ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 런던 경찰이 법률 회사 Gowling WLG와 협력 관계를 맺고 민사 자산 회수 계획을 시작했다고 보도했습니다. 이 계획은 형사 기소가 불가능한 사건을 주로 다루며, 암호화폐 사기 등의 피해자에게 자산 회수 기회를 제공합니다.이전에 영국 경찰은 한 시범 프로젝트에서 80세 노인의 도난당한 암호화폐를 52만 파운드(약 67.1만 달러) 회수하는 데 성공했습니다. 이 회수 작업은 2002년 범죄 수익법 개정 덕분에 경찰이 도난당한 디지털 자산을 동결할 수 있는 권한을 부여받으면서 가능해졌습니다.Gowling 이사 Bríd Holden은 이번 협력을 통해 피해자들의 신고 의사를 높이기를 희망한다고 밝혔습니다. 이 협력 계획은 경찰과 피해자 및 그 법률 대리인 간의 회수 작업을 조정하여 조직 범죄 집단에 맞서 싸우는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptopolitan은 한국 부산지방법원이 특정경제범죄가중처벌법 위반으로 세 명의 암호화폐 투자 사기범에게 징역형을 선고했다고 보도했습니다. 주범은 4년 6개월의 징역형을 선고받았고, 두 명의 공범은 각각 3년 6개월과 2년 6개월의 형을 선고받았습니다. 이들은 2019년 6월 부산의 한 건물에서 불법 암호화폐 투자 활동을 하며, 전 세계 약 1000종의 우량 암호화폐를 거래할 수 있는 알고리즘을 보유하고 있다고 주장하며 투자자에게 매달 30%의 투자 수익을 약속했습니다. 실제로 그들은 어떤 거래 알고리즘도 없었고, 모금된 자금 약 6.1억 원(약 41.6만 달러)은 개인 소비에 사용되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 태국 경찰이 암호화폐 사기 및 납치 혐의로 두 명의 중국 시민을 체포했다고 보도했습니다. 경찰은 파타야의 한 호화 빌라에서 27세의 우디(음역)와 그의 남자친구 29세의 저우종영(음역)을 체포했습니다.조사에 따르면, 우디는 Facebook을 통해 피해자들을 속여 허구의 싱가포르 달러 투자 펀드에 투자하도록 유도했으며, 지난 두 달 동안 6억 태국 바트(약 1,770만 달러)를 사취했습니다. 사기범은 '꼬리 계좌'를 사용하여 자금을 잠시 보유한 후, 바이낸스 및 기타 태국 디지털 자산 거래소의 P2P 거래를 통해 자금을 USDT로 전환하고, 이후 우디가 캄보디아에 등록한 디지털 지갑으로 이체했습니다.경찰은 또한 저우종영이 캄보디아에서 한 중국 여성을 납치하고 몸값을 요구한 혐의가 있다고 밝혔으며, 해당 여성은 현재 행방불명 상태입니다. 태국 경찰은 이 부부가 먼저 태국에서 법적 절차를 밟고, 이후 중국 당국에 인계되어 중국 법에 따라 기소될 것이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 3월 21일에 암호화폐 투자 사기 계획으로부터 700만 달러의 수익이 회수되었다고 발표했으며, 현재 피해자들이 자금을 반환받기 위한 청원서를 제출하도록 초대하고 있습니다.당국은 "이러한 사기 웹사이트는 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼을 모방하지만, 유령 회사 명의로 개설된 75개 이상의 은행 계좌를 통해 피해자의 자금을 범죄자에게 송금합니다."라고 밝혔습니다. 피해자들은 자신의 투자 가치가 증가하고 있다고 잘못 믿었지만, 실제로 수익은 조작된 것이었습니다.일련의 복잡한 국내 및 국제 거래를 통해 자금을 세탁한 후, 범죄자들은 결국 자금을 해외로 이전했습니다. 2023년 6월, 미국 비밀경찰은 외국 은행 계좌에서 자금을 압수하였고, 이는 법무부가 민사 몰수 소송을 제기하는 계기가 되었습니다.외국 은행이 청구를 제기한 후, 양측은 합의에 도달하였고, 이로 인해 700만 달러가 미국에 몰수되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin은 암호화폐 사기가 투자자에게 점점 더 큰 위협이 되고 있으며, 사기꾼들이 자금을 훔치고 개인 정보를 빼내기 위해 점점 더 복잡한 수단을 사용하고 있다고 보도했습니다. 대중이 이러한 사기를 인식하고 피할 수 있도록 캘리포니아 금융 보호 및 혁신부(DFPI)는 사기꾼들이 피해자를 속이는 가장 일반적인 방법을 강조하는 24가지 다른 유형의 암호화폐 사기 방식이 포함된 용어집을 발표했습니다:선불 사기 Advance Fee Scams친밀감 사기 Affinity ScamsAI 투자 사기 AI Investment Scams자산 회수 사기 Asset Recovery Scams미끼 및 전환 사기 Bait and Switch Scams비트코인 채굴 사기 Bitcoin Mining Scams암호화 협박 사기 Crypto Blackmail Scams암호화 게임 사기 Crypto Gaming Scams암호화 작업 사기 Crypto Job Scams암호화 지갑 탈취 공격 Crypto Wallet Drainer Attacks허위 거래 플랫폼 Fraudulent Trading Platforms해킹 Hacking고수익 투자 프로그램 High-Yield Investment Programs신원 도용 Identity Theft사칭 사기 Imposter Scams투자 그룹 사기 Investment Group Scams유동성 채굴/수익 농업 사기 Liquidity Mining/Yield Farming Scams암호화 경품/에어드롭 사기 Crypto Giveaway/Airdrop Scams돼지 도살 사기 Pig Butchering Scams랜섬웨어 Ransomware로맨스 또는 소셜 미디어 사기 Romance or Social Media Scams러그 풀 사기 Rug Pull Scams신호 판매 사기 Signal Selling Scams기술 지원 사기 Tech Support Scams

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin은 노스다코타 주 증권부가 일부 "투자 교육 재단"이 투자자에게 암호화폐와 주식 지식을 가르친다고 주장하지만 실제로는 사기라고 경고했다고 보도했습니다. 이러한 사기는 "무위험" 체험과 허위 대출을 포함한 기만적인 수단을 사용하여 피해자에게 투자를 유도하고 과도한 수수료를 지불하게 합니다.이러한 사기는 일반적으로 소셜 미디어 광고로 시작되어 잠재적 피해자를 가짜 창립자와 자동 로봇이 운영하는 Whatsapp 그룹으로 안내합니다. 이 그룹에서 소위 창립자는 투자 과정을 제공한 후 사기성 암호화폐 거래소를 소개합니다. 투자자는 처음에 "무료" 토큰을 받아 인공지능 거래 로봇을 테스트하게 되며, 이 로봇은 허위로 수익을 생성합니다.성공의 환상에 고무된 사람들은 실제 돈을 입금하고, 자금이 부족할 경우 사기꾼은 그들을 텔레그램의 가짜 대출 제공자로 안내합니다. 이러한 대출은 사기성 거래소에 직접 기록되지만, 피해자는 대출을 상환하거나 허위 수수료를 지불하지 않는 한 자금을 인출할 수 없다는 사실을 곧 깨닫게 됩니다. 사기는 규제 문제를 핑계로 계좌를 동결하고, 사기꾼은 사업을 종료한 후 다른 이름으로 재개합니다. 신뢰를 얻기 위해 사기꾼은 실제 정부 문서를 제시하며 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 미국 재무부에 등록했다고 주장하고, 온라인에 오해를 불러일으키는 기사를 게시할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 따르면 2024년 캘리포니아 금융 보호 및 혁신부(DFPI)는 26개의 사기성 암호화폐 웹사이트를 폐쇄했으며, 2024년 관련 소비자 손실은 460만 달러를 초과했습니다.DFPI는 "암호화폐 사기 추적기"를 통해 2,600건 이상의 불만을 처리했으며, 가짜 비트코인 채굴, 암호화폐 작업 사기 및 암호 게임 사기 등 7가지 새로운 사기 유형과 오해의 소지가 있는 인공지능 투자 계획을 폭로했습니다.한편, 캘리포니아 주 법무부(DOJ)는 국제 사기범이 운영하는 42개의 웹사이트를 폐쇄했으며, 높은 수익을 약속하여 발생한 손실이 650만 달러에 달한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, Manus 공동 창립자이자 수석 과학자인 Yichao Peak Ji(계일초)가 X에서 발표한 성명에서 다음과 같이 밝혔습니다: "우리의 공식 X 계정(@ManusAI_HQ)이 어제 예기치 않게 동결되었습니다. 우리는 현재 X 팀과 협력하여 이 문제를 해결하고 있습니다. 초기 관찰에 따르면, 이번 동결은 제3자가 언급한 암호화폐 사기와 관련이 있을 수 있습니다. 명확히 하자면: Manus는 결코 암호화폐 프로젝트, 토큰 발행 또는 블록체인 계획에 참여한 적이 없으며, 우리와 관련이 있다고 주장하는 유사 이름의 암호화폐 기업은 모두 사기입니다. 우리는 이러한 사칭자들에 대해 법적 조치를 취하고 있으며, 사용자들에게 의심스러운 계정을 신고할 것을 권장합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《联合早报》 보도에 의하면, 싱가포르 내무부 차관인 손설령은 지난해 사기에 관련된 총 손실 금액 중 암호화폐 사기가 4분의 1을 차지했다고 밝혔다. 지난해 가장 큰 금액이 걸린 사기 사건에서 피해자는 가짜 회의 링크를 클릭한 후 컴퓨터에 악성 코드를 다운로드하고 실행하여 약 1억 2500만 싱가포르 달러를 잃었다.손설령은 악성 소프트웨어 외에도 사기꾼들이 가짜 웹페이지를 설계하거나 피싱 링크를 발송하거나 "펌프 앤 덤프" 수법을 사용하여 밈코인(Memecoin) 가격을 부풀린 후 급락시키는 경우도 있다고 말했다. "우리가 대중에게 드리는 조언은 암호화폐에서 멀리하는 것입니다. '타격'을 입을 위험이 매우 높으며, 사기의 피해자가 될 경우 한 푼도 되찾을 가능성이 희박합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 웹사이트에서 브라질 남성 Douver T. Braga가 2.9억 달러 비트코인 폰지 사기로 스위스에서 미국으로 송환되어 시애틀 연방 법원에 출두했다고 합니다.그는 12건의 전신 사기 및 1건의 공모 사기 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. Braga가 운영하는 Trade Coin Club(TCC)은 "첨단 알고리즘"을 사용하여 수익을 올린다고 주장했지만, 실제로는 폰지 사기로 82,000개의 비트코인을 사취하였으며, 그 중 최소 5천만 달러가 개인 계좌로 직접 유입되었습니다.

ChainCatcher 메시지, SafeMoon 최고 기술 책임자 토마스 스미스(Thomas Smith)가 2억 달러 암호화폐 사기 사건에 대한 혐의를 인정했습니다.2월 20일 브루클린 연방 법원에 제출된 문서에 따르면, SafeMoon 기술 CEO 토마스 스미스(Thomas Smith)는 지방 법원 판사 셰릴 폴락(Cheryl Pollak) 앞에서 이전의 무죄 항변을 철회하고 증권 사기 공모 및 전신 사기 공모에 대해 유죄를 인정했습니다.폴락 판사는 스미스 사건을 담당하는 미국 지방법원 판사 에릭 코미티(Eric Komitee)에게 새로운 요청을 수용할 것을 권장했습니다.전신 사기 공모는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 증권 사기 공모는 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 영국 경찰이 75세의 애버딘셔 은퇴자에게 암호화폐 사기를 저지른 혐의로 두 명의 남성을 체포하고 기소했다고 보도했습니다. 피해자는 6자리 수의 손실을 입었습니다.이 사건은 2024년 7월에 신고된 것으로 알려졌습니다. 스코틀랜드 경찰 북동부 지부는 웨스트 미들랜즈 경찰 및 남요크셔 경찰과 협력하여 각각 코번트리에서 54세 남성을, 메크슬버러에서 36세 남성을 체포하였으며, 두 사람은 당일 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC 보도에 의하면, 블록체인 연구 회사 Chainalysis는 보고서에서 네트워크 범죄자들이 인공지능 수단을 활용하고 더욱 조직화됨에 따라 "살아있는 돼지" 사기가 급증하고 있으며, 지난해 암호화폐 사기 수익이 역사적인 최고치를 기록할 것으로 추정된다고 경고했습니다.그들의 초기 추정에 따르면, 2024년에는 사기와 관련된 암호화 지갑이 99억 달러의 암호화폐를 수신했습니다. 이 회사는 Chainalysis가 더 많은 사기 지갑을 발견함에 따라 2024년의 수치가 기록적인 124억 달러로 증가할 것이라고 예측하고 있습니다. 사기 수익 상승의 주요 원인은 "살아있는 돼지" 사기의 유행입니다.또한, 사기꾼들은 더 작은 금액으로 더 많은 피해자를 목표로 하는 경향이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoDnes가 보도한 바에 따르면, 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 암호화폐 사기 범죄단을 적발하고, 신원 도용 및 사기를 포함한 사이버 범죄 혐의로 53명을 체포했습니다.현재 당국은 약 20만 달러의 자산을 회수했지만, 조사 결과 이 작전과 관련된 예금이 300만 달러에 이를 수 있는 것으로 나타났습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상품 선물 거래 위원회 (CFTC)는 미국 연방 법원이 불법 암호화폐 투자 플랫폼 EmpiresX의 브라질 창립자에게 1억 3천만 달러 이상의 벌금과 배상을 명령했다고 발표했습니다.2월 4일, 미국 플로리다 남부 지방법원 판사 Cecilia Altonaga는 EmpiresX 창립자 Emerson Pires, Flavio Goncalves 및 그 파트너 Joshua Nicholas에게 영구 금지 명령, 경제적 처벌 및 기타 법적 조치를 시행했습니다.법원 문서에 따르면, Empires Consulting은 투자자에게 높은 수익을 허위로 약속하는 사기성 투자 계획 EmpiresX를 운영했습니다. Pires와 Goncalves는 허위 암호화폐 광고를 통해 피해자로부터 최소 4천만 달러를 획득한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos의 보도에 의하면, 24세의 네덜란드 법학도가 수백만 유로의 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 이번 주에 체포되었습니다. 이 남자는 "암호화 은행가"라고 자칭하며, 지난해 자신의 암호화 거래 계획이 실패한 후 사라졌고, 이로 인해 약 300명의 투자자(친척 및 친구 포함)가 최대 450만 유로(약 460만 달러)의 손실을 입었습니다. 그는 숨은 지 오래된 후, 피해자들이 설립한 재단이 추가 증거를 제출함에 따라 경찰에 의해 체포되었습니다.한 피해자에 따르면, 이 사기 혐의가 있는 남자의 계획이 실패 직전에도 불구하고 그는 여전히 새로운 투자자를 끌어모으고 있었습니다. 네덜란드 암호화폐 사기의 투자자들은 최소 5,000 유로(5,146 달러)의 투자 비용을 지불하라는 요구를 받았으며, 그는 50%의 수익을 보수로 받을 것이라고 했습니다. 변호사들은 이 행위가 새로운 투자자의 자금을 이용해 기존 투자자에게 갚는 암호화폐 폰지 사기와 유사하다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate의 보도에 의하면, 인도는 2024년도 보고서에 따라 기술 대기업인 구글과 메타(구 페이스북)와 협력하여 암호화 관련 사기를 단속하는 데 힘쓰고 있습니다. 이 계획은 점점 심각해지는 "돼지 잡기" 사기 위협을 타격하기 위한 것으로, 이는 실업 청년, 주부, 학생 및 경제적으로 어려운 개인 등 취약 계층을 대상으로 하는 암호화 투자 사기의 한 형태입니다.보고서는 이러한 사기들이 일반적으로 소셜 미디어 플랫폼과 검색 엔진을 통해 피해자를 유인하고, 암호화폐 투자가 높은 수익을 가져올 것이라고 약속하는 방식을 설명합니다. 최근 몇 달 동안 이러한 사기가 점점 더 기승을 부리며, 2024년 투자자들은 이러한 사기로 인해 360억 달러 이상의 손실을 입었습니다. 사기꾼들은 종종 재정 상담사나 합법적인 투자 회사의 대표로 가장하여 신뢰를 쌓은 후, 피해자에게 큰 금액을 사기 계획에 송금하도록 설득합니다. 해당 부서는 사기꾼들이 구글의 광고 서비스와 메타의 후원 광고를 악용하여 악성 애플리케이션과 피싱 활동을 시작한다고 강조했습니다. 이에 대응하여, 인도 사이버 범죄 조정 센터(I4C)는 이러한 플랫폼과 직접 협력하여 의심스러운 활동을 표시하고 광고를 차단하며 사기 콘텐츠를 더 빠르게 삭제하는 프로토콜을 마련했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면 베트남 하노이 경찰청은 300명의 잠재적 피해자가 정교하게 설계된 암호화폐 사기에 투자하는 것을 차단했습니다. 이 사기는 약 100개 기업과 400명의 개인으로부터 300억 동(약 117만 달러)을 사취했습니다.하노이 경찰은 베트남 시민을 대상으로 한 불법적이고 사기적인 암호화폐 투자 계획을 기획한 Million Smiles 회사와 관련된 인물을 체포한 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 내부 암호화폐 QFS(양자 금융 시스템)를 홍보하며, 속임수 광고를 사용해 이를 조상 보물 및 정신적 주장과 연결지었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk는 금융 기술 대기업 Revolut이 2025년부터 암호화폐 고객을 위해 Revolut Pay를 출시하여 사기 공격에 대한 보호를 강화할 계획이라고 보도했습니다.Revolut은 성명에서 Revolut Pay의 강화된 실사, 직접 API 통합 및 종단 간 결제 프로세스 제어를 사용하는 회사에 대한 12개월 파일럿 테스트 결과, 암호화폐 고객이 받는 사기 시도가 약 50% 감소했다고 밝혔습니다.이러한 강화 기능에는 고객 확인(KYC) 이름 일치, 사기 경고 화면, 암호화폐 전달 증명 및 암호화폐 상인이 거래 위험 점수를 수신하는 기능이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 12월 10일 라고스에서 암호화폐 사기 센터를 급습하여 792명의 용의자를 체포했으며, 이 중 148명이 중국 시민이고 40명이 필리핀 시민이라고 보도했습니다.사이버 범죄 조사 회사 IFW Global의 공동 창립자 Ken Gamble에 따르면, 이 사기단은 나이지리아 직원에게 월급 500달러와 성과 수당을 제공하며, 이는 현지 최저 임금의 10배에 해당합니다.