ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 미국 당국이 전 캐나다 올림픽 스노보드 선수 Ryan Wedding을 체포하기 위해 1000만 달러의 현상금을 걸었다고 보도했습니다. Wedding은 다국적 코카인 제국을 운영한 중범죄 혐의를 받고 있습니다. 연방수사국(FBI)은 목요일에 이 캐나다인을 10대 최악의 범죄자 명단에 올려 가능한 한 빨리 체포하겠다고 발표했습니다.2024년 10월, 법무부는 Wedding과 다른 15명의 피고에 대해 형사 소송을 제기하며 이들이 해당 그룹을 이끌고 마약 밀매 과정에서 여러 폭력을 저질렀다고 주장했습니다. 미국 당국은 Wedding이 자신의 범죄 조직을 이용해 북미로 수백 킬로그램의 코카인과 펜타닐을 밀수하고, 자신의 사업을 보호하기 위해 여러 건의 살인을 계획했다고 주장하고 있습니다. 또한, Wedding은 USDT를 사용해 자금을 세탁하고 전통적인 은행 시스템을 우회한 혐의도 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com News는 아르헨티나 대통령 Javier Milei가 이전에 소셜 미디어에서 Libra라는 이름의 실패한 암호화폐 프로젝트를 홍보한 이유로 미국 연방수사국(FBI)의 조사를 받고 있다고 보도했습니다. 보도에 따르면, Libra 프로젝트는 등록되지 않은 회사와 관련이 있으며, 필요한 규제 조치가 부족합니다.

ChainCatcher 메시지, Upbit은 최근 Bybit에 대한 해킹 사건과 관련하여 FBI가 공식 문서를 발표했으며, 모든 디지털 자산 서비스 제공업체가 이러한 주소와 관련된 거래를 차단할 것을 요구했다고 전했습니다. Upbit은 조사 기관과 긴밀히 협력할 것입니다. Upbit은 사용자에게 해킹 사건과 관련된 주소로 자금을 인출하지 말 것을 강력히 권장하며, FBI가 발표한 해킹 관련 이더리움 지갑 주소 목록을 나열했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FBI 발표에 의하면 미국 연방수사국이 보안 공지(PSA)를 발표하여 북한 해커 조직이 Bybit 거래소에서 약 15억 달러의 디지털 자산을 도난당한 사건에 책임이 있음을 확인했습니다.FBI는 해커 조직이 신속하게 행동했으며, 도난당한 자산의 일부를 비트코인 및 기타 디지털 자산으로 전환하고 여러 블록체인에 있는 수천 개의 주소로 분산시켰다고 밝혔습니다. 이 자산은 추가로 세탁될 것으로 예상되며, 결국 법정 화폐로 전환될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, WatcherGuru는 트럼프 대통령이 새로 임명한 FBI 국장 Kash Patel이 115,000 달러 가치의 비트코인을 보유하고 있다고 보도했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 아르헨티나의 한 법률 사무소가 2월 17일 미국 법무부(DOJ)와 연방수사국(FBI)에 형사 고소장을 제출하여 LIBRA 토큰 폭락의 배후를 지목하고 아르헨티나 대통령 미레이의 관련 역할에 대한 조사를 요구했다고 보도했습니다.또 다른 법적 전선에서, Civic Coalition ARI도 2월 17일 형사 고소를 제기하여 법무부에 미레이의 뇌물 수수 및 사기 혐의에 대한 조사를 요청했습니다.LIBRA 토큰은 2월 14일 미레이 대통령이 X 플랫폼에 해당 프로젝트에 대한 게시물을 올리면서 한때 급등했습니다. 해당 게시물은 현재 삭제되었으며, 내용은 이 프로젝트가 "아르헨티나의 소기업 및 스타트업을 지원하기 위해 사용될 것"이라고 강조하고 계약 주소를 포함하여 해당 토큰의 시가 총액이 한때 456억 달러로 급증했으나, 이후 몇 시간 내에 2.57억 달러로 급락했습니다.이러한 새로운 법적 도전은 아르헨티나의 이전 형사 고소를 바탕으로 제기된 것으로, 미레이가 해당 토큰을 지지함으로써 사기에 연루되었다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate의 보도에 의하면 2월 13일자 보도자료에서 미국 연방수사국(FBI)은 "업그레이드 작전"(Operation Level Up)을 통해 암호화폐 투자 사기를 단속하여 수천 명의 피해자가 수억 달러의 손실을 피하도록 도왔습니다. 이 프로그램은 사기 함정을 능동적으로 식별하고 개입하는 것을 목표로 하며, 4300명 이상의 잠재적 피해자를 구제하고 약 2.85억 달러의 손실을 방지했습니다.FBI는 사기 행위를 실시간으로 추적하고, 피해자와 직접 연락하여 자금 투입을 막으며, 피해자의 정서적 트라우마에 주목하고 필요한 심리적 지원을 제공합니다. FBI는 대중에게 요청하지 않은 투자 기회, 특히 암호화폐 투자에 대해 경계를 촉구하며, 사기 범죄 네트워크를 파괴하기 위해 정보를 수집하는 데 전념하고 있습니다.FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)의 보고서에 따르면, 2023년 암호화폐 투자 사기로 인한 손실은 390억 달러에 달하며, 2024년 "돼지 잡기" 사기로 인한 전 세계 손실은 360억 달러에 이를 것으로 보이며, 실제 손실은 더 클 수 있습니다. 매달 평균 3200건의 암호화폐 사기 신고가 IC3에 제출되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 법원 문서에 따라 FBI는 마이애미 보석상에 대한 납치 갈취 사건을 성공적으로 저지했으며, 범죄 집단은 피해자로부터 200만 달러 상당의 암호화폐를 훔칠 계획이었다.네 명의 용의자 Evan Puckett, Tre'von Anthony Neal, Zacary Briggs, Aaron Hammond가 체포되었으며, 그들은 납치 공모 및 납치 미수 혐의를 받고 있다. 보도에 따르면, 범죄 집단의 두목 "Jack"은 텔레그램을 통해 이 납치 계획을 조직했으며, 범죄 집단의 구성원들을 "타격수"라고 불렀다.용의자들은 1월 13일에 납치를 실행할 계획이었으며, Mac-10과 .223 돌격 소총을 소지하고 있었다. FBI는 제보를 받은 후, 납치에 사용될 차량에 추적 장치와 녹음 장치를 설치하여 모든 용의자를 성공적으로 체포했다. 현재 네 명의 용의자는 구금되어 있으며, 화요일에 플로리다주 법원에 출두할 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Nobsbitcoin의 보도에 의하면, Samourai Wallet의 전처리 청문회가 2024년 12월 17일에서 2025년 3월 12일로 연기되었으며, 재판 날짜는 2025년 11월 3일로 정해졌습니다. 2024년 9월 17일의 전처리 회의 이후, 미국 정부는 세 번째 및 네 번째 증거를 제출하였고, 2024년 11월 6일에 개발자 Keonne Rodriguez에게 첫 번째 및 두 번째 증거 사본을 전달했습니다. 다섯 번째 증거는 일주일 이내에 제출될 예정이며, 압수된 장치에서 추출된 데이터를 포함하고 있습니다.FBI는 Keonne Rodriguez와 William Lonergan Hill로부터 압수한 45대의 장치를 검토하여 기밀 정보를 찾고 있으며, 2025년 초까지 나머지 데이터를 공개할 계획입니다. 현재까지 17TB의 데이터가 공유되었으며, 이는 전체의 절반 이상을 차지하고 있으며, 추가 증거가 더 공개될 것으로 예상됩니다. 변호인 측은 이 증거의 양이 방대하다고 설명하며, "국회 도서관 소장 도서의 75%"와 유사하다고 언급하였고, 종이 더미의 두께는 달나라를 22번 왕복하는 것과 같다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면 비트코인이 역사적인 최고치를 기록함에 따라 FBI(연방수사국) 볼티모어 지부의 특수요원 David Paniwozik은 점점 더 많은 범죄자들이 암호화폐 사기를 이용해 이익을 얻으려 한다고 밝혔습니다. 주요 문제는 투자자들이 이 기술에 여전히 익숙하지 않아 사기에 더 쉽게 노출된다는 것입니다.SA Paniwozik은 "1달러, 수억 달러 또는 수십억 달러를 이체하고 싶든 상관없이 한도가 없습니다. 미국에서 관리되는 지갑에서 해외에서 관리되는 지갑으로 몇 초 만에 원활하게 이체할 수 있습니다. 사기꾼들은 자신의 암호화폐 거래소를 만들어 당신의 투자가 기하급수적으로 증가하고 있다고 믿게 하거나, 높은 수익을 제공하는 일을 '잠금 해제'하기 위해 암호화폐를 지불해야 한다고 말합니다."라고 경고했습니다.SA Paniwozik은 최근 암호화폐와 관련된 취업 사기 보고서의 수가 급증하고 있음을 발견했습니다. 메릴랜드주에서 보고된 손실은 2023년 32,033달러에서 올해 1월부터 10월까지 380만 달러로 증가했습니다. "따라서 메릴랜드주에서만 평균적으로 각 개인이 이러한 사기로 인해 약 15,000에서 20,000달러를 잃고 있습니다."라고 SA Paniwozik은 덧붙였습니다.FBI의 2023년 암호화폐 사기 보고서에 따르면, 암호화폐와 관련된 불만은 전체 금융 사기 불만의 약 10%에 불과하지만, 도난 금액은 전체 손실의 거의 50%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 메릴랜드 고지의 남성 리차드 찰스 아펠바움 III가 암호화폐를 통해 수백만 달러를 세탁한 혐의로 3년의 징역형을 선고받고 230만 달러를 반환하라는 명령을 받았습니다.40세의 아펠바움은 다른 사람들과 공모하여 Coins2trade를 통해 비즈니스 이메일 유출(BEC) 및 사랑 사기 계획의 수익을 암호화폐로 전환했습니다. 그는 자칭 암호화폐 주요 인물 "E.S."의 모집 아래에서 사기 기업 및 개인 계좌를 개설하는 교육을 받았으며, 이러한 계좌와 암호화폐의 연관성을 숨겼습니다. 36명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 아펠바움은 350만 달러를 세탁했습니다. 그는 자금 출처를 숨기기 위해 자금을 다른 계좌로 전환했습니다. 연방수사국(FBI)이 주도한 조사에서 총 830만 달러의 34건 전신 송금이 사기와 관련이 있음을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 정보통에 의해 미국 당선 대통령 트럼프가 미국 연방수사국(FBI) 리더십을 개편하는 것을 고려하고 있으며, 여기에는 FBI 국장 해임이 포함됩니다.정보통에 따르면, 트럼프는 전 FBI 요원이자 전 미시간주 하원의원인 마이크 로저스(Mike Rogers)를 차기 FBI 국장으로 임명하는 것을 고려하고 있으며, 전 연방 검사인 카시 파텔(Kash Patel)을 FBI 부국장으로 임명할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 연방 수사국(FBI)은 8월부터 500만 달러에 달하는 암호화폐 피싱 사기를 조사하고 있으며, 이 사기는 사기성 투자 계획을 통해 71명의 피해자를 겨냥했습니다. 법원 문서에 따르면, 사기범들은 가짜 소셜 미디어 프로필을 사용하여 개인을 Bitkanant라는 사기 거래 플랫폼으로 유인했습니다.8월에 노스캐롤라이나주 연방 검사관이 수색 영장을 집행하여 499만 달러 이상의 관리되지 않는 USDT 지갑을 압수하였고, 이로 인해 조사가 시작되었습니다. 이 자금은 현재 미국 법무부에 의해 보관되고 있습니다.