ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 Jump Trading 자회사 Tai Mo Shan Ltd.가 TerraUSD 붕괴 기간 동안 이 코인을 안정시키며 투자자를 오도한 혐의를 해결하기 위해 1억 2300만 달러를 지불할 것이라고 밝혔습니다.Jump의 암호화폐 부문과 관련된 이 회사는 TerraUSD 붕괴 기간 동안 실패한 스테이블코인의 1달러 고정을 지원하기 위해 대량 구매를 진행하여 시장을 속였습니다. SEC는 Tai Mo Shan이 부주의했다고 주장하며, 이들이 2000만 달러 규모의 거래를 진행하여 TerraUSD의 안정성에 대한 잘못된 인상을 주었다고 지적했습니다.규제 기관은 또한 이 회사가 TerraUSD의 자매 토큰인 Luna의 인수에서 차지한 역할을 강조하며, 이들이 등록되지 않은 증권을 발행한 혐의가 있다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos 보도에 의하면 Tether의 주요 자산 관리사인 Cantor Fitzgerald가 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 675만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. SEC는 Cantor Fitzgerald가 통제하는 두 개의 특수 목적 인수 회사(SPAC)가 7.5억 달러 IPO 자금을 조달하기 전에 투자자에게 오해의 소지가 있는 진술을 하여 잠재적 합병 대상과의 실질적인 논의를 숨겼다고 주장했습니다.SEC는 Cantor Fitzgerald가 각각 View, Inc.와 Satellogic Inc.와 SPAC를 이용해 합병했지만, 공개 문서에서는 어떤 목표 회사와도 접촉하지 않았다고 주장했습니다. Cantor 측은 혐의를 인정하거나 부인하지 않았지만, 관련 문제로 인해 투자자가 피해를 입지 않았다고 강조했습니다.또한, 《월스트리트 저널》은 Cantor Fitzgerald가 Tether의 5% 지분을 보유하고 있으며, 대부분의 자산을 관리하고 수천만 달러의 수수료를 받고 있다고 보도했습니다.

ChainCatcher 메시지, Kraken 호주 운영사 Bit Trade는 500만 달러와 소송 비용을 지불해야 합니다. 판사 John Nicholas는 Kraken 호주 운영사 Bit Trade가 60일 이내에 벌금을 지불하고 소송 비용을 부담하라고 명령했습니다. 법원은 Bit Trade가 설계 및 배급 의무를 이행하지 않았으며, 허가 없이 신용 기관으로 활동했다고 판단했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 CFTC가 부과한 벌금과 투자자 구제금이 기록적인 171억 달러에 달한다고 보도했습니다. 이는 주로 해당 기관이 FTX에 대해 단속한 덕분입니다. 2024 회계연도의 대부분의 벌금과 구제금은 FTX 및 그 자매 헤지펀드인 Alameda Research와 관련이 있으며, 이로 인해 87억 달러 이상의 보상과 40억 달러의 불법 수익을 얻어 CFTC 역사상 최고치를 기록했습니다.이 규제 기관은 또한 바이낸스와 그 창립자 자오창펑에게 285억 달러의 벌금과 구제금을 부과하라고 명령하여 해당 회사가 불법 디지털 자산 파생상품 거래소를 운영한 혐의를 해결했습니다. 10월에는 이 기관이 자발적 탄소 신용 시장에 대해 처음으로 조치를 취하며, CQC Impact Investors의 전 CEO가 탄소 신용을 얻기 위해 데이터를 위조한 혐의를 제기했습니다.CFTC 집행국장 Ian McGinley는 성명에서 "올해는 우리의 전통적인 시장뿐만 아니라 자발적 탄소 시장과 같은 점점 더 중요한 분야에서 대규모, 복잡한 사건과 합의가 발생했습니다. 우리는 향후 부당 행위를 차단하기 위해 강력하고 효과적이며 목표 지향적인 집행을 우선적으로 시행할 것입니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 서울 중앙지방법원은 금융정보분석원(FIU)이 가상 자산 거래소 Hanbitco에 대해 KYC 위반으로 부과한 199억 4200만 원(약 142만 달러) 벌금을 취소하였습니다. 법원은 FIU가 197명의 고객이 '특정 금융 거래 정보법'의 "가중 조건"을 충족한다는 증거를 제시하지 못했으며, 관련 조사를 진행하지 않았다고 판단했습니다. 이른바 "가중 조건"은 고객 신원이 의심스러워 실제 소유자의 신원 은폐, 자금 세탁 행위 또는 테러 자금 지원의 위험이 있을 수 있음을 의미합니다.이번 판결은 FIU의 다른 거래소 KYC 위반에 대한 검토에 영향을 미칠 수 있으며, 최근 Upbit에 대한 70만 건의 위반 행위 조사에도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 2024 회계 연도에 820억 달러의 벌금을 부과받아 역사상 최고 기록을 세웠으며, 그 중 절반 이상(450억 달러)은 SEC가 Terraform Labs와 그 창립자 Do Kwon 사건에 부과한 벌금에서 나왔습니다. 이 합의가 없었다면 SEC의 재정은 2013년 이후 최저 수준인 372억 달러에 이를 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 SEC가 월요일에 암호화폐 채굴 기업 BIT Mining Ltd. (이전 이름: 500.com Limited)가 일본 공무원에 대한 뇌물 혐의를 해결하기 위해 400만 달러의 벌금을 지불하기로 동의했다고 발표했다고 전했습니다.SEC는 BIT Mining이 2017년부터 2019년 사이에 일본 국회의원 등에게 250만 달러의 현금 뇌물과 선물을 지급하여 일본에서 카지노 리조트를 개설하기 위한 입찰을 따내려고 했다고 지적했습니다.미국 법무부는 또 다른 조치에서 BIT Mining과 합의에 도달했으며, BIT Mining은 1000만 달러의 형사 벌금을 지불하기로 동의했으며, 이 중 400만 달러는 해당 회사가 미국 SEC에 지불할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, Meta Platforms (META.O)는 유럽연합 반독점 규정을 위반하여 거의 8억 유로의 벌금을 부과받았습니다. Meta는 유럽연합 벌금에 대해 항소할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, Bybit Powered by SATOS는 네덜란드 중앙은행(DNB)이 2020년 10월 2일부터 2023년 9월 15일 사이에 등록되지 않은 서비스 제공에 대해 225만 유로의 벌금을 부과한 결정을 인정합니다. 2023년 9월부터 Bybit는 DNB가 인정한 SATOS 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 라이센스를 활용하여 Bybit Powered by SATOS 하에 운영되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 유럽연합은 소셜 미디어 플랫폼 "X"에 대한 벌금을 계산할 때, 머스크의 다른 사업인 SpaceX와 Neuralink의 수익도 포함될 수 있다고 경고했습니다. 이러한 방식은 콘텐츠 검토 규칙을 위반할 경우 잠재적인 처벌을 크게 증가시킬 것입니다. 유럽연합의 디지털 서비스 법안에 따르면, 불법 콘텐츠와 허위 정보 문제를 해결하지 않거나 투명성 규정을 준수하지 않을 경우, 유럽연합은 온라인 플랫폼에 대해 전 세계 연간 수익의 최대 6%에 해당하는 벌금을 부과할 수 있습니다.규제 기관은 "X"에 대한 잠재적인 벌금을 결정할 때, 소셜 네트워크에서 발생한 수익 외에도 SpaceX, Neuralink, xAI 및 theBoringCompany의 매출을 포함해야 하는지를 고려하고 있습니다. 한 정보통에 따르면, 테슬라의 매출은 이 계산에 영향을 받지 않을 것이라고 합니다. 왜냐하면 테슬라는 상장 회사로 머스크의 완전한 통제를 받지 않기 때문입니다. 잠재적인 벌금 금액은 여전히 논의 중입니다. 만약 "X"가 규제 기관의 우려를 해결할 방법을 찾는다면, 처벌을 피할 수 있을 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 은행 거물인 TD 뱅크가 국제 암호화폐 거래를 수행하는 미지정 고객 집단의 의심스러운 활동을 보고하지 않았다고 주장했습니다.FinCEN은 TD 뱅크가 "고객 그룹 C"라는 회사와 관련하여 9개월 동안 2,000건 이상의 거래를 처리했다고 밝혔으며, 이 회사는 "금융 및 부동산 산업에서 판매를 하는 것으로 알려져 있다"고 합니다. 고객 그룹 C는 TD 뱅크에 대해 연간 판매액이 100만 달러를 초과하지 않을 것이라고 허위 보고했습니다. 사실, 고객 그룹 C는 TD 뱅크를 통해 10억 달러 이상의 거래를 수행한 것으로 알려져 있습니다. 또한, 고객 그룹 C의 90% 자금은 영국의 암호화폐 거래소에서 나왔으며, 60% 자금은 콜롬비아의 디지털 자산 관련 서비스를 제공하는 금융 기관으로 흘러갔습니다. 고객 그룹 C는 TD 뱅크와 협력할 때 콜롬비아를 처리할 사법 관할권 중 하나로 포함하지 않았으며, 중동 등 지역의 "고위험 산업 및 회사"와 계속 협력했습니다.이전 소식에 따르면, TD 뱅크는 미국에서 공모 자금 세탁을 인정한 최초의 은행으로 30억 달러의 벌금을 부과받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 지난주, 미국 법무부 장관 Merrick B. Garland가 워싱턴에서 미국 최대 금융 기관 중 하나인 TD 뱅크가 여러 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 여기에는 은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 위반 및 자금 세탁 공모가 포함됩니다.Garland는 성명에서 TD 뱅크가 18억 달러의 형사 벌금을 수용하기로 동의했으며, 민사 집행 조치에 따라 해당 은행의 벌금 총액은 약 30억 달러에 달한다고 확인했습니다. 그는 이 결의안이 "은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 규정에 따른 역사상 최대의 벌금이자, 법무부가 은행에 대해 일일 벌금 평가를 처음으로 실시한 것"이라고 강조했습니다.이 은행은 미국 역사상 은행 비밀법을 위반한 최대 은행이며, 자금 세탁 공모를 인정한 최초의 은행입니다. 법무부는 이 은행의 준수 실패를 강조하며, 이는 금융 범죄의 만연한 환경을 조성했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 따르면, 두바이 가상 자산 규제청 (VARA)은 아랍에미리트 (UAE) 암호화폐 산업의 규제 기관 중 하나로, 이 기관은 허가 없이 운영하고 마케팅 규정을 위반한 일곱 개의 "실체"에 대해 벌금을 부과했다고 밝혔습니다.VARA는 이러한 실체의 이름을 공개하지 않았으며, 해당 실체에 대해 지역 정부와 함께 조사 중이라고 전했습니다. 각 실체에 대한 벌금은 50,000 디르함(13,600 달러)에서 100,000 디르함까지 다양합니다. 성명에서는 "모든 관련 실체는 즉시 모든 활동을 중단하고, 가상 자산 서비스의 마케팅 또는 광고를 중단하라는 지시를 받았다"고 밝혔습니다. VARA는 이번 조치가 모든 사람에게 공개 경고를 보내는 것이며, 허가받지 않은 회사와 거래하지 않도록 주의할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화사 신미디어 보도에 의하면, 미국 기술 거물 일론 머스크 소속의 소셜 미디어 X 플랫폼은 4일 벌금을 모두 납부하고 브라질 내 운영 금지 해제를 신청했다고 전했습니다. 그러나 브라질 대법원은 이날 벌금이 "잘못된" 은행 계좌로 이체되었기 때문에 X 플랫폼의 운영 재개 여부에 대한 결정을 연기할 것이라고 응답했습니다.로이터 통신에 따르면, 4일 이른 아침 X 플랫폼은 브라질 대법원에 신청서를 제출하며 이전에 미납된 모든 벌금을 지불했음을 알리고 브라질 내 운영 서비스를 복구해 줄 것을 요청했습니다. 로이터는 관련 문서를 인용하여 X 플랫폼 변호사가 이 회사가 2860만 레알(약 524만 달러)의 벌금을 납부했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 머스크 소속의 소셜 미디어 플랫폼 X는 브라질 최고 법원의 벌금을 지급했으며, 회사는 해당 국가에서의 서비스를 복구하기 위한 새로운 요청을 제출할 예정이다.

ChainCatcher 메시지, 브라질 대법원 지시에 따라, 소셜 미디어 X는 약 520만 달러의 벌금을 지불한 후에야 현지 서비스 재개가 가능합니다.이전에는, 미국 억만장자 일론 머스크가 통제하는 이 소셜 미디어는 법원 지시에 따라 현지 법인 대표를 임명하고 부적절한 메시지를 삭제했습니다. 판사 알렉산드르 드 모라이스는 금요일에 X가 그가 이전에 발행한 1830만 레알의 벌금을 지불하고, 지난주에 소셜 미디어가 금지 기간 동안 일부 브라질 사용자에게 사용을 허용한 것에 대해 1000만 레알의 벌금을 지불해야만 이 나라에서 다시 운영할 수 있다고 판결했습니다. 두 벌금은 총 약 520만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화 금융 보도에 의거하여, 규제 기관의 성명에 따르면, 페이스북 모회사 메타플랫폼스(META.US)의 아일랜드 자회사에 대한 비밀번호 저장 조사 후, 아일랜드 데이터 보호 위원회(DPC)는 그에게 9100만 유로(약 1.02억 달러)의 벌금을 부과했습니다.이 페이스북의 소유자는 데이터 보호 위원회에 특정 소셜 미디어 사용자들의 특정 비밀번호를 "순수 텍스트" 형식으로 내부 시스템에 저장했으며, 암호화 보호나 암호화 조치가 없었다고 통보한 후, 위원회는 2019년 4월부터 비밀번호 유출 사건에 대한 조사를 시작했습니다.작년, 유럽연합 위원회는 이 기술 거대 기업이 사용자 데이터를 미국으로 전송했다고 고발하며 최대 12억 유로(약 13억 달러)의 벌금을 부과했으며, 이번 벌금은 작년 벌금에 대한 유럽연합 위원회의 보충이라고 할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The block의 보도에 의하면 Mango DAO는 MNGO 토큰을 불법 판매한 혐의로 미국 증권 거래 위원회와 합의하기로 동의했습니다. Mango Labs, Mango DAO 및 Blockworks Foundation 세 회사는 혐의에 대해 합의하고 총 70만 달러의 벌금을 지불하기로 동의했습니다. 세 회사는 또한 MNGO 토큰을 소각하기로 동의했습니다. SEC의 혐의는 Mango DAO와 파나마 법인 Blockworks Foundation을 대상으로 하며, 그들이 Mango Markets 플랫폼에서 "등록 없이 암호 자산" 거버넌스 토큰을 제공하고 판매했다고 주장하고 있습니다.이전 소식에 따르면, Mango DAO는 223,228 달러의 벌금을 지불하고 MNGO 토큰 소유권을 포기하며 거래소에서 상장 폐지를 요구하는 거버넌스 제안에 대한 투표를 시작했습니다. 합의안은 미국 증권 거래 위원회의 조사와 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, ZDNet Korea는 한국 개인 정보 보호 위원회(PIPC)가 Worldcoin 재단과 Tools for Humanity(TFH)에 대해 개인 데이터 보호법을 위반한 이유로 벌금을 부과했다고 보도했습니다.Worldcoin 재단은 민감한 정보를 부적절하게 처리하고 이를 해외로 이전한 혐의로 7.25억 원(약 546,000 달러)의 벌금을 부과받았습니다. Tools for Humanity(TFH)는 개인 데이터의 국외 전송에 관한 현지 규정을 위반한 이유로 3.79억 원(약 285,000 달러)의 벌금을 부과받았습니다.이번 조사는 2월에 시작되었으며, Worldcoin이 허가 없이 생체 인식 데이터를 수집하여 암호화폐 서비스를 제공했다는 불만과 보고서가 원인입니다.