ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, Meta Platforms (META.O)는 유럽연합 반독점 규정을 위반하여 거의 8억 유로의 벌금을 부과받았습니다. Meta는 유럽연합 벌금에 대해 항소할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, Bybit Powered by SATOS는 네덜란드 중앙은행(DNB)이 2020년 10월 2일부터 2023년 9월 15일 사이에 등록되지 않은 서비스 제공에 대해 225만 유로의 벌금을 부과한 결정을 인정합니다. 2023년 9월부터 Bybit는 DNB가 인정한 SATOS 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 라이센스를 활용하여 Bybit Powered by SATOS 하에 운영되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 유럽연합은 소셜 미디어 플랫폼 "X"에 대한 벌금을 계산할 때, 머스크의 다른 사업인 SpaceX와 Neuralink의 수익도 포함될 수 있다고 경고했습니다. 이러한 방식은 콘텐츠 검토 규칙을 위반할 경우 잠재적인 처벌을 크게 증가시킬 것입니다. 유럽연합의 디지털 서비스 법안에 따르면, 불법 콘텐츠와 허위 정보 문제를 해결하지 않거나 투명성 규정을 준수하지 않을 경우, 유럽연합은 온라인 플랫폼에 대해 전 세계 연간 수익의 최대 6%에 해당하는 벌금을 부과할 수 있습니다.규제 기관은 "X"에 대한 잠재적인 벌금을 결정할 때, 소셜 네트워크에서 발생한 수익 외에도 SpaceX, Neuralink, xAI 및 theBoringCompany의 매출을 포함해야 하는지를 고려하고 있습니다. 한 정보통에 따르면, 테슬라의 매출은 이 계산에 영향을 받지 않을 것이라고 합니다. 왜냐하면 테슬라는 상장 회사로 머스크의 완전한 통제를 받지 않기 때문입니다. 잠재적인 벌금 금액은 여전히 논의 중입니다. 만약 "X"가 규제 기관의 우려를 해결할 방법을 찾는다면, 처벌을 피할 수 있을 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 은행 거물인 TD 뱅크가 국제 암호화폐 거래를 수행하는 미지정 고객 집단의 의심스러운 활동을 보고하지 않았다고 주장했습니다.FinCEN은 TD 뱅크가 "고객 그룹 C"라는 회사와 관련하여 9개월 동안 2,000건 이상의 거래를 처리했다고 밝혔으며, 이 회사는 "금융 및 부동산 산업에서 판매를 하는 것으로 알려져 있다"고 합니다. 고객 그룹 C는 TD 뱅크에 대해 연간 판매액이 100만 달러를 초과하지 않을 것이라고 허위 보고했습니다. 사실, 고객 그룹 C는 TD 뱅크를 통해 10억 달러 이상의 거래를 수행한 것으로 알려져 있습니다. 또한, 고객 그룹 C의 90% 자금은 영국의 암호화폐 거래소에서 나왔으며, 60% 자금은 콜롬비아의 디지털 자산 관련 서비스를 제공하는 금융 기관으로 흘러갔습니다. 고객 그룹 C는 TD 뱅크와 협력할 때 콜롬비아를 처리할 사법 관할권 중 하나로 포함하지 않았으며, 중동 등 지역의 "고위험 산업 및 회사"와 계속 협력했습니다.이전 소식에 따르면, TD 뱅크는 미국에서 공모 자금 세탁을 인정한 최초의 은행으로 30억 달러의 벌금을 부과받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 지난주, 미국 법무부 장관 Merrick B. Garland가 워싱턴에서 미국 최대 금융 기관 중 하나인 TD 뱅크가 여러 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 여기에는 은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 위반 및 자금 세탁 공모가 포함됩니다.Garland는 성명에서 TD 뱅크가 18억 달러의 형사 벌금을 수용하기로 동의했으며, 민사 집행 조치에 따라 해당 은행의 벌금 총액은 약 30억 달러에 달한다고 확인했습니다. 그는 이 결의안이 "은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 규정에 따른 역사상 최대의 벌금이자, 법무부가 은행에 대해 일일 벌금 평가를 처음으로 실시한 것"이라고 강조했습니다.이 은행은 미국 역사상 은행 비밀법을 위반한 최대 은행이며, 자금 세탁 공모를 인정한 최초의 은행입니다. 법무부는 이 은행의 준수 실패를 강조하며, 이는 금융 범죄의 만연한 환경을 조성했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 따르면, 두바이 가상 자산 규제청 (VARA)은 아랍에미리트 (UAE) 암호화폐 산업의 규제 기관 중 하나로, 이 기관은 허가 없이 운영하고 마케팅 규정을 위반한 일곱 개의 "실체"에 대해 벌금을 부과했다고 밝혔습니다.VARA는 이러한 실체의 이름을 공개하지 않았으며, 해당 실체에 대해 지역 정부와 함께 조사 중이라고 전했습니다. 각 실체에 대한 벌금은 50,000 디르함(13,600 달러)에서 100,000 디르함까지 다양합니다. 성명에서는 "모든 관련 실체는 즉시 모든 활동을 중단하고, 가상 자산 서비스의 마케팅 또는 광고를 중단하라는 지시를 받았다"고 밝혔습니다. VARA는 이번 조치가 모든 사람에게 공개 경고를 보내는 것이며, 허가받지 않은 회사와 거래하지 않도록 주의할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화사 신미디어 보도에 의하면, 미국 기술 거물 일론 머스크 소속의 소셜 미디어 X 플랫폼은 4일 벌금을 모두 납부하고 브라질 내 운영 금지 해제를 신청했다고 전했습니다. 그러나 브라질 대법원은 이날 벌금이 "잘못된" 은행 계좌로 이체되었기 때문에 X 플랫폼의 운영 재개 여부에 대한 결정을 연기할 것이라고 응답했습니다.로이터 통신에 따르면, 4일 이른 아침 X 플랫폼은 브라질 대법원에 신청서를 제출하며 이전에 미납된 모든 벌금을 지불했음을 알리고 브라질 내 운영 서비스를 복구해 줄 것을 요청했습니다. 로이터는 관련 문서를 인용하여 X 플랫폼 변호사가 이 회사가 2860만 레알(약 524만 달러)의 벌금을 납부했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 머스크 소속의 소셜 미디어 플랫폼 X는 브라질 최고 법원의 벌금을 지급했으며, 회사는 해당 국가에서의 서비스를 복구하기 위한 새로운 요청을 제출할 예정이다.

ChainCatcher 메시지, 브라질 대법원 지시에 따라, 소셜 미디어 X는 약 520만 달러의 벌금을 지불한 후에야 현지 서비스 재개가 가능합니다.이전에는, 미국 억만장자 일론 머스크가 통제하는 이 소셜 미디어는 법원 지시에 따라 현지 법인 대표를 임명하고 부적절한 메시지를 삭제했습니다. 판사 알렉산드르 드 모라이스는 금요일에 X가 그가 이전에 발행한 1830만 레알의 벌금을 지불하고, 지난주에 소셜 미디어가 금지 기간 동안 일부 브라질 사용자에게 사용을 허용한 것에 대해 1000만 레알의 벌금을 지불해야만 이 나라에서 다시 운영할 수 있다고 판결했습니다. 두 벌금은 총 약 520만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화 금융 보도에 의거하여, 규제 기관의 성명에 따르면, 페이스북 모회사 메타플랫폼스(META.US)의 아일랜드 자회사에 대한 비밀번호 저장 조사 후, 아일랜드 데이터 보호 위원회(DPC)는 그에게 9100만 유로(약 1.02억 달러)의 벌금을 부과했습니다.이 페이스북의 소유자는 데이터 보호 위원회에 특정 소셜 미디어 사용자들의 특정 비밀번호를 "순수 텍스트" 형식으로 내부 시스템에 저장했으며, 암호화 보호나 암호화 조치가 없었다고 통보한 후, 위원회는 2019년 4월부터 비밀번호 유출 사건에 대한 조사를 시작했습니다.작년, 유럽연합 위원회는 이 기술 거대 기업이 사용자 데이터를 미국으로 전송했다고 고발하며 최대 12억 유로(약 13억 달러)의 벌금을 부과했으며, 이번 벌금은 작년 벌금에 대한 유럽연합 위원회의 보충이라고 할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The block의 보도에 의하면 Mango DAO는 MNGO 토큰을 불법 판매한 혐의로 미국 증권 거래 위원회와 합의하기로 동의했습니다. Mango Labs, Mango DAO 및 Blockworks Foundation 세 회사는 혐의에 대해 합의하고 총 70만 달러의 벌금을 지불하기로 동의했습니다. 세 회사는 또한 MNGO 토큰을 소각하기로 동의했습니다. SEC의 혐의는 Mango DAO와 파나마 법인 Blockworks Foundation을 대상으로 하며, 그들이 Mango Markets 플랫폼에서 "등록 없이 암호 자산" 거버넌스 토큰을 제공하고 판매했다고 주장하고 있습니다.이전 소식에 따르면, Mango DAO는 223,228 달러의 벌금을 지불하고 MNGO 토큰 소유권을 포기하며 거래소에서 상장 폐지를 요구하는 거버넌스 제안에 대한 투표를 시작했습니다. 합의안은 미국 증권 거래 위원회의 조사와 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, ZDNet Korea는 한국 개인 정보 보호 위원회(PIPC)가 Worldcoin 재단과 Tools for Humanity(TFH)에 대해 개인 데이터 보호법을 위반한 이유로 벌금을 부과했다고 보도했습니다.Worldcoin 재단은 민감한 정보를 부적절하게 처리하고 이를 해외로 이전한 혐의로 7.25억 원(약 546,000 달러)의 벌금을 부과받았습니다. Tools for Humanity(TFH)는 개인 데이터의 국외 전송에 관한 현지 규정을 위반한 이유로 3.79억 원(약 285,000 달러)의 벌금을 부과받았습니다.이번 조사는 2월에 시작되었으며, Worldcoin이 허가 없이 생체 인식 데이터를 수집하여 암호화폐 서비스를 제공했다는 불만과 보고서가 원인입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC) Gary Gensler가 미국 하원 금융 서비스 위원회에서의 증언 전문을 발표했습니다.그 중에서 공개된 바에 따르면, 집행 기관의 업무는 미국 SEC 투자자 보호 책임의 핵심이며, 2023 회계 연도에 미국 SEC는 784건의 집행 조치를 취했으며, 벌금 및 환수 금액은 49억 달러에 달합니다. 가능한 경우, 미국 증권 거래 위원회가 민사 집행 조치에서 얻은 민사 처벌 및 환수 금액은 피해 투자자에게 반환되며, 2023 회계 연도에는 피해 투자자에게 93억 달러가 배분되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 화요일에 TrueCoin LLC와 TrustToken Inc. 이 두 회사에 대해 TrueUSD (TUSD) 스테이블코인과 관련하여 사기성 및 미등록 투자 계약 판매 혐의로 고소했다고 발표했습니다.규제 기관은 TrueUSD를 "소위 스테이블코인"이라고 언급하며, 이들 회사가 해당 달러에 연동된 암호 자산의 안전성과 지원에 대해 허위 마케팅 진술을 했다고 주장했습니다. 이 두 회사는 혐의를 인정하거나 부인하지 않는 조건으로 합의에 도달했으며, 약 70만 달러의 벌금을 공동으로 지불할 것입니다.SEC 암호 자산 및 네트워크 부서 대리 책임자인 Jorge G. Tenreiro는 성명에서 "TrueCoin과 TrustToken은 투자 안전성에 대한 허위 진술을 통해 투자자에게 많은 미공개 위험을 노출시켜 자신의 이익을 추구했습니다. 이 사건은 등록이 왜 중요한지를 보여주는 전형적인 사례로, 투자자들은 이러한 제품에서 충분한 정보에 기반한 결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 여전히 결여하고 있습니다."라고 말했습니다.그러나 SEC는 TrueCoin과 TrustToken이 TUSD의 지원에 대해 허위 진술을 했다고 지적했습니다. 이들 회사는 TUSD 지원의 "상당 부분"을 "투기적이고 고위험인 해외 투자 펀드"에 배분하여 추가 수익을 얻으려 했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 CFTC는 뉴욕 거주자 William Koo Ichioka에게 3600만 달러의 벌금을 부과했습니다. 그 이유는 그가 높은 수익을 약속하며 암호화폐 투자자를 속였고, 이 자금을 개인적인 지출에 사용했기 때문입니다.9월 20일의 성명에 따르면, CFTC는 Ichioka에게 피해자에게 "3100만 달러의 보상금을 지급하라"고 명령했으며, 사기성 외환(forex) 및 암호화폐 프로그램 운영으로 인해 추가로 500만 달러의 민사 벌금을 부과했습니다. CFTC는 Ichioka가 2018년에 이 프로그램을 시작하여 투자자로부터 자금을 받아 "30일마다 10%의 수익을 얻겠다"고 허위로 약속했다고 밝혔습니다. 또한 Ichioka가 실제로 투자자에게 약속한 대로 "일부 자금을" 외환 및 암호화폐에 투자했지만, 그는 투자자의 돈과 자신의 돈을 "혼합"하여 "개인 주택 임대료, 시계를 포함한 보석 및 고급 자동차"와 같은 개인적인 지출에 사용했다고 덧붙였습니다.이 결정은 법원이 2023년 8월 "Ichioka에 대한 영구 금지 명령의 초기 동의서"를 내린 지 1년이 넘은 후에 내려졌습니다. 당시 규제 기관은 그가 "CFTC가 규제하는 어떤 시장에서도 거래하지 못하도록 금지했으며, CFTC에 등록하는 것도 금지했습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 연방 거래 위원회(Federal Trade Commission)는 게임스톱(GameStop) CEO 라이언 코언이 반독점법을 위반하여 약 100만 달러의 벌금을 지불할 것이라고 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 2024년 암호화폐 산업에 대한 집행力度가显著 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 사회 자본 시장(Social Capital Markets)이 발표한 보고서에 따르면, SEC는 올해 암호화폐 기업 및 고위 경영진에 대한 집행 조치로 부과한 벌금 총액이 470억 달러에 달하며, 이는 2023년의 1억 5천만 달러에서 3018% 급증한 수치입니다.보고서에 따르면, SEC는 올해 총 11건의 집행 조치를 시행했으며, 이는 전 회계연도에 비해 19건 감소했지만, 벌금 총액은 역사적인 최고치를 기록했습니다. 그 중에서 SEC가 2024년 6월 Terraform Labs 및 전 CEO Do Kwon과 체결한 447억 달러의 합의가 주요 부분을 차지하며, "지금까지의 최대 단일 집행 조치"를 구성하고 있습니다.데이터 분석에 따르면, SEC는 고영향력 사건에 대한 전략적 조정으로 전환하고 있습니다. 2020년 이후, 46%의 벌금 금액이 100만 달러 미만이며, 30%는 100만 달러에서 1000만 달러 사이입니다. 주목할 점은, 2019년 SEC가 Telegram에 대해 시행한 12억 4천만 달러의 집행 조치(1850만 달러의 민사 벌금 및 12억 달러의 자산 추징 포함)가 그 해 평균 벌금액을 전년 대비 거의 2000% 증가시켜 7000만 달러 이상에 달했다는 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일에 일리노이주 북부 지역 법원 Mary Rowland 판사가 오리건 주민 Sam Ikkurty 및 그의 여러 실체에게 2억 961만 달러의 벌금을 부과하라고 명령했다고 보고했습니다.보도에 따르면, 관련된 실체에는 Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II 및 Seneca Ventures LLC가 포함됩니다. 법원의 결정은 CFTC가 발견한 사기성 유치 및 자금 유용 행위에 기반하며, 이러한 행위는 CFTC에 의해 암호화폐 및 탄소 투자 프로젝트로 위장한 폰지 사기로 설명되었습니다.판결은 Sam Ikkurty가 투자자에게 8370만 달러의 배상금을 지급하고, 3690만 달러의 불법 소득 몰수액을 상계하며, 추가로 1억 1090만 달러의 민사 벌금을 지급해야 한다고 요구하고 있습니다.