ChainCatcher 메시지에 따르면, 안화 발표 공공 계정에서 이 도시에서 발생한 EDA 프로젝트가 높은 관심을 불러일으켰습니다. 조사 결과, 이 프로젝트에는 중대한 금융 위험이 존재하므로 시민 여러분은 경각심을 가져주시기 바랍니다.전해진 바에 따르면, EDA 프로젝트는 홍콩 EDA 그룹 홀딩스 주식회사가 출시했다고 주장하며, 프로젝트는 이른바 "크로스보더 전자상거래 및 물류 회사" 등의 단체의 유동성을 홍보 사업의 명목으로 삼아, 회원이 입회금을 지불하고 유동성을 구매하여 "신병"이 되는 방식으로 운영됩니다. 유동성의 가치는 중국 인민폐와 동일합니다.현재 이 프로젝트는 주로 해외 또는 안전성이 불확실한 가상화폐 거래 플랫폼을 통해 수금을 하고 있으며, 플랫폼 자금은 불안정하고 규제가 어려운 특성을 가지고 있습니다. 금융 사기 및 자금 세탁과 같은 불법 활동이 발생할 경우, 대중의 권리 보호가 어려워질 수 있습니다.분석 결과, EDA 프로젝트의 수금 경로, 운영 모델 및 보상 제도가 이미 다단계 판매에 해당하며, 중대한 금융 위험이 존재합니다. 관련 부서는 지속적으로 면밀히 주시하고, 이러한 불법 활동을 단호히 단속하기 위한 강력한 조치를 취할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 충칭 리장 신구(자유무역구) 인민법원은 최근 주목받는 위임 계약 분쟁 사건을 판결하였으며, 이 사건은 위임된 다단계 판매 조직 구성원이 가상 화폐를 구매하는 것과 관련된 분쟁입니다. 원고 진모는 피고 주모에게 다단계 판매 조직 네트워크 플랫폼에 회원 등록을 하고 가상 화폐를 구매하도록 위임하였으며, 총 22.35만 위안을 투자하였습니다. 이후 해당 다단계 판매 조직 네트워크 플랫폼이 갑자기 폐쇄되어 거래를 할 수 없게 되었습니다. 법원은 심리 후 위임 계약이 국가 법률 및 행정 규정의 강제 규정을 위반하였다고 판단하여 무효로 인정해야 한다고 판결하였습니다. 양측의 과실 정도에 따라 법원은 피고 주모에게 원고 진모에게 10.67만 위안을 반환하라고 판결하였습니다. 1심 판결 후, 주모는 불복하여 항소하였습니다. 충칭시 제1중급 인민법원은 2심 판결을 내리고 항소를 기각하며 원 판결을 유지하였습니다. 현재 이 판결은 효력이 발생하였으며 자동으로 이행되었습니다.

ChainCatcher 메시지평남현 인민법원은 귀강시 항남구 인민법원 제1심판정에서 피고인 라이모항 등 4명이 조직하고 이끄는 다단계 판매 활동 사건을 공개 재판하고 있으며, 사건에 관련된 금액은 6억 위안을 초과합니다. 공소기관은 피고인 라이모항 등이 시공 클라우드 회사 플랫폼에서 FIL 코인을 채굴한다는 명목으로 참가자에게 채굴기 구매 비용 또는 채굴기 임대료를 지불하도록 요구하여 가입 자격을 얻고, 일정한 순서에 따라 계층을 구성하며, 직접 또는 간접적으로 인원 수를 기준으로 리베이트를 제공하고, 높은 수익을 미끼로 삼아 다른 사람을 유인하여 재산을 편취하고 경제 사회 질서를 혼란에 빠뜨린 중범죄로, 그 행위는 형법을 위반하였으므로 조직 및 이끄는 다단계 판매 활동죄로 형사 책임을 물어야 한다고 판단하고 있습니다. 현재 사건은 추가 심리 중입니다.공소기관의 지적에 따르면, 2019년 9월 피고인 라이모항은 ipfs.cn 도메인을 이용해 ipfs 중국 커뮤니티 웹사이트와 위챗 공공 계정을 설립하고 분산 저장 기술 및 filecoin.io의 경제 모델 투자 전망을 대대적으로 선전하고 과장했습니다. 이후 라이모항은 리앙모셩, 후모와 상의한 후 filecoin의 경제 모델을 모방하여 시공 클라우드 회사의 filpool.io 플랫폼을 개발했습니다. filpool.io 플랫폼이 설립된 후, 이 범죄 집단은 웹사이트와 시공 클라우드 플랫폼을 이용해 시공 클라우드 회사의 분산 저장 기술을 소개하고 과장하여, 저장 서버를 판매하여 FIL 코인을 채굴한다는 명목으로 공동 채굴, 클라우드 컴퓨팅 등의 패키지를 홍보했습니다. 참가자는 최소 8TB 클라우드 컴퓨팅을 구매하면 동급 이상의 회원 자격과 회원을 발전시키는 자격을 얻을 수 있으며, 회원은 해당 회원 등급에 따라 수수료 수익, 컴퓨팅 파워 등 가상 자산을 얻고, 동적 수익, 정적 수익 등의 방식으로 이익을 증대시킬 수 있습니다. 투자 금액이 많고 하위 회원을 많이 발전시킬수록 얻는 수익이 많아져 참가자의 재산을 편취하게 됩니다.이러한 기반 위에 시공 클라우드 회사는 2021년 2월 협력사 모델의 시공 클라우드 플랫폼 bpool.io 플랫폼을 개발하고, 회사 - 협력사 - 회원 모델을 이용해 다단계 판매 활동을 전개했습니다. 2022년 5월 18일 사건 발생 시, 시공 클라우드 filpool.io 플랫폼의 회원 총 수는 57,122명, 계층 16층, 판매된 USDT 코인은 7,876,518.2개, 인민폐 판매액은 339,562,050.7원, 시공 클라우드 Bpool.io 플랫폼의 협력사는 143개, 회원 총 수는 37,015명, 계층 11층, 판매된 USDT 코인은 24,049,727개, 인민폐 판매액은 353,443,709.64원, FIL 코인 판매는 57,137개입니다. 시공 클라우드 회사는 filpool.io 플랫폼과 bpool.io 플랫폼 운영을 통해 총 606,955,717.65원, 가상 화폐 총 62,155,764.8573519개를 획득했습니다.

체인캡처 메시지에 따르면, 브라질 언론 O Globo는 리우데자네이루 연방 법원의 한 판사가 "비트코인 파라오"로 알려진 상인 겸 전 목사 Glaidson Acácio dos Santos에게 상업 법원에 190억 브라질 레알(약 37억 달러)을 지급하라고 명령했다고 보도했습니다. 이는 그의 회사 GAS Consultoria의 암호화폐 투자자 및 채권자에게 보상하기 위한 것입니다. 이 회사에는 이미 122,072명의 투자자가 등록되어 있으며, 채권자들이 보고한 총 금액은 약 90억 레알입니다.Glaidson은 2021년 8월에 체포되었으며, 그는 연방 공공 업무부(MPF)로부터 라고스 지역의 Cabo Frio에서 백만장자 금융 피라미드 계획을 시작한 범죄 조직을 이끌었다는 혐의를 받고 있습니다. 현재 591개의 비트코인(당시 가치 약 2800만 달러)과 시계, 보석, 문서 등 기타 물품이 압수되었습니다. (출처 링크)

체인캡처 메시지에 따르면, 로이터 통신은 테슬라 CEO 일론 머스크와 도지코인 관련 대규모 소송이 점점 커지고 있다고 보도했습니다. 이 대규모 소송에는 몇 명의 새로운 원고와 머스크의 보링 컴퍼니 및 도지코인 재단이 포함되었습니다.그중, 《오늘 미국》 보도에 따르면, 도지코인 투자자 키스 존슨이 머스크를 상대로 2580억 달러의 집단 소송을 제기했으며, 이는 가장 인기 있는 밈 암호화폐를 홍보하여 피라미드 판매를 했다고 주장합니다. 그는 소셜 미디어 프로필에서 도지코인을 "합법적인 투자"로 홍보하여 인위적으로 가격을 올리고, 도지코인을 홍보하여 수십억 달러를 벌어들였다고 주장합니다. 존슨은 금전적 보상을 요구하는 것 외에도 머스크와 그의 기업이 앞으로 밈 암호화폐를 홍보하는 것을 막기를 원하고 있습니다.（출처 링크）