ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 문서에 의거하여 매사추세츠 연방 법원 배심원단은 11월 22일, 랭커스터 출신의 36세 남성 Alan Joseph가 불법으로 암호화폐 환전 사업을 운영한 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸습니다.검찰은 그가 2020년 8월부터 2021년 2월 사이에 최소 4회 불법 현금으로 비트코인 거래를 했다고 주장하며, 그 중에는 2.5만 달러의 의심스러운 거래도 포함되어 있습니다. 법원은 Joseph가 등록되지 않은 화폐 전송 사업을 통해 가짜 사치품 거래로 얻은 현금을 비트코인으로 전환함으로써 연방법을 위반했다고 판단했습니다.양형 지침에 따르면, 자금 세탁죄는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 불법 화폐 전송 사업 운영죄는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있고, 각 혐의마다 최대 25만 달러의 벌금이 부과될 수 있습니다. 법원은 2025년 2월 24일에 선고를 할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 머스크는 X에서 "테이프로 벽에 붙인 바나나가 620만 달러에 팔렸다"는 말에 대해 "예술품은 종종 돈세탁과 탈세에 사용된다. 이는 표면상의 비합리성을 상당히 설명한다."고 말했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 워싱턴 D.C. 지방 법원 판사 Colleen Kollar-Kotelly가 11월 18일 청문회에서 Bitfinex 해킹 사건의 용의자 중 한 명인 Heather Morgan(래퍼 "Razzlekhan")에게 18개월의 징역형을 선고했다고 보도했습니다.2023년 8월, Morgan은 공모하여 돈세탁 및 사기 혐의를 인정했으며, 그녀는 2016년 암호화폐 거래소 Bitfinex에서 120,000 비트코인을 훔치고 돈세탁한 해커 Ilya Lichtenstein의 아내이자 공범입니다.11월 14일, Kollar-Kotelly 판사는 Lichtenstein에게 5년의 징역형을 선고했으며, 이는 양형 지침이 허용하는 20년보다 훨씬 낮은 형량입니다. 검찰은 이 해커가 다른 수사에서 "많은 도움"을 제공했으며, 그가 이전에 범죄 기록이 없다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 워싱턴 D.C. 지방 법원 판사 콜린 콜라-코텔리(Colleen Kollar-Kotelly)는 11월 18일 청문회에서 Bitfinex 해킹 사건의 용의자 중 한 명인 헤더 모건(래퍼 "Razzlekhan")에게 18개월의 징역형을 선고했습니다.2023년 8월, 모건은 공모하여 돈세탁 및 사기 혐의를 인정했으며, 그녀는 2016년 암호화폐 거래소 Bitfinex에서 120,000 비트코인을 훔치고 돈세탁한 해커 일리야 리흐텐스타인(Ilya Lichtenstein)의 아내이자 공범입니다.11월 14일, 판사 콜라-코텔리는 리흐텐스타인에게 5년의 징역형을 선고했으며, 이는 양형 지침에서 허용하는 20년보다 훨씬 낮은 형량입니다. 검찰은 이 해커가 다른 수사에서 "많은 도움"을 제공했으며, 그가 이전에 범죄 기록이 없다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화폐 믹서 Helix의 창립자 Larry Harmon은 2020년 범죄자들의 자금 세탁을 도운 혐의로 체포되어 현재 4억 달러 이상의 암호화폐 및 기타 자산이 몰수되고 3년의 징역형을 선고받았습니다.콜롬비아 특별구 지방법원 판사 Beryl Howell은 그가 Bitcoin Fog 믹서 사건에서 협조한 점을 고려하여 이 판결이 관대하게 처리되었다고 밝혔습니다.Larry Harmon은 2014년부터 2017년까지 다크웹 Helix 암호화폐 믹서를 운영하며 이 기간 동안 350,000 BTC 이상을 세탁했습니다. Helix는 Grams 다크웹 검색 엔진과 협력하였으며, Larry Harmon은 해당 엔진도 운영하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CertiK 모니터링 결과 CoinStats 공격자가 몇 달간의 비활동 후 방금 세탁 활동을 재개했습니다. 11월 9일, 약 260만 개의 Dai가 네 개의 새로운 주소로 전송되었고, 하루 후에 또 다른 약 260만 개의 Dai가 MakersDai 계약에 입금되었습니다.그럼에도 불구하고, 0x7397로 전송된 3,027개의 ETH(약 1000만 달러) 중 절반은 이동하지 않았습니다. 0x7b00에는 260만 개의 Dai가, 0x7d38에는 762개의 ETH가 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 11월 6일, 쓰촨성 레산 경찰은 불법 운영 사건을 공개했으며, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크가 적발되었습니다. 최근 레산 중원 법원은 판결을 내렸으며, 그 중 세 명의 피고인은 불법 운영죄와 허위 부가세 전용 세금계산서 발급죄로 각각 2년 6개월에서 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.전해진 바에 따르면, 이 사건에는 가상 화폐 거래가 섞여 있으며, 국경을 넘는 자금 이체가 이루어졌고, 자금 운영 정보는 약 2000만 건에 달하는 복잡한 상황이라고 특별 수사팀의 경찰이 소개했습니다. 이후 전국 경찰 기관은 총 37건의 사건을 접수하고 176명의 범죄 용의자를 체포하여, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크를 성공적으로 파괴했습니다. 현재 각 지역에서는 관련 사건에 대한 추가 수사와 심리가 진행 중입니다. 이 사건의 주범은 레산 중원 법원에 의해 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 검찰은 Heather Morgan(그녀의 래퍼 예명 "Razzlekhan"으로 더 잘 알려짐)에 대해 2016년 해킹 공격에서 Bitfinex로부터 도난당한 120,000개의 비트코인을 세탁한 혐의로 18개월의 징역형을 구형했습니다.전해진 바에 따르면, 2023년 8월, Morgan은 세탁 음모죄와 미국 사기 음모죄에 대해 각각 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있는 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 야상민안 공공 계정에서 샤먼 경찰청 샹안 분국이 관련 경찰과 함께 사방 결제를 이용한 돈세탁 현금화의 지하 돈세탁 조직을 적발했습니다. 이 조직은 전국 여러 지역을 돌아다니며 채팅 소프트웨어를 통해 "돈세탁" 수요 조직을 찾는 광고를 게재하고, 가상 화폐를 현금화하거나 상호 거래 등의 방식으로 해외 범죄 조직에 불법 자금 지급 결제 서비스를 제공하여 막대한 금액이 연루되었습니다.현재 9명의 범죄 용의자가 불법 영업죄 및 정보 네트워크 범죄 활동을 도운 혐의로 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 싱가포르 의회가 《카지노 관리법》 개정안을 통과시켰습니다. 이 개정안은 해당 국가의 카지노 규제 시스템의 효율성과 취약 계층에 대한 보호를 더욱 강화하는 것을 목표로 합니다. 정부는 카지노 관리국(GRA)에 카지노 내 다양한 형태의 도박 활동, 포함하여 베팅 및 복권을 감독할 수 있는 더 많은 권한을 부여할 것입니다.이 개정안은 디지털 통화를 포함하며, 암호화폐는 카지노 칩으로 사용하기 위해 GRA의 허가를 받지 못할 것입니다. 이 금지의 주요 원인은 자금 세탁 위험입니다.

ChainCatcher 메시지, 베이징시 공안국이 가상 화폐 거래를 통해 자금 세탁 범죄를 저지른 지하 돈세탁 조직을 적발했습니다. 현재 4명의 주요 범죄 용의자가 불법 영업죄로 검찰에 의해 구속되었습니다.조사 결과, 조직의 주요 멤버인 뤼모는 수년 전 외국 국적을 취득하였고, 해외 생활 중 가상 화폐 거래를 통해 중국 내 인민폐를 해외로 이전하고 외화로 환전할 수 있음을 발견했습니다. 이후 뤼모는 천모 등과 함께 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용하여 자금을 이전할 의사가 있는 중국 내 인원들이 대규모로 가상 화폐를 구매하도록 도와 자금을 해외로 이전하였으며, 사건에 연루된 금액은 약 8억 위안에 달합니다. 동시에 경찰은 이 조직이 여러 전신 사기 사건, 직무 유기 사건 등에서 자금 통로를 제공하고 범죄 수익을 이전하는 데 관여했음을 밝혀냈습니다.

ChainCatcher 메시지, 안후이성 오허현 경찰국은 정밀한 판단과 신속한 행동으로 가상 화폐 거래 플랫폼을 은폐로 이용하여 실제로는 점수 세탁 범죄 활동을 하는 사슬을 성공적으로 차단하였고, 세 명의 용의자가 법망에 걸렸다. 이 점수 세탁 범죄 집단은 대중의 가상 화폐 투자에 대한 모호한 인식을 이용하여 가상 화폐 거래 플랫폼을 은폐로 삼아 겉으로는 합법적인 투자와 투기처럼 보이게 하였지만, 실제로는 불법적인 점수 세탁 행위를 하고 있었다. 이 범죄 집단이 관련된 금액은 수천만 위안에 달하며, 금융 질서와 사회 안전에 대한 측정할 수 없는 위협을 초래하였다.점수 세탁 범죄 집단은 고도로 은폐된 점수 세탁 소프트웨어를 조작하여 은행 계좌나 제3자 결제 플랫폼을 이용하고, 허위 거래, 분산 이전 등의 수단을 통해 불법적으로 얻은 자금을 "세탁"하여 합법적인 수입처럼 보이게 하는 과정을 거쳤다. 현재, 세 명의 범죄 용의자에 대해 법에 따라 강제 조치가 취해졌다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, coindesk의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 TRM Labs의 최신 보고서에 따르면, 2019년 이후 암호화폐 ATM을 중심으로 한 현금에서 암호화폐로의 전환 산업은 최소 1억 6천만 달러의 불법 거래를 처리했습니다.2023년에는 현금에서 암호화폐 서비스로의 불법 송금이 알려진 사기 주소로 3천만 달러에 달하며, 비율은 79%에 이릅니다.보고서는 전 세계 법 집행 기관들이 암호화 ATM 사용 증가에 대한 우려가 커지고 있다고 지적했습니다. 최근 독일 금융 규제 기관 BaFin은 13대의 암호화 ATM을 압수하고 약 28만 달러의 현금을 confiscated했습니다. 영국, 미국 등 다른 나라들도 유사한 조치를 취했습니다.TRM Labs는 암호화 ATM이 현금을 사용하고 대면 소통이나 계좌 개설 통제가 부족하여 추가적인 자금 세탁 위험에 직면해 있다고 강조했습니다. 주목할 점은 2023년 60세 이상의 인구와 관련된 디지털 자산 사기 사건 중 13%가 비트코인 ATM과 관련이 있다는 것입니다.미국은 5월 이후 1,000대 이상의 기계를 폐쇄했지만 여전히 전 세계에서 가장 많은 암호화 ATM을 보유하고 있으며, 그 수는 31,000대를 초과합니다. 호주의 암호화 ATM 수는 2년 만에 17배 증가하여 세계에서 세 번째로 큰 시장이 되었을 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지The Block의 보도에 따르면, 텔레그램 창립자이자 CEO인 파벨 두로프가 프랑스에서 체포되었으며, 프랑스 국가 반사기 사무소의 요원에 의해 구금되었습니다. 두로프는 아제르바이잔에서 여성과 그의 경호원과 함께 파리 부르셰 공항으로 향하던 중 체포되었습니다. 해당 공항은 개인 비행기를 위한 서비스만 제공합니다.보도에 따르면, 초기 조사에 따라 프랑스 아동 성착취 단속 기관 OFMIN이 그에 대한 수색 영장을 발부했습니다. 두로프는 일반적으로 유럽 여행을 거의 하지 않으며, 아마도 이러한 방식으로 체포되는 것을 피하기 위해 그의 체포 영장은 프랑스 영토 내에서만 유효합니다.두로프는 토요일 저녁에 조사 판사와 만날 가능성이 있으며, 일요일에는 테러리즘, 마약, 공모, 사기, 돈세탁, 수뢰, 아동 범죄 콘텐츠 등 여러 혐의로 기소될 수 있습니다. 프랑스 국가 반사기 사무소의 한 조사관은 "파벨 두로프는 결국 구금될 것이 확실하다. 그는 텔레그램에서 수많은 범죄와 범죄를 저지르게 했지만, 이를 완화하거나 협력하기 위한 어떤 조치도 취하지 않았다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화폐 믹서 Bitcoin Fog의 창립자 Roman Sterlingov의 대리 변호사는 그의 돈세탁 혐의가 인정된 후 "장기" 징역형을 선고하는 것에 반대하고 있습니다. 8월 15일 미국 컬럼비아 특별구 지방 법원에 제출된 문서에서 Sterlingov의 법률 팀은 검찰이 그에게 20년에서 30년의 형을 선고할 것을 요청한 데 대해 구체적인 양형 제안을 하지 않은 것으로 보이며, 유사 사건의 양형을 근거로 정부의 제안이 "근거가 없다"고 주장했습니다.이전 소식에 따르면, 암호화폐 믹서 서비스 Bitcoin Fog의 창립자는 불법 약물 판매로 유명한 다크웹 시장의 돈세탁에 수천만 달러를 도운 혐의로 워싱턴 연방 법원에서 유죄 판결을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, ZachXBT는 X 플랫폼에서 한 팀이 국고에서 130만 달러가 도난당한 사건을 추적하는 데 도움을 주는 과정에서, 해당 팀이 여러 명의 가짜 신원을 가진 북한 IT 인력을 개발자로 고용했다는 사실을 발견했다고 전했습니다. 이 북한 개발자들은 130만 달러를 훔친 후 일련의 거래를 통해 돈세탁을 완료했습니다.거래 분석 과정에서 이러한 가짜 신원을 이용한 북한 개발자들이 조직적으로 운영되고 있다는 추가적인 사실이 밝혀졌습니다. "아시아의 단일 실체"가 최소 21명의 북한 IT 인력을 고용했으며, 이들은 가짜 신원을 이용해 25개 이상의 암호화 프로젝트 개발에 참여하고 매달 30만에서 50만 달러의 수익을 올리고 있다고 추정할 수 있습니다.일부 거래는 Sim Hyon Sop와 관련이 있으며, Sim Hyon Sop는 재정 이동 조정 혐의로 외국 자산 통제 사무소(OFAC)의 제재를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 아일랜드 경찰이 더블린 북부에서의 급습 작전에서 약 710만 달러(약 650만 유로) 상당의 암호화폐를 압수했습니다.이번 작전은 자금 세탁 및 다크웹 시장의 불법 거래에 대한 중대한 수사의 일환으로, 최종적으로 세 명이 체포되었으며, 그 중 두 명의 남성은 범죄 조직의 중범죄를 도운 혐의를 받고 있고, 한 여성은 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다. 아일랜드 국가 사이버 범죄국의 마이클 뮬렌 경감은 "이 세 명의 체포와 자산 압수는 아일랜드 국가 사이버 범죄국의 전문 수사관들이 다크웹 시장 범죄 활동에 대해 고도로 복잡한 조사를 수행한 결과입니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, Chainalysis 보고서에 따르면, 전통적인 돈세탁자(암호화폐 분야 외의 범죄자)들이 블록체인에서 현금을 이동시키고 있을 가능성이 있습니다. Chainalysis 연구 책임자 Kim Grauer는 전통적인 돈세탁자들이 암호화 네트워크를 이용해 "대규모 돈세탁 인프라"를 구축하기 시작했다고 말했습니다. 이는 비암호화 분야에서 발생한 현금을 세탁하기 위한 것입니다.이러한 송금은 Chainalysis가 블록체인에서 표시한 암호화 사기, 도난 및 랜섬웨어 공격 관련 주소에서 발생하지 않았으며, 이에 비해 이러한 거래는 더욱 불투명하고 불법으로 간주되지 않는 지갑에서 발생합니다. 이러한 자금은 전통 금융 규제 부서가 표시할 수 있는 전략에 따라 블록체인 간에 거래소로 유입됩니다. 예를 들어, KYC 보고서 기준에 약간 미치지 않는 정수 부분으로 나눈 다음, 다시 조합하는 방식입니다.Grauer는 대부분의 블록체인 조사자들이 이러한 상황이 수년간 잠재적인 문제라는 것을 잘 알고 있다고 덧붙였습니다. 그러나 그녀는 7월 보고서가 Chainalysis가 이러한 활동의 전체적인 규모를 기록하려는 첫 번째 시도라고 말했습니다. 이 회사는 이 숫자가 알려진 불법 거래의 기준보다 몇 배나 더 크다는 것을 발견했습니다. 2024년 거래소로 송금된 모든 송금을 분석한 결과, KYC 규칙이 적용되는 기준인 약 1만 달러 미만의 거래가 과도하게 발생하고 있음을 발견했습니다.