ChainCatcher 메시지, 런던 동햄구의 주민 Habibur Rahman은 무허가 암호화폐 ATM 사업 운영 및 암호화폐 거래를 통한 자금 세탁 혐의를 부인했습니다. Rahman은 메이드웨이 지방 법원에 출두하여 금융 시장 행동 규제 기관(FCA)의 허가 없이 불법 기계를 운영한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.Rahman은 2022년 4월 1일부터 6월 16일 사이에 30만 파운드의 불법 현금을 암호화폐로 환전한 혐의를 받고 있습니다. 켄트주 경찰은 2023년 4월 28일 차탐의 한 상점을 수색한 후 이 사실을 발견하고, 수색 중 여러 대의 암호화폐 ATM 기계를 압수했습니다.이 사건은 현재 메이드스톤 형사 법원으로 이관되었으며, 다음 청문회는 11월 7일로 예정되어 있습니다. 경찰은 Rahman이 암호화폐 거래에 참여한 것이 금융 규정을 위반했을 뿐만 아니라 자금 세탁과 관련이 있다고 밝혔습니다. 그는 법원 출두 후 보석이 허가되었으며, 향후 몇 주 동안 추가 진행 상황을 기다릴 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 검찰청은 성명에서 인디애나주 남성 Evan Light가 월요일에 통신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의를 인정하고, 600명 이상의 피해자로부터 3,700만 달러 이상의 암호화폐를 탈취했다고 밝혔습니다.법원 문서에 따르면, 2022년 2월 Light는 사우스다코타주 수폴스에 위치한 투자 지주회사에 대한 사이버 침해에 연루되었습니다. 문서에는 Light가 개인 정보를 탈취한 후 수백 명의 피해자의 자산을 훔쳤다는 내용도 포함되어 있습니다.성명에서는 "Light의 통제 하에, 도난당한 암호화폐는 이후 그의 신원을 숨기고 가상 화폐를 은닉하기 위해 여러 믹싱 서비스와 도박 사이트를 포함하여 전 세계로 이전되었습니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 나이지리아 정부는 4명의 개인과 여러 회사에 대해 형사 소송을 제기하였으며, 이들이 은행 면허 없이 불법적으로 암호화 거래를 진행하였다고 주장하고 있습니다. 여기에는 USDT를 나이라로 환전하는 행위가 포함됩니다.이 4명의 피고는 각각 Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley, Chukwuebuka F. Ogumba입니다. 그들은 《은행 및 기타 금융 기관 법》과 《외환 법》을 위반한 혐의를 받고 있습니다.이 사건은 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 나이라 환율 조작 및 가상 암호화폐 거래 플랫폼을 통한 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 시작하면서 발생하였습니다.이전 소식에서 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)는 법원의 승인을 받아 암호화폐 사용자 은행 계좌에 입금된 33만 달러(5.486억 신싱)의 의심스러운 자금을 동결하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 온타리오 주 증권 위원회(OSC)는 5월 15일, 더럼 지역 경찰청(DRPS)과 온타리오 주 증권 위원회가 공동으로 조사하는 "백조 프로젝트"(Project Swan)의 일환으로 두 명의 온타리오 주 거주자가 캐나다 형법에 따라 범죄를 저질렀다고 발표했습니다. Aiden Pleterski는 "암호화폐 왕"이라고 자칭하며, 5,000 캐나다 달러 이상의 사기를 저지른 혐의와 범죄 수익 세탁 혐의를 받고 있습니다. 오샤와 법원에 따르면, 25세의 Pleterski는 이러한 혐의에 직면해 있으며, 화요일에 보석을 받았습니다. 그의 부모는 그가 보석 조건을 준수하도록 보장하기 위해 10만 달러의 보증금을 제공했으며, 여기에는 여권 제출, 투자자와의 접촉 피하기, 금융 거래에 대한 소셜 미디어 게시물 작성 금지, 암호화폐 구매 또는 거래 금지가 포함됩니다. Colin Murphy 또한 5,000 달러 이상의 사기 혐의를 받고 있습니다. Pleterski는 보석 심리를 위해 구금되었고, Murphy는 석방될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 전 BTC-e 운영자 중 한 명인 Alexander Vinnik이 금요일 공모 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 법무부는 Vinnik이 2011년부터 2017년까지 BTC-e의 운영자였으며, 이 거래소는 이 기간 동안 100만 명 이상의 사용자를 처리하고 900억 달러 이상의 거래량을 기록했다고 밝혔습니다.BTC-e는 이미 폐쇄된 암호화폐 거래소 Mt.Gox의 해킹 공격과 관련이 있으며, 30만 비트코인의 자금 세탁에 관여했습니다. BTC-e는 2017년 7월에 폐쇄되었으며, 그와 동시에 Vinnik이 처음으로 체포되었습니다.법무부는 BTC-e가 미국에서 통화 서비스 회사로 등록되지 않았으며, KYC 또는 자금 세탁 방지 규정을 시행하지 않았고, 고객 데이터를 수집하지 않았다고 덧붙였습니다. 또한, Vinnik은 BTC-e의 법정 통화 환전을 처리하기 위해 페이퍼 컴퍼니를 사용했습니다.보도 자료에 따르면, 해당 거래소는 랜섬웨어 공격, 해킹 공격 및 기타 계획을 포함한 범죄 활동에서 자금을 확보했으며, Vinnik은 약 1억 2100만 달러의 손실에 대해 직접적인 책임이 있다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 암호화 믹싱 서비스 Samourai Wallet의 공동 창립자가 체포되었습니다. 검찰은 그들이 실크로드 및 기타 불법 시장에서 1억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 수요일, Samourai의 CEO Keonne Rodriguez와 CTO William Lonergan Hill이 Samourai 지갑 운영 혐의로 기소되었습니다.검찰은 Samourai가 라이센스가 없는 송금 회사이며, "20억 달러 이상의 불법 거래에 연루되었고, 실크로드를 포함한 불법 다크웹 시장에 1억 달러 이상의 세탁 거래를 제공했다"고 밝혔습니다. Rodriguez는 수요일 오전에 체포되어 펜실베이니아주에서 판사의 재판을 받을 예정입니다.Hill은 포르투갈에서 체포된 것으로 알려졌으며, 미국은 그에 대한 송환을 요청하고 있습니다. 검찰은 Samourai의 네트워크 서버와 도메인도 압수되었으며, 해당 애플리케이션은 더 이상 미국의 Google Play 스토어에서 다운로드할 수 없다고 밝혔습니다. Rodriguez와 Hill은 각각 20년과 5년의 최대 형량을 받는 세탁 및 무허가 송금 사업 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 대만 검찰이 현지 주요 암호화폐 거래소 중 하나인 ACE Exchange의 창립자 David Pan과 다른 여섯 명의 용의자를 돈세탁 및 사기 혐의로 기소했습니다. 이 사건은 최소 1,070만 달러의 자산과 관련이 있습니다.검찰은 월요일에 ACE가 투자자들이 그들의 스테이블코인을 해당 지갑에 예치하도록 유도하기 위해 이른바 "Alfred Wallet" 서비스를 제공하는 해외 법인을 설립한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 용의자들은 이후 이 자산을 전송하고 세탁한 것으로 알려졌습니다.검찰은 이 범죄 집단이 최소 162명을 사기한 혐의가 있으며, 관련된 금액은 3.42억 대만 달러(약 1,070만 달러)를 초과한다고 주장했습니다.ACE 창립자에 대한 혐의에 대해 ACE Exchange는 성명에서 Pan이 전 고위 임원이며, 이 사건과 관련된 지갑 서비스는 ACE의 일부가 아니라 Pan과 그가 고용한 제3자 팀이 독립적으로 개발한 것이라고 밝혔습니다.ACE Exchange는 이에 대해 "ACE Exchange의 거래 및 운영 상태는 완전히 정상입니다. 우리는 사용자 자산의 안전을 보장합니다. 모든 암호화폐 및 대만 달러의 입출금 서비스는 원활하게 운영되고 있습니다."라고 응답했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 이전에 나이지리아에서 구금된 바이낸스 금융 범죄 준수 책임자 Tigran Gambaryan이 법원에서 자금 세탁 혐의에 대해 무죄를 주장했으며, 재판을 기다리기 위해 감옥에 보내졌다고 보도했습니다.Gambaryan의 변호사는 Gambaryan이 아프리카 국가에서의 바이낸스 활동에 대해 책임을 져서는 안 된다고 주장했습니다. 왜냐하면 그는 회사 운영에서 의사 결정 권한이 없기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지, 나이지리아 정부는 바이낸스가 자금 세탁에 연루되었다고 주장하며, 관련 금액이 3540만 달러에 달한다고 전했습니다. EFCC가 목요일 서류를 제출한 후, 바이낸스는 현재 나이지리아에서 두 건의 별도의 형사 고소에 직면해 있습니다. 나이지리아 연방 세무청(국가의 세무 기관)은 해당 거래소가 탈세했다고 주장했습니다.형사 소송 외에도, 나이지리아 정부는 바이낸스 고위 임원의 구금 기간 연장을 요청하고 있습니다. 이 사건은 4월 4일에 계속해서 청문회가 열릴 예정입니다.

ChainCatcher 메시지미국 법무부가 공개한 바에 따르면, Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong, Hailong Zhu 네 명이 암호화폐 투자 사기로 인한 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 법원 문서에 따르면, 이들은 사모펀드와 은행 계좌를 개설하기 위해 공모한 혐의를 받고 있으며, 이는 암호화폐 투자 사기 및 기타 사기 계획으로부터 피해자의 자금을 세탁하기 위한 것입니다.그들은 자금을 국내 및 국제 금융 기관으로 이전했으며, 관련 사기 그룹의 전체 사기 계획은 최소 284건의 거래를 포함하고 있으며, 피해자에게 8천만 달러 이상의 손실을 초래했습니다. 2천만 달러 이상의 피해자 자금이 피고와 관련된 은행 계좌에 직접 입금되었습니다. 미국 비밀경호국 글로벌 조사 작전 센터가 이 사건을 조사하고 있습니다.법원 문서에 따르면, 이 "살아있는 돼지 사기" 계획은 사기꾼이 데이팅 서비스, 소셜 미디어 또는 원치 않는 메시지나 전화를 통해 피해자를 찾는 것을 포함합니다. 사기꾼은 피해자와 관계를 형성하고 서서히 신뢰를 얻은 후, 결국 암호화폐를 사용한 상업적 투자 아이디어를 도입합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 명보의 보도에 의하면, 가상화폐 플랫폼 JPEX가 공모 사기 사건에 연루되어 있으며, 홍콩 경찰은 어제 17시까지 2265명의 신고를 접수하였고, 관련 금액은 약 14억 홍콩 달러로 증가했습니다.홍콩 Web3.0 협회 회원이자 입법회의원인 우杰장(吴杰庄)은 JPEX와 밀접한 관계가 있는 5만 개 이상의 핫 월렛 체인 상 데이터를 인용하여, 지난주 수요일 증권감독위원회가 JPEX의 무면허 경고를 발표한 이후, JPEX 플랫폼에서 9월 22일까지 최소 약 1.67억 홍콩 달러의 가상화폐가 JPEX 플랫폼에서 이체되었다고 밝혔습니다. 이에는 약 263만 홍콩 달러의 BTC, 약 2080만 홍콩 달러의 ETH, 약 1360만 홍콩 달러의 USDT, 1억 홍콩 달러 이상의 USDC 등이 포함되며, 대부분은 이번 주 월요일 이후에 이체되었습니다.가상화폐 사기 분석 컨설턴트는 JPEX가 지난 일주일 동안 출금 수수료를 대폭 인상했지만 여전히 대량의 자금이 유출되고 있다고 언급하며, 자금을 이동한 주체가 개인 투자자가 아닐 것이라고 믿고 있으며, 자금 흐름이 비정상적이어서 "작전세력"의 소행일 가능성이 높다고 주장했습니다. 경찰은 자금의 흐름을 조사하고, 금융 기관과 협력하여 범죄 수익을 추적하며, 자금 세탁 또는 기타 범죄와의 연관성을 조사할 예정이며, 해외 법 집행 기관의 협조를 요청할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, BTC-e 공동 창립자 Alexander Vinnik이 BTC-e를 통해 최소 40억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 그의 변호사 Arkady Bukh는 Vinnik에 대한 증거가 확실하다면 그가 유죄를 인정할 수 있다고 밝혔습니다.Arkady Bukh는 "자료가 모든 것이 나쁘고 승소 확률이 낮다고 보여준다면, 우리는 유죄 인정에 대해 이야기할 것입니다. 만약 우리가 증거가 약하다고 생각한다면, 우리는 배심원 재판을 진행할 것입니다."라고 말했습니다.변호사는 내년 2월로 예정된 법원 청문회를 연기할 것을 요청할 예정이며, "수십만 페이지"의 사건 자료를 연구할 충분한 시간이 없기 때문입니다.Alexander Vinnik은 2017년 여름 그리스에서 체포되었고, 2020년 프랑스로 송환되었으며, 이후 프랑스에서 세탁 혐의로 5년 형과 10만 유로의 벌금을 선고받았습니다. 2022년 8월, Vinnik은 미국으로 송환되었으며, 만약 유죄 판결을 받을 경우 미국에서 55년의 징역형에 처해질 수 있으며, 법원은 그의 보석 신청을 거부했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 Sam Bankman-Fried(SBF)가 화요일 법정에 출두하여 지난해 FTX 붕괴와 관련된 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 무죄를 주장했다고 보도했습니다. SBF는 뉴욕 남부 지방법원에서 기소되었으며, 새로운 기소장에서는 그가 고객 자금을 개인 부동산 구매부터 정치 기부에 이르기까지 다양한 활동에 사용했다고 주장하고 있습니다. 검찰은 법원에 SBF의 변호팀이 그가 제안한 "변호사 조언" 방어에 대한 추가 정보를 공유할 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지, 싱가포르 경찰은 10명의 용의자를 체포했으며, 12명이 조사에 협조하고 있고, 8명이 현재 경찰에 의해 수배 중이라고 발표했습니다. 이 사건에 연루된 인물들은 (모두 중국 여권을 소지하고 있으며, 그 중 3명은 중국인) 해외 조직 범죄 활동(사기 및 온라인 도박 포함)으로부터 얻은 범죄 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.당국은 94곳의 부동산과 50대의 자동차에 대해 처분 금지 명령을 내렸으며, 총 가치는 8억 1,500만 싱가포르 달러를 초과합니다. 경찰은 또한 35개 이상의 관련 은행 계좌(잔액 1억 1,000만 싱가포르 달러 초과)를 압수했으며, 현금(외화 포함) 총액은 2억 3,000만 싱가포르 달러를 초과하고, 여러 개의 보석 및 장신구와 11개의 가상 자산 정보 관련 문서를 압수했습니다.경찰은 모든 연루된 인물이 싱가포르 시민도 아니고, 영주권자도 아니라고 밝혔습니다. 관련 법률에 따르면, 개인이 자금 세탁죄를 범할 경우 최대 10년의 징역형 또는 최대 50만 싱가포르 달러의 벌금, 또는 두 가지 모두에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 1월 24일, 유럽연합 경찰 기관 유로폴은 성명에서 러시아 암호화 거래 플랫폼 Bitzlato가 범죄 활동과 관련된 자산 10억 유로 이상을 거래한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 해당 플랫폼에서 받은 21억 유로 중 범죄 사건과 관련된 자산은 약 46%를 차지합니다. 이 회사의 CEO, 재무 이사 및 마케팅 이사가 스페인에서 체포되었으며, 추가로 두 명이 각각 사이프러스와 미국에서 체포되었습니다. 스페인, 사이프러스, 포르투갈, 프랑스에서 이 회사의 자산 1800만 유로가 압수되었습니다.이전에 미국 법무부는 러시아 암호화 거래 플랫폼 Bitzlato가 다크웹 범죄에 자금을 지원했다고 밝히며, 이에 대한 법 집행 조치를 취할 것이라고 했습니다. 이 회사의 창립자이자 대주주인 Anatoly Legkodymov은 1월 18일 마이애미에서 체포되었습니다.（CoinDesk）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《뉴욕 타임스》가 인용한 소식통의 말에 따르면, SBF에 대한 기소 내용에는 전신 사기, 전신 사기 공모, 증권 사기, 증권 사기 공모 및 자금 세탁이 포함되어 있습니다. 또한, 이 소식통은 SBF가 기소장에 유일하게 기소된 인물이며, 바하마 당국에 의해 구금되었다고 언급했습니다.이전 소식에서 미국 뉴욕 남부 지검의 다미안 윌리엄스는 화요일 아침(미국 현지 시간)에 기소장을 공개할 예정이며, 그때 더 많은 정보가 공개될 것이라고 밝혔습니다.（뉴욕 타임스）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 전 OpenSea 제품 책임자 Nate Chastain은 전신 송금 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 "증권이나 상품 거래가 존재해야 한다"며 전신 송금 사기를 저지르지 않았다고 주장했습니다. 현재 NFT는 이에 포함되지 않습니다. 자금 세탁에 관해서는 정부가 "단순한 자금 흐름을 범죄로 간주하려 한다"고 주장하며, 자금 세탁 혐의의 금융 거래 요소를 충분히 입증하지 못했다고 말했습니다. 판사는 그의 동의를 기각하고 심사를 계속 진행할 것이라고 밝혔습니다.보도에 따르면, Chastain은 어떤 NFT가 Opensea 홈페이지에 등장할지를 결정하는 책임이 있었습니다. 이러한 권한을 바탕으로 기소장에서는 그가 특정 NFT가 등장하기 전에 이를 구매하고, 가치가 상승한 후에 이를 매각하여 이익을 얻었다고 주장하고 있습니다. 또한 OpenSea는 조사를 알게 된 후 Chastain과 더 이상 협력하지 않기로 결정하고 사건에 대한 철저한 조사를 제3자에게 요청했다고 합니다.（Decrypt）