ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 최고인민검찰원 경제범죄검찰청 청장 두학의가 2월 13일 최고검찰청 청장 인터뷰 행사에 참석하여 현재 전신 네트워크 사기 범죄가 빈발하고 있으며, 상황이 여전히 엄중하고 복잡하다고 밝혔습니다.첫째, 사기 집단의 국경을 초월한 독점화가 진행되고 있으며, 범죄자들이 해외에 "산업단지"와 "기술단지"를 설립하고, 보장 및 무장 보호 등을 통해 관리 통제를 실시하며, 수수료를 받거나 요금을 부과하여 범죄 수익을 얻어 대규모 범죄 조직을 형성하고 있습니다.둘째, 사기 수법이 다양화되고 복합화되어 "돼지 잡기 + 허위 투자", "도박과 사기 결합", "사기와 협박 결합" 등 더욱 혼란스러운 방식이 나타나며, 고의적 상해 등 심각한 폭력 범죄로 발전하고 있습니다.셋째, 불법 산업 범죄 모듈이 점점 안정화되고 있으며, 범죄 도구 소프트웨어가 간단하고 사용하기 쉬워 더 넓은 대중이 범죄 활동에 끌려들고 있습니다. 넷째, 자금 경로가 얽히고 숨겨져 있으며, 가상 화폐 "세탁"이 주류 수법이 되어 범죄자들이 "소액 다건"으로 사기 자금을 이동시키는 데 도움을 주며, 추적이 어렵습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 충칭시 제5중급인민법원은 최근 "인터넷+가상화폐+물류우편"의 새로운 방식을 이용한 마약 밀매에 대한 항소 사건을 판결했습니다.2021년 8월부터 2023년 7월까지, 피고인 장모는 위챗 등의 방법으로 구매자와 연락을 취하며 주로 대마초, "우표" 등의 마약을 판매했습니다. 장모는 구매한 포장된 마약을 전담 관리인에게 맡기고, 구매자와 거래 의사를 확정한 후, 구매자에게 가상화폐 웹사이트를 제공했습니다. 가상화폐로 자금을 수령한 후, 특정 택배 플랫폼에 주문을 하여 마약 대리 보관인이 마약을 택배 플랫폼을 통해 구매자에게 전달하도록 했으며, 장모는 마약 대리 보관인에게 보수를 지급했습니다.통계에 따르면, 장모는 택배 플랫폼을 통해 주문을 하고, 마약 대리 보관인이 마약을 대신 전달한 횟수가 총 1600회 이상이며; 가상화폐 계좌를 통해 자금을 수령한 횟수가 총 1200회 이상입니다; 수령한 가상화폐를 여러 차례 전환한 후, 알리페이, 위챗 및 은행 카드로 현금화하여 총 40만 위안 이상의 자금을 모았습니다.충칭 제5중급법원은 법에 따라 심리한 결과, 1심에서 마약 밀매죄와 자금 세탁죄로 여러 죄를 병합하여 피고인 장모에게 유기징역 8년 및 벌금 10만 위안을 부과한 형량이 적절하다고 판단하여 원판결을 유지했습니다.

ChainCatcher 메시지, 공안부는 10월 25일 베이징에서 특별 기자 회견을 열고, 공안부가 전국 공안 기관에 민족 자산 해동 관련 사기 범죄 단속 및 정리 특별 행동 조치 성과를 통보했습니다.절강성 닝보시 공안국 형사 수사 대대장 주전청은 닝보 공안 기관이 올해 초 작업 중에 지역 주민들이 "중화 국제 매화 협회" 민족 자산 해동 관련 사기 프로젝트에 참여하고 있음을 발견했다고 소개했습니다. 조사 결과, 범죄 용의자는 불법 조직 "중화 국제 매화 협회"를 설립하여 고액 연금 보상을 미끼로 삼아 전국 각지의 인원을 모집하고, "회비", "회장비", "증명서 비용", "개인 소득세" 등의 명목으로 비용을 징수하며, 가상 화폐를 이용해 돈세탁과 불법 이익을 취하고, 현재까지 확인된 사건 관련 자금은 5800만 위안이 넘습니다.현재, 이 사건은 추가로 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지톈진 장 씨가 이번 달에 인터넷 사기로 26만 위안 이상을 피해 입었으며, 사기 자금은 싱궈현에서 현금으로 인출되었습니다. 싱궈 경찰은 신속하게 출동하여 8명의 범죄 용의자를 체포하고, 가상 화폐 세탁 "수조" 은신처를 적발하여 관련 자금 20만 위안을 압수했습니다.전해진 바에 따르면, 용의자 리모 원은 사기 세탁 범죄 집단에 은행 계좌를 제공하여 자금을 세탁하는 데 도움을 주었으며, 자금이 인터넷 불법 범죄와 관련되어 있다는 사실을 알면서도 26만 위안 이상을 현금으로 인출했습니다. 세탁 범죄 집단은 리모 원이 인출한 현금을 받은 후, 허난 유주로 도주하여 관련 자금을 가상 화폐 세탁 "수조" 용의자 후모 펑에게 전달하였고, 후모 펑은 해외 사기 은신처 용의자의 지시에 따라 사기로 얻은 26만 위안 이상의 현금을 오프라인에서 가상 화폐 U로 교환한 후, 지정된 가상 화폐 주소로 이체하여 결국 관련 자금의 세탁을 완료했습니다.경찰은 세탁 은신처를 성공적으로 적발하고 여러 명의 용의자를 체포했으며, 일부 관련 자금을 회수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 로드아일랜드주 주민 Agustin Villa가 국제 마약 밀매 활동과 관련된 암호화폐 세탁에 참여한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 관련 금액은 2500만 달러입니다. Agustin Villa는 특정 마약 범죄 조직의 전달자로 활동했으며, 2022년 5월 26일에 한 협력 증인에게 75000달러 이상의 현금을 전달했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《칭다오 만보》 보도에 의하면, 칭다오 경찰은 최근 가상 화폐 USDT를 이용한 자금 세탁 사건을 처리하였으며, 9명의 용의자를 체포하고, 사건에 연루된 자금은 800만 위안을 초과합니다.이 사건은 올해 2월 자오주 시 공안국의 한 작전에서 시작되었으며, 경찰은 전기통신 사기 용의자 쉐모를 체포하는 과정에서 그가 다른 사람을 도와 "유학" 회사를 등록하고 법인 계좌를 통해 자금 세탁 활동을 하고 있음을 발견했습니다. 추가 조사 결과, 쉐모의 "협력자" 콩모는 다른 용의자들과 함께 사업자 등록증을 구매하여 법인 계좌를 개설하고, 불법 수익을 USDT로 전환한 후 상급자에게 반환했습니다.현재 9명의 용의자는 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 곧 기소 심사 단계에 들어갈 예정입니다. 경찰은 대중에게 개인 신원 정보나 법인 계좌를 절대 빌려주지 말 것을 당부하며, 이를 통해 불법 범죄에 사용될 수 있음을 경고합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대공망 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 8일 "타격 망치" 및 "모의 공격"이라는 코드명으로 반자금세탁 작전을 전개하여 총 12명을 체포했습니다. 이들은 대규모 인출 및 가상화폐 거래를 통해 약 3천만 홍콩달러에 해당하는 사기 사건의 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 올해 1월부터 10월 사이에 대량의 사기 범죄 수익이 현지 은행 계좌로 유입된 것을 주목하였고, 재산 정보 및 조사 과가 심층 조사를 시작했습니다. 그 결과, 32건의 현지 및 해외 전화 사기 및 투자 사기와 관련된 범죄 수익이 54개의 현지 은행 계좌로 유입된 것을 발견했습니다. 피해자들의 총 손실 금액은 9천7백만 홍콩달러에 달하며, 그 중 가장 큰 금액이 관련된 사건은 240만 홍콩달러를 초과합니다. 조사 후, 경찰은 한 현지 자금세탁 범죄 그룹을 특정하였고, 이들은 친척과 친구를 모집하여 다수의 은행 계좌를 개설하였으며, 모바일 친구 사귀기 앱을 통해 높은 수익을 보장하는 투자 계획으로 피해자들을 유인하여 사건 관련 은행 계좌로 송금하게 하였습니다. 그룹 구성원들은 사기금을 수령한 후 짧은 시간 내에 대량의 현금을 인출하고, 가상화폐를 구매한 후 반복적으로 매매하여 자금 출처를 은폐하였습니다.경찰은 전날 여러 장소를 급습하여 두 개의 가상화폐 투자 회사를 포함하여 5명의 남성과 7명의 여성을 체포하였으며, 11명은 자금세탁 공모 혐의로, 1명은 공무집행 방해 혐의로 체포되었습니다. 이들의 나이는 20세에서 45세 사이이며, 대규모 인출 및 가상화폐 거래를 통해 약 3천만 홍콩달러의 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 작전 중 약 120만 홍콩달러의 현금, 25장 이상의 은행 카드, 여러 대의 스마트폰 및 컴퓨터가 압수되었으며, 12명은 경찰에 의해 구금되고 있으며, 경찰은 추가 체포가 있을 가능성을 배제하지 않고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중앙 방송 네트워크의 보도에 의하면, 우한시 공안국 무창구 지부는 "정지행" 통합 센터, 법 집행 사건 관리 센터, 합성 작전 센터 등 3개의 센터가 협력하여 7개의 검거 팀이 쓰촨성 더양, 길림성 창춘, 광둥성 둥관 등 여러 성시로 동시에 출동하여 가상 화폐를 이용한 자금 세탁 범죄 조직을 성공적으로 적발하였으며, 27명의 피의자가 법에 따라 형사 구속되었고, 이 범죄 조직이 통제하는 계좌의 자금 흐름은 100억 위안에 달합니다.조사 결과, 올해 4월 이후 범죄 용의자는 특정 소프트웨어 "비행기"를 통해 그의 "상선"과 연락하여 임무를 수락한 후, 범죄 조직의 구성원들과 함께 전자 사기 범죄로 얻은 자금을 이용해 온라인에서 디지털 가상 화폐를 구매하고, 이후 가상 화폐를 상선 계좌로 이체하여 전자 사기 범죄 조직의 자금 세탁을 도와 수수료를 챙겼습니다. 초기 통계에 따르면, 이 자금 세탁 조직의 범죄 자금은 100억 위안에 달합니다. 현재 사건은 추가로 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합 뉴스에 보도된 바와 같이, 대만 지역 형사국 전자 수사 대대는 지난해 가짜 타이신 증권 모바일 소프트웨어 사기 사건을 적발하였고, 피해자의 범죄 수익 흐름을 추적한 결과, 추칭하는 세탁업자 구 씨가 가상 화폐를 이용해 자금을 세탁한 혐의가 드러났습니다. 그는 말레이시아 등 동남아 국가를 자주 오갔으며, 검찰은 올해 6월 구 씨가 귀국할 때 체포하여 구 씨를 포함한 4명을 압송하였습니다. 이후 구 씨의 휴대폰을 조사한 결과, 구 씨는 지난해 2월부터 현재까지 3.2억 개의 USDT를 취급한 것으로 나타났습니다.경찰 조사에 따르면, 사기 그룹은 사기 행각 중 피해자에게 자금을 인적 계좌로 이체하도록 요구한 후, 여러 개의 인적 계좌를 통해 자금을 이체하여 범죄 수익을 해외 가상 화폐 거래소나 개인 화폐 상인에게 보내 가상 화폐를 구매하였습니다. 이후 구 씨는 가상 화폐를 취득하여 현금으로 변환하여 자금 세탁의 목적을 달성하였고, 구 씨는 1%의 "수수료"를 이익으로 챙겼습니다.경찰은 또한 리오 씨, 천 씨 및 황 씨의 공범을 체포하였으며, 사기 및 자금 세탁 등의 혐의로 송치하였고, 해당 세탁 조직(해외 네트워크 사기 범죄를 위한 "자금 세탁" 범죄 집단)의 자금 출처 및 흐름을 지속적으로 추적할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, BTC-e 공동 창립자 Alexander Vinnik이 BTC-e를 통해 최소 40억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 그의 변호사 Arkady Bukh는 Vinnik에 대한 증거가 확실하다면 그가 유죄를 인정할 수 있다고 밝혔습니다.Arkady Bukh는 "자료가 모든 것이 나쁘고 승소 확률이 낮다고 보여준다면, 우리는 유죄 인정에 대해 이야기할 것입니다. 만약 우리가 증거가 약하다고 생각한다면, 우리는 배심원 재판을 진행할 것입니다."라고 말했습니다.변호사는 내년 2월로 예정된 법원 청문회를 연기할 것을 요청할 예정이며, "수십만 페이지"의 사건 자료를 연구할 충분한 시간이 없기 때문입니다.Alexander Vinnik은 2017년 여름 그리스에서 체포되었고, 2020년 프랑스로 송환되었으며, 이후 프랑스에서 세탁 혐의로 5년 형과 10만 유로의 벌금을 선고받았습니다. 2022년 8월, Vinnik은 미국으로 송환되었으며, 만약 유죄 판결을 받을 경우 미국에서 55년의 징역형에 처해질 수 있으며, 법원은 그의 보석 신청을 거부했습니다.

ChainCatcher 메시지, 경제일보는 "가상화폐 세탁 산업 사슬을 단호히 차단하자"라는 제목의 기사를 게재했습니다. 기사에서는 가상화폐가 탈중앙화, 익명성, 글로벌 교환 가능성, 거래 편리성 등의 특성을 가지고 있으며, 세탁 수법이 더욱 은밀하고 추적하기 어려워져 세탁 범죄에 새로운 통로를 열어주고, 일련의 신형 범죄가 발생할 수 있는 토양이 되고 있다고 언급했습니다. 많은 불법 인사들이 해외에 숨어 있어, 규제 당국이 증거를 수집하기 어렵고, 송환이 어렵고, 단속이 어려운 상황을 초래하며, 사회 안정에 심각한 해를 끼치고 있을 뿐만 아니라 금융 질서를 파괴하고, 금융 시장의 안전과 발전에 영향을 미치고 있어 무시할 수 없는 위험이 되고 있습니다.기사에서는 가상화폐 세탁 산업 사슬을 차단하기 위해서는 새로운 세탁의 특징을 파악하고, 다각적으로 접근하여 협력해야 한다고 강조했습니다. 규제 당국은 규제 메커니즘을 더욱 개선하고, 기술을 활용하여 온라인 모니터링과 오프라인 점검을 결합하여 가상화폐 거래 및 교환의 전 과정 추적과 전시 정보 백업을 실현하여 세탁 등 불법 범죄 활동의 확산을 억제해야 합니다. 플랫폼 측은 책임 의식을 강화하고, 반세탁 업무의 관리 인식, 조직 보장, 관리 능력, 기술 투자 등을 향상시키며, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 모니터링 수단을 활용하여 신속하게 허점을 막아야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 산시성 공안청 웨이신 공식 계정에 따르면, 최근 산시성 타이위안시 공안국 싱화링 지국이 담배 매매와 가상화폐 거래를 이용해 전자 사기 범죄 집단에 "자금 세탁" 서비스를 제공하는 범죄 사슬을 차단하고, 범죄 용의자 23명을 체포했으며, 관련된 전자 사기 사건은 43건, 범죄에 연루된 자금은 약 8400만 위안에 달합니다.경찰은 이것이 새로운 유형의 전자 사기 자금 세탁 방식이라고 경고하며, 오프라인에서 담배와 같은 쉽게 현금화할 수 있는 물품을 매매하는 방법으로 불법 자금을 세탁한 후, 가상화폐로 다시 세탁하고 자금을 해외로 이전한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화망 보도에 의하면 후베이 장양 토가 자치현 공안국이 최근 가상화폐 세탁 사건을 적발하여 범죄 용의자 22명을 체포하고, 총 세탁 금액이 3억 위안에 달했다고 합니다.올해 6월, 장양 경찰은 한 주민이 특정 플랫폼에서 "투자 금융"으로 40여 만 위안을 투자한 후 인출할 수 없다는 신고를 접수했습니다. 경찰은 신속하게 분석을 조직하였고, 7월 27일, 40여 명의 경찰력으로 구성된 16개의 검거 팀이 동시에 행동하여 후베이성 광수시에서 범죄 용의자 17명을 체포했습니다. 이 중 9명이 형사 구속되었고, 현장에서 50여 만 위안의 현금과 30여 대의 휴대폰, 컴퓨터 등의 장비가 압수되었으며, 20여 만 위안의 자금과 30만 위안 가치의 가상화폐 계좌가 동결되었습니다.범죄 용의자 부모는 2022년 9월부터 해외 불법 인물의 세탁을 도와주기 시작했으며, 1만 위안의 가상화폐 "USTD" 거래마다 150 위안의 수수료를 받았다고 진술했습니다. 규모를 확장하기 위해 부모는 친척, 친구, 동급생을 모집하였고, 거래액에 따라 수익을 나누어 주었습니다. 사건 발생 시점까지 부모는 불법으로 50여 만 위안을 이익을 얻었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 의하면, 산시성 진저우시 친수현 공안국이 최근 가상화폐 USDT를 이용한 자금세탁 사기 사건을 성공적으로 적발했습니다. 범죄 용의자 21명이 체포되었고, 40대 이상의 휴대전화가 압수되었으며, 20만 위안 이상의 현금과 100만 위안 이상의 가치가 있는 USDT가 압수되었습니다.조사 결과, 2021년 10월 이후, 저우모는 USDT 장외 거래 그룹을 구성하여 저가로 USDT를 매입한 후, 위챗 그룹과 점수 거래 플랫폼을 통해 고가로 판매하여 현금화하며, 정보 네트워크 범죄자들이 USDT와 인민폐 간의 결제를 도와 불법으로 이익을 취했습니다. 법적 검토 결과, 이 범죄 집단은 정보 네트워크 범죄자들이 5480만 USDT를 결제하는 데 도움을 주었으며, 이는 약 3억 8000만 위안에 해당합니다. (출처 링크)사건을 담당한 경찰에 따르면, 이른바 "점수 거래"는 자금세탁 수법으로, 자신의 은행 카드, POS 기기, 위챗 또는 알리페이 수금 QR 코드 및 가상화폐 계정을 이용해 타인의 수금을 대행한 후, 지정된 계좌로 이체하여 수수료를 챙기는 불법 행위입니다. USDT는 외국 회사에서 발행한 블록체인 가상화폐로, 거래의 편리함과 익명성 등의 특징으로 인해 가상화폐 점수 거래 플랫폼의 첫 번째 선택이 되었습니다. 현재까지 이 사건의 21명의 범죄 용의자는 법적으로 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스의 보도에 의하면, 2015년 4월부터 2021년 2월까지 피고인 왕某某는 도망 중인 특정 인물과 함께 여러 회사를 설립하고 인수하며, 대량의 사업을 허위로 꾸며내어 투자 시 실제 연간 수익률이 거의 100%에 달하는 초고수익 보장 리베이트를 약속하며 불법 모금 활동을 시행했다. 가까운 6년 동안 왕某某 등은 총 214억 위안 이상의 자금을 모집했다.범죄 수익의 출처와 성격을 숨기기 위해, 2021년 2월 21일 왕某某는 도망하기 전후로 그의 전 아내에게 불법 모금으로 얻은 678만 위안 이상을 사용하여 "가상 화폐" 백만 개 이상을 구매하도록 위임하고, 이를 그의 디지털 지갑 계좌로 이체했다. 왕某某가 체포된 후, 그의 디지털 지갑 앱이 설치된 휴대폰은 법에 따라 압수되었다.그 후 그의 전 아내는 타인의 신원 정보를 사용하여 "가상 화폐" 거래 플랫폼 웹사이트 계정을 등록하고, 왕某某가 사전에 알려준 비밀번호를 이용해 디지털 지갑 계좌 내의 "가상 화폐"를 이동시켰으며, 거래를 통해 현금화한 후 은행에서 현금을 인출하였다. 위와 같은 방식으로 652만 위안 이상의 자금을 이동시켰다. 2021년 12월 31일, 다롄시 검찰 기관은 왕某某에 대해 집단 사기죄 및 자금 세탁죄로 공소를 제기했다.（펑파이）

ChainCatcher 메시지, 다롄시 인민검찰원이 왕某某가 자금을 모집한 혐의로 214억 위안 이상, 그의 친척들이 "가상화폐"를 이용해 자금세탁 행위를 한 모금 사기죄 및 자금세탁죄 사건에 대해 공소를 지원하기 위해 출석했습니다.범죄 수익의 출처와 성격을 은폐하고 숨기기 위해, 2021년 2월 21일 왕某某가 도주하기 전후로, 그의 전처 왕某甲에게 불법 모금으로 얻은 678만 위안 이상을 사용하여 "가상화폐" 백만 개 이상을 구매하고, 이를 그의 디지털 지갑 계좌로 이체하도록 위임했습니다. 왕某某가 해외로 도주하는 도중에 체포된 후, 그의 디지털 지갑 앱이 설치된 휴대폰은 수사기관에 의해 법적으로 압수되었습니다. 같은 해 5월, 왕某甲는 왕某某의 아버지 왕乙, 어머니 조某丙 등의 협력으로 타인의 신분 정보를 사용하여 "가상화폐" 거래 플랫폼 웹사이트 계정을 등록하고, 왕某某가 사전에 알려준 비밀번호를 이용해 디지털 지갑 계좌 내의 "가상화폐"를 이동시킨 후, 거래를 통해 현금화하여 은행에서 현금을 인출하는 방식으로 652만 위안 이상을 이체했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 뉴스 네트워크의 보도에 의하면, 내몽골 자치구 통리시 공안국 커얼친 분국에서 3개월간의 수사 끝에 네트워크 블록체인을 이용해 디지털 가상 화폐를 환전하여 돈세탁을 하는 범죄 집단을 적발하였으며, 63명의 범죄 용의자를 체포하였고, 이 범죄 집단의 돈세탁 규모는 120억 위안에 달합니다.2022년 7월, 내몽골 자치구 공안청은 통리시 공안국 커얼친 분국에 경고를 발송하며, 석모원의 건설 카드 자금 흐름이 비정상적이며, 월 거래량이 1,000만 위안을 초과하여 돈세탁 범죄에 연루된 것으로 의심된다고 알렸습니다. 조사 결과, 석모원 범죄 집단은 여러 성과 지역에 걸쳐 있으며, 참여 인원이 많았습니다.2022년 9월부터 10월까지, 특별 수사팀은 230명의 경찰력을 동원하여 흑룡강, 광둥, 베이징, 허난 등 17개 성과 지역으로 나누어 수사를 시작하였고, 태국 방콕으로 도주한 주요 범죄 용의자 장모와 기술 운영 인력을 귀국하도록 설득하였습니다. 이로써, 계모와 장모를 주축으로 한 대규모 네트워크 블록체인을 이용한 디지털 가상 화폐 환전 돈세탁 범죄 집단이 적발되었으며, 총 1.3억 위안의 불법 수익이 압수되었습니다. (출처 링크)