ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 3월 21일에 암호화폐 투자 사기 계획으로부터 700만 달러의 수익이 회수되었다고 발표했으며, 현재 피해자들이 자금을 반환받기 위한 청원서를 제출하도록 초대하고 있습니다.당국은 "이러한 사기 웹사이트는 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼을 모방하지만, 유령 회사 명의로 개설된 75개 이상의 은행 계좌를 통해 피해자의 자금을 범죄자에게 송금합니다."라고 밝혔습니다. 피해자들은 자신의 투자 가치가 증가하고 있다고 잘못 믿었지만, 실제로 수익은 조작된 것이었습니다.일련의 복잡한 국내 및 국제 거래를 통해 자금을 세탁한 후, 범죄자들은 결국 자금을 해외로 이전했습니다. 2023년 6월, 미국 비밀경찰은 외국 은행 계좌에서 자금을 압수하였고, 이는 법무부가 민사 몰수 소송을 제기하는 계기가 되었습니다.외국 은행이 청구를 제기한 후, 양측은 합의에 도달하였고, 이로 인해 700만 달러가 미국에 몰수되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com은 미국 몬태나주가 암호화폐 사기의 급증에 대응하기 위해 디지털 자산 규제 프레임워크를 가속화하고 있다고 보도했습니다. 주 증권 및 보험 위원인 제임스 브라운은 연방 거래 위원회 데이터를 인용하여 2024년 미국 전역에서 사기 피해가 125억 달러에 달하며, 전년 대비 증가율이 25%에 이른다고 밝혔습니다. 이 중 노인 집단은 인구 비율이 미국에서 여섯 번째로 높아 주요 피해 대상이 되었습니다.브라운은 주 의회에서 심의 중인 《네트워크 토큰 규제 법안》을 지지하며, 이 법안은 규제 기관이 블록체인 거래 서비스 제공자에 대해 접근 심사 및 지속적인 감독을 시행할 수 있도록 권한을 부여하고, "명확한 권한과 책임의 경계를 통해 경제 혁신과 소비자 보호의 협동 발전을 촉진"할 것을 강조했습니다. 법안이 통과되면 몬태나주는 미국에서 최초로 체계적인 규제를 통해 온체인 거래 실체를 감독하는 사법 관할권이 될 것입니다.규제 조치는 세 가지 주요 위험 분야에 집중됩니다:"돼지 잡기" 소셜 엔지니어링 사기: 2024년 주 전역에서 15건이 신고되었으며, 관련 금액은 90만 달러를 초과합니다. 사기꾼은 허위 인간 관계를 조작하여 피해자가 가짜 거래 플랫폼에 투자하도록 유도합니다;은행 송금 사기: 암호화폐 믹싱 서비스를 이용해 자금 흐름을 숨깁니다;고수익 투자 함정: 초과 수익을 약속하여 규제 심사를 회피합니다.브라운은 부서 간 디지털 자산 집행 팀을 구성하고 24시간 신고 통로를 개설하며, 연방 기관과 협력하여 온체인 자금을 추적할 계획이라고 발표했습니다. 업계 관계자는 이 조치가 미국 각 주의 Web3 규제에 대한 패러다임 참고가 될 수 있다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 상보의 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 3월 10일부터 19일까지 유천구에서 "세爵"이라는 코드명으로 체포 작전을 실시하여 일련의 사기 및 자금 세탁 활동을 성공적으로 단속했습니다. 이번 작전에서는 45건의 사건이 해결되었으며, 54명의 용의자가 체포되었고, 관련된 금액은 1억 9400만 홍콩 달러에 달합니다.가장 큰 금액의 사건은 외국인을 대상으로 한 가상 화폐 투자 사기로, 관련 금액은 7200만 홍콩 달러에 달합니다. 피해자는 가상 화폐에 투자하도록 유인되어 자금을 지정된 은행 계좌로 이체했습니다. 경찰은 30세와 34세의 두 명의 내륙 여성(주부와 사업가라고 주장)을 체포했으며, 이들은 3월 11일 구룡성 치안법원에서 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지, Deribit 공식 발표에서 사용자에게 새로운 유형의 채용 사기에 주의할 것을 알렸습니다. 사기꾼은 Deribit과 같은 유명 회사의 채용 담당자를 가장하여 높은 급여의 직위로 구직자를 유인한 후, 피해자가 "온라인 평가"를 완료하도록 유도하여 악성 소프트웨어를 설치하게 하거나, 자금을 빼내기 위해 "독점 입사 혜택"으로 할인 주식 등을 제공하며, 심지어 지원자에게 가짜 사무실로 면접을 위해 업무용 노트북을 가져오도록 초대합니다.Deribit은 이러한 사기가 주로 고급 직원이나 개발자를 대상으로 하여 민감한 시스템 접근 권한을 얻기 위해 이루어진다고 지적했습니다. 이러한 사기를 방지하기 위해 사용자는 채용 담당자의 계정 진위를 확인하고, 공식 채널을 통해 회사 인사부에 직접 연락하여 채용 정보를 확인해야 합니다. Deribit은 이러한 사기 수법이 곧 다른 산업으로 확산될 것으로 예상하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 검찰은 한 남성에게 10년의 징역형을 구형했다고 합니다. 그 이유는 2024년 8월의 법원 청문회에서 이 남성이 한국 암호화폐 수탁 회사 HaruInvest의 CEO를 찔렀기 때문입니다. 서울남부지검은 The Block에 그들이 수요일 법원 폭행 사건의 최종 심리에서 범죄의 심각성을 고려하여 형량 요청을 했다고 확인했습니다.폭행자는 강모(음역)로, 51세이며, 그는 과일 칼로 Haru Invest CEO 이형수의 목을 여러 차례 찔렀습니다. 이형수는 신속하게 병원으로 이송되었으나, 부상은 생명에 지장이 없는 상태입니다.이 사건은 이형수가 여러 사기 관련 혐의로 법정에 출두하는 동안 발생했습니다. 검찰에 따르면, 2020년 3월부터 2023년 6월까지 Haru Invest는 원금 반환과 최대 16%의 이자를 약속하며 약 1.6만 명의 국내외 투자자를 유치했으나, 이 회사는 2019년부터 자본 손실 상태에 있었습니다. 2023년 6월 13일, Haru Invest는 갑자기 입출금 서비스를 중단했으며, 지난해 11월에는 파산을 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 채권자 대표 Sunil이 최근 사기꾼들이 FTX를 사칭하여 채권자에게 피싱 이메일을 보내고 있다고 밝혔습니다. Sunil은 채권자들에게 다음과 같이 경고했습니다:이메일의 링크를 클릭하지 마십시오. 이 링크는 가짜 청구 포털로 연결될 수 있습니다;발신자 주소를 확인하십시오;이메일 링크가 아닌 공식 청구 포털이나 공식 주소에 직접 방문하십시오;X 및 텔레그램 채널을 통해 정보를 확인하십시오. Sunil은 모든 FTX 채권자들에게 이러한 사기 행위에 대해 경계를 유지할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 스페인 경찰은 비트코인을 주제로 한 암호화 피라미드 사기를 성공적으로 적발했다고 밝혔습니다. 이 사기는 "허위 암호화폐 투자"를 홍보하여 피해자들에게 약 3,260만 달러의 손실을 초래했습니다. 경찰은 8명의 용의자를 체포했지만, "3600명 이상"이 이 사기에서 피해를 입었다고 추정하고 있습니다.국가 경찰 부대(CNP)의 경제 및 금융 범죄 부서는 이 범죄 네트워크의 주모자가 "컴퓨터 프로그래머"이며, 말라가에서 체포되었다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면 최근 여러 암호화폐 사용자들이 암호화 거래소 Coinbase와 Gemini를 사칭한 스팸 이메일의 수가 증가하고 있다고 보고했습니다. 이 이메일들은 사용자가 사기꾼이 제어하는 미리 생성된 복구 구문을 사용하여 새 지갑을 설정하도록 유도하여 사용자 자산을 훔치려 합니다. X 플랫폼에 게시된 여러 예시에서, 스팸 이메일은 Coinbase에서 온 것처럼 주장하며 사용자가 자가 관리 지갑으로 전환하도록 요구하고, 합법적인 Coinbase 지갑을 다운로드하는 방법을 제공하며, 4월 1일을 전환의 마감일로 설정했습니다. 이메일에는 미리 생성된 복구 구문도 첨부되어 있습니다. 사용자가 이러한 구문을 사용하여 새 지갑을 개설하고 자금을 이전하면 모든 자산이 사기꾼의 손에 들어가며, 그들은 지갑을 직접 비울 수 있습니다.이메일은 또한 Coinbase를 상대로 한 집단 소송을 언급하며, 법원이 사용자가 자신의 지갑을 관리하도록 요구했다고 거짓 주장합니다. 허위 이메일에는 "Coinbase는 등록된 중개인으로 운영되며 구매를 허용하지만, 모든 자산은 Coinbase 지갑으로 이전해야 합니다."라고 적혀 있습니다. 사실, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 2월 27일 Coinbase가 등록되지 않은 중개인으로서 미등록 증권을 판매했다는 혐의를 기각했습니다. Coinbase는 이에 대해 이 사기를 인지하고 있으며, 3월 14일 X 플랫폼을 통해 사용자에게 "우리는 결코 복구 구문을 보내지 않으며, 다른 사람이 제공한 복구 구문을 입력해서는 안 됩니다."라는 경고를 발표했습니다. 또한 암호화 거래소 Gemini도 유사한 스팸 이메일의 피해를 입었습니다. 사기꾼은 동일한 전략을 사용하여 최근 법원 판결로 인해 사용자가 새 지갑을 설정해야 한다고 주장합니다.Gemini는 이전에 Earn 프로그램을 통해 미등록 증권을 제공한 혐의로 SEC에 고소당했지만, 규제 기관은 2월 26일 법적 조치를 종료하기로 결정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin은 암호화폐 사기가 투자자에게 점점 더 큰 위협이 되고 있으며, 사기꾼들이 자금을 훔치고 개인 정보를 빼내기 위해 점점 더 복잡한 수단을 사용하고 있다고 보도했습니다. 대중이 이러한 사기를 인식하고 피할 수 있도록 캘리포니아 금융 보호 및 혁신부(DFPI)는 사기꾼들이 피해자를 속이는 가장 일반적인 방법을 강조하는 24가지 다른 유형의 암호화폐 사기 방식이 포함된 용어집을 발표했습니다:선불 사기 Advance Fee Scams친밀감 사기 Affinity ScamsAI 투자 사기 AI Investment Scams자산 회수 사기 Asset Recovery Scams미끼 및 전환 사기 Bait and Switch Scams비트코인 채굴 사기 Bitcoin Mining Scams암호화 협박 사기 Crypto Blackmail Scams암호화 게임 사기 Crypto Gaming Scams암호화 작업 사기 Crypto Job Scams암호화 지갑 탈취 공격 Crypto Wallet Drainer Attacks허위 거래 플랫폼 Fraudulent Trading Platforms해킹 Hacking고수익 투자 프로그램 High-Yield Investment Programs신원 도용 Identity Theft사칭 사기 Imposter Scams투자 그룹 사기 Investment Group Scams유동성 채굴/수익 농업 사기 Liquidity Mining/Yield Farming Scams암호화 경품/에어드롭 사기 Crypto Giveaway/Airdrop Scams돼지 도살 사기 Pig Butchering Scams랜섬웨어 Ransomware로맨스 또는 소셜 미디어 사기 Romance or Social Media Scams러그 풀 사기 Rug Pull Scams신호 판매 사기 Signal Selling Scams기술 지원 사기 Tech Support Scams

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면 샌프란시스코 연방 배심원단은 AML Bitcoin의 창립자이자 CEO인 Rowland Marcus Andrade가 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. Andrade는 2025년 7월 22일에 선고를 받을 예정입니다. 그는 전신 사기로 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁으로 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있고, 그의 범죄와 관련된 자산은 몰수됩니다.재판 중 제공된 증거에 따르면, 47세의 텍사스주 Andrade는 AML Bitcoin 판매에서 200만 달러 이상을 개인 용도로 유용했으며, 여기에는 텍사스주에 있는 두 개의 부동산과 두 대의 고급 자동차 구매가 포함됩니다. 그는 다양한 은행 계좌를 통해 투자자의 자금을 세탁한 후, 이 자금으로 자신의 구매를 자금 조달했습니다. 배심원단은 Andrade가 AML Bitcoin이 파나마 운하 관리국의 승인을 곧 받을 것이라고 허위로 주장했지만, 실제로는 그러한 계약이 존재하지 않았다고 판단했습니다. 이러한 허위 진술을 통해 그는 투자자들로부터 수백만 달러를 모금했습니다.

ChainCatcher 메시지, 신화망에서 발표한 《3·15 집중｜AI 얼굴 바꾸기, 메타버스 투자 과대 광고 활용》에서 다음과 같이 지적했습니다: AI 대모델이 폭발적인 발전을 맞이함에 따라 많은 네티즌들이 AI를 활용하여 업무와 생활을 보조하기 시작했으며, 금융 사기도 새로운 "변장"을 사용하게 되었습니다. 불법 인사들은 블록체인, 가상 화폐, 인공지능, 메타버스, 생명공학, 클라우드 양식 등 개념을 이용하여 다양한 사기 함정을 엮어 네트워크 금융 사기를 실행하고 있습니다. 일부 불법 인사들은 메타버스와 블록체인 깃발을 내걸고 메타버스 관련 게임 제작, 가상 현실 등의 개념을 재탕하며 "게임을 하면서 돈을 벌 수 있다"고 주장하고, 고급 기술 투자 프로젝트를 포장하여 허위로 고수익을 홍보하며, 대중 자금을 모집하고, 불법 모금의 위법 행위 특성을 가지고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin은 노스다코타 주 증권부가 일부 "투자 교육 재단"이 투자자에게 암호화폐와 주식 지식을 가르친다고 주장하지만 실제로는 사기라고 경고했다고 보도했습니다. 이러한 사기는 "무위험" 체험과 허위 대출을 포함한 기만적인 수단을 사용하여 피해자에게 투자를 유도하고 과도한 수수료를 지불하게 합니다.이러한 사기는 일반적으로 소셜 미디어 광고로 시작되어 잠재적 피해자를 가짜 창립자와 자동 로봇이 운영하는 Whatsapp 그룹으로 안내합니다. 이 그룹에서 소위 창립자는 투자 과정을 제공한 후 사기성 암호화폐 거래소를 소개합니다. 투자자는 처음에 "무료" 토큰을 받아 인공지능 거래 로봇을 테스트하게 되며, 이 로봇은 허위로 수익을 생성합니다.성공의 환상에 고무된 사람들은 실제 돈을 입금하고, 자금이 부족할 경우 사기꾼은 그들을 텔레그램의 가짜 대출 제공자로 안내합니다. 이러한 대출은 사기성 거래소에 직접 기록되지만, 피해자는 대출을 상환하거나 허위 수수료를 지불하지 않는 한 자금을 인출할 수 없다는 사실을 곧 깨닫게 됩니다. 사기는 규제 문제를 핑계로 계좌를 동결하고, 사기꾼은 사업을 종료한 후 다른 이름으로 재개합니다. 신뢰를 얻기 위해 사기꾼은 실제 정부 문서를 제시하며 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 미국 재무부에 등록했다고 주장하고, 온라인에 오해를 불러일으키는 기사를 게시할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 1inch 공식 발표에 따르면, 공식 1inch를 사칭하는 사기성 이메일 공격이 발견되었으며, 이러한 피싱 이메일은 합법적으로 보이지만 귀하의 안전을 위협할 수 있는 악성 링크나 첨부파일을 포함하고 있어 커뮤니티에 경계를 촉구합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 위챗 안전 센터는 최근 사용자 불만을 접수했다고 발표했습니다. 불법 인사들이 "고수익 재테크", "무조건 이익", "내부 정보" 등의 명목으로 사용자를 유도하여 제3자 플랫폼으로 이동하게 하고, 주식 추천, 가상 화폐 거래, 외환 투자 등의 서비스를 제공한다고 거짓 주장하며, 사실상 위조된 데이터, 가격 조작, 플랫폼 폐쇄 등의 수단으로 사기를 저지르고 있습니다.위챗 팀은 허위 투자 재테크 사기 행위에 대한 단속을 계속 강화할 것입니다. 위법 행위에 대해 확인 후, 우리는 위반의 심각성에 따라 관련 계정에 대해 단계적인 처벌을 시행할 것입니다.위챗 안전 센터는 투자에는 위험이 있으며, "원금 보장 고수익", "저위험 고수익"을 주장하는 투자 프로젝트는 모두 사기 혐의가 있으니, 비정규 채널의 재테크 추천을 믿지 말고, 낯선 계좌로 송금하거나 개인 금융 정보를 유출하지 말 것을 당부합니다.

ChainCatcher 메시지, 최근 홍콩에서 여러 건의 가짜 바이낸스 문자 사기가 발생했습니다. 홍콩 증권감독위원회는 《증권 및 선물 조례》와 《자금세탁 및 테러자금 조달 방지 조례》에 따라, 홍콩에서 면허 없이 규제 활동을 운영하거나 가상 자산 서비스를 제공하는 사업 및/또는 홍콩 또는 홍콩 외부에서 홍콩 투자자에게 이러한 서비스를 적극적으로 홍보하는 것은 범죄에 해당한다고 밝혔습니다. 홍콩 증권감독위원회는 어떠한 위반 행위에 대해서도 주저 없이 적절한 조치를 취할 것이지만, 개별 사건에 대해서는 논평하지 않을 것이라고 경고했습니다. 투자자들에게는 반드시 증권감독위원회에서 면허를 받은 가상 자산 거래 플랫폼에서만 가상 자산을 거래할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, MistTrack 모니터링 결과 여러 피싱 사이트가 Bing 광고를 이용하여 암호화 프로젝트 검색에 나타났으며, 사용자들은 자산 안전에 유의해야 합니다.절대 피싱 사이트에 연결하지 마십시오, 자산 손실을 초래할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Onchain Lens 모니터링 결과, 한 고래가 Hyperliquid에 125만 개의 USDC를 입금하고 100,000개의 HYPE의 제한 주문을 걸었습니다.지난 24시간 동안, 총 250만 개의 USDC가 입금되었으며, HYPE의 제한 주문 구간은 10.15달러에서 11.6달러 사이입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 따르면 2024년 캘리포니아 금융 보호 및 혁신부(DFPI)는 26개의 사기성 암호화폐 웹사이트를 폐쇄했으며, 2024년 관련 소비자 손실은 460만 달러를 초과했습니다.DFPI는 "암호화폐 사기 추적기"를 통해 2,600건 이상의 불만을 처리했으며, 가짜 비트코인 채굴, 암호화폐 작업 사기 및 암호 게임 사기 등 7가지 새로운 사기 유형과 오해의 소지가 있는 인공지능 투자 계획을 폭로했습니다.한편, 캘리포니아 주 법무부(DOJ)는 국제 사기범이 운영하는 42개의 웹사이트를 폐쇄했으며, 높은 수익을 약속하여 발생한 손실이 650만 달러에 달한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 캐나다 앨버타주와 뉴브런즈윅주 증권 규제 기관이 암호 사기꾼들이 허위 뉴스 기사와 정부 인물의 초상을 이용해 무역 전쟁 공포를 악용하고 있다고 경고했습니다.앨버타 증권 위원회는 3월 7일 경고에서 "CanCap"이라는 이름의 암호 투자 사기가 캐나다 국립 방송 공사(CBC)의 뉴스 기사를 위조하고 당시 총리인 저스틴 트뤼도의 지지를 가장하고 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 "허위 기사에서는 총리가 미국 관세에 대응하고 디지털 통화와 관련된 투자 계획을 지지하고 있다고 주장하고 있다"고 전했습니다.뉴브런즈윅주 금융 및 소비자 서비스 위원회도 3월 5일 경고를 발표하며, CanCap이 허위 뉴스 기사를 사용해 뉴브런즈윅 주지사 수잔 홀트가 해당 플랫폼을 지지한다고 주장했으며, 기사에는 홀트와 CBC의 허위 인터뷰 기록과 조작된 사진이 포함되어 있다고 밝혔습니다.규제 기관은 사기꾼들이 현재 사건을 이용해 잠재적 피해자들의 두려움을 조장하고, 인공지능을 사용해 지지를 위조하고 콘텐츠를 생성하여 사기가 합법적으로 보이도록 하고 있다고 지적했습니다.그들은 사기꾼들이 계획의 이름과 외관을 신속하게 변경할 수 있으며, 이미 "CanCentra"와 "Immediate Flectinium" 등의 이름을 사용하고 최소 여섯 개의 다른 도메인 웹사이트에 연결했다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지, 뉴욕주 의회는 암호화폐 사기와 관련된 여러 형사 범죄를 확립하기 위한 새로운 법안(A06515)을 고려하고 있습니다.이 법안은 Vanel 의원이 제안하였으며, 뉴욕주 형법에 새로운 조항(제 K장 제 191조)을 추가하여 암호화폐 분야의 사기 행위에 대해 명확하게 정의된 범죄 유형을 포함합니다. 여기에는: 가상 토큰 사기, 불법 "rug pull"(프로젝트 측의 자금 도주), 개인 키 사기, 공개되지 않은 가상 토큰 이익 관계에 대한 사기 행위가 포함됩니다.