ChainCatcher 메시지, 한국 8명의 중국 전화 사기 조직의 범죄 단체 구성원이 범죄 수익을 암호화폐로 환전하는 데 도움을 준 혐의로 경찰에 체포되었습니다. 경찰은 이 단체가 허위 은행 계좌를 사용하여 세탁한 돈을 6명의 피해자로부터 사취한 2.8억 원(약 20.8만 달러)을 암호화폐로 환전하고, 이를 중국 조직에 전달하여 10%에서 40%의 수수료를 챙겼다고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 경찰의 추적을 피하기 위해 이 조직의 구성원들은 오직 텔레그램을 통해 연락을 취했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 지방 법원이 오늘 대배심 기소장을 해제하고 두 명의 중국 국적 시민이 암호화폐 투자 사기와 관련된 유령 회사를 통해 최소 7300만 달러를 세탁한 혐의를 기소했습니다.Daren Li(41세), 중국과 세인트키츠 네비스의 이중 국적자, 중국, 캄보디아 및 아랍에미리트에 거주하며, 4월 12일 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 체포된 후 캘리포니아 중부로 이송되었습니다. 38세의 중국 시민 Yicheng Zhang은 템플 시에 거주하며 오늘 로스앤젤레스에서 체포되어 소환되었습니다. Li와 Zhang은 모두 공모하여 자금을 세탁하고 6건의 실질적인 국제 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 유죄 판결을 받을 경우 피고는 각 혐의당 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.장 이청은 오늘 혐의에 대해 무죄를 주장하며, 7월 9일 재판이 예정되어 있습니다. 그는 현재 연방 구금 중이며 5월 21일 구금 심리를 계획하고 있습니다. 연방 판사는 보석을 허용하지 않는 Li가 5월 20일 소환될 예정입니다.법원 문서에 따르면, Li, Zhang 및 기타 공모자들은 암호화폐 "살인 피라미드" 사기의 수익을 세탁하는 국제 자금 세탁 조직을 관리한 혐의를 받고 있습니다. 피해자들은 이 사기에서 속아 수백만 달러를 수십 개의 유령 회사 명의로 개설된 미국 은행 계좌로 송금했습니다. 이 회사들의 유일한 명백한 목적은 자금 세탁을 촉진하는 것이었습니다.그 후, 자금 세탁자 네트워크는 이러한 자금을 다른 국내 및 국제 은행 계좌와 암호화폐 플랫폼으로 이전하여 자금의 출처, 성격, 소유권 및 통제를 숨겼습니다. 이 사기는 미국 금융 기관을 통해 7300만 달러 이상을 세탁하는 것과 관련이 있으며, 이 자금은 바하마의 은행 계좌로 이전되어 가상 자산 USDT로 전환되었습니다. 이 사기와 관련된 암호화폐 지갑은 3억 4100만 달러 이상의 가상 자산을 수신했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 경찰은 런던 금과 가상 투자 사업을 가장한 지역 사기 그룹을 적발했습니다. 이 사기 그룹은 50개의 페이퍼 컴퍼니와 꼭두각시 계좌를 이용하여 지난 1년 이상 3억 2천만 홍콩 달러를 세탁했습니다.홍콩 동구룡 총구역 중범죄 수사대 총감독인 단옥형은 사기 그룹이 다단계 전화(Cold Call) 형식을 이용하여 피해자에게 런던 금, 가상 화폐 등의 투자 프로젝트를 판매하여 피해자를 유인했다고 밝혔습니다. 피해자가 속아 넘어가면 그룹 구성원은 현금 형태로 또는 특정 계좌로 송금하라고 주장하며, 이러한 애플리케이션 계좌는 단지 가상 거래 플랫폼일 뿐 시장의 런던 금 및 가상 화폐와는 아무런 관계가 없다고 덧붙였습니다. 현재 홍콩 경찰은 19명의 남녀를 체포하였으며, 이들은 "돈 세탁" 및 "공모 사기" 혐의를 받고 있습니다.

체인 캡처 메시지헝양현 공안국은 "9.15" 대규모 자금 세탁 사건을 해결했다고 발표했습니다. 범죄 조직은 가상 화폐 거래를 이용해 400억 위안에 달하는 자금을 세탁한 혐의를 받고 있으며, 현재 전자 사기 사건 300여 건과 연관되어 있습니다. 헝양현 공안국 "2021.9.15" 특별 수사팀은 리우 모가 780만 위안에 사기를 당한 사건을 시작으로, 심층 분석과 치밀한 수사를 진행하여 하이난, 광둥, 푸젠, 장시 등지에서 수사망을 펼쳤습니다. 홍 모를 주축으로 한 자금 세탁 범죄 조직을 전면적으로 타격하여 범죄 용의자 93명을 체포하고, 자금 세탁 및 점수 조정 소굴 10여 개를 파괴했으며, 관련된 휴대폰과 컴퓨터 100여 대를 압수하고, 관련 자금 3억 위안을 동결했습니다. 피해자에게는 780만 위안의 경제적 손실을 회복했습니다.조사 결과, 2018년부터 범죄 용의자 홍 모를 주축으로 한 범죄 조직은 국내 여러 도시에서 대리 수금 및 지급 지점을 연결하여 사기 및 도박 등 범죄 자금을 가상 화폐로 전환한 후 달러로 현금화하여 세탁했습니다. 마지막으로 국내 여러 회사를 이용해 불법 송금 수단을 통해 자금을 신속하고 안전하게 다른 자금주에게 전달하여 불법 이익을 취했습니다. (출처 링크)