ChainCatcher 메시지에 따르면, Nobsbitcoin의 보도에 의하면, Samourai Wallet의 전처리 청문회가 2024년 12월 17일에서 2025년 3월 12일로 연기되었으며, 재판 날짜는 2025년 11월 3일로 정해졌습니다. 2024년 9월 17일의 전처리 회의 이후, 미국 정부는 세 번째 및 네 번째 증거를 제출하였고, 2024년 11월 6일에 개발자 Keonne Rodriguez에게 첫 번째 및 두 번째 증거 사본을 전달했습니다. 다섯 번째 증거는 일주일 이내에 제출될 예정이며, 압수된 장치에서 추출된 데이터를 포함하고 있습니다.FBI는 Keonne Rodriguez와 William Lonergan Hill로부터 압수한 45대의 장치를 검토하여 기밀 정보를 찾고 있으며, 2025년 초까지 나머지 데이터를 공개할 계획입니다. 현재까지 17TB의 데이터가 공유되었으며, 이는 전체의 절반 이상을 차지하고 있으며, 추가 증거가 더 공개될 것으로 예상됩니다. 변호인 측은 이 증거의 양이 방대하다고 설명하며, "국회 도서관 소장 도서의 75%"와 유사하다고 언급하였고, 종이 더미의 두께는 달나라를 22번 왕복하는 것과 같다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면 비트코인이 역사적인 최고치를 기록함에 따라 FBI(연방수사국) 볼티모어 지부의 특수요원 David Paniwozik은 점점 더 많은 범죄자들이 암호화폐 사기를 이용해 이익을 얻으려 한다고 밝혔습니다. 주요 문제는 투자자들이 이 기술에 여전히 익숙하지 않아 사기에 더 쉽게 노출된다는 것입니다.SA Paniwozik은 "1달러, 수억 달러 또는 수십억 달러를 이체하고 싶든 상관없이 한도가 없습니다. 미국에서 관리되는 지갑에서 해외에서 관리되는 지갑으로 몇 초 만에 원활하게 이체할 수 있습니다. 사기꾼들은 자신의 암호화폐 거래소를 만들어 당신의 투자가 기하급수적으로 증가하고 있다고 믿게 하거나, 높은 수익을 제공하는 일을 '잠금 해제'하기 위해 암호화폐를 지불해야 한다고 말합니다."라고 경고했습니다.SA Paniwozik은 최근 암호화폐와 관련된 취업 사기 보고서의 수가 급증하고 있음을 발견했습니다. 메릴랜드주에서 보고된 손실은 2023년 32,033달러에서 올해 1월부터 10월까지 380만 달러로 증가했습니다. "따라서 메릴랜드주에서만 평균적으로 각 개인이 이러한 사기로 인해 약 15,000에서 20,000달러를 잃고 있습니다."라고 SA Paniwozik은 덧붙였습니다.FBI의 2023년 암호화폐 사기 보고서에 따르면, 암호화폐와 관련된 불만은 전체 금융 사기 불만의 약 10%에 불과하지만, 도난 금액은 전체 손실의 거의 50%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 메릴랜드 고지의 남성 리차드 찰스 아펠바움 III가 암호화폐를 통해 수백만 달러를 세탁한 혐의로 3년의 징역형을 선고받고 230만 달러를 반환하라는 명령을 받았습니다.40세의 아펠바움은 다른 사람들과 공모하여 Coins2trade를 통해 비즈니스 이메일 유출(BEC) 및 사랑 사기 계획의 수익을 암호화폐로 전환했습니다. 그는 자칭 암호화폐 주요 인물 "E.S."의 모집 아래에서 사기 기업 및 개인 계좌를 개설하는 교육을 받았으며, 이러한 계좌와 암호화폐의 연관성을 숨겼습니다. 36명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 아펠바움은 350만 달러를 세탁했습니다. 그는 자금 출처를 숨기기 위해 자금을 다른 계좌로 전환했습니다. 연방수사국(FBI)이 주도한 조사에서 총 830만 달러의 34건 전신 송금이 사기와 관련이 있음을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 정보통에 의해 미국 당선 대통령 트럼프가 미국 연방수사국(FBI) 리더십을 개편하는 것을 고려하고 있으며, 여기에는 FBI 국장 해임이 포함됩니다.정보통에 따르면, 트럼프는 전 FBI 요원이자 전 미시간주 하원의원인 마이크 로저스(Mike Rogers)를 차기 FBI 국장으로 임명하는 것을 고려하고 있으며, 전 연방 검사인 카시 파텔(Kash Patel)을 FBI 부국장으로 임명할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 연방 수사국(FBI)은 8월부터 500만 달러에 달하는 암호화폐 피싱 사기를 조사하고 있으며, 이 사기는 사기성 투자 계획을 통해 71명의 피해자를 겨냥했습니다. 법원 문서에 따르면, 사기범들은 가짜 소셜 미디어 프로필을 사용하여 개인을 Bitkanant라는 사기 거래 플랫폼으로 유인했습니다.8월에 노스캐롤라이나주 연방 검사관이 수색 영장을 집행하여 499만 달러 이상의 관리되지 않는 USDT 지갑을 압수하였고, 이로 인해 조사가 시작되었습니다. 이 자금은 현재 미국 법무부에 의해 보관되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 뉴욕 타임즈는 미국 연방 수사국(FBI)이 Polymarket 도박 사이트 창립자의 집을 수색했다고 보도했습니다. 세 명의 정보 제공자는 Polymarket 창립자 Shayne Coplan에 대한 수색이 형사 조사 일환이라고 전했습니다.Polymarket은 이번 급습이 사용자들이 트럼프가 대선에서 승리할 것이라는 압도적인 베팅에 대한 보복이라고 주장했습니다. 이 사이트는 대선 전 트럼프가 승리할 가능성이 매우 높고, 해리스가 승리할 가능성이 매우 낮다고 보여주었으며, 이는 대부분의 주류 여론 조사 결과와 일치하지 않습니다.이전 보도에 따르면, 미국 법무부는 암호화폐 예측 플랫폼 Polymarket을 조사하고 있으며, 미국 사용자로부터 거래를 수락한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 정보통에 의해 미국 법무부가 암호화폐 예측 플랫폼 Polymarket을 조사하고 있으며, 미국 사용자로부터 거래를 수락한 혐의를 받고 있습니다. 연방수사국(FBI)은 Polymarket의 CEO Shayne Coplan에게 수색 영장을 발부하고 그의 휴대전화 및 전자 기기를 압수했습니다.2022년 상품선물거래위원회(CFTC)와 체결한 협정에 따라, Polymarket은 미국 거래자가 해당 플랫폼에서 거래하는 것을 차단할 것입니다. Polymarket은 성명에서 "우리 자신과 우리 커뮤니티를 위해 나설 것"이라고 밝혔으며, FBI의 수색이 정치적 동기에서 비롯된 것이라고 주장했습니다. "Polymarket은 일반인이 가장 중요한 사건, 즉 선거를 더 잘 이해할 수 있도록 돕는 완전히 투명한 예측 시장입니다."이 회사는 Coplan이 이끌고 있으며, 2년 전 CFTC와 집행 합의를 체결했습니다. 이 합의에는 미국 사용자를 차단하는 것 외에도 140만 달러의 벌금을 지불하는 내용이 포함되어 있습니다. 이 회사는 최근 몇 주 동안 미국 시민이거나 미국에 거주하는 사용자일 가능성이 있는 계정을 검증하고 차단하기 위한 추가 조치를 취했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI)은 전 캔자스주 은행 CEO가 유용한 830만 달러를 성공적으로 회수했습니다. 이 자금은 케이맨 제도의 한 암호화폐 계좌에 보관되어 있었습니다. 2024년 11월 4일 월요일, 캔자스주 한 연방 법원에서 30명의 지역 은행 주주들은 그들이 투자한 금액을 전액 회수할 것이라는 소식을 듣고 안도의 눈물을 흘렸습니다.올해 8월, 전 캔자스주 하트랜드 트라이-스테이트 은행 CEO인 샨 한스(Shan Hanes)는 4700만 달러의 고객 자금을 유용하고 이를 사기꾼이 운영하는 암호화폐 계좌로 이체한 혐의로 24년 형을 선고받았습니다. 검찰에 따르면, 한스는 교회, 투자 클럽 및 딸의 대학 기금에서 자금을 훔쳤으며, 이 사기에서 110만 달러의 개인 자금을 잃었습니다. 한스의 은행은 자금 고갈로 인해 연방 규제 기관에 의해 폐쇄되고 매각되었습니다. 고객의 4710만 달러 예금은 연방예금보험공사(FDIC)에 의해 보장되고 지급되었습니다. 그러나 30명의 지역 은행 주주들의 830만 달러 투자금은 한때 손실로 간주되었습니다.검찰은 한스가 "돼지 잡기"라는 사기에 빠졌다고 밝혔습니다. 이 사기에서 제3자는 피해자의 신뢰를 얻고 시간이 지남에 따라 그들이 모든 자금을 암호화폐에 투자하도록 설득하며, 그 후 자금은 즉시 사라집니다. 한스는 2022년 말에 5000달러의 가치가 있다고 생각되는 암호화폐를 구매하기 시작했으며, WhatsApp을 통해 그와 연락한 사람과 소통했습니다. 2023년 여름까지 그는 단 8주 만에 11번의 전신 송금을 통해 4710만 달러의 고객 자금을 이체했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부(DOJ)는 연방수사국(FBI)이 알라바마주 남성을 체포했다고 밝혔습니다. 그는 2024년 1월 미국 증권 거래 위원회(SEC) X 계정에 대한 해킹 공격에 연루되어 있으며, 이 사건은 비트코인 가격 급등을 초래했습니다.2024년 1월, 해커는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 비트코인에 대한 발표를 할 것이라는 허위 뉴스를 게시하여 암호화폐 가격이 급등하게 만들었습니다. SEC 대변인은 성명에서 @SECGov 계정의 무단 게시물이 "SEC에 의해 작성되거나 생성된 것이 아니다"라고 《가디언》에 확인했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 체인 상의 데이터는 FBI의 토큰이 5월 하순에 생성되었으며, 법 집행 기관이 명백히 21일 전에 거래를 중단하기 전에 해당 토큰에서 이익을 얻었다고 합니다.NexF의 유동성 풀이 분산형 거래소 Uniswap에서 생성될 때, 해당 토큰의 배포자는 약 5 ETH의 유동성을 제공했으며, 당시 가치는 12,000 달러였고, 500억 개의 NexF가 포함되었습니다. 몇 달 후, 430억 개의 NexF가 풀에서 인출되었을 때, 지갑은 약 11 ETH의 유동성을 얻었고, 이는 26,500 달러의 가치로, 토큰의 배포자에게 14,500 달러의 이익을 가져다주었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 연방 수사국(FBI)이 스마트 계약에서 MIT 라이센스 조항을 위반한 혐의로 비판받고 있다고 보도했습니다. X 사용자 0xCygaar(자칭 AbstractChain 기여자)는 해당 기관이 OpenZeppelin의 라이브러리(오픈 소스 코드 리소스)를 사용할 때 필요한 라이센스 귀속을 올바르게 포함하지 않았다고 공개적으로 비난했습니다. 만약 확인된다면, 이러한 누락은 저작권법 위반을 구성할 수 있습니다. MIT 라이센스는 코드의 실질적인 사용이나 수정에 대해 원래 라이센스를 포함할 것을 명시적으로 요구하기 때문입니다. X 사용자는 FBI에 "FBI에 필요한 조치를 취하라"고 경고했다고 주장했습니다.MIT 라이센스는 블록체인 기술의 사용을 관리하며, 특히 이더리움 생태계에서 그렇습니다. 원래 라이센스 조항을 준수하는 한, 배포, 수정 및 무료 사용이 가능합니다. Etherscan에서 FBI 스마트 계약에 대한 공개 검토 결과, 해당 코드는 "무단"으로 표시되어 커뮤니티의 다양한 반응을 불러일으켰습니다. 위반 혐의의 영향은 심각할 수 있습니다. MIT 라이센스는 일반적으로 개발자에게 우호적이라고 여겨지지만 법적 구속력이 있으며, OpenZeppelin이 원할 경우, 중지 명령을 보내 법적 조치를 취해 FBI가 위반을 수정하거나 해당 코드를 사용 중지하도록 요구할 수 있습니다. 그러나 연방 수사국에 대한 공식 소송은 주권 면책으로 인해 도전에 직면할 것입니다.