산시

중국 산시 경찰이 USDT 세탁 범죄 조직을 적발하고 7명을 체포했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 허순 공안 보도에 의하면, 허순 현 공안국 형사 수사 대대는 철저한 수사를 통해 피해자로부터 사기 자금을 편취한 후 현금을 인출하고 USDT를 이용해 돈세탁을 하는 범죄 조직을 성공적으로 적발했습니다.2024년 9월 초, 관할 구역에서 조모가 정부 직원으로 가장한 사기꾼에게 5만 위안을 사기당했으며, 이 자금은 충칭의 한 은행에서 직접 인출되었습니다. 사건을 담당한 경찰은 대량의 은행 감시 영상을 조회하고 거래 기록을 조사하여 범죄 용의자가 "고객"의 차량 구매를 위한 대출을 처리하는 과정에서 "고객"의 은행 카드 정보를 확보한 후, 이를 텔레그램을 통해 해외 사기꾼에게 전달한 사실을 발견했습니다. 피해자의 사기 자금이 "고객"의 은행 계좌로 이체된 후, "고객"에게 현금을 인출해 차량 대행사에 전달해야 한다고 거짓말을 하였고, "고객"이 전달한 사기 자금을 받은 후 즉시 해당 자금을 USDT로 변환하여 해외로 이전했습니다. 이 범죄 조직은 베이징, 상하이, 안후이 등지에서 10건 이상의 사건에 연루되어 있습니다.시 경찰청 형사 수사 대와 군 경찰청 사이버 보안 대의 전폭적인 지원을 받아, 사건을 담당한 경찰은 USDT를 이용한 돈세탁 범죄 조직의 전체 구조와 범죄 증거를 점차 파악하였으며, 사기 자금을 인출하는 범죄 용의자의 신원 특성과 활동 범위를 특정하였습니다.사건을 담당한 경찰은 충칭, 허난 등지에서 동시에 검거 작전을 펼쳐 범죄 용의자 7명을 체포하고, 사건에 연루된 차량 1대, 휴대전화 10대, 지폐 검사기 1대, 현금 3.7만 위안을 압수하였습니다. 이 사건은 현재 추가 수사 중입니다.

산시 경찰이 가상화폐 투자 사기 사건을 적발하였으며, 사건에 연루된 금액은 41만 위안이다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 산시성 경찰에 의해 산시성 유린징비안현 공안국이 가상 화폐 투자 사기 사건을 성공적으로 해결하였으며, 범죄 용의자 4명을 체포하고 사건에 연루된 금액은 41만 위안입니다.2024년 7월 16일, 피해자 왕모는 온라인에서 가상 화폐 투자 방식으로 41만 위안의 사기를 당했다고 신고했습니다. 신고를 접수한 후, 형사 수사대는 즉시 사건 조사를 시작했습니다. 분석 및 조사 결과, 최종적으로 4명의 범죄 용의자의 신원 정보와 거주지를 확인했습니다. 7월 23일, 수사 경찰은 허난성 정저우에서 범죄 용의자 자이모와 리모를 체포했습니다. 7월 25일, 허난성 카이펑시에서 범죄 용의자 왕모와 리모모를 체포했습니다.조사 결과, 2024년 7월, 피해자 왕모는 온라인에서 다른 사람과 대화 중 특정 APP에서 가상 화폐에 투자하면 돈을 벌 수 있다고 추천받았으며, 상대방은 해당 APP의 시스템 결함을 알고 있어 투자하면 확실히 이익을 얻을 수 있다고 주장했습니다. 높은 수익의 유혹에 빠진 왕모는 특정 APP에 총 41만 위안을 투자했습니다.7월 4일, 범죄 용의자 자이모는 가상 화폐를 현금화하여 이익을 얻기 위해 왕모, 리모, 리모모와 함께 차량을 타고 징비안현에 가서 가상 화폐를 판매하는 방식으로 왕모와 거래하였고, 그의 41만 위안 현금을 가져가면서 5만 위안 이상의 이익을 얻었습니다.현재 범죄 용의자 자이모, 왕모, 리모, 리모모 4명은 사기죄로 법에 따라 형사 구금되었으며, 사건은 추가 심리 중에 있습니다.

산시성 처비안은 경고합니다: 불법 모금이 "블록체인" 외피를 쓰고 있습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《타이위안 일보》의 보도에 의하면, 최근 몇 년간 일부 불법 인사들이 블록체인, 금융 혁신 등의 명목으로 이른바 가상 화폐, 가상 자산, 디지털 자산을 발행하여 자금을 모집하고, 공공의 합법적인 권리를 침해하고 있습니다. 산시성 불법 모금 처치 지도 그룹 사무실은 6월 3일 이러한 활동이 진정한 블록체인 기술에 기반한 것이 아니며, 개념을 과장하여 불법 모금, 피라미드 판매, 사기를 저지르는 것이라고 경고했습니다. 소비자들은 위험 인식을 강화하고, 과열된 활동에 참여하지 않으며, 개인 재산 및 권리가 손상되지 않도록 주의해야 합니다.현재 블록체인 개념을 이용한 불법 모금은 주로 세 가지 주요 특징이 있습니다.첫째, 네트워크화 및 국경 간 활동이 뚜렷합니다. 인터넷과 채팅 도구를 통해 거래하고, 온라인 결제 도구를 이용해 자금을 수입 및 지출하며, 위험이 광범위하게 퍼지고 확산 속도가 빠릅니다. 일부 불법 인사들은 해외 서버를 임대하여 웹사이트를 구축하고, 실질적으로 국내 주민을 대상으로 활동하며, 원격으로 불법 활동을 수행합니다. 일부는 채팅 도구 그룹에서 해외 우수 블록체인 프로젝트 투자 한도를 확보했다고 주장하며, 대신 투자할 수 있다고 하여 사기 활동일 가능성이 매우 높습니다. 이러한 불법 활동의 자금은 대부분 해외로 유출되며, 감독 및 추적이 매우 어렵습니다.둘째, 속임수, 유혹, 은폐성이 강합니다. 핫한 개념을 이용해 과장하고, 일부는 유명인을 내세워 홍보하며, 에어드롭 등을 유혹으로 내세워 투자 주기가 짧고 수익이 높으며 위험이 낮다고 주장하여 강한 유혹성과 은폐성, 혼란성을 가지고 있습니다. 실제 운영에서 불법 인사들은 배후에서 조작하며, 수익 및 인출 기준을 설정하는 등의 수단으로 불법적으로 폭리를 취합니다.셋째, 다양한 불법 위험이 존재합니다. 불법 인사들은 공개적으로 홍보하며, 정적 수익(자산 가치 상승)과 동적 수익(하위 라인 개발로 인한 수익)을 미끼로 삼아 대중이 자금을 투자하도록 유도하고, 투자자에게 인력을 모집하도록 유도하여 자금 풀을 지속적으로 확장하는 불법 모금, 피라미드 판매, 사기 등의 불법 행위 특성을 가지고 있습니다.

산시 장치 경찰이 STRK 가상 화폐 사기 사건을 성공적으로 수사해 밝혀냈습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 산시 장치에서 첫 번째 STRK 가상 화폐 사기 사건이 성공적으로 해결되었습니다. 최근, 샹위안 카운티 공안국 사이버 보안 팀은 피해자의 신고를 접수하였으며, 피해자는 STRK 공식 개발 프로그램을 통해 얻은 4만 개의 STRK 코인이 다른 사람에 의해 탈취되었다고 주장했습니다. 장치시 공안국 사이버 보안 지대의 지원을 받아, 샹위안 사이버 경찰은 관련 단서를 바탕으로 도난 코인 용의자를 광둥성 메이저우 출신의 란모로 최종 확인했습니다. 4월 25일, 전담 경찰은 광둥성으로 가서 수사 작업을 진행하였고, 잠복 끝에 범죄 용의자 란모를 성공적으로 체포하였으며, 현장에서 휴대전화 2대와 컴퓨터 1대를 압수하였습니다.조사 결과, 범죄 용의자 란모는 많은 Tg 계정과 discord 계정을 구매하여 대량의 STRK 수금 주소를 생성하였고, 동시에 타인이 제출한 관련 작업량 증명을 검색하여 타인의 신분을 도용하고 40여 개의 ECMP 양식을 제출하여 피해자의 4만 개 STRK 코인을 탈취하여 자신의 OKX 지갑으로 전송한 후, 이를 9만 1천 USDT 코인(약 637,000 위안)에 환전하여 차지하였습니다.현재, 범죄 용의자 란모는 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 이 사건은 추가 수사 중에 있습니다.

Bitfinex: 비트코인 채굴자들이 반감기 이전에 일부 보유분을 매도하는 등의 요인으로 시장 매도 압력을 효과적으로 분산시켰다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, Bitfinex의 최신 보고서는 비트코인 채굴자들이 반감기 전에 일부 보유분을 미리 매도했다고 밝혔습니다. 이 조치는 시장의 매도 압력을 효과적으로 분산시켜 가격의 대폭 하락을 방지했습니다. 동시에, 미국에서 새로 출시된 비트코인 현물 ETF에 대한 수요도 시장 감정 안정에 기여하고 있습니다. 보고서에 따르면, 채굴자들은 3월에 거래소에 보내는 비트코인 수량을 크게 줄였으며, 이는 그들이 미리 매도 계획을 세웠음을 나타냅니다. 단기적으로 시장에 일정한 영향을 미칠 수 있지만, 장기적으로 이 전략은 채굴자들이 반감기 이후의 새로운 환경에 적응하는 데 도움이 될 것입니다.반감기 이후 비트코인 가격은 큰 하락 없이 오히려 약 4.5% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 이는 채굴자들의 전략 조정과 ETF 수요가 시장 감정에 긍정적인 영향을 미친 덕분입니다. ETF의 "대규모" 자금 흐름은 시장 가격에 상당한 영향을 미치며, 일반적인 수요와 공급 프레임워크와는 다릅니다. Bitfinex는 채굴자들의 수익이 감소한 후 가격 상승과 채굴 사업 확대가 줄어든 보상을 보완할 것이라고 예상하며, 시장의 부정적인 영향은 일시적일 것이라고 밝혔습니다. 동시에 ETF 발행자가 구매한 비트코인 수량은 신규 코인 생성량을 초과했으며, 시장 공급이 축소될 것으로 예상됩니다.

산시 경찰이 가상 화폐를 이용해 범죄 수익을 세탁하는 대규모 "세탁" 범죄 조직을 적발했으며, 사건에 연루된 자금 흐름은 1.35억 위안에 달한다

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 클라이언트의 보도에 의하면, 산시 타이위안 경찰은 대규모 금 거래 단서를 바탕으로, 금 거래를 이용해 전자 사기 범죄 집단에 "세탁" 서비스를 제공하는 범죄 집단을 전면적으로 소탕했습니다. 현재까지 총 15명의 범죄 용의자가 체포되었으며, 전국 각지의 전기통신 네트워크 사기 사건 127건 이상에 연루되어 있으며, 관련된 자금 흐름은 1.35억 위안에 달합니다.법에 따라 조사한 결과, 이 범죄 집단은 덩모(남, 31세, 하이난 출신)를 두목으로 하여, 2023년 2월 초부터 해외 전자 사기 및 온라인 도박 자금의 "세탁" 업무를 시작했습니다. 범죄 집단은 자금 수신 그룹, 점검 그룹, 카드 사용 그룹, 금 반입 운송 그룹, 암호화폐 상인 그룹, 판매 그룹으로 나뉘어 있습니다.덩모는 해외 전자 사기 집단의 "세탁" 업무를 접촉한 후, "카드 상인"과 연락하여 "카드 농"을 찾아 해외 전자 사기 및 온라인 도박의 범죄 수익금을 수신하도록 했습니다; 점검 그룹은 각 대형 금은방에 가서 점검하여 대량의 금 현물이 있는 금은방을 찾았습니다; 이후 카드 사용 및 운송 그룹은 카드 농과 함께 카드를 사용하여 금을 구매하고, 비교적 은밀한 공공 장소에서 금을 반입 그룹에 전달했습니다; "반입자"는 금을 선전으로 옮긴 후 "암호화폐 상인"에게 전달했습니다; "암호화폐 상인"은 판매 인원에게 금을 판매하고, 판매 자금을 가상 화폐로 변환하여 덩모에게 전달했습니다; 마지막으로 덩모는 가상 화폐를 해외 전자 사기 집단에 송금했습니다. 경찰의 단속을 피하기 위해, 덩모는 해외 상선 및 국내 하선과 모두 해외 채팅 소프트웨어를 통해 단선으로 연락하며, 가상 화폐로 결제했습니다.경찰은 사건과 관련된 자금 347.9만 위안을 동결 및 압수하였으며, 소형 승용차 2대, 범행에 사용된 휴대전화 30여 대, SIM 카드 13장, POS 기계 9대를 압수했습니다. 현재 덩모, 셰모, 니모 등 13명의 범죄 용의자는 범죄 수익 은닉 및 범죄 수익 획득죄로 경찰에 의해 법적으로 기소되었습니다. 한모, 장모는 타 지역 경찰에 송치되었습니다.

산시 경찰이 가상 화폐 USDT를 이용한 돈세탁 사건을 적발하였으며, 사건에 연루된 금액은 3억 8천만 위안이 넘는다

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 의하면, 산시성 진저우시 친수현 공안국이 최근 가상화폐 USDT를 이용한 자금세탁 사기 사건을 성공적으로 적발했습니다. 범죄 용의자 21명이 체포되었고, 40대 이상의 휴대전화가 압수되었으며, 20만 위안 이상의 현금과 100만 위안 이상의 가치가 있는 USDT가 압수되었습니다.조사 결과, 2021년 10월 이후, 저우모는 USDT 장외 거래 그룹을 구성하여 저가로 USDT를 매입한 후, 위챗 그룹과 점수 거래 플랫폼을 통해 고가로 판매하여 현금화하며, 정보 네트워크 범죄자들이 USDT와 인민폐 간의 결제를 도와 불법으로 이익을 취했습니다. 법적 검토 결과, 이 범죄 집단은 정보 네트워크 범죄자들이 5480만 USDT를 결제하는 데 도움을 주었으며, 이는 약 3억 8000만 위안에 해당합니다. (출처 링크)사건을 담당한 경찰에 따르면, 이른바 "점수 거래"는 자금세탁 수법으로, 자신의 은행 카드, POS 기기, 위챗 또는 알리페이 수금 QR 코드 및 가상화폐 계정을 이용해 타인의 수금을 대행한 후, 지정된 계좌로 이체하여 수수료를 챙기는 불법 행위입니다. USDT는 외국 회사에서 발행한 블록체인 가상화폐로, 거래의 편리함과 익명성 등의 특징으로 인해 가상화폐 점수 거래 플랫폼의 첫 번째 선택이 되었습니다. 현재까지 이 사건의 21명의 범죄 용의자는 법적으로 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사가 진행 중입니다.
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