바이낸스가 토코크립토와 함께 인도네시아 법 집행 기관과 협력하여 대규모 암호화 사기 사건을 폭로하고 20만 달러를 압수했습니다

ChainCatcher 메시지, 인도네시아 범죄 수사국 (Bareskrim)이 바이낸스 및 Tokocrypto와 협력하여 중대한 사기 사건을 포착하고 여러 용의자를 확인하며 20만 달러의 불법 자금을 압수했습니다.

Bareskrim은 암호화폐 거래 사이트와 관련된 거래 사기 사건에 대한 조사를 시작했습니다. 조사 결과, 해당 사이트는 일명 '돼지 잡기' 사기의 일환으로 확인되었습니다. 조사 과정에서 도난 자금을 수령하는 계좌를 관리하는 여러 개인이 체포되었습니다. 당국은 용의자의 휴대폰과 태블릿에서 약 50대의 휴대폰과 여러 장의 현지 은행 카드를 발견했으며, 은행 애플리케이션도 확인했습니다. 용의자들은 자신들이 통제하는 암호화폐 지갑에 대해 질문을 받았을 때 협조를 거부했습니다.

증거 분석을 통해 Bareskrim 조사관들은 용의자가 통제할 가능성이 있는 지갑 주소를 발견하고, 그들의 통신 기록(특히 텔레그램에서)에서 이를 뒷받침하는 증거를 찾았습니다. 그들의 채팅 스크린샷은 여러 주요 지갑 주소를 보여주며, 용의자와 사기를 추가로 연결짓는 증거가 되었습니다.

Bareskrim은 도난 자금을 관리한 개인을 체포했습니다.