부는 미국과 나이지리아가 암호화폐 및 불법 금융에 중점을 둔 새로운 양자 연락 그룹을 설립했다고 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 국무부는 나이지리아와 함께 불법 금융 및 암호화폐 양자 연락 그룹(Bilateral Liaison Group on Illicit Finance and Cryptocurrencies)을 설립했다고 발표했습니다. 이 그룹은 사이버 범죄 및 암호화폐와 관련된 금융 부정 행위를 공동으로 단속하기 위해 노력할 것입니다.공식 발표에서는 "미국은 전 세계 파트너와 협력하여 사이버 공간과 디지털 기술을 촉진하고 경제 번영을 도모하며, 악의적인 사이버 행동, 사이버 범죄 및 기타 디지털 위협에 대응하고 단속합니다."라고 적혀 있습니다.이 발표는 미국이 나이지리아 정부에 대한 약속을 재확인하며, 법무부(DOJ)가 나이지리아의 사이버 범죄 조사 및 기소 능력을 강화하는 데 도움을 줄 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 바이낸스 CEO 리차드 텐은 X 플랫폼에 다음과 같이 게시했습니다: "우리는 티그란 감바리안이 나이지리아에서 거의 8개월 동안 구금된 후 마침내 석방된 것에 대해 깊은 안도감과 감사를 느낍니다. 이 어려운 시기에 티그란은 엄청난 힘을 보여주었으며, 우리는 그가 이렇게 가혹한 역경 속에서 보여준 끈기를 칭찬합니다. 티그란의 석방을 지원하기 위해 수많은 시간을 쏟아주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 티그란의 건강과 복지는 여전히 우리의 최우선 과제이며, 그가 이제 가족과 함께 필요한 의료와 휴식을 취할 수 있게 되어 기쁩니다. 바이낸스는 계속해서 글로벌 규제 기관과 협력하여 지속적으로 발전하는 디지털 자산 분야의 규정 준수와 투명성을 보장하기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 이 사건을 뒤로하고 글로벌 블록체인 산업을 위한 더 밝은 미래를 창조하기 위해 계속해서 노력할 것입니다. 나이지리아는 젊고 기술에 능숙하며 디지털 금융에 대한 강한 관심을 가지고 있어 블록체인 기술을 활용하여 경제적 및 사회적 도전에 대응할 수 있는 충분한 능력을 가지고 있습니다. 우리는 이 노력에서 건설적인 역할을 하기를 기대합니다."어제의 소식에 따르면, DL 뉴스 보도에 의하면, 나이지리아 검찰은 수요일 바이낸스 고위 임원 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)에 대한 형사 고소를 철회했습니다. 티그란 감바리안은 2월부터 이 아프리카 국가에 구금되어 있었습니다.