ChainCatcher 메시지, 한 캘리포니아 주민이 아시아에 본사를 둔 세 개의 은행을 상대로 고소하며, 이들이 기본적인 검토를 수행하지 않아 그가 암호화 사기 사건에서 거의 100만 달러를 잃었다고 주장하고 있습니다.2024년 12월 31일 제출된 소장에 따르면, Ken Liem의 변호사는 그의 고객이 2023년 6월 LinkedIn을 통해 암호화폐 투자 기회에 대한 연락을 받았고, 사기범에게 자금을 이체하도록 설득당했다고 주장합니다. 자금은 이후 세 개의 아시아 은행에 예치되었고, 결국 제3자 계좌로 이체되었습니다.변호사는 이들 은행이 "고객 알기" (KYC) 및 자금 세탁 방지 등 규정 준수를 수행하지 않아 사기 활동을 식별하지 못했으며, 그로 인해 사기범이 계좌를 개설하고 사기를 실행할 수 있도록 허용했다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면 비트코인이 역사적인 최고치를 기록함에 따라 FBI(연방수사국) 볼티모어 지부의 특수요원 David Paniwozik은 점점 더 많은 범죄자들이 암호화폐 사기를 이용해 이익을 얻으려 한다고 밝혔습니다. 주요 문제는 투자자들이 이 기술에 여전히 익숙하지 않아 사기에 더 쉽게 노출된다는 것입니다.SA Paniwozik은 "1달러, 수억 달러 또는 수십억 달러를 이체하고 싶든 상관없이 한도가 없습니다. 미국에서 관리되는 지갑에서 해외에서 관리되는 지갑으로 몇 초 만에 원활하게 이체할 수 있습니다. 사기꾼들은 자신의 암호화폐 거래소를 만들어 당신의 투자가 기하급수적으로 증가하고 있다고 믿게 하거나, 높은 수익을 제공하는 일을 '잠금 해제'하기 위해 암호화폐를 지불해야 한다고 말합니다."라고 경고했습니다.SA Paniwozik은 최근 암호화폐와 관련된 취업 사기 보고서의 수가 급증하고 있음을 발견했습니다. 메릴랜드주에서 보고된 손실은 2023년 32,033달러에서 올해 1월부터 10월까지 380만 달러로 증가했습니다. "따라서 메릴랜드주에서만 평균적으로 각 개인이 이러한 사기로 인해 약 15,000에서 20,000달러를 잃고 있습니다."라고 SA Paniwozik은 덧붙였습니다.FBI의 2023년 암호화폐 사기 보고서에 따르면, 암호화폐와 관련된 불만은 전체 금융 사기 불만의 약 10%에 불과하지만, 도난 금액은 전체 손실의 거의 50%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 탐정 ZachXBT가 오늘 아침에 발표한 바에 따르면, 한 장외 거래(OTC) 암호 사기범이 유럽에서 급습 수색을 당하고 체포되었으며, 그가 관련된 자산은 약 1,700만 달러로 압수되었습니다. 이 사기범은 2024년 2월에 한 TAO 거대 투자자로부터 710만 달러(14,600 TAO)를 사취했으며, 올해 안에 ZYN, MOG, Kondux, Ordiswap, Landwolf 및 Hash AI 거대 투자자들을 대상으로 800만 달러 이상의 사기를 저질렀습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 유타주 연방 판사 Ann Marie McIff Allen은 Green United의 홍보자 Kristoffer Krohn이 9월 23일 판결에 대한 항소 요청을 기각했습니다. 해당 판결은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 Green United LLC를 상대로 소송을 제기할 수 있도록 허용하는 것이었습니다. 판사는 Krohn이 항소 이유를 제공하지 않았다고 밝혔습니다.소송 기각에 대한 논의에서, Krohn은 SEC가 Green United가 제공한 Green Boxes가 투자 계약임을 증명하지 못했다고 주장했습니다. 그는 규제 기관이 불만에서 그렇게 주장했다고 덧붙였습니다. 또한 그는 SEC가 증권 정의의 Howey 테스트 요소를 혼동했다고 주장했습니다. 그러나 판사 Allen은 Krohn의 주장이 잘못되었다고 말하며, 그가 두 가지 다른 정의에서 용어를 잘라내어 사용했다고 비난했습니다. 또한 "그가 설명한 정의를 채택한 법원이 있다는 것을 증명할 법적 지원을 제공하지 않았다"고 지적했습니다.2023년, SEC는 Green United의 고위 경영진이 2018년 4월부터 2022년 12월까지 Green Boxes 및 Green Boxes 투자 제품을 판매하여 투자자로부터 1800만 달러를 사취한 사기성 암호화폐 채굴 계획을 운영했다고 고발했습니다.

ChainCatcher 메시지, Meme 프로젝트 Shiba Inu (SHIB)의 익명의 수석 개발자 Shytoshi Kusama는 사용자들에게 최근 발생한 한 사기에 주의할 것을 경고했습니다. 사기꾼들은 1 ETH의 가격으로 Shytoshi Kusama가 이전에 주목했던 커뮤니티 구성원으로부터 X 계정을 인수하고, 이를 사기 토큰으로 이름을 변경한 후, 해당 프로젝트를 커뮤니티 주도라고 주장하며 가짜 토큰을 시작했습니다. Shytoshi Kusama는 Karma와 Reputation과 DAO 거버넌스 관련 시스템을 출시할 예정이며, 이를 통해 좋은 행동은 보상받고 나쁜 행동은 기록될 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 태국 당국이 한 여성에게 62만 달러 이상을 사기친 국제 암호화폐 사기 사건을 적발했다고 보도했습니다.현지 소식에 따르면, 이 네트워크는 태국, 캄보디아, 미얀마에 걸쳐 있으며, 허위 온라인 투자 기회, 신원 도용, 그리고 국제 자금 세탁을 포함한 고도로 조직화된 사기를 운영하고 있습니다. 조사에 따르면, 용의자들은 가짜 투자 채팅 그룹을 이용해 피해자를 유인한 후, 더 많은 통제를 가하기 위해 개인 메시지 애플리케이션으로 이동했습니다. 이 사건에서 피해자 Mallika는 공개 Facebook 그룹을 통해 사기범과 접촉하였고, 결국 허위의 고수익 암호화폐 및 주식 포트폴리오에 투자하도록 설득되어 총 2100만 바트(약 62.1만 달러)를 송금하였습니다.태국 이민청은 체포 영장을 발부받아 여러 명의 용의자를 체포하였으며, 사건은 아직 추가 조사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지, "Curve defi v3"라는 이름의 사기 애플리케이션이 "Tao Duong Van"에 의해 개발되어 DeFi 플랫폼 Curve Finance의 상징과 기능을 통해 사용자를 오도하고 있으며, 애플의 App Store 금융 애플리케이션 순위에서 상위 100위 안에 들어 있습니다. 여러 사용자에 의해 사기로 신고되었음에도 불구하고, 이 애플리케이션은 유럽, 라틴 아메리카, 뉴질랜드, 미국 및 동남아시아 등에서 인기를 끌어 무방비한 사용자를 위험에 빠뜨리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 인도 여배우 Tamannaah Bhatia가 "HPZ Token" 플랫폼을 홍보한 혐의로 인도 집행국(ED)의 조사를 받고 있으며, 이 플랫폼은 암호화폐 프로그램을 통해 투자자를 속인 혐의를 받고 있습니다. 당국은 그녀가 이 사기를 지원했는지와 불법 도박과 관련된 IPL 콘텐츠를 홍보했는지 조사하고 있습니다. Tamannaah Bhatia가 이 사건에 연루되었는지는 불확실하지만, 조사는 계속 진행 중입니다.Tamannaah Bhatia는 이전에 마하라슈트라주에서 유사한 혐의로 조사를 받은 바 있습니다. 조사관들은 그녀가 Fairplay 도박 애플리케이션을 홍보한 것에 대해 조사하고 있으며, 이 애플리케이션은 불법 도박과 관련된 IPL 경기를 시청하도록 유도한 혐의를 받고 있습니다.보도에 따르면, Tamannaah Bhatia는 Fairplay에서 IPL 콘텐츠를 홍보했으며, 이는 그녀가 의심스러운 활동을 지원하는 데 어떤 역할을 했는지에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 조사관들은 또한 그녀가 HPZ Token 행사에 출연한 상황을 검토하고 있으며, 그녀가 출연료를 받았던 이 행사에서 그녀의 대변인이 이 플랫폼의 합법화에 기여했는지를 확인하기 위해 현재 이 사건이 사기의 일부로 주장되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 미국 연방수사국(FBI)이 이더리움에서 NexFundAI라는 이름의 토큰을 생성하여 이러한 사기 혐의자들을 식별하고 단속하기 위해 노력했다고 보도했습니다.FBI는 이 회사와 토큰의 신원을 통해 시장 조성자와 협력 논의를 진행한 것으로 알려졌습니다. 한 피고인은 그의 회사가 CEX에서 동시에 매매를 통해 거래량을 생성하기 위해 로봇을 사용한다고 설명했습니다.이전 소식에 따르면, 미국 법무부는 네 개의 암호화폐 회사 및 관련자들에 대해 시장 조작 혐의를 제기했습니다. 이들 회사는 Gotbit, ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade로, "세탁 거래"를 통해 시장을 조작하고 투자자들을 "가격 올리기 및 매도" 사기에 끌어들인 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 라오스와 북부만에 접경한 베트남의 응이안성 경찰이 사기성 전신 송금과 관련된 라오스 사기단을 적발했습니다. 이 사기꾼들은 주로 '살아있는 돼지'와 암호화폐 투자 사기를 전문으로 하고 있습니다. 그 중 한 명의 사기꾼은 2023년 9월에 라오스를 방문하여 사기단에 합류했습니다. 올해 2월, 그들은 페이스북 계정을 생성하기 시작하여 피해자들을 감정 사기와 투자 사기에 빠뜨렸습니다.그 중 한 사기꾼은 여성으로 가장하여 호치민시의 한 남성의 신뢰를 얻었습니다. 피해자는 결국 높은 수익을 약속하는 허위 애플리케이션인 "Biconomynft"에 투자하게 되었습니다. 몇 달 동안, 사기꾼들은 피해자에게서 176억 동(70만 달러)을 훔쳤습니다. 처음에 사기꾼은 일부 투자 자금을 이익으로 풀어 피해자의 신뢰를 얻었고, 피해자가 더 많은 금액을 투자하면 사기꾼은 계정을 잠그고 자금을 동결했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 인도 집행국은 온라인 게임 애플리케이션 Fiewin과 관련된 4800만 달러 규모의 대규모 사기 사건을 폭로했습니다. 이 사기 사건은 중국 시민과 관련이 있습니다.심층 조사 결과, 이 개인들과 관련된 계좌에서 약 300만 달러가 동결되었습니다. 이 사기는 빠른 수익을 약속하는 계획으로 사용자를 유인했지만, 자금 인출을 차단했습니다. 조사에는 바이낸스의 협조도 포함되어 있으며, 중국으로의 복잡한 암호화폐 이전이 드러났습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 한국 금융 규제 기관이 400만 달러(약 50억 원)를 초과하는 암호화폐 사기 사건에 대해 종신형 처벌을 시행하겠다고 강력히 경고했다고 보도했습니다. 이 경고는 2024년 7월 한국의 《가상 자산 사용자 보호법》이 제정된 후에 발행되었으며, 이 법안은 암호화폐 범죄를 방지하기 위해 마련된 것으로, 일부는 Terra/Luna 창립자 Do Kwon 사건과 FTX 거래소 붕괴에서 영감을 받았습니다.또한, 새로운 법은 불법 이익의 3배에서 5배에 해당하는 벌금 부과와 최대 1년의 징역형을 포함한 다른 처벌 조치도 규정하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 인도네시아 범죄 수사국 (Bareskrim)이 바이낸스 및 Tokocrypto와 협력하여 중대한 사기 사건을 포착하고 여러 용의자를 확인하며 20만 달러의 불법 자금을 압수했습니다.Bareskrim은 암호화폐 거래 사이트와 관련된 거래 사기 사건에 대한 조사를 시작했습니다. 조사 결과, 해당 사이트는 일명 '돼지 잡기' 사기의 일환으로 확인되었습니다. 조사 과정에서 도난 자금을 수령하는 계좌를 관리하는 여러 개인이 체포되었습니다. 당국은 용의자의 휴대폰과 태블릿에서 약 50대의 휴대폰과 여러 장의 현지 은행 카드를 발견했으며, 은행 애플리케이션도 확인했습니다. 용의자들은 자신들이 통제하는 암호화폐 지갑에 대해 질문을 받았을 때 협조를 거부했습니다.증거 분석을 통해 Bareskrim 조사관들은 용의자가 통제할 가능성이 있는 지갑 주소를 발견하고, 그들의 통신 기록(특히 텔레그램에서)에서 이를 뒷받침하는 증거를 찾았습니다. 그들의 채팅 스크린샷은 여러 주요 지갑 주소를 보여주며, 용의자와 사기를 추가로 연결짓는 증거가 되었습니다.Bareskrim은 도난 자금을 관리한 개인을 체포했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 CFTC는 뉴욕 거주자 William Koo Ichioka에게 3600만 달러의 벌금을 부과했습니다. 그 이유는 그가 높은 수익을 약속하며 암호화폐 투자자를 속였고, 이 자금을 개인적인 지출에 사용했기 때문입니다.9월 20일의 성명에 따르면, CFTC는 Ichioka에게 피해자에게 "3100만 달러의 보상금을 지급하라"고 명령했으며, 사기성 외환(forex) 및 암호화폐 프로그램 운영으로 인해 추가로 500만 달러의 민사 벌금을 부과했습니다. CFTC는 Ichioka가 2018년에 이 프로그램을 시작하여 투자자로부터 자금을 받아 "30일마다 10%의 수익을 얻겠다"고 허위로 약속했다고 밝혔습니다. 또한 Ichioka가 실제로 투자자에게 약속한 대로 "일부 자금을" 외환 및 암호화폐에 투자했지만, 그는 투자자의 돈과 자신의 돈을 "혼합"하여 "개인 주택 임대료, 시계를 포함한 보석 및 고급 자동차"와 같은 개인적인 지출에 사용했다고 덧붙였습니다.이 결정은 법원이 2023년 8월 "Ichioka에 대한 영구 금지 명령의 초기 동의서"를 내린 지 1년이 넘은 후에 내려졌습니다. 당시 규제 기관은 그가 "CFTC가 규제하는 어떤 시장에서도 거래하지 못하도록 금지했으며, CFTC에 등록하는 것도 금지했습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 경찰은 2024년 8월 40대 남성을 체포했다고 보도했습니다. 이 남성은 158명의 투자자로부터 총 160억 원(약 1200만 달러)을 사취한 대규모 암호화폐 사기 사건을 계획한 혐의를 받고 있습니다.이 사기 활동은 2021년 11월부터 2022년 6월까지 지속되었으며, 용의자는 허위의 암호화폐 채굴 사업을 내세워 투자자들에게 매달 18%의 수익률을 약속했습니다. 피해자 개인의 손실은 120만 원에서 2.5억 원까지 다양합니다. 용의자는 2023년 9월 예비 심리 청문회에 불출석한 후, 약 2100만 원을 들여 눈, 코, 얼굴 윤곽 성형 수술을 받고 가발을 착용하여 외모를 변경함으로써 10개월 동안 추적을 피했습니다. 결국 경찰은 감시 카메라 영상, 전화 기록 및 인터넷 검색 기록 등의 단서를 통해 그를 체포하는 데 성공했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 네트워크 방송인이 암호 자산 사기로 중형을 선고받다.서울 동부지방법원은 30일 서모에게 15년의 징역형을 선고했다. 서모는 피해자에게 자신이 운영하는 회사가 발행한 암호 자산(토큰) 또는 관련 사업에 투자할 것을 추천한 혐의를 받고 있으며, 투자금을 유용한 것으로 알려졌다.또한, 서모는 110억 원(약 823만 달러) 이상의 자금을 유용한 혐의도 받고 있으며, 회사 계좌 자금을 이용해 AfreecaTV에서 가상 선물을 구매한 것으로 나타났다. 법원은 서모가 처음부터 약속을 이행할 의사가 없었으며, 투자금을 개인 채무 상환에 사용했다고 판단했다.

ChainCatcher 메시지톈진 장 씨가 이번 달에 인터넷 사기로 26만 위안 이상을 피해 입었으며, 사기 자금은 싱궈현에서 현금으로 인출되었습니다. 싱궈 경찰은 신속하게 출동하여 8명의 범죄 용의자를 체포하고, 가상 화폐 세탁 "수조" 은신처를 적발하여 관련 자금 20만 위안을 압수했습니다.전해진 바에 따르면, 용의자 리모 원은 사기 세탁 범죄 집단에 은행 계좌를 제공하여 자금을 세탁하는 데 도움을 주었으며, 자금이 인터넷 불법 범죄와 관련되어 있다는 사실을 알면서도 26만 위안 이상을 현금으로 인출했습니다. 세탁 범죄 집단은 리모 원이 인출한 현금을 받은 후, 허난 유주로 도주하여 관련 자금을 가상 화폐 세탁 "수조" 용의자 후모 펑에게 전달하였고, 후모 펑은 해외 사기 은신처 용의자의 지시에 따라 사기로 얻은 26만 위안 이상의 현금을 오프라인에서 가상 화폐 U로 교환한 후, 지정된 가상 화폐 주소로 이체하여 결국 관련 자금의 세탁을 완료했습니다.경찰은 세탁 은신처를 성공적으로 적발하고 여러 명의 용의자를 체포했으며, 일부 관련 자금을 회수했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국에서 150명 이상의 피해자로부터 약 160억 원(약 1196만 달러)을 사기친 범죄 조직이 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰의 추적을 피하기 위해 이들은 얼굴 윤곽 수술 등 성형 수술을 받고 가발을 착용했습니다.2021년 11월부터 2022년 6월까지, 서울지방경찰청 도시수사대 금융범죄수사팀은 158명의 피해자를 속여 약 160억 원을 갈취했으며, 이 중 약 45억 원을 유용한 범죄 조직의 리더 A씨는 사기, 준수증서법 위반 및 전자법 위반 혐의로 체포되었습니다.A씨는 여러 가지 도주 수단을 동원했습니다. 그는 약 2100만 원 상당의 쌍꺼풀, 코, 얼굴 윤곽 수술을 받고 가발을 착용했습니다. A씨는 또한 지인의 도움을 받아 자주 거주지를 변경하고, 가짜 휴대폰과 가짜 은행 계좌를 사용했습니다. 경찰은 A씨가 체포된 은신처에서 1억 원을 압수하고, 기소 전에 A씨 등으로부터 13억 원의 자산을 압수했습니다.