ChainCatcher 메시지, 미국 상품 선물 거래 위원회 (CFTC)는 미국 연방 법원이 불법 암호화폐 투자 플랫폼 EmpiresX의 브라질 창립자에게 1억 3천만 달러 이상의 벌금과 배상을 명령했다고 발표했습니다.2월 4일, 미국 플로리다 남부 지방법원 판사 Cecilia Altonaga는 EmpiresX 창립자 Emerson Pires, Flavio Goncalves 및 그 파트너 Joshua Nicholas에게 영구 금지 명령, 경제적 처벌 및 기타 법적 조치를 시행했습니다.법원 문서에 따르면, Empires Consulting은 투자자에게 높은 수익을 허위로 약속하는 사기성 투자 계획 EmpiresX를 운영했습니다. Pires와 Goncalves는 허위 암호화폐 광고를 통해 피해자로부터 최소 4천만 달러를 획득한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos의 보도에 의하면, 24세의 네덜란드 법학도가 수백만 유로의 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 이번 주에 체포되었습니다. 이 남자는 "암호화 은행가"라고 자칭하며, 지난해 자신의 암호화 거래 계획이 실패한 후 사라졌고, 이로 인해 약 300명의 투자자(친척 및 친구 포함)가 최대 450만 유로(약 460만 달러)의 손실을 입었습니다. 그는 숨은 지 오래된 후, 피해자들이 설립한 재단이 추가 증거를 제출함에 따라 경찰에 의해 체포되었습니다.한 피해자에 따르면, 이 사기 혐의가 있는 남자의 계획이 실패 직전에도 불구하고 그는 여전히 새로운 투자자를 끌어모으고 있었습니다. 네덜란드 암호화폐 사기의 투자자들은 최소 5,000 유로(5,146 달러)의 투자 비용을 지불하라는 요구를 받았으며, 그는 50%의 수익을 보수로 받을 것이라고 했습니다. 변호사들은 이 행위가 새로운 투자자의 자금을 이용해 기존 투자자에게 갚는 암호화폐 폰지 사기와 유사하다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate의 보도에 의하면, 인도는 2024년도 보고서에 따라 기술 대기업인 구글과 메타(구 페이스북)와 협력하여 암호화 관련 사기를 단속하는 데 힘쓰고 있습니다. 이 계획은 점점 심각해지는 "돼지 잡기" 사기 위협을 타격하기 위한 것으로, 이는 실업 청년, 주부, 학생 및 경제적으로 어려운 개인 등 취약 계층을 대상으로 하는 암호화 투자 사기의 한 형태입니다.보고서는 이러한 사기들이 일반적으로 소셜 미디어 플랫폼과 검색 엔진을 통해 피해자를 유인하고, 암호화폐 투자가 높은 수익을 가져올 것이라고 약속하는 방식을 설명합니다. 최근 몇 달 동안 이러한 사기가 점점 더 기승을 부리며, 2024년 투자자들은 이러한 사기로 인해 360억 달러 이상의 손실을 입었습니다. 사기꾼들은 종종 재정 상담사나 합법적인 투자 회사의 대표로 가장하여 신뢰를 쌓은 후, 피해자에게 큰 금액을 사기 계획에 송금하도록 설득합니다. 해당 부서는 사기꾼들이 구글의 광고 서비스와 메타의 후원 광고를 악용하여 악성 애플리케이션과 피싱 활동을 시작한다고 강조했습니다. 이에 대응하여, 인도 사이버 범죄 조정 센터(I4C)는 이러한 플랫폼과 직접 협력하여 의심스러운 활동을 표시하고 광고를 차단하며 사기 콘텐츠를 더 빠르게 삭제하는 프로토콜을 마련했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면 베트남 하노이 경찰청은 300명의 잠재적 피해자가 정교하게 설계된 암호화폐 사기에 투자하는 것을 차단했습니다. 이 사기는 약 100개 기업과 400명의 개인으로부터 300억 동(약 117만 달러)을 사취했습니다.하노이 경찰은 베트남 시민을 대상으로 한 불법적이고 사기적인 암호화폐 투자 계획을 기획한 Million Smiles 회사와 관련된 인물을 체포한 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 내부 암호화폐 QFS(양자 금융 시스템)를 홍보하며, 속임수 광고를 사용해 이를 조상 보물 및 정신적 주장과 연결지었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk는 금융 기술 대기업 Revolut이 2025년부터 암호화폐 고객을 위해 Revolut Pay를 출시하여 사기 공격에 대한 보호를 강화할 계획이라고 보도했습니다.Revolut은 성명에서 Revolut Pay의 강화된 실사, 직접 API 통합 및 종단 간 결제 프로세스 제어를 사용하는 회사에 대한 12개월 파일럿 테스트 결과, 암호화폐 고객이 받는 사기 시도가 약 50% 감소했다고 밝혔습니다.이러한 강화 기능에는 고객 확인(KYC) 이름 일치, 사기 경고 화면, 암호화폐 전달 증명 및 암호화폐 상인이 거래 위험 점수를 수신하는 기능이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 12월 10일 라고스에서 암호화폐 사기 센터를 급습하여 792명의 용의자를 체포했으며, 이 중 148명이 중국 시민이고 40명이 필리핀 시민이라고 보도했습니다.사이버 범죄 조사 회사 IFW Global의 공동 창립자 Ken Gamble에 따르면, 이 사기단은 나이지리아 직원에게 월급 500달러와 성과 수당을 제공하며, 이는 현지 최저 임금의 10배에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 메릴랜드 고지의 남성 리차드 찰스 아펠바움 III가 암호화폐를 통해 수백만 달러를 세탁한 혐의로 3년의 징역형을 선고받고 230만 달러를 반환하라는 명령을 받았습니다.40세의 아펠바움은 다른 사람들과 공모하여 Coins2trade를 통해 비즈니스 이메일 유출(BEC) 및 사랑 사기 계획의 수익을 암호화폐로 전환했습니다. 그는 자칭 암호화폐 주요 인물 "E.S."의 모집 아래에서 사기 기업 및 개인 계좌를 개설하는 교육을 받았으며, 이러한 계좌와 암호화폐의 연관성을 숨겼습니다. 36명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 아펠바움은 350만 달러를 세탁했습니다. 그는 자금 출처를 숨기기 위해 자금을 다른 계좌로 전환했습니다. 연방수사국(FBI)이 주도한 조사에서 총 830만 달러의 34건 전신 송금이 사기와 관련이 있음을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 연방 수사국(FBI)은 8월부터 500만 달러에 달하는 암호화폐 피싱 사기를 조사하고 있으며, 이 사기는 사기성 투자 계획을 통해 71명의 피해자를 겨냥했습니다. 법원 문서에 따르면, 사기범들은 가짜 소셜 미디어 프로필을 사용하여 개인을 Bitkanant라는 사기 거래 플랫폼으로 유인했습니다.8월에 노스캐롤라이나주 연방 검사관이 수색 영장을 집행하여 499만 달러 이상의 관리되지 않는 USDT 지갑을 압수하였고, 이로 인해 조사가 시작되었습니다. 이 자금은 현재 미국 법무부에 의해 보관되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 네팔 금융정보기관(FIU)은 공식적으로 디지털 자산 거래가 금지되어 있음에도 불구하고, 암호화폐가 여전히 광범위하게 사이버 사기를 계획하는 데 사용되고 있다고 밝혔습니다.금융정보기관은 네팔 중앙은행인 네팔 국가은행의 전문 부서로, 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 포함한 금융 사기를 모니터링하고 단속하는 역할을 합니다.금융정보기관이 11월 18일 발표한 《전략 분석 보고서》에서는 범죄자들이 암호화폐를 이용한 자금 세탁이 증가하고 있다고 지적했습니다. 보고서에 따르면, 사기꾼들은 불법 자금을 암호화폐로 전환하여 당국이 자금을 추적하고 회수하는 데 어려움을 초래하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 매체 동망의 보도에 의하면, 어제 한 한국 남성이 중개인을 통해 70만 홍콩 달러로 USDT를 구매했으나, 환전소에서 암호화폐를 받지 못해 사기를 당한 것으로 의심되고 있다. 홍콩 경찰이 현장에 출동하여 사건을 "사기 수단으로 재산을 취득한 사건"으로 처리하고 있다.알려진 바에 따르면, 해당 환전소는 제3자를 통해 본 사건에 관련된 암호화폐를 지급했다고 주장하고 있다.

ChainCatcher 메시지, 미국 노스캐롤라이나주 서부 연방 법원은 인도 시민 Chirag Tomar(31세)에게 5년의 징역형과 2년의 집행유예를 선고했으며, 이는 Coinbase 거래소 웹사이트를 위조하여 2천만 달러 이상의 암호화폐 사기를 저지른 혐의입니다.미국 검찰은 2021년 6월부터 Tomar와 그의 공범들이 Coinbase Pro 웹사이트를 모방하여(예: CoinbasePro.com과 유사한 도메인 사용) 전 세계 수백 명의 피해자를 속였다고 밝혔습니다. 사기단은 피싱 웹사이트를 통해 사용자 로그인 자격 증명을 탈취하거나 고객 서비스를 사칭하여 사용자에게 이중 인증 코드를 제공하도록 유도하여 피해자의 실제 Coinbase 계정에 불법으로 접근하고 암호화폐를 전송했습니다.2022년 2월, 노스캐롤라이나주 서부의 한 피해자는 위조된 웹사이트에 로그인할 때 24만 달러 이상의 암호화폐를 사기당했습니다. Tomar는 탈취한 암호화폐를 현금으로 변환하여 명품 시계, 고급 자동차 및 호화 여행을 구매했습니다.이전에 Tomar는 2023년 12월 20일 애틀랜타 공항에 입국할 때 체포되었으며, 2024년 5월 20일에 유죄를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com은 나이지리아 증권 거래 위원회(SEC)가 암호화폐 산업 내 사기, 자금 세탁 및 시장 조작 행위에 맞서 싸우겠다고 약속했다고 보도했습니다. SEC 총재 Emomotimi Agama는 투자자 교육을 강화하여 대중이 무면허 암호화 거래소와 불법 플랫폼에서 멀어지도록 돕는 것이 중요하다고 강조했습니다.또한, 나이지리아는 첫 번째 디지털 자산 거래소를 승인하고 가상 자산 서비스 제공업체(VASPs)에 대한 관련 규정을 수정했습니다. 라고스 주지사 Babajide Sanwo-Olu도 이 조치를 지지하며 암호화 시장의 안전과 투자자 보호를 보장하는 데 있어 규제의 중요성을 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 서울에서 열린 전국대회 감사회에서 입법자들은 KOK 암호화폐 사기에 대한 특별 조사를 요구했습니다. 피해자 연합의 주장에 따르면, 《조선일보》의 두 자회사는 KOK가 사기임을 알고도 적극적으로 홍보하여 40조 원(약 297억 달러)의 손실을 초래했습니다.《아시아일보》에 따르면, 《조선일보》 산하의 비즈니스 뉴스 부서 IT Chosun은 2022년 4월 KOK의 중요한 이정표를 보도했습니다. 두 달 후, 또 다른 자회사 Digital Chosun은 KOK에 "소비자 만족도" 대상을 수여했습니다.전해진 바에 따르면, KOK 토큰은 전 세계에서 거의 200만 투자자를 끌어모았으며, 2019년부터 2023년까지 투자자들은 KOK PLAY 플랫폼을 통해 한국 드라마, 영화 및 게임을 소비하고 7-12%의 수수료로 KOK 토큰을 비트코인으로 교환할 수 있었습니다. 투자자들은 다른 투자자를 유치하여 커미션을 받을 수도 있으며, KOK는 사실상 폰지 사기와 다단계 마케팅 계획으로 운영되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 장난감 제조업체인 레고 그룹은 10월 5일 해킹 공격을 받은 후 홈페이지에 잠시 나타났던 "레고코인" 토큰 사기를 삭제했습니다. "레고코인" 토큰은 이 장난감 제조업체의 홈페이지에 약 75분 동안 나타났다가 삭제되었습니다.보도에 따르면, 레고는 소비자 기술 제품 플랫폼 Engadget에 "암호화폐 사기는 단지 '잠시' 홈페이지에 나타났으며, 사용자 계정은 손상되지 않았다"고 밝혔습니다. "문제는 해결되었습니다. 사용자 계정이 도용되지 않았으며, 고객은 정상적으로 쇼핑할 수 있습니다." "원인은 확인되었으며, 우리는 이러한 사건이 다시 발생하지 않도록 조치를 취하고 있습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 인도 집행국은 온라인 게임 애플리케이션 Fiewin과 관련된 4800만 달러 규모의 대규모 사기 사건을 폭로했습니다. 이 사기 사건은 중국 시민과 관련이 있습니다.심층 조사 결과, 이 개인들과 관련된 계좌에서 약 300만 달러가 동결되었습니다. 이 사기는 빠른 수익을 약속하는 계획으로 사용자를 유인했지만, 자금 인출을 차단했습니다. 조사에는 바이낸스의 협조도 포함되어 있으며, 중국으로의 복잡한 암호화폐 이전이 드러났습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 한국 금융 규제 기관이 400만 달러(약 50억 원)를 초과하는 암호화폐 사기 사건에 대해 종신형 처벌을 시행하겠다고 강력히 경고했다고 보도했습니다. 이 경고는 2024년 7월 한국의 《가상 자산 사용자 보호법》이 제정된 후에 발행되었으며, 이 법안은 암호화폐 범죄를 방지하기 위해 마련된 것으로, 일부는 Terra/Luna 창립자 Do Kwon 사건과 FTX 거래소 붕괴에서 영감을 받았습니다.또한, 새로운 법은 불법 이익의 3배에서 5배에 해당하는 벌금 부과와 최대 1년의 징역형을 포함한 다른 처벌 조치도 규정하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Verge의 보도에 의하면, 베이징 시간 9월 24일 6:24에 OpenAI 뉴스와 관련된 소식을 공유하고 54,000명 가까운 팔로워를 보유한 @OpenAINewsroom 계정이 삭제된 게시물을 올렸으며, "OPENAI" 토큰을 홍보했습니다.게시물에는 다음과 같이 적혀 있었습니다: "우리는 인공지능과 블록체인 기술 간의 격차를 해소하는 토큰 OPEANAI의 출시를 매우 기쁘게 발표합니다. 모든 OpenAI 사용자는 OPENAI의 초기 공급을 받을 자격이 있습니다. OPENAI를 보유하면 우리의 모든 미래 테스트 프로그램에 대한 접근 권한을 얻을 수 있습니다."게시물에는 OpenAI 웹사이트의 위조 버전으로 연결되는 링크도 포함되어 있었습니다. 현재 관련된 가짜 게시물은 "사용할 수 없음"으로 표시되고 있습니다. 해당 계정은 이달 초에 출시되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면, 미국 TV계의 전설적인 인물이자 전 《심야 쇼》 진행자인 데이비드 레터맨(David Letterman)이 맨해튼 연방 법원에 나타나 암호화폐 사기 사건의 배심원 선발에 참여했습니다. ABC 뉴스에 따르면, 레터맨은 잠재적인 배심원으로서 표준 질문 과정에 참여했습니다. 질문 과정에서 레터맨은 자신의 상징적인 유머 감각을 발휘하며 자신이 코네티컷주 "하트포드"에 거주한다고 말한 후, 이는 단지 농담이라고 밝혔습니다. 그는 현재 넷플릭스에서 일하고 있다고도 밝혔습니다. P. 케빈 카스텔 판사가 레터맨이 배심원으로 선정될 확률이 50%라고 언급했지만, 결국 검찰은 이유를 설명할 필요 없이 배심원 제외권을 행사하여 그를 제외했습니다.

ChainCatcher 메시지, 217,000명 이상의 팬을 보유한 인도 대법원 공식 YouTube 채널이 암호화폐 사기를 시행하기 위해 Ripple 테마 계정으로 이름이 변경되었습니다. 해커는 해당 채널을 이용해 가짜 Ripple Labs CEO Brad Garlinghouse의 라이브 비디오를 방송했습니다. 이 채널은 또한 잠재적 피해자들에게 이 사기에 투자할 것을 권장하며 비현실적인 수익을 약속했습니다.또한, 해커는 해당 채널의 이름을 변경하고 URL을 수정했으며, 해당 계정의 원래 소유자가 이전에 업로드한 모든 비디오를 삭제했습니다. 그러나 YouTube는 나중에 "이 채널은 우리의 커뮤니티 가이드라인을 위반했기 때문에 삭제되었습니다."라는 이유로 손상된 채널을 삭제해야 했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)와 미국 증권 거래 위원회(SEC) 등 여러 기관이 협력하여 공공 교육 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 암호화폐와 관련된 사기를 근절하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 허위 연애 관계를 통해 이루어지는 "살아있는 돼지" 사기에 집중하고 있습니다.CFTC는 미국 은행가 협회 재단 및 연방 수사국(FBI), 국세청(IRS) 등 연방 기관과 함께 인포그래픽을 출시하여 소비자가 사기를 인식하는 데 도움을 주고 있습니다. SEC, 금융 산업 규제국(FINRA), 북미 증권 관리 협회(NASAA)와의 협력으로 투자자 경고를 발표하여 대중에게 요청되지 않은 정보에 응답하지 말 것을 경고하고, 의심스러운 문자 메시지를 신고하도록 권장하고 있습니다.