산시성 처비안은 경고합니다: 불법 모금이 "블록체인" 외피를 쓰고 있습니다
ChainCatcher 메시지에 따르면, 《타이위안 일보》의 보도에 의하면, 최근 몇 년간 일부 불법 인사들이 블록체인, 금융 혁신 등의 명목으로 이른바 가상 화폐, 가상 자산, 디지털 자산을 발행하여 자금을 모집하고, 공공의 합법적인 권리를 침해하고 있습니다. 산시성 불법 모금 처치 지도 그룹 사무실은 6월 3일 이러한 활동이 진정한 블록체인 기술에 기반한 것이 아니며, 개념을 과장하여 불법 모금, 피라미드 판매, 사기를 저지르는 것이라고 경고했습니다. 소비자들은 위험 인식을 강화하고, 과열된 활동에 참여하지 않으며, 개인 재산 및 권리가 손상되지 않도록 주의해야 합니다.현재 블록체인 개념을 이용한 불법 모금은 주로 세 가지 주요 특징이 있습니다.첫째, 네트워크화 및 국경 간 활동이 뚜렷합니다. 인터넷과 채팅 도구를 통해 거래하고, 온라인 결제 도구를 이용해 자금을 수입 및 지출하며, 위험이 광범위하게 퍼지고 확산 속도가 빠릅니다. 일부 불법 인사들은 해외 서버를 임대하여 웹사이트를 구축하고, 실질적으로 국내 주민을 대상으로 활동하며, 원격으로 불법 활동을 수행합니다. 일부는 채팅 도구 그룹에서 해외 우수 블록체인 프로젝트 투자 한도를 확보했다고 주장하며, 대신 투자할 수 있다고 하여 사기 활동일 가능성이 매우 높습니다. 이러한 불법 활동의 자금은 대부분 해외로 유출되며, 감독 및 추적이 매우 어렵습니다.둘째, 속임수, 유혹, 은폐성이 강합니다. 핫한 개념을 이용해 과장하고, 일부는 유명인을 내세워 홍보하며, 에어드롭 등을 유혹으로 내세워 투자 주기가 짧고 수익이 높으며 위험이 낮다고 주장하여 강한 유혹성과 은폐성, 혼란성을 가지고 있습니다. 실제 운영에서 불법 인사들은 배후에서 조작하며, 수익 및 인출 기준을 설정하는 등의 수단으로 불법적으로 폭리를 취합니다.셋째, 다양한 불법 위험이 존재합니다. 불법 인사들은 공개적으로 홍보하며, 정적 수익(자산 가치 상승)과 동적 수익(하위 라인 개발로 인한 수익)을 미끼로 삼아 대중이 자금을 투자하도록 유도하고, 투자자에게 인력을 모집하도록 유도하여 자금 풀을 지속적으로 확장하는 불법 모금, 피라미드 판매, 사기 등의 불법 행위 특성을 가지고 있습니다.