ChainCatcher 메시지, Meme 프로젝트 Shiba Inu (SHIB)의 익명의 수석 개발자 Shytoshi Kusama는 사용자들에게 최근 발생한 한 사기에 주의할 것을 경고했습니다. 사기꾼들은 1 ETH의 가격으로 Shytoshi Kusama가 이전에 주목했던 커뮤니티 구성원으로부터 X 계정을 인수하고, 이를 사기 토큰으로 이름을 변경한 후, 해당 프로젝트를 커뮤니티 주도라고 주장하며 가짜 토큰을 시작했습니다. Shytoshi Kusama는 Karma와 Reputation과 DAO 거버넌스 관련 시스템을 출시할 예정이며, 이를 통해 좋은 행동은 보상받고 나쁜 행동은 기록될 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 태국 당국이 한 여성에게 62만 달러 이상을 사기친 국제 암호화폐 사기 사건을 적발했다고 보도했습니다.현지 소식에 따르면, 이 네트워크는 태국, 캄보디아, 미얀마에 걸쳐 있으며, 허위 온라인 투자 기회, 신원 도용, 그리고 국제 자금 세탁을 포함한 고도로 조직화된 사기를 운영하고 있습니다. 조사에 따르면, 용의자들은 가짜 투자 채팅 그룹을 이용해 피해자를 유인한 후, 더 많은 통제를 가하기 위해 개인 메시지 애플리케이션으로 이동했습니다. 이 사건에서 피해자 Mallika는 공개 Facebook 그룹을 통해 사기범과 접촉하였고, 결국 허위의 고수익 암호화폐 및 주식 포트폴리오에 투자하도록 설득되어 총 2100만 바트(약 62.1만 달러)를 송금하였습니다.태국 이민청은 체포 영장을 발부받아 여러 명의 용의자를 체포하였으며, 사건은 아직 추가 조사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 매체 동망의 보도에 의하면, 어제 한 한국 남성이 중개인을 통해 70만 홍콩 달러로 USDT를 구매했으나, 환전소에서 암호화폐를 받지 못해 사기를 당한 것으로 의심되고 있다. 홍콩 경찰이 현장에 출동하여 사건을 "사기 수단으로 재산을 취득한 사건"으로 처리하고 있다.알려진 바에 따르면, 해당 환전소는 제3자를 통해 본 사건에 관련된 암호화폐를 지급했다고 주장하고 있다.

ChainCatcher 메시지, "Curve defi v3"라는 이름의 사기 애플리케이션이 "Tao Duong Van"에 의해 개발되어 DeFi 플랫폼 Curve Finance의 상징과 기능을 통해 사용자를 오도하고 있으며, 애플의 App Store 금융 애플리케이션 순위에서 상위 100위 안에 들어 있습니다. 여러 사용자에 의해 사기로 신고되었음에도 불구하고, 이 애플리케이션은 유럽, 라틴 아메리카, 뉴질랜드, 미국 및 동남아시아 등에서 인기를 끌어 무방비한 사용자를 위험에 빠뜨리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 제4 순회 항소 법원은 최근 한 주택 소유자가 보험 회사 Lemonade Insurance를 상대로 제기한 소송 요청을 기각했습니다. 이 주택 소유자는 암호화 사기로 17만 달러의 손실을 입었으며, 보험 회사가 그 손실을 보상해야 한다고 주장했습니다. 그러나 법원은 버지니아주 법률에 따라 주택 보험은 "직접 물리적 손실"만을 포함하며, 디지털 화폐의 디지털 도난은 이 정의에 해당하지 않는다고 판단했습니다.판사는 보험 회사가 보험 증권 관련 조항에 따라 보상 의무를 이행했으며, 500달러의 전자 송금 도난 보상을 제공했다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 프랑스 낭시에서 대규모 암호화폐 사기 재판이 시작되었으며, 20명 이상의 피고가 허위 암호화폐 및 다이아몬드 투자 계획을 통해 1,300명의 피해자를 속인 혐의를 받고 있습니다. 이 사기는 총 2,800만 유로(약 3,000만 달러)를 탈취했습니다.약 100명의 원고를 대표하는 콜먼 법률 사무소는 한 피해자가 "다이아몬드 저축 계획"에서 40만 유로를 잃었다고 밝혔습니다. 조사관들은 피고가 19개국에서 총 199개의 은행 계좌를 사용하여 자금을 이동시킨 사실을 밝혀냈으며, 약 280만 유로가 회수되어 피해자 보상에 사용될 수 있을 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 인도 여배우 Tamannaah Bhatia가 "HPZ Token" 플랫폼을 홍보한 혐의로 인도 집행국(ED)의 조사를 받고 있으며, 이 플랫폼은 암호화폐 프로그램을 통해 투자자를 속인 혐의를 받고 있습니다. 당국은 그녀가 이 사기를 지원했는지와 불법 도박과 관련된 IPL 콘텐츠를 홍보했는지 조사하고 있습니다. Tamannaah Bhatia가 이 사건에 연루되었는지는 불확실하지만, 조사는 계속 진행 중입니다.Tamannaah Bhatia는 이전에 마하라슈트라주에서 유사한 혐의로 조사를 받은 바 있습니다. 조사관들은 그녀가 Fairplay 도박 애플리케이션을 홍보한 것에 대해 조사하고 있으며, 이 애플리케이션은 불법 도박과 관련된 IPL 경기를 시청하도록 유도한 혐의를 받고 있습니다.보도에 따르면, Tamannaah Bhatia는 Fairplay에서 IPL 콘텐츠를 홍보했으며, 이는 그녀가 의심스러운 활동을 지원하는 데 어떤 역할을 했는지에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 조사관들은 또한 그녀가 HPZ Token 행사에 출연한 상황을 검토하고 있으며, 그녀가 출연료를 받았던 이 행사에서 그녀의 대변인이 이 플랫폼의 합법화에 기여했는지를 확인하기 위해 현재 이 사건이 사기의 일부로 주장되고 있습니다.

据 CNBC 报道，德国公民 Horst Jicha 在纽约一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案中弃保潜逃，目前已成为逃犯。他在 10 月 3 日篡改了脚镯监视器，之后未能出庭。布鲁克林美国检察官办公室正在积极调查以抓捕他。Jicha 的 500 万美元保释金中，400 万美元由他的合伙人、孩子和其他三人个人担保，另有 100 万美元现金已存入联邦政府，目前他们的保释金额面临个人责任。Horst Jicha 相关案件原定于 3 月 31 日开始审判，面临多项证券欺诈和共谋指控。检察官指出，USI Tech 的平台实际上是一个虚假的多层次营销计划，吉查在该计划中欺骗了投资者，并在其被捕前后期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛罗里达州被捕，并于 1 月份被保释出来，但在保释期间违反了出庭、律师探访或就医的条件。在被捕后，价值约 1.5 亿美元的以太放和比特币被发送至 Horst Jicha 控制的加密货币存款地址。

ChainCatcher 메시지, 미국 오하이오주 형사 조사국 새로 설립된 전자 사기 조사 부서가 암호화폐 사기로부터 130,000 달러를 회수했습니다. 이는 그들의 첫 번째 승리입니다. 이 부서의 설립은 점점 더 복잡해지는 사이버 금융 범죄, 특히 암호화폐와 관련된 범죄에 대응하기 위해 이루어졌습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 미국 연방수사국(FBI)이 이더리움에서 NexFundAI라는 이름의 토큰을 생성하여 이러한 사기 혐의자들을 식별하고 단속하기 위해 노력했다고 보도했습니다.FBI는 이 회사와 토큰의 신원을 통해 시장 조성자와 협력 논의를 진행한 것으로 알려졌습니다. 한 피고인은 그의 회사가 CEX에서 동시에 매매를 통해 거래량을 생성하기 위해 로봇을 사용한다고 설명했습니다.이전 소식에 따르면, 미국 법무부는 네 개의 암호화폐 회사 및 관련자들에 대해 시장 조작 혐의를 제기했습니다. 이들 회사는 Gotbit, ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade로, "세탁 거래"를 통해 시장을 조작하고 투자자들을 "가격 올리기 및 매도" 사기에 끌어들인 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 라오스와 북부만에 접경한 베트남의 응이안성 경찰이 사기성 전신 송금과 관련된 라오스 사기단을 적발했습니다. 이 사기꾼들은 주로 '살아있는 돼지'와 암호화폐 투자 사기를 전문으로 하고 있습니다. 그 중 한 명의 사기꾼은 2023년 9월에 라오스를 방문하여 사기단에 합류했습니다. 올해 2월, 그들은 페이스북 계정을 생성하기 시작하여 피해자들을 감정 사기와 투자 사기에 빠뜨렸습니다.그 중 한 사기꾼은 여성으로 가장하여 호치민시의 한 남성의 신뢰를 얻었습니다. 피해자는 결국 높은 수익을 약속하는 허위 애플리케이션인 "Biconomynft"에 투자하게 되었습니다. 몇 달 동안, 사기꾼들은 피해자에게서 176억 동(70만 달러)을 훔쳤습니다. 처음에 사기꾼은 일부 투자 자금을 이익으로 풀어 피해자의 신뢰를 얻었고, 피해자가 더 많은 금액을 투자하면 사기꾼은 계정을 잠그고 자금을 동결했습니다.

ChainCatcher 메시지, 인도네시아 범죄 수사국 (Bareskrim)이 바이낸스 및 Tokocrypto와 협력하여 중대한 사기 사건을 포착하고 여러 용의자를 확인하며 20만 달러의 불법 자금을 압수했습니다.Bareskrim은 암호화폐 거래 사이트와 관련된 거래 사기 사건에 대한 조사를 시작했습니다. 조사 결과, 해당 사이트는 일명 '돼지 잡기' 사기의 일환으로 확인되었습니다. 조사 과정에서 도난 자금을 수령하는 계좌를 관리하는 여러 개인이 체포되었습니다. 당국은 용의자의 휴대폰과 태블릿에서 약 50대의 휴대폰과 여러 장의 현지 은행 카드를 발견했으며, 은행 애플리케이션도 확인했습니다. 용의자들은 자신들이 통제하는 암호화폐 지갑에 대해 질문을 받았을 때 협조를 거부했습니다.증거 분석을 통해 Bareskrim 조사관들은 용의자가 통제할 가능성이 있는 지갑 주소를 발견하고, 그들의 통신 기록(특히 텔레그램에서)에서 이를 뒷받침하는 증거를 찾았습니다. 그들의 채팅 스크린샷은 여러 주요 지갑 주소를 보여주며, 용의자와 사기를 추가로 연결짓는 증거가 되었습니다.Bareskrim은 도난 자금을 관리한 개인을 체포했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 CFTC는 뉴욕 거주자 William Koo Ichioka에게 3600만 달러의 벌금을 부과했습니다. 그 이유는 그가 높은 수익을 약속하며 암호화폐 투자자를 속였고, 이 자금을 개인적인 지출에 사용했기 때문입니다.9월 20일의 성명에 따르면, CFTC는 Ichioka에게 피해자에게 "3100만 달러의 보상금을 지급하라"고 명령했으며, 사기성 외환(forex) 및 암호화폐 프로그램 운영으로 인해 추가로 500만 달러의 민사 벌금을 부과했습니다. CFTC는 Ichioka가 2018년에 이 프로그램을 시작하여 투자자로부터 자금을 받아 "30일마다 10%의 수익을 얻겠다"고 허위로 약속했다고 밝혔습니다. 또한 Ichioka가 실제로 투자자에게 약속한 대로 "일부 자금을" 외환 및 암호화폐에 투자했지만, 그는 투자자의 돈과 자신의 돈을 "혼합"하여 "개인 주택 임대료, 시계를 포함한 보석 및 고급 자동차"와 같은 개인적인 지출에 사용했다고 덧붙였습니다.이 결정은 법원이 2023년 8월 "Ichioka에 대한 영구 금지 명령의 초기 동의서"를 내린 지 1년이 넘은 후에 내려졌습니다. 당시 규제 기관은 그가 "CFTC가 규제하는 어떤 시장에서도 거래하지 못하도록 금지했으며, CFTC에 등록하는 것도 금지했습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 Flappy Bird 팬을 자칭하는 팀이 클래식 게임을 암호화 프로젝트로 재출시할 계획이라고 보도했지만, 이 조치는 사용자들의 강한 반발에 부딪혔습니다.새로운 버전은 Flappy Bird를 Solana 기반의 Web3 게임으로 탈바꿈시키며, 이를 "세계 최초의 오픈 소스, 커뮤니티 소유의 Web 2 및 Web 3 게임"이라고 주장합니다. 이 프로젝트는 FLAP 토큰도 언급하며, 텔레그램 블록체인에서 발행할 계획이고, 스테이킹 옵션과 무료 에어드롭을 제공할 예정입니다.하지만 현재로서는 토큰이 Solana 또는 텔레그램에서 출시될지, 아니면 이러한 암호화 계획이 포기되었는지 불확실합니다. 사용자들은 이 프로젝트를 "암호화 사기"라고 비판하며, 팀이 Flappy Bird 권리를 얻는 방식에 불만을 표명했습니다.전해진 바에 따르면, Flappy Bird(플래피 버드)는 2013년에 출시된 새 비행 게임으로, 2014년 1월에는 미국과 중국의 iTunes에서 가장 인기 있는 무료 애플리케이션이 되었으며, 같은 달 영국 App Store에서는 "새로운 분노의 새"로 묘사되었습니다. 이 게임은 1월 다운로드 수가 가장 많은 무료 애플리케이션이 되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 보안 회사 Gen Digital은 현재 "CryptoCore"라는 조직에 주목하고 있다고 전했습니다. 이 조직은 인공지능 기반의 딥페이크 사기를 사용하여 암호화폐 보유자를 속이고 있습니다. 이들은 Elon Musk, Michael Saylor, Vitalik Buterin, Larry Fink와 같은 유명 인사의 공식 비디오를 이용해 허위 암호화폐 투자로 이익을 얻고 있습니다. 그들은 인공지능으로 생성된 음성을 오디오에 대체하거나 비공식 자료를 공식 비디오와 혼합하여 사기를 실행합니다.Gen Digital은 이 범죄 조직이 YouTube, X, TikTok과 같은 소셜 미디어 플랫폼에 자신의 비디오를 퍼뜨리고 있다고 밝혔습니다. 사기꾼들은 또한 해킹된 많은 팬을 보유한 소셜 미디어 계정을 사용하여 라이브 방송을 통해 그들의 사기를 홍보합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 경찰은 2024년 8월 40대 남성을 체포했다고 보도했습니다. 이 남성은 158명의 투자자로부터 총 160억 원(약 1200만 달러)을 사취한 대규모 암호화폐 사기 사건을 계획한 혐의를 받고 있습니다.이 사기 활동은 2021년 11월부터 2022년 6월까지 지속되었으며, 용의자는 허위의 암호화폐 채굴 사업을 내세워 투자자들에게 매달 18%의 수익률을 약속했습니다. 피해자 개인의 손실은 120만 원에서 2.5억 원까지 다양합니다. 용의자는 2023년 9월 예비 심리 청문회에 불출석한 후, 약 2100만 원을 들여 눈, 코, 얼굴 윤곽 성형 수술을 받고 가발을 착용하여 외모를 변경함으로써 10개월 동안 추적을 피했습니다. 결국 경찰은 감시 카메라 영상, 전화 기록 및 인터넷 검색 기록 등의 단서를 통해 그를 체포하는 데 성공했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 네트워크 방송인이 암호 자산 사기로 중형을 선고받다.서울 동부지방법원은 30일 서모에게 15년의 징역형을 선고했다. 서모는 피해자에게 자신이 운영하는 회사가 발행한 암호 자산(토큰) 또는 관련 사업에 투자할 것을 추천한 혐의를 받고 있으며, 투자금을 유용한 것으로 알려졌다.또한, 서모는 110억 원(약 823만 달러) 이상의 자금을 유용한 혐의도 받고 있으며, 회사 계좌 자금을 이용해 AfreecaTV에서 가상 선물을 구매한 것으로 나타났다. 법원은 서모가 처음부터 약속을 이행할 의사가 없었으며, 투자금을 개인 채무 상환에 사용했다고 판단했다.

ChainCatcher 메시지, 호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 지난 일요일 온라인 투자 사기를 근절하기 위한 보다 광범위한 노력의 일환으로, 지난해 600건 이상의 암호화폐 사기를 제거했다고 밝혔습니다.ASIC는 5530개의 가짜 투자 플랫폼 사기, 1065개의 피싱 사기 하이퍼링크, 그리고 615개의 암호화 투자 사기를 차단하는 데 도움을 주었다고 전했습니다.추정에 따르면, 지난해 이러한 사기는 가짜 뉴스 기사와 지역 유명 인사의 딥페이크 비디오를 통해 퍼져 총 13억 달러의 손실을 초래했습니다.이 규제 기관은 성명에서 "ASIC는 모든 소비자에게 온라인 거래 및 암호화폐 투자 촉진을 위한 소셜 미디어 하이퍼링크에 대해 경계를 유지할 것을 상기시킵니다."라고 밝혔습니다. ASIC은 또한 평균적으로 하루에 약 20개의 웹사이트가 폐쇄되며, 사기꾼들이 계속해서 적응하고 새로운 방법을 찾아 피해자를 유인하고 있다고 덧붙였습니다.4월 비트코인 반감기 사건 전후로 암호화폐 관련 사기가 급증했지만, ASIC이 제공한 데이터에 따르면 이 숫자는 매달 감소하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 LG 그룹의 전액 출자 자회사 Wacon의 CEO 변영오가 ETH 관련 암호화폐 사기를 계획한 혐의로 체포되었다고 보도했습니다. 서울 중앙 지방 검찰청은 변과 또 다른 용의자 염을 사기죄로 기소할 예정입니다.Wacon이 운영하는 MainEthernet 지갑 서비스는 2023년 여름에 정상적으로 출금할 수 없었습니다. 지난해 11월, 변은 투자자와 만났을 때 투자자의 자금을 환불하겠다고 주장하며 "모든 문제를 해결하는 데 단 4개월이 걸린다"고 말했습니다. 그러나 검찰은 이것이 수천억 원 규모의 폰지 사기라고 판단하며, 피해자는 약 500명으로 주로 노인들입니다. 변은 최대 45%에서 50%의 투자 수익을 약속했으며, 지난해에는 폰지 사기 혐의를 부인했습니다.