ChainCatcher 메시지, 한 캘리포니아 주민이 아시아에 본사를 둔 세 개의 은행을 상대로 고소하며, 이들이 기본적인 검토를 수행하지 않아 그가 암호화 사기 사건에서 거의 100만 달러를 잃었다고 주장하고 있습니다.2024년 12월 31일 제출된 소장에 따르면, Ken Liem의 변호사는 그의 고객이 2023년 6월 LinkedIn을 통해 암호화폐 투자 기회에 대한 연락을 받았고, 사기범에게 자금을 이체하도록 설득당했다고 주장합니다. 자금은 이후 세 개의 아시아 은행에 예치되었고, 결국 제3자 계좌로 이체되었습니다.변호사는 이들 은행이 "고객 알기" (KYC) 및 자금 세탁 방지 등 규정 준수를 수행하지 않아 사기 활동을 식별하지 못했으며, 그로 인해 사기범이 계좌를 개설하고 사기를 실행할 수 있도록 허용했다고 주장하고 있습니다.