ChainCatcher 메시지에 따르면, 뉴욕 타임즈는 미국 연방 수사국(FBI)이 Polymarket 도박 사이트 창립자의 집을 수색했다고 보도했습니다. 세 명의 정보 제공자는 Polymarket 창립자 Shayne Coplan에 대한 수색이 형사 조사 일환이라고 전했습니다.Polymarket은 이번 급습이 사용자들이 트럼프가 대선에서 승리할 것이라는 압도적인 베팅에 대한 보복이라고 주장했습니다. 이 사이트는 대선 전 트럼프가 승리할 가능성이 매우 높고, 해리스가 승리할 가능성이 매우 낮다고 보여주었으며, 이는 대부분의 주류 여론 조사 결과와 일치하지 않습니다.이전 보도에 따르면, 미국 법무부는 암호화폐 예측 플랫폼 Polymarket을 조사하고 있으며, 미국 사용자로부터 거래를 수락한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 정보통에 의해 미국 법무부가 암호화폐 예측 플랫폼 Polymarket을 조사하고 있으며, 미국 사용자로부터 거래를 수락한 혐의를 받고 있습니다. 연방수사국(FBI)은 Polymarket의 CEO Shayne Coplan에게 수색 영장을 발부하고 그의 휴대전화 및 전자 기기를 압수했습니다.2022년 상품선물거래위원회(CFTC)와 체결한 협정에 따라, Polymarket은 미국 거래자가 해당 플랫폼에서 거래하는 것을 차단할 것입니다. Polymarket은 성명에서 "우리 자신과 우리 커뮤니티를 위해 나설 것"이라고 밝혔으며, FBI의 수색이 정치적 동기에서 비롯된 것이라고 주장했습니다. "Polymarket은 일반인이 가장 중요한 사건, 즉 선거를 더 잘 이해할 수 있도록 돕는 완전히 투명한 예측 시장입니다."이 회사는 Coplan이 이끌고 있으며, 2년 전 CFTC와 집행 합의를 체결했습니다. 이 합의에는 미국 사용자를 차단하는 것 외에도 140만 달러의 벌금을 지불하는 내용이 포함되어 있습니다. 이 회사는 최근 몇 주 동안 미국 시민이거나 미국에 거주하는 사용자일 가능성이 있는 계정을 검증하고 차단하기 위한 추가 조치를 취했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI)은 전 캔자스주 은행 CEO가 유용한 830만 달러를 성공적으로 회수했습니다. 이 자금은 케이맨 제도의 한 암호화폐 계좌에 보관되어 있었습니다. 2024년 11월 4일 월요일, 캔자스주 한 연방 법원에서 30명의 지역 은행 주주들은 그들이 투자한 금액을 전액 회수할 것이라는 소식을 듣고 안도의 눈물을 흘렸습니다.올해 8월, 전 캔자스주 하트랜드 트라이-스테이트 은행 CEO인 샨 한스(Shan Hanes)는 4700만 달러의 고객 자금을 유용하고 이를 사기꾼이 운영하는 암호화폐 계좌로 이체한 혐의로 24년 형을 선고받았습니다. 검찰에 따르면, 한스는 교회, 투자 클럽 및 딸의 대학 기금에서 자금을 훔쳤으며, 이 사기에서 110만 달러의 개인 자금을 잃었습니다. 한스의 은행은 자금 고갈로 인해 연방 규제 기관에 의해 폐쇄되고 매각되었습니다. 고객의 4710만 달러 예금은 연방예금보험공사(FDIC)에 의해 보장되고 지급되었습니다. 그러나 30명의 지역 은행 주주들의 830만 달러 투자금은 한때 손실로 간주되었습니다.검찰은 한스가 "돼지 잡기"라는 사기에 빠졌다고 밝혔습니다. 이 사기에서 제3자는 피해자의 신뢰를 얻고 시간이 지남에 따라 그들이 모든 자금을 암호화폐에 투자하도록 설득하며, 그 후 자금은 즉시 사라집니다. 한스는 2022년 말에 5000달러의 가치가 있다고 생각되는 암호화폐를 구매하기 시작했으며, WhatsApp을 통해 그와 연락한 사람과 소통했습니다. 2023년 여름까지 그는 단 8주 만에 11번의 전신 송금을 통해 4710만 달러의 고객 자금을 이체했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부(DOJ)는 연방수사국(FBI)이 알라바마주 남성을 체포했다고 밝혔습니다. 그는 2024년 1월 미국 증권 거래 위원회(SEC) X 계정에 대한 해킹 공격에 연루되어 있으며, 이 사건은 비트코인 가격 급등을 초래했습니다.2024년 1월, 해커는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 비트코인에 대한 발표를 할 것이라는 허위 뉴스를 게시하여 암호화폐 가격이 급등하게 만들었습니다. SEC 대변인은 성명에서 @SECGov 계정의 무단 게시물이 "SEC에 의해 작성되거나 생성된 것이 아니다"라고 《가디언》에 확인했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 체인 상의 데이터는 FBI의 토큰이 5월 하순에 생성되었으며, 법 집행 기관이 명백히 21일 전에 거래를 중단하기 전에 해당 토큰에서 이익을 얻었다고 합니다.NexF의 유동성 풀이 분산형 거래소 Uniswap에서 생성될 때, 해당 토큰의 배포자는 약 5 ETH의 유동성을 제공했으며, 당시 가치는 12,000 달러였고, 500억 개의 NexF가 포함되었습니다. 몇 달 후, 430억 개의 NexF가 풀에서 인출되었을 때, 지갑은 약 11 ETH의 유동성을 얻었고, 이는 26,500 달러의 가치로, 토큰의 배포자에게 14,500 달러의 이익을 가져다주었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 연방 수사국(FBI)이 스마트 계약에서 MIT 라이센스 조항을 위반한 혐의로 비판받고 있다고 보도했습니다. X 사용자 0xCygaar(자칭 AbstractChain 기여자)는 해당 기관이 OpenZeppelin의 라이브러리(오픈 소스 코드 리소스)를 사용할 때 필요한 라이센스 귀속을 올바르게 포함하지 않았다고 공개적으로 비난했습니다. 만약 확인된다면, 이러한 누락은 저작권법 위반을 구성할 수 있습니다. MIT 라이센스는 코드의 실질적인 사용이나 수정에 대해 원래 라이센스를 포함할 것을 명시적으로 요구하기 때문입니다. X 사용자는 FBI에 "FBI에 필요한 조치를 취하라"고 경고했다고 주장했습니다.MIT 라이센스는 블록체인 기술의 사용을 관리하며, 특히 이더리움 생태계에서 그렇습니다. 원래 라이센스 조항을 준수하는 한, 배포, 수정 및 무료 사용이 가능합니다. Etherscan에서 FBI 스마트 계약에 대한 공개 검토 결과, 해당 코드는 "무단"으로 표시되어 커뮤니티의 다양한 반응을 불러일으켰습니다. 위반 혐의의 영향은 심각할 수 있습니다. MIT 라이센스는 일반적으로 개발자에게 우호적이라고 여겨지지만 법적 구속력이 있으며, OpenZeppelin이 원할 경우, 중지 명령을 보내 법적 조치를 취해 FBI가 위반을 수정하거나 해당 코드를 사용 중지하도록 요구할 수 있습니다. 그러나 연방 수사국에 대한 공식 소송은 주권 면책으로 인해 도전에 직면할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Lookonchain 모니터링 결과 FBI는 이더리움에서 "NexFundAI"라는 이름의 토큰과 회사를 직접 생성하여 이러한 사기 혐의자들을 식별하고 단속하여 법의 심판을 받게 했습니다.체인 상 데이터에 따르면, SAITAMA를 조작하여 1100만 달러 이상을 벌어들인 지갑이 NexFundAI의 배포자에게 0.01 ETH를 송금했습니다. 해당 조작 지갑은 7357 달러를 사용하여 875.8 조 SAITAMA를 구매했습니다.그 후, 해당 지갑은 885만 달러의 가격으로 687.66 조 SAITAMA를 체인 상에서 판매하였고, 737 조 SAITAMA(가치 275만 달러)를 CEX에 예치했습니다. 이 기간 동안 조작자는 SAITAMA를 다시 구매했으며, 단 25.3만 달러를 사용했습니다.SAITAMA를 조작함으로써 해당 지갑 주소는 1100만 달러 이상을 벌어들였습니다.

ChainCatcher 메시지, Abstract Chain의 팀원 @0xCygaar가 X 플랫폼에서 FBI가 NexFundAI 토큰을 발행할 때 MIT 라이센스를 위반한 혐의가 있다고 지적했습니다.해당 직원은 FBI가 스마트 계약에서 OpenZeppelin의 여러 라이브러리 파일을 직접 복사했지만, 요구 사항에 따라 코드에 라이센스 선언을 첨부하지 않아 저작권 침해를 구성한다고 주장했습니다. MIT 라이센스의 규정에 따르면, 모든 소프트웨어의 복사본 또는 중요한 부분은 라이센스 선언을 포함해야 합니다.이전 소식, 미국 연방수사국 FBI는 이더리움에서 NexFundAI라는 이름의 토큰을 생성하여 이러한 사기 혐의자들을 식별하고 단속하여 법의 심판을 받게 했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 미국 연방수사국(FBI)이 이더리움에서 NexFundAI라는 이름의 토큰을 생성하여 이러한 사기 혐의자들을 식별하고 단속하기 위해 노력했다고 보도했습니다.FBI는 이 회사와 토큰의 신원을 통해 시장 조성자와 협력 논의를 진행한 것으로 알려졌습니다. 한 피고인은 그의 회사가 CEX에서 동시에 매매를 통해 거래량을 생성하기 위해 로봇을 사용한다고 설명했습니다.이전 소식에 따르면, 미국 법무부는 네 개의 암호화폐 회사 및 관련자들에 대해 시장 조작 혐의를 제기했습니다. 이들 회사는 Gotbit, ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade로, "세탁 거래"를 통해 시장을 조작하고 투자자들을 "가격 올리기 및 매도" 사기에 끌어들인 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 증권 거래 위원회(SEC), 연방 수사국(FBI) 및 법무부(DOJ)는 10월 9일 사기 및 시장 조작 혐의로 Gotbit Consulting, ZM Quant Investment 및 CLS Global을 포함한 네 개의 암호화폐 회사에 대해 공동으로 소송을 제기했습니다. 또한 사건과 관련된 개인에 대해 두 건의 소송이 제기되어 총 아홉 명의 개인이 기소되었으며, 일부 피고는 별도로 합의하기로 동의했습니다.Gotbit Consulting과 그 시장 이사 Fedor Kedrov는 Saitama와 Robo Inu라는 이름의 암호화폐를 홍보하는 개인이 세탁 거래를 통해 시장을 조작한 혐의를 받고 있습니다. 다른 두 회사인 ZM Quant Investment와 CLS Global은 NexFundAI라는 토큰과 관련하여 거의 동일한 혐의를 받고 있습니다. NexFundAI는 연방 수사국에 의해 생성되었습니다. ZM Quant와 Pham과 관련된 네 명은 또 다른 암호 자산인 SaitaRealty 코인과 관련하여 기소되었습니다.법무부는 이 몇 건의 통합 사건에서 기소된 18명과 또 다른 한 회사인 MyTrade MM도 NexFundAI에 서비스를 제공하고 있다고 밝혔습니다.이 사건에 관련된 인물들은 미국, 러시아 및 인도를 포함한 여러 국가에 분포되어 있으며, 이 사건의 복잡성과 광범위성을 반영하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부는 발표를 통해 미국 정부가 해외 범죄자들로부터 600만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 밝혔습니다. 이 자금은 암호화폐 신뢰 투자 사기로부터 발생한 것으로 의심되고 있습니다. 이 사기의 실행자는 허위 투자 플랫폼을 통해 미국 시민들을 유인하여 암호화폐를 전송하게 하고, 결국 자금을 범죄자들이 통제하는 지갑 주소로 이동시켰습니다. FBI는 블록체인을 통해 피해자들의 자금을 추적하여 여전히 피해자 자금을 보유하고 있는 여러 지갑 주소를 찾았습니다. 이 사건은 미국 컬럼비아 특별구 검찰청과 FBI 녹스빌 지부가 조사하고 있습니다.FBI 범죄 수사국 부국장 Chad Yarbrough는 암호화폐 압수 사건에 대해 성명을 발표했습니다. Yarbrough는 이러한 사기가 매일 수많은 미국인들의 삶을 파괴하고 있으며, 많은 피해자들이 "다음 큰 투자 기회"를 찾는 과정에서 심지어 재산을 담보로 여러 번 대출을 받는 경우도 있어 결과적으로 큰 손실을 보고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI)이 발표한 고소장에 따르면, 암호화폐 거래 플랫폼 Zort의 창립자 Adam Iza가 로스앤젤레스 카운티 보안관 사무소(LASD)의 세 명의 경찰관에게 매달 최대 28만 달러의 뇌물을 지급하여 불법적으로 수색 영장과 경찰의 민감한 데이터를 얻었다고 합니다.FBI의 조사에 따르면, Iza는 이러한 불법적으로 획득한 정보를 이용해 코드명 E.Z.인 피해자를 협박하고 괴롭혀 암호화폐를 저장하는 데 사용하는 노트북을 얻으려 했습니다. 사건의 세부 사항에 따르면, Iza는 E.Z.를 납치하려고 시도했으며, 경찰 데이터베이스에 있는 개인 정보를 보내 피해자를 위협했습니다.또한, 고소장에서는 Iza가 2020년부터 2022년 사이에 수천만 달러의 수입을 숨기고 소득세를 납부하지 않았다고 주장하고 있습니다. FBI는 Iza가 그의 회사 Zort와 다른 관련 기업을 통해 경찰관에게 뇌물을 지급했으며, 단일 금액이 가끔 20만 달러에 가까웠다고 밝혔습니다. 현재 Iza는 권리 침해 음모죄와 탈세죄로 기소되었습니다.