5천억을 빼돌리고 태국으로 도망쳐 출가한 '화교 대사기꾼'이 송환 소식을 듣고 40파운드가 빠졌다

말레이시아에서 태국으로 도망쳐 스님이 되어, 5000억을 사취한 수많은 부호들

이제 '화교 대사기꾼' 장유발이 드디어 중국으로 송환되었습니다. 예상치 못하게 이 소송은 2년이나 걸렸습니다.

장유발이 송환되어 돌아옴

2022년 7월, 장유발은 태국에서 체포되었습니다. 체포된 후, 태국 측은 장유발을 현지 이민청 구치소에 구금한 후 방콕으로 이송했습니다. 곧 태국은 그의 비자를 취소하고 그를 추방할 예정이었습니다.

당시 중국은 기회를 보고 중태 두 나라 간의 송환 조약에 따라 그를 송환해 달라고 요청했습니다. 2020년 11월부터 중국 측은 인터폴을 통해 그를 적색 통보로 수배하고 있었습니다.

하지만 말레이시아도 장유발을 송환하고 싶어 했고, 태국 당국에 신청했습니다.

결국 장유발은 말레이시아에서도 범죄를 저질렀고, 악명 높은 '피라미드 사기'를 저질렀습니다. MBI 주식을 판매하면서 그의 재산은 모두 동결되었고, 말레이시아 경찰에 의해 수배되었습니다.

2019년 10월, 말레이시아 거리에서 대규모 행동이 일어나며 전체 중국어 커뮤니티를 충격에 빠뜨렸습니다.

당시 수백 명의 중국인이 말레이시아 대사관을 둘러싸고 비를 맞으며 무릎을 꿇고 공정한 대우를 요구하며 MBI 투자 회사가 막대한 금액을 사취했다고 고발했습니다.

전해진 바에 따르면, 세 명의 의심스러운 피해자가 칼을 들고 핀란드의 한 고급 주택에 침입했으며, 이 집은 장유발의 아들이 사는 집이었습니다.

그 당시 장유발은 5000억 이상을 가로채고, 피해자는 수만 명에 달했습니다.

사건 발생 후, 중국 주 말레이시아 대사관은 5개의 성명을 발표하며 관련 회사가 요구에 응답할 것을 촉구하고, 피해자들에게는 '현지 법률을 준수하라'고 요청했습니다.

그런데 놀랍게도, 그때 장유발은 태국 송카의 나타위 사원에서 머리를 깎고 출가하며 '사원의 주지에 대한 존경심을 가지고' 불교에 귀의한다고 선언했습니다. 과거의 사기꾼이 갑자기 경건한 불교 신자의 모습으로 변신한 것입니다.

이는 대중에게 이해할 수 없는 상황이었고, 그들은 한마디로 말했습니다: 출가한다고 해서 그의 죄가 씻겨지지는 않는다.

장유발은 물론 반성하지 않았습니다. 그는 송환과 현지 법원과의 소통을 통해 모든 절차가 시간이 필요하다는 것을 알고, 이 시간을 이용해 송환을 피할 기회를 찾으려 했습니다.

동시에 장유발은 태국에서 재기를 시도했습니다. 말할 것도 없이, 그는 정말로 그렇게 했습니다.

'태국으로 잠적'하는 동안, 장유발은 호화로운 생활을 하며 여전히 사장처럼 행동했습니다. 그는 태국 남부 송카에서 한 거리를 통째로 사들였고, 그곳에서 호텔, 오락 시설, 놀이공원, 쇼핑몰을 열었습니다. 총 면적은 200개 이상의 축구장에 해당하며, 가치는 수십억 바트에 달합니다.

돈을 벌자 장유발은 태국의 정치인들을 매수하고, 현지 일부 공무원에게 돈을 주어 지역 보호를 받으며 계속해서 사업을 했습니다. 만약 이번에 문제가 없었다면, 아마 송카의 절반은 그에게 넘어갔을 것입니다.

하지만 하늘의 그물은 넓고도 촘촘하여 빠져나갈 수 없습니다. 2022년, 장유발은 결국 태국에서 체포되었고, 재판을 기다리게 되었습니다. 올해 5월, 태국 법원은 마침내 그를 중국으로 송환하기로 결정했습니다. 8월에는 태국이 동의했습니다.

이어 중국 주 태국 대사관의 직원들이 방콕 교도소에서 장유발을 데리고 나와 방콕 공항으로 이송하여 모든 출국 절차를 마쳤습니다. 8월 20일, 중국의 여러 부처와 중국 주 태국 대사관, 법 집행 기관의 협력으로 장유발은 드디어 태국에서 중국으로 송환되었습니다.

주목할 점은, 이는 1999년 중태 송환 조약 발효 이후 중국이 태국에서 송환한 경제 범죄 용의자 첫 번째 사례라는 것입니다.

태국 언론에 따르면, 지난달 중국으로 송환될 것이라는 소식을 듣고 장유발은 걱정으로 먹지도 자지도 못하며 한 달 동안 40킬로그램이 빠졌다고 합니다.

이제 장유발 송환 소식이 전해지자 피해자들은 서로 소식을 전하고 있습니다.

여가복

8월 21일, 변호사 여가복은 기자 회견을 열고, 그가 400명의 중국 피해자를 대표하여 장유발이 중국에서 재판을 받게 되어 매우 기쁘다고 말했습니다. 그들은 드디어 이 날을 기다려왔습니다.

2021년 11월, 여가복은 400명의 중국 투자자를 대표하여 MBI 국제 그룹과 장유발을 상대로 민사 소송을 제기하겠다고 발표하며, 그들이 돈으로 게임을 통해 사기를 쳤다고 주장하며 수억 원의 투자금을 회수하겠다고 밝혔습니다.

그는 또한 올해 6월, 태국 측에 송환 문제에 대해 이메일을 보냈고, 8월에 답변을 받았으며, 태국 법원이 장유발을 중국으로 송환하기로 결정했다고 밝혔습니다.

여가복은 올해 10월 7일, 그가 이 400명의 피해자를 대표하여 쿠알라룸푸르 법원에서 이 소송을 계속 진행할 것이라고 강조하며, 모두의 피와 땀으로 번 돈을 반드시 회수하겠다고 다짐했습니다.

이 수천억 원의 돈은 다시 회수할 수 있을까요?

스타를 초청하고, 자선 활동을 하며, 가상 화폐를 피라미드 판매로 변질시키다

중국인으로부터 5000억을 사취한 장유발은 어떤 '신기한 사기 수법'을 사용했을까요?

사실 그는 가상 화폐 피라미드 판매를 했습니다. 2015년, 가상 화폐의 바람을 타고 장유발은 'MFC 게임 재무 플랫폼'을 설립하고, 이바르 포인트, 화크 금 등 가상 화폐를 발행했습니다. 그 당시 발행하는 화폐는 많았지만, 그는 포장하는 데 주력했습니다.

사람들을 끌어들이기 위해 장유발은 이를 정식 회사로 포장했습니다. 그는 먼저 말레이시아의 퇴임한 고위 인사들을 고용하여 회사 고문으로 임명하는 데 큰 돈을 썼습니다. 공식적인 보증이 생기자 신뢰도가 크게 증가했습니다.

그 후, 그는 스타를 초청하여, 우치시안 등 스타들과 밀접한 관계를 맺었으며, MBI는 우치시안의 콘서트를 후원하기도 했습니다.

또한 장유발은 자선 활동을 대대적으로 벌였습니다. 그 당시 누가 자선가가 사기꾼일 것이라고 생각했겠습니까?

우치시안(중) 장유발(우)

이것으로 끝이 아닙니다. 그의 화폐를 구매하려면 조건이 있었습니다. 그의 방식은, 당신이 그의 그룹의 MBI 회원('M팬')이 되려면 700원에서 35만 원 사이의 가상 화폐를 구매해야 하며, 10%에서 200%의 연간 수익률을 얻을 수 있습니다.

새로운 회원을 발전시키면 다양한 수준의 보상이 있습니다. 직거래 보상으로 하위 회원의 투자액의 6%-10%를 받을 수 있으며, 대칭 보상으로 하위 회원의 양쪽 구역 회비의 6%-10%를 받을 수 있습니다. 리더 보상으로 하위 회원의 대칭 보상 4%를 받을 수 있습니다.

MBI는 자신의 화폐가 주식처럼 오르고 내리지 않으며, 일정 높이에 도달하면 분배를 시작하고 이바르 포인트가 증가한다고 주장했습니다. 돈이 계속 그 안에 있으면 계속해서 배가 되고, 더 많이 사면 더 많이 벌 수 있습니다.

출금하고 싶나요? 가능합니다. 하지만 조금 느립니다. 1000만 원을 사는 데는 1초가 걸리지만, 1만 원을 인출하는 데는 하루가 걸립니다. 느리다고요? 괜찮습니다. 당신의 화폐를 다른 'M팬'에게 팔면 되니까요. 이게 더 빠르지 않나요?

이 화폐는 MBI 회사의 호텔, 쇼핑몰에서 사용할 수 있으며, 유통되지 않을까 걱정할 필요가 없습니다. 그래서 '정규 회사에서 누워서 돈을 벌 수 있는' 대우는 많은 사람들을 끌어들였습니다.

말레이시아에서 성공한 후, MBI는 중국으로 손을 뻗쳐 더 많은 '인수자'를 찾기 시작했습니다.

2012년, 허진큐와 고희핑은 장유발을 통해 MBI에 가입하고, MBI를 중국으로 가져왔습니다. 그 당시 허진큐는 신자들에 의해 '중국 주식 신'으로 불리며, 그는 이 모델이 모든 사람을 '강제로' 부자로 만들 수 있다고 주장했습니다.

이런 유혹 속에서 많은 팬들이 밤새도록 '금광을 캐기' 위해 장유발의 함정으로 뛰어들었습니다. MBI는 사람에서 사람으로 전파되며 전국적으로 미친 듯이 퍼졌습니다.

2015년까지 MBI 회사는 규모가 눈덩이처럼 불어나 백억 규모에 이르렀고, 정말로 말레이시아에서 가장 큰 기업이 되었습니다.

하지만 본질적으로 이것은 전형적인 '폰지 사기'로, 새로운 '부추'의 투자를 기존 '부추'의 수익으로 삼아 끊임없이 새로운 '부추'를 끌어들이는 방식입니다…

그리고 이들은 모두 장유발에게 속았습니다. 어떤 신자는 "그가 우리에게 투자하는 방법을 가르쳐 주었고, 우리는 그를 깊이 신뢰했으며, 심지어 그를 '장 아빠'라고 부르기도 했습니다. 우리 마음속에서 그는 가족의 가장이었습니다."라고 말했습니다.

MBI의 팬 그룹에서는 누군가가 "장유발의 지혜는 당신이 머리를 천 개 빌려도 생각해낼 수 없는 것입니다. 그를 숭배하고 믿으세요."라고 말했습니다.

하지만 MBI는 그들을 끔찍하게 속였습니다: 어떤 사람은 MBI '동지'를 집으로 데려가 부부 관계가 완전히 파탄났고, 어떤 사람은 반대에도 불구하고 투자하기로 결심하여 자녀와의 관계를 단절했습니다. 또 어떤 사람은 모든 저축을 MBI에 투자했지만 결국 한 푼도 회수하지 못했습니다…

2015년, 중국 경찰은 장유발의 사기를 처음으로 폭로하며 MBI를 전파 판매로 간주했습니다. 이후 광시, 상하이, 쓰촨 공안 기관은 MBI 대형 초국가 네트워크 전파 판매 범죄 사건을 성공적으로 수사하여 수억 원의 자산을 동결했습니다. 그러나 투자자들은 여전히 MBI가 억울하다고 믿었습니다.

2017년, 중국은 말레이시아와 함께 MBI를 정리했습니다. 중국 책임자 허진큐, 고희핑 등 12명이 조직, 주도 전파 판매 활동 범죄로 기소되어, 쉬저우 법원에서 8년에서 1년 반의 징역형을 선고받고, 벌금은 60만에서 10만 원까지 부과되었습니다.

동시에 말레이시아는 '대체 토큰 작전'(Ops Token)이라는 코드명으로 반 '피라미드 전파 판매' 작전을 시작했습니다. 장유발의 고급 주택이 압수당하고, 90개 이상의 계좌와 1억 원 이상의 자산이 동결되었으며, 그는 경찰에 의해 여러 날 구금되었습니다.

일련의 강력한 조치에도 불구하고 장유발에게 부과된 죄명은 '무허가 발행'이라는 가벼운 것이었고, 그는 곧 보석으로 풀려났습니다. 그는 WCO 세계 암호화 조직에 가입하여 국제 블록체인 천사 투자자가 되었습니다. 그 당시에도 여전히 많은 투자자들은 MBI 그룹이 강력하여 이 어려움을 극복할 것이라고 믿었습니다.

2018년 5월, 말레이시아 '싱주일보'에 따르면, 장유발은 현지 법원에 기소되었습니다. 그 이전에 말레이시아 경찰 본부는 장유발의 모든 자산을 동결하고 그를 고위 금융 위험 블랙리스트에 올렸습니다. 이때 투자자들은 여전히 MBI에 대한 환상을 가지고 있었습니다.

2019년까지 그들의 돈이 인출되지 않자, 그들은 정말로 사기를 당했다는 것을 깨달았지만 이미 늦었습니다. 많은 사람들이 많은 돈을 지불했지만 장유발이 도대체 어떤 사람인지조차 알지 못했습니다…

"슈퍼 부호"가 사실은 하층 사기꾼, 버핏도 그에게 크게 당했다?

장유발의 신원에 대해서는 여러 가지 설이 있습니다.

MBI 그룹의 배후 인물인 장유발은 자신을 '슈퍼 부호'로 포장하고 고급 소비 장소를 열며, 항공사를 인수하고 말레이시아에 거대한 상업 제국을 세웠습니다.

그의 MBI 그룹은 부동산, 체인 슈퍼마켓, 온라인 쇼핑몰, 영화 회사, 체인 아파트 호텔, 친환경 가정용품 등 다양한 산업을 운영하며, 자산은 수백억에 달합니다.

장유발의 배경은 매우 강력해 보입니다. 그는 스스로를 '말레이시아의 국부'의 사촌이라고 자랑하며, 말레이시아 경찰서장이 그의 회사를 보증해 주었다고 주장합니다…

실제로 장유발의 집안은 상당히 평범합니다. 그는 광둥성이 고향이며, 말레이시아 3세 화교입니다. 그는 일찍이 사회에 나와 휴대폰, 소형 가전, 의류 등을 판매했지만, 인생의 대부분이 지나도 돈을 벌지 못했습니다.

2008년, 40대 중반의 장유발은 첫 번째 자금을 마련했지만, 그의 돈 버는 방식은 평범하지 않았습니다.

그 당시 장유발, 장지하오 및 왕동산은 함께 '홍도 카페' 체인점을 열었고, 메뉴에는 두세 가지 품목만 있었으며, 자주 품절되었습니다. 이런 가게가 어떻게 운영될 수 있을까요?

하지만 그는 주주 제도를 고안하여 투자자들이 '커피를 마시며 돈을 벌 수 있다'고 주장했습니다.

여기서는 몇 천 원만 내면 주주가 될 수 있으며, 매달 많은 소비권을 받을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 매달 5%의 수익을 누릴 수 있으며, 연간 수익률은 60%에 달하고, 5년 동안 투자하면 몇 배로 불어납니다. 만약 사람을 끌어들인다면, 풍부한 수수료를 받을 수 있습니다.

홍도 카페는 한때 인기를 끌며 곳곳에 퍼졌지만, 실제로는 '빈 껍데기'였습니다. 돈을 낸 '주주'들은 한 푼도 배당금을 받지 못했고, 장유발은 이 돈으로 더 많은 홍도 카페 체인점을 열어 더 많은 사람들을 '투자'하게 만들었습니다.

이 은밀한 전파 판매 방식으로 홍도 카페의 주주는 한때 3000명에 달했으며, 장유발은 수천만 원을 벌었습니다. 하지만 얼마 지나지 않아 홍도 카페는 폭발했고, 장유발과 그의 파트너들은 감옥에 갇혔으며, 말레이시아 법원에서 사기죄로 유죄 판결을 받았습니다.

하지만 어떤 수단을 썼는지 모르겠지만, 장유발은 6개월도 안 되어 출소했고, 이후 더 큰 음모를 꾸미기 시작했습니다…

그 후 장유발은 친구 왕자화와 함께 '원몽 그룹'이라는 회사를 설립했습니다. 실체를 만드는 것은 '한 번에 끝내기' 쉬우므로, 그는 소위 '경량 자산'을 조작하기로 결정하고, 무비용, 고수익의 전파 판매 모델을 선택했습니다.

이 왕자화는 또한 대단한 인물로, 그는 '다투크'라고 자칭하지만, 실제로는 도박꾼으로 사람들을 카지노에 데려가 돈을 벌고, 부동산, 주식 투자 등을 통해 돈을 모았습니다. 폭발 이후에도 그는 여전히 자신이 말레이시아의 '왕자'라고 주장했습니다.

그 후 장유발은 두 사람이 공동으로 설립한 원몽 그룹을 기반으로 MBI 그룹을 설립했습니다. MBI의 전체 이름은 '말레이시아 은비아이 그룹'이며, 본사는 말레이시아 쿠알라룸푸르에 위치하고 초기 사업은 의류업, 체인 호텔, 영화 등입니다.

2012년, 장유발은 홍콩의 SMI와 접촉하게 되었습니다. 이는 게임을 주로 하는 '기술 회사'로, 토큰 시장 투자에 종사하며 '돈이 당신을 위해 일하게 한다'고 주장했습니다. 이 재무 게임은 사실 돈을 내고 하위 직원을 발전시키는 것입니다.

장유발이 이전에 운영했던 카페와 비교할 때, SMI의 비즈니스 모델은 더욱 성숙했습니다. 그들은 소비 웹사이트, 프로그램 개발 회사 등 온라인 산업뿐만 아니라 게임, 네일샵, 카페, 건강식 등 다양한 오프라인 산업도 포함하고 있었습니다.

SMI는 '직접 판매도 아니고 투기도 아니며, 단순히 버핏의 재무 시스템을 복사한 것'이라고 주장했습니다. 하지만 이 말이 버핏의 귀에 들어가면 그는 아마 기절할 것입니다.

얼마 지나지 않아 SMI는 경찰의 주목을 받았고, 이름을 Finnciti로 바꾸었지만 여전히 본질은 변하지 않았습니다. SMI가 하락세에 접어들자 장유발은 '학습을 마치고 돌아와' SMI의 시스템을 자신의 MBI 회사에 통합했습니다. 그 후 그는 가상 화폐로 큰 돈을 벌었습니다…

하지만 결국 이것은 '변화 없는 장난'입니다. 장유발은 전파 판매와 사기를 동시에 진행했지만, 거대한 거품은 결국 터지게 마련입니다. 이제 장유발이 중국으로 송환되었고, 그를 기다리는 것은 중국 법의 심판입니다. 피해자들은 수천억 원의 돈을 잃고 말았습니다!

투자에는 위험이 따르며, 이렇게 많은 사기꾼이 존재하므로 반드시 눈을 밝히고 고수익, 고수익에 현혹되지 않도록 해야 합니다… 참고 자료: 《涉案超千亿元！一名特大经济犯罪嫌疑人从泰国引渡回国》，人民日报

《骗了中国人5000亿的马来西亚骗子，去泰国出家了》， ELLEMEN睿士

암호화 사기 사례록

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