ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 비벌리 힐스와 벤투라 카운티 출신의 두 남성에 대해 소송을 제기했다고 발표했습니다. 이들은 여러 NFT 프로젝트를 통해 "러그 풀" 사기를 저질렀으며, 관련 금액은 2200만 달러를 초과합니다. 23세의 Gabriel Hay와 Gavin Mayo는 전기통신 사기, 전기통신 사기 공모 및 스토킹 괴롭힘 등 여러 혐의로 기소되었습니다.보도에 따르면, 이들은 2021년 5월부터 2024년 5월까지 Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls 등 여러 NFT 및 디지털 자산 프로젝트를 시작하여 허위 광고와 오도하는 로드맵으로 투자자를 속였습니다. 한 프로젝트 관리자가 그들의 정체를 폭로하자, 두 사람은 그와 그의 가족에게 괴롭힘과 협박을 가했습니다.만약 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고는 각 전기통신 사기 및 공모 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을, 스토킹 괴롭힘 혐의에 대해 최대 5년의 징역형을 받을 수 있습니다. 현재 이 사건은 미국 국토안보수사국(HSI) 볼티모어 지부에서 조사하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt가 인용한 현지 영어 뉴스 매체 《The International》의 보도에 의하면, 올해 초 유럽 경찰청의 도움으로 전과가 있는 39세 용의자가 이탈리아 밀라노에서 체포되었습니다. 보도에 따르면, 이 용의자는 전통적으로 가짜 돈을 사용하여 고급 시계나 금과 같은 사치품을 구매하는 새로운 변종의 "사기" 범죄에 연루되어 있습니다. 이 경우, 피해자는 가짜 돈과 교환하기 위해 사기꾼에게 암호화폐를 제공합니다. 비엔나 경찰은 이 변종을 "Rip-Deal 2.0"이라고 부릅니다.용의자는 또한 20만 유로의 가짜 돈을 소지하고 있던 것으로 확인되었습니다. 비엔나 지부장 제랄드 골드나글(Gerald Goldnagl) 총감독은 "이 범죄는 일반적으로 서발칸 반도에서 온 조직 범죄단에 의해 수행됩니다"라고 말했습니다.마리오 카인츠(Mario Kaintz) 탐정은 이 범죄단의 사기 수법이 "교묘하다"고 밝혔습니다. 특정 경우에는 "그들이 피해자에게 비밀번호나 암호화폐 지갑의 '시드 문구'를 입력하게 하거나, 때때로 천장에 숨겨진 카메라를 이용해 피해자의 휴대폰 화면을 엿보기도 합니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk는 금융 기술 대기업 Revolut이 2025년부터 암호화폐 고객을 위해 Revolut Pay를 출시하여 사기 공격에 대한 보호를 강화할 계획이라고 보도했습니다.Revolut은 성명에서 Revolut Pay의 강화된 실사, 직접 API 통합 및 종단 간 결제 프로세스 제어를 사용하는 회사에 대한 12개월 파일럿 테스트 결과, 암호화폐 고객이 받는 사기 시도가 약 50% 감소했다고 밝혔습니다.이러한 강화 기능에는 고객 확인(KYC) 이름 일치, 사기 경고 화면, 암호화폐 전달 증명 및 암호화폐 상인이 거래 위험 점수를 수신하는 기능이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 12월 10일 라고스에서 암호화폐 사기 센터를 급습하여 792명의 용의자를 체포했으며, 이 중 148명이 중국 시민이고 40명이 필리핀 시민이라고 보도했습니다.사이버 범죄 조사 회사 IFW Global의 공동 창립자 Ken Gamble에 따르면, 이 사기단은 나이지리아 직원에게 월급 500달러와 성과 수당을 제공하며, 이는 현지 최저 임금의 10배에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 검사 Tessa M. Gorman은 미국 비밀경찰과 검사 사무소 자산 압수 부서의 신속한 조치 덕분에 기업 이메일 사기(BEC)로 수백만 달러의 손실을 입은 피해자들이 보상을 받을 수 있을 것이라고 발표했습니다. 2023년 12월, 부동산 거래를 하는 한 회사가 시스템이 해킹당했다고 보고했으며, 사기꾼은 허위 전신 송금 지시서를 제출하여 100만 달러 이상의 자금을 탈취했습니다.조사 결과, 최소한 다른 열 개의 기업이나 개인이 피해를 입었으며, 손실 금액은 75,000달러에서 425,000달러 사이입니다. 이들 사기 수익은 여러 은행 계좌를 통해 세탁되었으며, 그 중 일부 계좌는 "자금 중개인"이 보유하고 있었고, 이후 나이지리아 사기꾼이 통제하는 암호화폐 지갑으로 통합되었습니다.법 집행 기관은 신속하게 행동하여 사기꾼의 암호화폐 지갑에서 약 32.68 비트코인을 압수했으며, 당시 가치는 약 90만 달러였습니다. 미국 검사 사무소는 이후 이 압수된 비트코인에 대해 민사 압수 소송을 제기했습니다. 압수 이후 비트코인 가격은 세 배 이상 상승했습니다. 비트코인 가격 상승으로 인해 이미 청구한 열 명의 피해자가 전액 보상을 받을 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면 비트코인이 역사적인 최고치를 기록함에 따라 FBI(연방수사국) 볼티모어 지부의 특수요원 David Paniwozik은 점점 더 많은 범죄자들이 암호화폐 사기를 이용해 이익을 얻으려 한다고 밝혔습니다. 주요 문제는 투자자들이 이 기술에 여전히 익숙하지 않아 사기에 더 쉽게 노출된다는 것입니다.SA Paniwozik은 "1달러, 수억 달러 또는 수십억 달러를 이체하고 싶든 상관없이 한도가 없습니다. 미국에서 관리되는 지갑에서 해외에서 관리되는 지갑으로 몇 초 만에 원활하게 이체할 수 있습니다. 사기꾼들은 자신의 암호화폐 거래소를 만들어 당신의 투자가 기하급수적으로 증가하고 있다고 믿게 하거나, 높은 수익을 제공하는 일을 '잠금 해제'하기 위해 암호화폐를 지불해야 한다고 말합니다."라고 경고했습니다.SA Paniwozik은 최근 암호화폐와 관련된 취업 사기 보고서의 수가 급증하고 있음을 발견했습니다. 메릴랜드주에서 보고된 손실은 2023년 32,033달러에서 올해 1월부터 10월까지 380만 달러로 증가했습니다. "따라서 메릴랜드주에서만 평균적으로 각 개인이 이러한 사기로 인해 약 15,000에서 20,000달러를 잃고 있습니다."라고 SA Paniwozik은 덧붙였습니다.FBI의 2023년 암호화폐 사기 보고서에 따르면, 암호화폐와 관련된 불만은 전체 금융 사기 불만의 약 10%에 불과하지만, 도난 금액은 전체 손실의 거의 50%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 징더현 인민법원 공식 계정에서 징더 법원이 최근 가상 화폐와 관련된 조직 및 주도적인 다단계 판매 활동 사건을 판결했다고 전했습니다.전해진 바에 따르면, 허모(다른 사건 처리 중)는 "모비우스" 프로젝트를 개발할 준비를 하고 있었으며, 즉 MBUS(모비우스) 가상 화폐, 카드 등을 발행 및 홍보하려 했습니다. 몇몇 사람들은 가상 화폐 및 파생 프로젝트 거래에 투자한다는 명목으로 참가자들에게 MBUS 코인, NFT 카드, MSS 코인을 구매하고 보유하도록 요구하며, "사람을 끌어들이는" 방식으로 하위 인력을 적극적으로 발전시키고, 일정한 순서에 따라 조직 계층을 구성하여, 직접 또는 간접적으로 발전 인원의 수, 가상 화폐 및 카드 구매 금액, 수량 등을 보수 또는 환급 기준으로 삼아 참가자들의 재물을 총 96.43만 USDT(1USDT는 약 1달러, 인민폐로 약 639만 원에 해당) 이상을 사취했습니다.사건 발생 후, MBUS 코인 보유자의 지갑 주소 기록이 29280건으로 확인되었으며, 추천 총 계층은 48층에 달했습니다. 사건에 연루된 이모, 샹모, 황모 등 7명은 각각 2년에서 3년의 유기징역형을 선고받았으며, 집행유예와 벌금이 부과되었습니다.

ChainCatcher 메시지, Doge Chaser가 X에 게시한 내용에 따르면, 오늘 BSC 체인에서 가짜 DogeChaser 클론 프로젝트가 발견되었으며, 사용자들은 사기를 피하고 자산을 보호하기 위해 경계를 유지해야 합니다.RootData에 따르면, Doge Chaser는 Meme 코인으로, 그 커뮤니티는 Doge 정신의 충실한 계승자로서 "계승과 혁신"의 이념을 고수하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 규제 당국이 사기 단체를 고소하며, 이들이 미국 증권 중개인 및 투자 자문 대표를 사칭하여 허위 웹사이트와 전화를 통해 최소 290만 달러를 사기쳤다고 주장했습니다.이 단체는 2019년부터 현재까지 미국 유명 증권 회사 직원의 신분을 가장하여 매달 15%-25%의 투자 수익을 약속했으며, 투자자에게 증권 중개인 및 암호 자산 거래 플랫폼에서 계좌를 개설하고 암호 자산을 구매하도록 지시한 후 이 자산을 착취했습니다. 피고인들은 또한 투자자를 그들이 만든 허위 온라인 투자 플랫폼으로 유도하고, 이 플랫폼에서 허구의 높은 수익을 표시했습니다.이 사건의 피해자는 주로 미국 거주자로, 피해자는 최소 28명이며, 총 손실 금액은 290만 달러에 달합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, OnchainLens 모니터링 결과 한 거대 고래가 사기를 당해 80.71 SolvBTC를 잃었으며, 이는 약 780만 달러에 해당합니다. 그 원인은 사기성 거래입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 석유화학 공사의 공식 계정에서 공개된 바에 따르면, 장쑤성 수저우의 화물차 기사인 추우 씨는 어떤 짧은 동영상 플랫폼에서 저렴한 가격으로 주유 카드를 판매하는 광고를 보았습니다: "면가 1000 위안의 주유 카드가 단 880 위안입니다." 상대방은 거래가 반드시 가상 화폐 USDT(테더)로 이루어져야 한다고 말하며, 지시에 따라 USDT를 "거래 플랫폼"으로 전송한 후, 다시 상대방의 디지털 계좌로 전송했습니다. 첫 번째 거래가 성공한 후, 추우 씨는 저렴한 가격에 거래를 한 것이라고 생각했습니다. 그래서 그는 상대방에게 총 7만 위안 이상의 디지털 화폐를 여러 번 송금하며 계속 구매할 계획이었으나, 자신의 계좌에 있는 디지털 화폐가 사라졌고, 위챗도 차단되었습니다.중국 석유화학은 비정규 경로로 주유 카드를 구매하는 것에 대한 저렴한 가격에 대한 유혹을 경계하고, 할인 폭이 큰 주유 카드 혜택 정보를 주의하라고 소비자에게 경고합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 "Francier Obando Pinillo"라는 목사를 고소했다고 보도했습니다. 그는 워싱턴의 한 교회 신도들을 포함한 1500명에게 암호화폐 폰지 사기를 홍보한 혐의를 받고 있으며, 이 사기가 600만 달러의 자금을 흡수했다고 주장하고 있습니다.규제 기관은 2021년 11월 1일부터 2023년 12월 31일 사이에 Pinillo가 Solanofi, Solano Partners Ltd. 및 Solano Capital Investments의 CEO라고 주장했으며, 이들 회사는 "Solano 생태계"를 개발하고 고객을 대신하여 비트코인, 이더리움, USDT 및 기타 암호화폐 거래를 수행했다고 밝혔습니다. Pinillo는 고객에게 Solanofi를 통해 매달 최대 34.9%의 수익을 얻을 수 있다고 약속했습니다.CFTC는 Pinillo가 약속한 거래 또는 스테이킹 서비스가 전혀 존재하지 않으며, 그의 진술과 계좌 보고서는 허위라고 주장했습니다. 피고는 고객이 이전한 모든 디지털 및 법정 자산을 유용했습니다. 규제 기관은 사기를 당한 고객에게 보상을 요구하고, 해당 프로그램을 통해 발생한 모든 자금을 몰수하며, 거래 금지 명령을 시행하고 영구 금지 명령을 발표할 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지, Scam Sniffer가 보안 경고를 발표하며 암호화폐 사용자들을 겨냥한 새로운 복합 사기 수법을 폭로했습니다. 이 사기는 두 가지 주요 공격 경로로 나뉩니다: 시스템 감염과 계정 탈취. 사기꾼은 먼저 유명 암호화폐 KOL로 위장한 계정을 통해 합법적인 게시물 아래에 댓글을 달고 사용자를 유도하여 소위 "독점 투자" Telegram 그룹에 가입하게 합니다. 사용자가 그룹에 가입하면 즉시 OfficiaISafeguardBot이라는 가짜 봇으로부터 인증 요청을 받게 됩니다. 이러한 인증은 일반적으로 매우 짧은 시간 창을 설정하여 긴박감을 조성합니다.기술적인 측면에서, 인증 과정은 사용자가 모르는 사이에 클립보드에 악성 PowerShell 코드를 주입합니다. 실행되면 시스템 보안을 해칠 수 있는 악성 소프트웨어가 자동으로 다운로드되고 실행됩니다. 이 소프트웨어는 VirusTotal에 의해 악성 프로그램으로 표시되었으며, 최근 여러 차례 개인 키 도난 사건을 초래했습니다. 또 다른 공격 방식은 사용자가 Telegram 계정 관련 정보를 제공하도록 유도하는 것으로, 여기에는 전화번호, 로그인 인증 코드 및 이중 인증 비밀번호가 포함되어 사용자의 Telegram 계정을 완전히 제어할 수 있게 됩니다.Scam Sniffer는 다음과 같은 보안 권고를 제공합니다:출처가 불분명한 명령 실행 금지공식 채널의 진위 여부를 철저히 확인시간 압박이 있는 인증 요청에 주의하드웨어 지갑을 사용하여 암호 자산 저장임의의 코드 실행 및 알 수 없는 소프트웨어 설치 피하기Telegram의 인증 코드와 이중 인증 비밀번호를 절대 공유하지 않기

ChainCatcher 메시지, 느리운 안개 창립자 유선이 X 플랫폼에 글을 올려 최근 많은 사람들이 텔레그램 세이프가드 사기에 걸렸다고 경고했습니다.이 사기는 주로 계정 탈취와 악성코드 삽입 두 가지로 나뉩니다. 전자는 텔레그램 계정을 해킹하는 것이고, 후자는 컴퓨터에 악성코드를 심는 것입니다. 사용자는 절대 전화번호, 로그인 코드 또는 이중 인증 비밀번호 등의 정보를 제공하지 말고, 낯선 링크 및 코드를 경계하여 큰 손실을 피해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 브루클린 지역 검찰청이 85세 예술가가 사기꾼에게 13.5만 달러를 사기당한 후, 40개의 NFT 사기 거래소 웹사이트를 폐쇄했다고 보도했습니다.브루클린 지역 검찰청은 12월 6일, 누군가 예술품 중개인으로 가장하여 LinkedIn에서 이 피해자에게 연락하여 뉴욕 OpenSea와 유사한 가짜 NFT 시장에서 자신의 예술품을 민트하도록 설득했다고 밝혔습니다. 이후 그는 30만 달러의 수익을 올렸다고 들었지만, 이 돈을 인출하기 위해서는 13.5만 달러의 "수수료"를 지불해야 한다고 했습니다. 그는 퇴직 계좌를 완전히 비우고, 신용카드 결제 및 대출을 통해 이 자금을 마련했습니다.검찰청은 또한 이 가짜 OpenSea 웹사이트가 "나이지리아 측에서 통제하고 비용을 지불하는 것으로 보인다"고 덧붙였으며, 일부 폐쇄된 웹사이트는 방문자에게 그들의 암호화폐 지갑의 니모닉 문구를 입력하라는 메시지를 표시하여 "사기꾼이 사용자의 온라인 지갑 내용을 완전히 비울 수 있게 한다"고 경고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com은 모로코 당국이 암호화폐 사기 활동에 연루된 혐의로 5명을 체포하고 구금했다고 보도했습니다. 경찰은 또한 이 계획과 관련된 일부 자금을 회수하고 범죄에 사용된 이동 장비를 압수했습니다.이름이 공개되지 않은 용의자들은 24세에서 48세 사이이며, 그들은 외국 시민에게 피싱 이메일을 보내 피해자의 암호화폐 지갑에서 자금을 빼내려 했다는 혐의를 받고 있습니다. 이들에 의해 도난당한 자금은 개인적인 목적으로 사용된 것으로 알려졌습니다.모로코 당국은 국제 법 집행 협력 경로를 통해 신고를 받은 후 용의자를 체포했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 메릴랜드 고지의 남성 리차드 찰스 아펠바움 III가 암호화폐를 통해 수백만 달러를 세탁한 혐의로 3년의 징역형을 선고받고 230만 달러를 반환하라는 명령을 받았습니다.40세의 아펠바움은 다른 사람들과 공모하여 Coins2trade를 통해 비즈니스 이메일 유출(BEC) 및 사랑 사기 계획의 수익을 암호화폐로 전환했습니다. 그는 자칭 암호화폐 주요 인물 "E.S."의 모집 아래에서 사기 기업 및 개인 계좌를 개설하는 교육을 받았으며, 이러한 계좌와 암호화폐의 연관성을 숨겼습니다. 36명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 아펠바움은 350만 달러를 세탁했습니다. 그는 자금 출처를 숨기기 위해 자금을 다른 계좌로 전환했습니다. 연방수사국(FBI)이 주도한 조사에서 총 830만 달러의 34건 전신 송금이 사기와 관련이 있음을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 탐정 ZachXBT가 오늘 아침에 발표한 바에 따르면, 한 장외 거래(OTC) 암호 사기범이 유럽에서 급습 수색을 당하고 체포되었으며, 그가 관련된 자산은 약 1,700만 달러로 압수되었습니다. 이 사기범은 2024년 2월에 한 TAO 거대 투자자로부터 710만 달러(14,600 TAO)를 사취했으며, 올해 안에 ZYN, MOG, Kondux, Ordiswap, Landwolf 및 Hash AI 거대 투자자들을 대상으로 800만 달러 이상의 사기를 저질렀습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 암호화 대출 플랫폼 Celsius Network의 창립자이자 전 CEO인 Alex Mashinsky가 화요일에 두 가지 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 보도했습니다.현재 59세인 Mashinsky는 2023년 7월 13일에 일곱 가지 사기, 공모 및 시장 조작 혐의로 기소되었습니다. 맨해튼의 연방 검찰은 그가 Celsius 고객을 오도하여 그들이 투자하도록 유도하고, 회사의 자체 암호화 토큰 가치를 인위적으로 높였다고 밝혔습니다. 그는 그날 이러한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.Mashinsky는 화요일 청문회에서 처음 기소된 일곱 가지 범죄 중 두 가지에 대해 유죄를 인정했습니다: 상품 사기 및 CEL(세르시우스 토큰) 가격 조작 사기 계획.법정에서 Mashinsky는 2021년의 한 인터뷰에서 Celsius 고객에게 "허위의 위안"을 제공했다고 인정하며, Celsius가 Earn 프로그램에 대한 규제 기관의 승인을 받았다고 주장했지만 실제로는 승인을 받지 않았다고 밝혔습니다. 이 프로그램은 고객의 암호 자산을 사용하여 투자 수익을 생성할 것을 약속했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 투자 기관 Hashed의 공동 창립자 Ryan Kim이 소셜 미디어에 글을 올리며, 2014년 Ripple Labs가 "Ripple Market Korea" 프로젝트를 통해 한국에서 "폰지 사기" 방식으로 XRP를 판매하여 많은 한국 투자자들을 끌어들였다고 밝혔습니다. 이들 초기 투자자들은 상당한 수익을 얻었을 가능성이 있으며, 한국에는 실제 XRP 커뮤니티가 존재하여 한국인들이 XRP를 대량으로 구매하는 이유입니다.2014년 11월 한국 언론 보도에 따르면, 플랫폼 운영사 Ripple Market Korea는 개업 첫날 2시간 만에 첫 번째 판매를 완료했습니다. 해당 플랫폼은 자체 토큰 RMK를 발행하고, 보유량 비율에 따라 사용자에게 거래 수수료 수익을 반환하겠다고 약속했습니다. 당시 플랫폼은 XRP가 각국 법정 화폐와 교환 가능하고, Google Ventures의 투자를 받으며, 미국 규정을 준수하는 등의 장점을 홍보했습니다.