ChainCatcher 메시지

톈진 장 씨가 이번 달에 인터넷 사기로 26만 위안 이상을 피해 입었으며, 사기 자금은 싱궈현에서 현금으로 인출되었습니다. 싱궈 경찰은 신속하게 출동하여 8명의 범죄 용의자를 체포하고, 가상 화폐 세탁 "수조" 은신처를 적발하여 관련 자금 20만 위안을 압수했습니다.

전해진 바에 따르면, 용의자 리모 원은 사기 세탁 범죄 집단에 은행 계좌를 제공하여 자금을 세탁하는 데 도움을 주었으며, 자금이 인터넷 불법 범죄와 관련되어 있다는 사실을 알면서도 26만 위안 이상을 현금으로 인출했습니다. 세탁 범죄 집단은 리모 원이 인출한 현금을 받은 후, 허난 유주로 도주하여 관련 자금을 가상 화폐 세탁 "수조" 용의자 후모 펑에게 전달하였고, 후모 펑은 해외 사기 은신처 용의자의 지시에 따라 사기로 얻은 26만 위안 이상의 현금을 오프라인에서 가상 화폐 U로 교환한 후, 지정된 가상 화폐 주소로 이체하여 결국 관련 자금의 세탁을 완료했습니다.

경찰은 세탁 은신처를 성공적으로 적발하고 여러 명의 용의자를 체포했으며, 일부 관련 자금을 회수했습니다.