ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 상보의 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 3월 10일부터 19일까지 유천구에서 "세爵"이라는 코드명으로 체포 작전을 실시하여 일련의 사기 및 자금 세탁 활동을 성공적으로 단속했습니다. 이번 작전에서는 45건의 사건이 해결되었으며, 54명의 용의자가 체포되었고, 관련된 금액은 1억 9400만 홍콩 달러에 달합니다.가장 큰 금액의 사건은 외국인을 대상으로 한 가상 화폐 투자 사기로, 관련 금액은 7200만 홍콩 달러에 달합니다. 피해자는 가상 화폐에 투자하도록 유인되어 자금을 지정된 은행 계좌로 이체했습니다. 경찰은 30세와 34세의 두 명의 내륙 여성(주부와 사업가라고 주장)을 체포했으며, 이들은 3월 11일 구룡성 치안법원에서 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 캐나다 앨버타주와 뉴브런즈윅주 증권 규제 기관이 암호 사기꾼들이 허위 뉴스 기사와 정부 인물의 초상을 이용해 무역 전쟁 공포를 악용하고 있다고 경고했습니다.앨버타 증권 위원회는 3월 7일 경고에서 "CanCap"이라는 이름의 암호 투자 사기가 캐나다 국립 방송 공사(CBC)의 뉴스 기사를 위조하고 당시 총리인 저스틴 트뤼도의 지지를 가장하고 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 "허위 기사에서는 총리가 미국 관세에 대응하고 디지털 통화와 관련된 투자 계획을 지지하고 있다고 주장하고 있다"고 전했습니다.뉴브런즈윅주 금융 및 소비자 서비스 위원회도 3월 5일 경고를 발표하며, CanCap이 허위 뉴스 기사를 사용해 뉴브런즈윅 주지사 수잔 홀트가 해당 플랫폼을 지지한다고 주장했으며, 기사에는 홀트와 CBC의 허위 인터뷰 기록과 조작된 사진이 포함되어 있다고 밝혔습니다.규제 기관은 사기꾼들이 현재 사건을 이용해 잠재적 피해자들의 두려움을 조장하고, 인공지능을 사용해 지지를 위조하고 콘텐츠를 생성하여 사기가 합법적으로 보이도록 하고 있다고 지적했습니다.그들은 사기꾼들이 계획의 이름과 외관을 신속하게 변경할 수 있으며, 이미 "CanCentra"와 "Immediate Flectinium" 등의 이름을 사용하고 최소 여섯 개의 다른 도메인 웹사이트에 연결했다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지, 뉴욕주 의회는 암호화폐 사기와 관련된 여러 형사 범죄를 확립하기 위한 새로운 법안(A06515)을 고려하고 있습니다.이 법안은 Vanel 의원이 제안하였으며, 뉴욕주 형법에 새로운 조항(제 K장 제 191조)을 추가하여 암호화폐 분야의 사기 행위에 대해 명확하게 정의된 범죄 유형을 포함합니다. 여기에는: 가상 토큰 사기, 불법 "rug pull"(프로젝트 측의 자금 도주), 개인 키 사기, 공개되지 않은 가상 토큰 이익 관계에 대한 사기 행위가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, Infini 창립자 @Christianeth가 X 플랫폼에 글을 올리며 "최근 많은 사람들이 나를 사칭하여 사기를 치고 있습니다. 돈을 요구하는 어떤 일도 믿지 마세요."라고 전했습니다.이전 소식, Infini 창립자가 해커에게 블록체인에 메시지를 남기며 화이트 해커 협정을 체결하고, 탈취한 자산의 20%를 보상으로 남기길 희망한다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin News는 인도 중앙 조사국이 GainBitcoin 암호화폐 사기에 대해 대규모 조사를 진행하고 있으며, 인도 전역에서 60개 이상의 장소를 급습했다고 보도했습니다. 이 사건의 피해 금액은 약 7580만 달러에 달합니다.GainBitcoin은 Amit Bhardwaj(고인)와 그의 형제 Ajay Bhardwaj가 2015년에 시작한 폰지 사기로, "클라우드 채굴" 계약을 통해 투자자에게 매달 10%의 비트코인 수익을 18개월 동안 약속했습니다. 2017년부터 붕괴되기 시작하면서 지급 방식을 비트코인에서 가치가 낮은 내부 토큰 MCAP으로 변경했습니다.

ChainCatcher 메시지, Bybit는 X 플랫폼에 게시하여 사기꾼이 Bybit 직원을 사칭하고 있음을 경고하며 커뮤니티에 경계를 유지할 것을 알립니다.Bybit는 절대 개인 정보, 예치금 또는 비밀번호를 요구하지 않습니다. 반드시 공식 메시지 출처를 신중하게 확인하고 의심스러운 상황을 보고하십시오. 문제가 있다고 느끼면, 실제로 문제가 있을 가능성이 높으니 안전에 유의하십시오.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 웹사이트에서 브라질 남성 Douver T. Braga가 2.9억 달러 비트코인 폰지 사기로 스위스에서 미국으로 송환되어 시애틀 연방 법원에 출두했다고 합니다.그는 12건의 전신 사기 및 1건의 공모 사기 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. Braga가 운영하는 Trade Coin Club(TCC)은 "첨단 알고리즘"을 사용하여 수익을 올린다고 주장했지만, 실제로는 폰지 사기로 82,000개의 비트코인을 사취하였으며, 그 중 최소 5천만 달러가 개인 계좌로 직접 유입되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC 보도에 의하면, 블록체인 연구 회사 Chainalysis는 보고서에서 네트워크 범죄자들이 인공지능 수단을 활용하고 더욱 조직화됨에 따라 "살아있는 돼지" 사기가 급증하고 있으며, 지난해 암호화폐 사기 수익이 역사적인 최고치를 기록할 것으로 추정된다고 경고했습니다.그들의 초기 추정에 따르면, 2024년에는 사기와 관련된 암호화 지갑이 99억 달러의 암호화폐를 수신했습니다. 이 회사는 Chainalysis가 더 많은 사기 지갑을 발견함에 따라 2024년의 수치가 기록적인 124억 달러로 증가할 것이라고 예측하고 있습니다. 사기 수익 상승의 주요 원인은 "살아있는 돼지" 사기의 유행입니다.또한, 사기꾼들은 더 작은 금액으로 더 많은 피해자를 목표로 하는 경향이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면, 터키 이스탄불 제22지방법원이 Thodex 창립자 Faruk Fatih Ozer에 대한 "조직 범죄" 혐의를 철회했지만, 여전히 사기 혐의는 유지하며 구속을 계속한다고 합니다.Ozer는 2021년 Thodex 거래소 붕괴 사건으로 인해 40만 명 이상의 사용자에게 사기를 저지른 혐의를 받고 있으며, 관련 금액은 20억 달러에 달하고, 2023년 9월에 11,196년의 징역형을 선고받았습니다. 그의 변호인 팀은 추가 감형을 추진할 것이라고 밝혔으며, "사법 절차는 아직 끝나지 않았다"고 강조했습니다.Thodex는 터키의 주요 거래소였으며, 2021년 4월 갑작스럽게 폐쇄되어 391,000명의 사용자가 출금을 하지 못하게 되었습니다. Ozer는 도주한 후 2022년 알바니아에서 체포되어 송환되었습니다. 법원은 이전에 그가 자금 세탁, 사기 등의 혐의로 유죄라고 판단했지만, 최신 판결에서는 일부 혐의에 대한 증거가 부족하다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 암호화폐 폰지 사기 Forcount의 발기인 Antonia Perez Hernandez가 전신 사기죄를 인정하고 2년 이상의 징역형을 선고받았습니다.1월 27일, 미국 뉴욕 남부 지방 법원(SDNY)에서 열린 청문회에서, 판사 Analisa Torres(미국 SEC가 Ripple Labs를 고소한 사건을 심리하는 판사이기도 함)는 Hernandez에게 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 30개월의 징역형을 선고했습니다. Hernandez는 2017년부터 2021년까지 공모자와 협력하여 Forcount에서 암호화폐 거래 및 채굴을 홍보하며 투자자들로부터 약 840만 달러를 훔쳤다고 인정했습니다.Hernandez는 자신의 행동으로 인해 "금전적 손실을 입은 사람들"에게 사과했습니다. 이 프로젝트의 고위 발기인 Juan Tacuri는 2024년 10월에 20년의 징역형을 선고받았고, 기소된 Nestor Nuñez도 11월에 4년의 징역형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부가 최근 발표한 공지에 따라 워싱턴 동부 연방 대배심은 목사 Francier Obando Pinillo를 26건의 사기 혐의로 기소했으며, 그는 2021년 11월부터 2023년 10월까지 암호화폐 사기 "Solano Fi"를 계획하여 투자자들로부터 수백만 달러를 사취한 것으로 알려졌다. 이러한 혐의의 최대 형량은 20년의 징역형이다.전해진 바에 따르면, Pinillo는 그의 회중과 다른 잠재 투자자들에게 Solano Fi가 "안전하고 보장된 투자"라고 보장했다. 검찰에 따르면, Pinillo는 약속대로 투자자들의 자금을 스테이킹하지 않고, 그들의 돈을 자신과 공모자가 통제하는 계좌로 송금했다.Pinillo는 또한 다른 사람들이 Solano Fi에 가입하도록 유도하기 위해 15%의 추천 보너스를 제공했으며, 이는 유사한 폰지 사기 구조를 만들고 새로운 투자자의 자금을 사용하여 초기 참여자에게 허위 이익을 지급하는 방식이었다.지난해 12월 소식에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 "Francier Obando Pinillo"라는 목사를 기소했으며, 그는 일부 워싱턴 교회 신자를 포함한 1500명에게 암호화폐 폰지 사기를 홍보하고 이 사기가 600만 달러의 자금을 흡수했다고 주장했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 법무부는 금요일에 35세의 오클라호마주 남성 트래비스 포드가 전기통신 사기를 공모한 혐의를 인정했다고 발표했습니다. 이 혐의는 그가 "사기성" 암호화폐 투자 회사를 운영하는 데 있어 맡은 역할과 관련이 있으며, 그는 Wolf Capital Crypto Trading LLC(약칭 Wolf Capital)의 공동 창립자, CEO 및 수석 트레이더로 활동했습니다.미국 법무부에 따르면, 2023년 1월부터 8월 사이에 그는 프로모션, 소셜 미디어 게시물 및 회사 웹사이트를 통해 개인들이 이 회사에 수백만 달러를 투자하도록 유도했습니다. 포드는 하루 순수익이 약 1-2% 또는 연간 547%에 달한다고 주장했으며, 결국 약 2,800명의 투자자로부터 940만 달러를 모금했습니다.법무부는 포드가 허위 약속을 이용해 개인들이 이 회사에 투자하도록 유도한 다음, 투자자들의 자금을 "자신과 공범의 이익을 위해 사용하고 투자자의 이익을 해쳤다"고 주장했습니다. 이 혐의로 인해 그는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 한 캘리포니아 주민이 아시아에 본사를 둔 세 개의 은행을 상대로 고소하며, 이들이 기본적인 검토를 수행하지 않아 그가 암호화 사기 사건에서 거의 100만 달러를 잃었다고 주장하고 있습니다.2024년 12월 31일 제출된 소장에 따르면, Ken Liem의 변호사는 그의 고객이 2023년 6월 LinkedIn을 통해 암호화폐 투자 기회에 대한 연락을 받았고, 사기범에게 자금을 이체하도록 설득당했다고 주장합니다. 자금은 이후 세 개의 아시아 은행에 예치되었고, 결국 제3자 계좌로 이체되었습니다.변호사는 이들 은행이 "고객 알기" (KYC) 및 자금 세탁 방지 등 규정 준수를 수행하지 않아 사기 활동을 식별하지 못했으며, 그로 인해 사기범이 계좌를 개설하고 사기를 실행할 수 있도록 허용했다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt가 인용한 현지 영어 뉴스 매체 《The International》의 보도에 의하면, 올해 초 유럽 경찰청의 도움으로 전과가 있는 39세 용의자가 이탈리아 밀라노에서 체포되었습니다. 보도에 따르면, 이 용의자는 전통적으로 가짜 돈을 사용하여 고급 시계나 금과 같은 사치품을 구매하는 새로운 변종의 "사기" 범죄에 연루되어 있습니다. 이 경우, 피해자는 가짜 돈과 교환하기 위해 사기꾼에게 암호화폐를 제공합니다. 비엔나 경찰은 이 변종을 "Rip-Deal 2.0"이라고 부릅니다.용의자는 또한 20만 유로의 가짜 돈을 소지하고 있던 것으로 확인되었습니다. 비엔나 지부장 제랄드 골드나글(Gerald Goldnagl) 총감독은 "이 범죄는 일반적으로 서발칸 반도에서 온 조직 범죄단에 의해 수행됩니다"라고 말했습니다.마리오 카인츠(Mario Kaintz) 탐정은 이 범죄단의 사기 수법이 "교묘하다"고 밝혔습니다. 특정 경우에는 "그들이 피해자에게 비밀번호나 암호화폐 지갑의 '시드 문구'를 입력하게 하거나, 때때로 천장에 숨겨진 카메라를 이용해 피해자의 휴대폰 화면을 엿보기도 합니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면 비트코인이 역사적인 최고치를 기록함에 따라 FBI(연방수사국) 볼티모어 지부의 특수요원 David Paniwozik은 점점 더 많은 범죄자들이 암호화폐 사기를 이용해 이익을 얻으려 한다고 밝혔습니다. 주요 문제는 투자자들이 이 기술에 여전히 익숙하지 않아 사기에 더 쉽게 노출된다는 것입니다.SA Paniwozik은 "1달러, 수억 달러 또는 수십억 달러를 이체하고 싶든 상관없이 한도가 없습니다. 미국에서 관리되는 지갑에서 해외에서 관리되는 지갑으로 몇 초 만에 원활하게 이체할 수 있습니다. 사기꾼들은 자신의 암호화폐 거래소를 만들어 당신의 투자가 기하급수적으로 증가하고 있다고 믿게 하거나, 높은 수익을 제공하는 일을 '잠금 해제'하기 위해 암호화폐를 지불해야 한다고 말합니다."라고 경고했습니다.SA Paniwozik은 최근 암호화폐와 관련된 취업 사기 보고서의 수가 급증하고 있음을 발견했습니다. 메릴랜드주에서 보고된 손실은 2023년 32,033달러에서 올해 1월부터 10월까지 380만 달러로 증가했습니다. "따라서 메릴랜드주에서만 평균적으로 각 개인이 이러한 사기로 인해 약 15,000에서 20,000달러를 잃고 있습니다."라고 SA Paniwozik은 덧붙였습니다.FBI의 2023년 암호화폐 사기 보고서에 따르면, 암호화폐와 관련된 불만은 전체 금융 사기 불만의 약 10%에 불과하지만, 도난 금액은 전체 손실의 거의 50%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 탐정 ZachXBT가 오늘 아침에 발표한 바에 따르면, 한 장외 거래(OTC) 암호 사기범이 유럽에서 급습 수색을 당하고 체포되었으며, 그가 관련된 자산은 약 1,700만 달러로 압수되었습니다. 이 사기범은 2024년 2월에 한 TAO 거대 투자자로부터 710만 달러(14,600 TAO)를 사취했으며, 올해 안에 ZYN, MOG, Kondux, Ordiswap, Landwolf 및 Hash AI 거대 투자자들을 대상으로 800만 달러 이상의 사기를 저질렀습니다.

ChainCatcher 메시지, Meme 프로젝트 Shiba Inu (SHIB)의 익명의 수석 개발자 Shytoshi Kusama는 사용자들에게 최근 발생한 한 사기에 주의할 것을 경고했습니다. 사기꾼들은 1 ETH의 가격으로 Shytoshi Kusama가 이전에 주목했던 커뮤니티 구성원으로부터 X 계정을 인수하고, 이를 사기 토큰으로 이름을 변경한 후, 해당 프로젝트를 커뮤니티 주도라고 주장하며 가짜 토큰을 시작했습니다. Shytoshi Kusama는 Karma와 Reputation과 DAO 거버넌스 관련 시스템을 출시할 예정이며, 이를 통해 좋은 행동은 보상받고 나쁜 행동은 기록될 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 태국 당국이 한 여성에게 62만 달러 이상을 사기친 국제 암호화폐 사기 사건을 적발했다고 보도했습니다.현지 소식에 따르면, 이 네트워크는 태국, 캄보디아, 미얀마에 걸쳐 있으며, 허위 온라인 투자 기회, 신원 도용, 그리고 국제 자금 세탁을 포함한 고도로 조직화된 사기를 운영하고 있습니다. 조사에 따르면, 용의자들은 가짜 투자 채팅 그룹을 이용해 피해자를 유인한 후, 더 많은 통제를 가하기 위해 개인 메시지 애플리케이션으로 이동했습니다. 이 사건에서 피해자 Mallika는 공개 Facebook 그룹을 통해 사기범과 접촉하였고, 결국 허위의 고수익 암호화폐 및 주식 포트폴리오에 투자하도록 설득되어 총 2100만 바트(약 62.1만 달러)를 송금하였습니다.태국 이민청은 체포 영장을 발부받아 여러 명의 용의자를 체포하였으며, 사건은 아직 추가 조사가 진행 중입니다.