ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinGape는 바이낸스가 모든 인도 사용자에게 자금세탁 방지(AML) 규정을 준수하기 위해 신원 인증(KYC)을 다시 요구하기 시작했다고 보도했습니다.

ChainCatcher 메시지, Cointelegraph에서 발표한 바에 따르면, FTX 채권자는 이제 새로운 마감일인 2025년 6월 1일 이전에 KYC 인증을 제출해야 하며, 그렇지 않으면 그들의 청구가 기각될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Upbit 공식 발표에 의거하여 금융정보기관(FIU)이 발표한 "Doonamu 제재에 대한 공개" 중 일부 부정확한 정보에 대해 Upbit가 해명하고 사실을 설명했습니다.Upbit는 "30,000개의 가짜 신분증(손으로 그린 신분증 포함)이 KYC 시스템을 통과했다"는 주장은 사실이 아니라고 밝혔습니다. 이른바 손으로 그린 신분증은 직원들이 이미지 문자 인식 시스템(OCR) 성능을 테스트하기 위해 진행한 내부 테스트 사례로, 실제 KYC 사례가 아니며, 당국은 이를 확인하고 위반 행위에서 제외했습니다.또한, Upbit는 KYC 프로세스에 모바일 인증, 1원 인증 및 신분증 제출이 포함되어 있으며, 제출된 신분증이 부족할 경우 재제출을 요구한다고 강조했습니다. 발표에 따르면, FIU가 공개한 네 건의 위반 사례 중 세 건은 추가 신분증 제출을 통해 거래가 완료되었고, 나머지 한 건은 정상 신분증이 제출되지 않아 거래 기록이 없어 진행할 수 없었습니다.보고되지 않은 가상 자산 거래소의 거래에 대해 Upbit는 "특정 금융정보법"에 따라 23개의 미보고 거래소(예: MexC 및 Kucoin)와의 출금 거래를 제한했으며, 총 227,115건의 관련 출금을 제한했다고 밝혔습니다.Upbit는 정해진 절차를 통해 관련 사실을 추가로 해명할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 문회보의 보도에 의하면, 홍콩은 암호화폐 거래소에 대한 규제를 시행하고 있지만, 단 9개의 라이선스 거래소만 있으며, 주로 전문 투자자에게 서비스를 제공합니다. 홍콩 특별행정구 입법회의원 우걸장(Wu Jiezhuang)은 홍콩의 암호화폐 규제가 올해 새로운 메커니즘을迎迎할 것이라고 밝혔으며, 특별행정구 정부는 암호화폐 장외 거래(OTC)에 대한 라이선스 제도를 마련하고, OTC가 《자금세탁 방지 조례》의 자금세탁 방지(AML) 및 고객 실사(KYC) 규정을 준수하도록 요구할 것입니다.또한, 라이선스 보유자는 가상 자산과 법정 통화 간의 현물 거래만 수행할 수 있으며, 사업 지갑 및 거래 기록을 등록하고 모니터링해야 합니다. 세관장(관세청장)은 규제자로서 라이선스 승인, 정기 검사, 위반 조사 및 처벌을 담당하며, 위반자는 최대 100만 홍콩 달러의 벌금이나 2년의 징역형에 처해질 수 있습니다. KYC 인증 측면에서, 특별행정구 정부는 고객의 신원을 확인하고, 고객의 거래 목적 및 성격을 평가하고 기록하며, 거래 활동을 지속적으로 모니터링할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, NFT 거래 플랫폼 OpenSea의 CEO Devin Finzer는 사용자들이 잠재적인 에어드랍을 받기 위해 상세한 신원 확인(KYC)을 완료해야 한다는 소문을 다시 한 번 부인했습니다. Devin Finzer는 소셜 플랫폼 X에서 OpenSea Foundation 웹사이트에 나타난 관련 조항 내용은 단지 "샘플 텍스트"일 뿐이며, 테스트 웹사이트에서 잠깐 표시되었을 뿐이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 채권자 대표 Sunil의 소식에 의하면, FTX는 5만 달러 미만의 채권자에게 초기 배분 자금 관련 사항을 알리는 이메일을 발송했습니다. 이들 채권자는 배분 서비스 제공업체(예: Bitgo 또는 Kraken)를 통해 등록하고, 서비스 제공업체가 배분 자금을 수령하고 지급하도록 권한을 부여해야 합니다. 현재 FTX는 첫 번째 자금을 이러한 배분 서비스 제공업체로 이체했습니다.동시에 일부 채권자는 FTX 채권 포털에서 자신의 채권 상태에 이의가 있는 것으로 나타났습니다. 전해진 바에 따르면, 5만 달러 미만의 채권자는 약 3.45억 달러의 채권이 KYC 인증을 완료하지 못한 상태입니다.이전 소식에 따르면, FTX는 2025년 2월 18일부터 채권자에게 상환을 시작할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 채권자 대표 Sunil이 공개한 바에 따르면, FTX는 5만 달러 미만의 채권자에게 초기 배분 자금 관련 사항을 통지하는 이메일을 발송했습니다. 이들 채권자는 배분 서비스 제공업체(예: Bitgo 또는 Kraken)를 통해 등록하고, 서비스 제공업체가 배분 자금을 수령하고 지급할 수 있도록 권한을 부여해야 합니다. 현재 FTX는 첫 번째 자금을 이러한 배분 서비스 제공업체로 이체했습니다.동시에 일부 채권자는 FTX 채권 포털에서 자신의 채권 상태에 이의가 있음을 표시하고 있습니다. 5만 달러 미만의 채권자는 여전히 약 3억 4,500만 달러의 채권이 KYC 인증을 완료하지 못한 상태입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Beincrypto는 Chainlink 커뮤니티 연락관 Zach Rynes가 X 플랫폼에 다음과 같은 경고를 게시했다고 보도했습니다: "이는 XRP 커뮤니티에서 허위 정보가 만연한 최신 사례입니다. 이번에는 필리핀에서 온 가짜 KYC 계정이 미국 재무부를 사칭하고 XRPL에서 가짜 토큰을 발행하는 것을 발견했습니다."미국 재무부 XRP 지갑 관련 사기 게시물이 공개되자마자 빠르게 퍼졌고, 여러 인기 X 계정들이 이를 리트윗했습니다. 이 가짜 지갑은 미국 은행 및 JP모건과 같은 주요 기관과 상호작용한 것으로 알려졌지만, 온체인 분석에 따르면 필리핀에 위치해 있으며, 이는 명백히 비미국 계정이 이 가짜 재무부 지갑을 활성화했음을 나타냅니다. Rynes는 훈련된 사람이라면 이 사건의 위험 신호를 즉시 알아차릴 수 있지만, "이런 소셜 미디어 사기를 어떻게 해결해야 할지 아는 것은 어렵다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 당국이 Upbit에서 50만 건 이상의 KYC 위반 행위를 발견했으며, 벌금 금액은 최대 343억 달러에 이를 수 있습니다.이전 소식, 한국 금융 당국이 Upbit에 대해 영업 정지 처분을 통보했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 언론 보도에 의하면, 한국 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 1월 21일 Upbit에 대한 제재 심의위원회를 개최할 계획이다. 이는 이전에 가상 자산 서비스 제공자(VASP) 등록 갱신 현장 점검에서 고객 신원 확인(KYC) 의무 위반과 관련된 문제가 발견되었기 때문이다. 심의 결과는 Upbit 직원에 대한 징계와 벌금 금액 결정에 영향을 미칠 수 있다.업계 관계자들은 이번 제재 심의 후 가상 자산 서비스 제공자의 등록 갱신 절차가 점진적으로 진행될 것으로 예상하고 있다. Upbit은 작년 10월에 완료할 예정이었던 등록 갱신이 이 사건으로 인해 지연되었으며, 현재 처리 결과를 기다리고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 이탈리아 은행이 2024년 11월 발표한 제893호 연구 논문 《자금 세탁과 블록체인: 암호화 세계의 흔적을 추적할 수 있을까?》에서 암호화폐와 같은 일부 웹사이트(예: kycnot.me)가 고객 신원 확인(KYC)을 요구하지 않는 P2P 서비스 목록을 제공한다고 지적했습니다. 이는 "범죄 서비스(Crime-as-a-Service)" 범주로 분류됩니다.이러한 서비스의 익명성과 규제 부족 특성은 자금 세탁 활동의 중요한 도구가 되며, 특히 효과적인 자금 세탁 방지 법규가 없는 사법 관할권에서 더욱 그러합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 전 바이낸스 고위 임원이자 현재 Nomad Capital의 관리 파트너인 Erick Zhang이 비제한 지역의 KYC 준수 사용자들을 위해 IC0 플랫폼 BuidlPad를 출시한다고 발표했습니다.전해진 바에 따르면, Erick은 바이낸스 재직 기간 동안 그들의 토큰 발행 플랫폼인 Binance Launchpad를 담당했으며, 미국과 중국 등 제한된 지역의 거주자들은 해당 플랫폼을 통한 ICO 판매에서 제외될 것이라고 합니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 서울 중앙지방법원은 금융정보분석원(FIU)이 가상 자산 거래소 Hanbitco에 대해 KYC 위반으로 부과한 199억 4200만 원(약 142만 달러) 벌금을 취소하였습니다. 법원은 FIU가 197명의 고객이 '특정 금융 거래 정보법'의 "가중 조건"을 충족한다는 증거를 제시하지 못했으며, 관련 조사를 진행하지 않았다고 판단했습니다. 이른바 "가중 조건"은 고객 신원이 의심스러워 실제 소유자의 신원 은폐, 자금 세탁 행위 또는 테러 자금 지원의 위험이 있을 수 있음을 의미합니다.이번 판결은 FIU의 다른 거래소 KYC 위반에 대한 검토에 영향을 미칠 수 있으며, 최근 Upbit에 대한 70만 건의 위반 행위 조사에도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 가상 자산 거래소 Upbit의 사업 갱신 심사 과정에서 최소 50만 건의 고객 신원 확인(KYC) 의무 위반 의심 사례를 발견했습니다. FIU는 이러한 사례의 위법성을 하나하나 검토하고 있습니다.이번 심사에서 발견된 위반 사례에는 일부 계좌가 모호한 신분증명서를 사용하여 등록된 경우가 포함되어 있으며, 이는 자금 세탁 또는 기타 불법 활동에 사용될 가능성이 있습니다. '특정 금융 거래 정보법'에 따르면, 가상 자산 거래소는 3년마다 면허를 갱신해야 하며, 고객 신원 확인 의무 위반 등의 경우, 건당 최대 1억 원의 벌금에 처해질 수 있습니다. FIU의 Upbit에 대한 심사는 아직 진행 중입니다.KYC는 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 요구 사항에 따른 필수 절차로, 거래소는 사용자가 유효한 신분증명을 제출하고 신원 확인을 완료하도록 해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 따르면 Solana 2층 게임 공공 블록체인 Sonic SVM은 그들의 Web3 애플리케이션 레이어 Sonic X가 100만 KYC 인증 사용자라는 중요한 이정표에 도달했다고 발표했습니다. 이는 Sonic이 강력한 인프라와 사용자 친화적인 배포 플랫폼 Sonic X를 구축하는 데 전념하고 있음을 강조합니다. 이 플랫폼은 TikTok 사용자가 탈중앙화 네트워크에 쉽게 참여하고 블록체인 기반 애플리케이션을 탐색할 수 있도록 합니다.Sonic SVM을 기반으로 구축된 TikTok 네이티브 게임 Sonic X를 통해 사용자는 친숙한 TikTok 환경에서 다양한 Web3 게임을 쉽게 발견하고 상호작용할 수 있습니다. Sonic X 팀은 계정 추상화를 최대한 활용하여 비암호화 네이티브 사용자에게 원활하고 간소화된 입문 프로세스를 제공합니다. 백엔드에서는 자동으로 Solana 지갑이 생성되지만, 사용자에게는 TikTok 애플리케이션을 떠날 필요 없이 TikTok 계정을 사용하여 Sonic X에서 제공하는 게임을 플레이할 수 있습니다.전해진 바에 따르면, Sonic X는 최초로 출시된 TikTok Web3 애플리케이션 레이어로, 애플리케이션 레이어의 독특한 기능에는 Web3 게임 집계 페이지, Sonic X 플래그십 클릭으로 돈 버는 게임의 상호작용 순위표, 사용자들이 완료할 수 있는 활동으로 보상을 받을 수 있는 미션 페이지가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, HashKey Global이 혁신 구역에서 peaq (PEAQ)를 최초로 출시하며, 총 190,000 PEAQ의 에어드랍 상금을 제공하는 두 가지 보상 활동을 시작합니다. PEAQ 충전은 현재 시작되었으며, PEAQ/USDT 현물 거래는 2024년 11월 12일 17:00 (UTC)부터 공식적으로 시작됩니다. 사용자는 2024년 11월 13일 17:00 (UTC)부터 출금을 할 수 있으며, 모든 충전 및 출금은 peaq 네트워크를 통해 진행됩니다.활동 1은 "KYC 완료 시 70,000 PEAQ 상금 풀 나누기"로, 신규 사용자는 활동 등록 링크를 통해 또는 초대 코드 "PEAQ"를 입력하여 등록하고 KYC를 완료하면 100 PEAQ 보상을 받을 수 있습니다. 총 보상 풀: 70,000 PEAQ, 선착순으로 제공되며, 소진 시 종료됩니다. 활동 기간은 즉시 시작하여 2024년 11월 19일 17:00 (UTC+8)까지입니다.활동 2는 "PEAQ 충전 시 100% PEAQ 보상 반환"으로, 신규 사용자가 즉시 시작하여 2024년 11월 19일 17:00 (UTC+8)까지 최초로 임의의 수량의 PEAQ를 충전하면, 누적 순 충전 금액에 따라 100% PEAQ 보상 반환을 받을 수 있습니다. 각 사용자의 보상 한도는 500 PEAQ이며, 총 상금 풀은 120,000 PEAQ입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 따르면, Layer 1 블록체인 Flare와 분산형 클라우드 인프라 회사 홍조科技가 홍콩에서 두 가지 파일럿 프로젝트를 시작한다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 중국 본토 거주자가 가상 자산 회사 IDA가 발행한 스테이블 코인을 구매할 수 있도록 허용합니다.첫 번째 파일럿은 사용자가 규제된 스테이블 코인 애플리케이션에서 익명으로 등록할 수 있도록 허용합니다. 두 번째 파일럿은 스테이블 코인을 사용하여 토큰화된 금융 상품을 구매하는 것을 촉진합니다. 이 두 가지 파일럿은 중국 본토의 실명 분산형 신원 식별 시스템(RealDID)을 활용하여 익명 등록을 진행할 것입니다.전해진 바에 따르면, RealDID는 블록체인 서비스 네트워크(BSN)와 공안부 제1연구소가 2023년 12월에 출시한 블록체인 기반 신원 시스템입니다.

ChainCatcher 메시지, HashKey Global은 혁신 구역에서 Kroma (KRO)를 최초로 출시하며, 신규 사용자에게 두 가지 보상 활동을 제공하여 총 600,000 KRO의 에어드랍 상금을 제공합니다. KRO 충전은 현재 시작되었으며, KRO/USDT 현물 거래는 2024년 10월 30일 10:00 (UTC)부터 공식적으로 시작됩니다. 사용자는 2024년 10월 31일 10:00 (UTC)부터 출금을 할 수 있으며, 모든 충전 및 출금은 Kroma 네트워크를 통해 진행됩니다.활동 1은 "KYC 완료 시 200,000 KRO 상금 풀 나누기"로, 신규 사용자는 활동 등록 링크를 통해 또는 초대 코드 "KROMA"를 입력하여 등록하고 KYC를 완료하면 200 KRO 보상을 받을 수 있습니다. 선착순으로 제공되며, 소진 시 종료됩니다. 활동 기간은 즉시 시작하여 2024년 11월 6일 24:00 (UTC)까지입니다.활동 2는 "KRO 충전 시 100% KRO 보상 반환"으로, 신규 사용자가 즉시 시작하여 2024년 11월 4일 24:00 (UTC) 사이에 최초로 임의의 수량의 KRO를 충전하면 누적 순 충전 금액에 따라 100% KRO 보상 반환을 받을 수 있습니다. 각 사용자의 보상 한도는 1000 KRO이며, 총 상금 풀은 40,000 KRO입니다.

ChainCatcher 메시지, 트럼프 가족의 지원을 받는 DeFi 프로젝트 World Liberty Financial이 공식 웹사이트에서 KYC 인증을 개방했습니다. 월요일 오전, 해당 웹사이트는 유지 보수로 인해 여러 차례 서비스가 중단되었습니다.해당 프로젝트 홈페이지에는 다음과 같이 적혀 있습니다: "World Liberty Financial에 대한 추가 정보는 KYC 프로세스를 완료하고 자격 사전 심사를 통과한 사람만 사용할 수 있습니다. 미국에서는 이 정보가 인증된 적격 투자자에게만 제공됩니다. 이 페이지는 어떤 관할권 내에서 토큰을 판매하는 제안이나 토큰 구매를 위한 제안 초대가 아닙니다."