ChainCatcher 메시지에 따르면, Ripple의 최고 법무 책임자 Stuart Alderoty는 "지난주, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 조건 없이 항소를 포기하기로 합의했습니다. Ripple은 이제 교차 항소를 포기하기로 합의했습니다. SEC는 1억 2500만 달러의 벌금 중 5000만 달러(현금으로 이자 발생 에스크로 계좌에 입금됨)를 보유하며, 나머지 금액은 Ripple에 환불될 것입니다. 해당 기관은 또한 법원에 SEC의 요청에 따라 이전에 부과된 표준 금지를 해제해 줄 것을 요청할 것입니다. 모든 것은 위원회의 투표, 최종 문서의 초안 작성 및 일반 법원 절차를 거쳐야 합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 네덜란드 금융시장 관리국(AFМ)이 온라인 암호화 및 주식 거래 플랫폼 BUX에 대해 160만 유로의 벌금을 부과했다고 보도했습니다. 그 이유는 이 회사가 금융 인플루언서(Finfluencers) 및 추천 프로그램을 통해 신규 고객을 유치하여 업계 규정을 위반했기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 포브스 비즈니스 기자 엘리너 테렛(Eleanor Terrett)이 보도한 바에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 리플(Ripple) 간의 소송 사건이 마무리 단계에 있으며 곧 종료될 가능성이 있습니다.두 명의 소식통에 따르면, 합의 지연의 원인은 리플 법률 팀이 지난해 8월 지역 법원의 판결 조항에 대해 더 유리한 조건을 얻기 위해 협상하고 있기 때문입니다.이 판결은 리플 회사에 1억 2500만 달러의 벌금을 부과하고 기관 투자자에게 XRP를 판매하는 것을 영구적으로 금지했습니다. 소식통은 리플 측이 SEC의 새로운 리더십이 이전에 조사된 모든 암호화폐 회사의 "법 집행 기록을 정리"하고 있다면, 리플이 왜 여전히 처벌을 받아야 하는지 의문을 제기하고 있다고 전했습니다. 토레스 판사의 판결을 수용하는 것은 리플이 본질적으로 위반 행위를 인정하는 것이며, 현재 SEC 자체도 위반이 존재하는지에 대해 확신이 없는 것 같습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 Robinhood Markets Inc.의 두 자회사가 미국 금융 산업 규제국(FINRA)이 제기한 혐의를 해결하기 위해 2600만 달러를 지불하기로 합의했다고 보도했습니다. FINRA는 Robinhood가 잠재적인 부정행위의 경고 신호에 대응하지 않았으며, 수천 명 고객의 신원을 확인하지 않았다고 주장했습니다.이 증권 산업 규제 기관의 벌금은 Robinhood Securities와 Robinhood Financial이 1월에 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 체결한 또 다른 4500만 달러의 합의 직후에 부과되었습니다. SEC는 이 소매 거래 회사가 기록을 보존하지 않았고, 의심스러운 활동을 제때 보고하지 않았으며, 기타 문제들이 있다고 주장했습니다.합의서에서 두 회사는 FINRA 조사 결과를 수용하지만 혐의를 인정하거나 부인하지 않으며, 관련 문제를 시정하겠다고 약속했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 21Shares 전략 책임자 Eliezer Ndinga는 미국 정부가 비트코인 보유량을 늘릴 수 있는 두 가지 방법이 있다고 밝혔습니다. 첫 번째는 범죄 수익으로 얻은 비트코인, 예를 들어 실크로드 사건에서의 174,000개의 비트코인을 압수하는 것으로, 이 방법은 추가 지출이 필요하지 않습니다; 두 번째는 암호화폐 규제 기관(예: 미국 증권 거래 위원회/상품 선물 거래 위원회)이 부과한 벌금을 비트코인 구매에 재투자하는 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Fox Business 기자 Eleanor Terrett가 보도한 바에 따르면, Coinbase에 비해 Ripple 사건의 절차가 더 복잡합니다. 그 이유는 Torres 판사가 지역 법원 차원에서 1억 2500만 달러의 벌금 명령을 내렸고, 2025년 8월 7일까지 해당 사건에 대한 관할권을 유지하기 때문입니다.SEC가 제2 순회 법원에서 항소를 철회하더라도, 벌금 판결에 대해 지역 법원과 새로운 합의에 도달하고 Torres 판사의 승인을 받아야 합니다. 한 법률 전문가는 Terrett에게 현재 "미지의 영역"에 있으며, 후속 발전에 대한 불확실성이 크다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, Coinbase CEO Brian Armstrong이 발표했습니다, "우리는 SEC 직원과 합의에 도달하여 Coinbase에 대한 그들의 소송을 기각했습니다. 위원회의 승인을 받는 대로(다음 주에 예상된다고 들었습니다), 이는 완전한 합의가 될 것이며, 0 달러의 벌금을 지불하고 우리의 사업에는 아무런 변화가 없습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 의하면, 미국 SEC 소셜 미디어 계정을 해킹하고 내용을 게시한 해커 Eric Council Jr.가 유죄 협상에서 5만 달러의 벌금을 물게 될 가능성이 있습니다.전해진 바에 따르면, 미국 법 집행 기관은 그에게 유죄 협상을 제안하며 그의 "개인 소득"의 5만 달러를 지불할 것을 요구하고 있습니다.2024년 1월, Council은 SIM 카드 교환 공격을 통해 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 X 계정을 제어하였고, 이후 가짜 뉴스를 게시하여 미국 SEC 의장 Gary Gensler가 비트코인 현물 ETF를 승인했다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상품 선물 거래 위원회 (CFTC)는 미국 연방 법원이 불법 암호화폐 투자 플랫폼 EmpiresX의 브라질 창립자에게 1억 3천만 달러 이상의 벌금과 배상을 명령했다고 발표했습니다.2월 4일, 미국 플로리다 남부 지방법원 판사 Cecilia Altonaga는 EmpiresX 창립자 Emerson Pires, Flavio Goncalves 및 그 파트너 Joshua Nicholas에게 영구 금지 명령, 경제적 처벌 및 기타 법적 조치를 시행했습니다.법원 문서에 따르면, Empires Consulting은 투자자에게 높은 수익을 허위로 약속하는 사기성 투자 계획 EmpiresX를 운영했습니다. Pires와 Goncalves는 허위 암호화폐 광고를 통해 피해자로부터 최소 4천만 달러를 획득한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 암호화폐 거래소 Bybit가 인도 금융 규제 기관에 등록을 완료하고 약 106만 달러의 벌금을 납부했다고 보도했습니다. Bybit는 향후 몇 주 내에 전면 운영 허가를 받을 것으로 예상하며, 이를 통해 인도 시장에서 공식적으로 규제 사업을 시작할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 채굴 기업 Stronghold Digital은 비트코인 채굴 사업을 우선적으로 발전시키는 동시에 에너지 시장 규칙을 위반하였으며, 이 회사는 140만 달러 이상의 벌금과 환불에 동의했습니다.Stronghold는 PJM 전력망에 가용 전력을 제공할 계약상의 의무가 있으며, 이는 전력망의 신뢰성을 보장하는 데 도움을 줍니다. 그러나 연방 에너지 관리 위원회 집행 사무소는 Stronghold가 2021년 6월부터 2022년 5월까지 이 의무를 이행하지 않고 전력을 비트코인 채굴 사업으로 전환했다고 판단했습니다.Stronghold와 Scrubgrass는 PJM에 678,635달러의 부당하게 얻은 용량 수익을 반환하고, 미국 재무부에 741,365달러의 민사 벌금을 지불해야 합니다. 이 회사는 또한 최소 2년간의 준수 보고서를 제출하고 직원들에게 시장 규칙 교육을 제공해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 인도 재무부 장관 Nirmala Sitharaman은 2025년 연방 예산 발표에서 암호화폐가 소득세법 제158B조에 포함되어 미신고 소득을 보고하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다.이 수정안은 미보고된 암호화폐 수익에 대한 집단 평가를 허용하여 화폐, 보석 및 금괴와 같은 전통 자산과 동일한 세금 대우를 받을 수 있도록 합니다. 인도 당국은 이전에 미신고된 암호화폐 이익에 대해 최대 70%의 세금 벌금을 부과할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십이 인용한 《독일 상업 신문》 보도에 의하면, 유럽연합 집행위원회는 소셜 미디어 플랫폼 X에 대한 조사를 완료했으며, 수백만 유로의 벌금을 부과할지를 결정할 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TechCrunch의 보도에 의하면, 인도네시아 반독점 기관 KPPU가 구글의 Google Play 스토어 결제 시스템의 독점 행위로 인해 2.025 조 인도네시아 루피아(약 1260만 달러)의 벌금을 부과했습니다. KPPU는 구글에게 Google Play Billing(GPB) 시스템의 강제 사용을 중단하고 모든 개발자가 사용자 선택 결제(UCB) 프로그램에 참여할 수 있도록 허용하며, 판결이 발효된 후 1년 이내에 최소 5%의 서비스 요금 할인 혜택을 제공할 것을 요구했습니다.이번 조사는 2022년에 시작되었으며, 구글이 인도네시아 개발자에게 GPB 시스템을 강제로 사용하게 하고 최대 30%의 수수료를 부과하며, 다른 결제 옵션을 금지하여 사용자 감소, 거래량 감소 및 수익 손실을 초래한 것으로 밝혀졌습니다. 구글은 이 판결에 대해 항소할 계획이며, 현재의 관행이 인도네시아 애플리케이션 생태계의 건강한 경쟁을 지원한다고 밝혔습니다.구글은 이전에도 인도, 한국, 유럽연합 등에서 유사한 반경쟁 행위로 벌금과 규제 조사를 받았습니다. 일본 반독점 기관이 다음으로 반독점법 위반을 판별할 국가가 될 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, Allianz CEO는 트럼프 정부 하에서 규제 벌금의 "갈취" 행위가 크게 줄어들 것으로 예상하며, 바이든 정부에 비해 트럼프가 금융 서비스 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 아랍에미리트에 등록된 암호화폐 시장 조성업체 CLS Global이 유죄를 인정하고, 2024년 7-8월 동안 잠입 법집행관을 위해 만든 가상 프로젝트 NexFundAI에 "세탁 거래" 서비스를 제공했다고 발표했습니다. 알고리즘을 통해 여러 지갑 간에 자가 거래를 수행하고, 허위 거래량으로 투자자를 유인했습니다.회사의 직원은 화상 회의에서 "이것은 세탁 거래입니다. 우리는 많은 고객을 위해 이렇게 했습니다."라고 인정했습니다. 법원이 유죄 인정 협정을 승인하면, CLS Global은 428,059 달러의 벌금과 압수된 암호화폐를 지불해야 하며, 미국 암호화폐 시장에 참여하는 것이 금지됩니다. 이 회사는 50명 이상의 해외 직원을 보유하고 있으며, 주로 미국 투자자에게 암호화 관련 서비스를 제공합니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 당국이 Upbit에서 50만 건 이상의 KYC 위반 행위를 발견했으며, 벌금 금액은 최대 343억 달러에 이를 수 있습니다.이전 소식, 한국 금융 당국이 Upbit에 대해 영업 정지 처분을 통보했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 디지털 통화 그룹(Digital Currency Group, 약칭 DCG)은 자회사 제네시스(Genesis)의 대출 사기 행위로 인해 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 기소되어 3,800만 달러의 벌금을 부과받았습니다.전해진 바에 따르면, 제네시스는 DCG 산하의 암호화폐 대출 플랫폼으로, 한때 암호화 산업에서 가장 큰 기관 대출 서비스 제공업체 중 하나였습니다. 2022년 11월, 암호화폐 거래 플랫폼 FTX의 파산은 시장의 혼란을 가중시켰고, 제네시스는 이 기간 동안 고객의 인출을 중단했으며 2023년 1월에 파산 보호를 신청했습니다. 자산과 부채의 가치는 10억에서 100억 달러 사이로 추정됩니다. SEC 조사에 따르면, 제네시스와 DCG는 허위 진술을 통해 재무 손실을 은폐한 혐의를 받고 있으며, 23만 명 이상의 투자자가 관련되어 있으며 총 금액은 10억 달러를 초과합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 미국 증권 거래 위원회는 웰스 파고와 메릴린치 두 컨설팅 회사의 현금 청산 계획 관련 위반에 대해 합의 고발을 제기했습니다.두 회사는 총 6000만 달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 합의 고발의 이유는 이들이 고문법 및 그에 따른 회사의 현금 청산 계획 관련 규칙을 위반하지 않도록 합리적으로 설계된 서면 정책과 절차를 시행하지 못했기 때문입니다.미 SEC의 명령에 따라 웰스 파고 자문 회사와 메릴린치 증권은 대부분의 자문 고객에게 유일한 현금 청산 옵션으로 은행 예금 청산 계획(BDSP)을 제공하며, BDSP에서 자문 고객의 현금으로부터 막대한 경제적 이익을 얻었습니다. 두 회사와 그 자회사는 BDSP에서 제공되는 금리를 설정했으며, 금리가 상승하는 동안 BDSP와 다른 현금 청산 대안 간의 수익률 차이는 때때로 거의 4%에 달할 수 있습니다.