암호화 사기 사건

미국 판사가 Green United와 관련된 1800만 달러 암호 사기 사건 피고의 항소를 기각했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 유타주 연방 판사 Ann Marie McIff Allen은 Green United의 홍보자 Kristoffer Krohn이 9월 23일 판결에 대한 항소 요청을 기각했습니다. 해당 판결은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 Green United LLC를 상대로 소송을 제기할 수 있도록 허용하는 것이었습니다. 판사는 Krohn이 항소 이유를 제공하지 않았다고 밝혔습니다.소송 기각에 대한 논의에서, Krohn은 SEC가 Green United가 제공한 Green Boxes가 투자 계약임을 증명하지 못했다고 주장했습니다. 그는 규제 기관이 불만에서 그렇게 주장했다고 덧붙였습니다. 또한 그는 SEC가 증권 정의의 Howey 테스트 요소를 혼동했다고 주장했습니다. 그러나 판사 Allen은 Krohn의 주장이 잘못되었다고 말하며, 그가 두 가지 다른 정의에서 용어를 잘라내어 사용했다고 비난했습니다. 또한 "그가 설명한 정의를 채택한 법원이 있다는 것을 증명할 법적 지원을 제공하지 않았다"고 지적했습니다.2023년, SEC는 Green United의 고위 경영진이 2018년 4월부터 2022년 12월까지 Green Boxes 및 Green Boxes 투자 제품을 판매하여 투자자로부터 1800만 달러를 사취한 사기성 암호화폐 채굴 계획을 운영했다고 고발했습니다.

인도 한 여배우가 암호화 사기 사건 조사로 질문을 받았다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 인도 여배우 Tamannaah Bhatia가 "HPZ Token" 플랫폼을 홍보한 혐의로 인도 집행국(ED)의 조사를 받고 있으며, 이 플랫폼은 암호화폐 프로그램을 통해 투자자를 속인 혐의를 받고 있습니다. 당국은 그녀가 이 사기를 지원했는지와 불법 도박과 관련된 IPL 콘텐츠를 홍보했는지 조사하고 있습니다. Tamannaah Bhatia가 이 사건에 연루되었는지는 불확실하지만, 조사는 계속 진행 중입니다.Tamannaah Bhatia는 이전에 마하라슈트라주에서 유사한 혐의로 조사를 받은 바 있습니다. 조사관들은 그녀가 Fairplay 도박 애플리케이션을 홍보한 것에 대해 조사하고 있으며, 이 애플리케이션은 불법 도박과 관련된 IPL 경기를 시청하도록 유도한 혐의를 받고 있습니다.보도에 따르면, Tamannaah Bhatia는 Fairplay에서 IPL 콘텐츠를 홍보했으며, 이는 그녀가 의심스러운 활동을 지원하는 데 어떤 역할을 했는지에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 조사관들은 또한 그녀가 HPZ Token 행사에 출연한 상황을 검토하고 있으며, 그녀가 출연료를 받았던 이 행사에서 그녀의 대변인이 이 플랫폼의 합법화에 기여했는지를 확인하기 위해 현재 이 사건이 사기의 일부로 주장되고 있습니다.

바이낸스가 토코크립토와 함께 인도네시아 법 집행 기관과 협력하여 대규모 암호화 사기 사건을 폭로하고 20만 달러를 압수했습니다

ChainCatcher 메시지, 인도네시아 범죄 수사국 (Bareskrim)이 바이낸스 및 Tokocrypto와 협력하여 중대한 사기 사건을 포착하고 여러 용의자를 확인하며 20만 달러의 불법 자금을 압수했습니다.Bareskrim은 암호화폐 거래 사이트와 관련된 거래 사기 사건에 대한 조사를 시작했습니다. 조사 결과, 해당 사이트는 일명 '돼지 잡기' 사기의 일환으로 확인되었습니다. 조사 과정에서 도난 자금을 수령하는 계좌를 관리하는 여러 개인이 체포되었습니다. 당국은 용의자의 휴대폰과 태블릿에서 약 50대의 휴대폰과 여러 장의 현지 은행 카드를 발견했으며, 은행 애플리케이션도 확인했습니다. 용의자들은 자신들이 통제하는 암호화폐 지갑에 대해 질문을 받았을 때 협조를 거부했습니다.증거 분석을 통해 Bareskrim 조사관들은 용의자가 통제할 가능성이 있는 지갑 주소를 발견하고, 그들의 통신 기록(특히 텔레그램에서)에서 이를 뒷받침하는 증거를 찾았습니다. 그들의 채팅 스크린샷은 여러 주요 지갑 주소를 보여주며, 용의자와 사기를 추가로 연결짓는 증거가 되었습니다.Bareskrim은 도난 자금을 관리한 개인을 체포했습니다.
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