ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 태국 당국이 한 여성에게 62만 달러 이상을 사기친 국제 암호화폐 사기 사건을 적발했다고 보도했습니다.현지 소식에 따르면, 이 네트워크는 태국, 캄보디아, 미얀마에 걸쳐 있으며, 허위 온라인 투자 기회, 신원 도용, 그리고 국제 자금 세탁을 포함한 고도로 조직화된 사기를 운영하고 있습니다. 조사에 따르면, 용의자들은 가짜 투자 채팅 그룹을 이용해 피해자를 유인한 후, 더 많은 통제를 가하기 위해 개인 메시지 애플리케이션으로 이동했습니다. 이 사건에서 피해자 Mallika는 공개 Facebook 그룹을 통해 사기범과 접촉하였고, 결국 허위의 고수익 암호화폐 및 주식 포트폴리오에 투자하도록 설득되어 총 2100만 바트(약 62.1만 달러)를 송금하였습니다.태국 이민청은 체포 영장을 발부받아 여러 명의 용의자를 체포하였으며, 사건은 아직 추가 조사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 인도 집행국은 온라인 게임 애플리케이션 Fiewin과 관련된 4800만 달러 규모의 대규모 사기 사건을 폭로했습니다. 이 사기 사건은 중국 시민과 관련이 있습니다.심층 조사 결과, 이 개인들과 관련된 계좌에서 약 300만 달러가 동결되었습니다. 이 사기는 빠른 수익을 약속하는 계획으로 사용자를 유인했지만, 자금 인출을 차단했습니다. 조사에는 바이낸스의 협조도 포함되어 있으며, 중국으로의 복잡한 암호화폐 이전이 드러났습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 한국 금융 규제 기관이 400만 달러(약 50억 원)를 초과하는 암호화폐 사기 사건에 대해 종신형 처벌을 시행하겠다고 강력히 경고했다고 보도했습니다. 이 경고는 2024년 7월 한국의 《가상 자산 사용자 보호법》이 제정된 후에 발행되었으며, 이 법안은 암호화폐 범죄를 방지하기 위해 마련된 것으로, 일부는 Terra/Luna 창립자 Do Kwon 사건과 FTX 거래소 붕괴에서 영감을 받았습니다.또한, 새로운 법은 불법 이익의 3배에서 5배에 해당하는 벌금 부과와 최대 1년의 징역형을 포함한 다른 처벌 조치도 규정하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면, 미국 TV계의 전설적인 인물이자 전 《심야 쇼》 진행자인 데이비드 레터맨(David Letterman)이 맨해튼 연방 법원에 나타나 암호화폐 사기 사건의 배심원 선발에 참여했습니다. ABC 뉴스에 따르면, 레터맨은 잠재적인 배심원으로서 표준 질문 과정에 참여했습니다. 질문 과정에서 레터맨은 자신의 상징적인 유머 감각을 발휘하며 자신이 코네티컷주 "하트포드"에 거주한다고 말한 후, 이는 단지 농담이라고 밝혔습니다. 그는 현재 넷플릭스에서 일하고 있다고도 밝혔습니다. P. 케빈 카스텔 판사가 레터맨이 배심원으로 선정될 확률이 50%라고 언급했지만, 결국 검찰은 이유를 설명할 필요 없이 배심원 제외권을 행사하여 그를 제외했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 경찰은 최근 암호화폐 사기 사건에서 사용된 위조지폐의 수가 급증했다고 밝혔습니다. 1월부터 4월 사이 당국은 총 3396장의 위조지폐를 압수했으며, 그 가치는 약 32만 달러에 달합니다.3건의 암호화폐와 관련된 중대한 사건에서 총 1693장의 "훈련지폐"와 347장의 저품질 위조지폐가 압수되었습니다. 이 훈련지폐는 주로 은행 직원 교육에 사용되며, 홍콩 달러 1000원 지폐와 유사하지만 방지 기능이 부족하고, 중국어로 "훈련지폐"라는 문구가 적혀 있습니다.사기꾼들은 가짜 상점을 열거나 대면 거래를 주선하여 암호화폐를 현금으로 교환하는 서비스를 제공하며, 이러한 위조지폐를 이용해 사기를 칩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부(DOJ)가 발표한 보도자료에 따르면, 에스토니아 시민 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 암호화폐 사기 혐의로 어제 처음으로 법정에 출두했습니다. 워싱턴 서부 지구는 그들이 2015년부터 2019년까지 사기성 암호화폐 채굴 서비스 HashFlare를 운영하여 수십만 명의 피해자에게 5억 5천만 달러 이상을 투자하도록 유도했지만 약속된 채굴 지분이 이행되지 않았다고 고발했습니다. 2017년 5월, 포타펜코와 투로긴은 Polybius 회사에 투자하여 최소 2,500만 달러를 모금하며 가상화폐 은행을 설립할 것이라고 주장했습니다. Polybius가 수익에서 배당금을 지급하겠다고 약속했지만, 해당 은행은 결코 설립되지 않았고, 대부분의 자금은 피고가 통제하는 계좌로 이전된 것으로 알려졌습니다.법무부는 두 사람이 유령 회사, 가짜 계약 및 송장을 통해 자금을 세탁하여 75채의 부동산, 6대의 고급차, 암호화폐 지갑 및 수천 대의 채굴기를 구매했다고 추가로 고발했습니다. 그들은 공모 전신 사기, 16건의 전신 사기 및 공모 자금 세탁 혐의에 직면해 있으며, 각 혐의에 대한 최대 형량은 20년 징역형입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 남화조보의 보도에 따르면, 홍콩 경찰의 보고서에 따르면 2022년 홍콩에서 총 2,336건의 암호화폐 관련 사기가 기록되었으며, 이는 2021년의 1,397건에 비해 67% 증가한 수치입니다. 이러한 사건에 관련된 자금은 약 170억 홍콩 달러(약 2.166억 달러)로, 전년 대비 106% 증가했습니다.（출처 링크）