ChainCatcher 메시지, 최근 톈진 경찰이 "가상 화폐 투자와 오프라인 거래"라는 새로운 유형의 사기를 공개했습니다. 경찰은 사건을 정리한 결과, 소위 "U 화폐" 투자는 단지 미끼일 뿐이며, 소위 "U 상"은 사기범들이 자금을 이동시키는 역할을 하는 분산 범죄 집단임을 밝혀냈습니다.조사 결과, 올해 7월 이후 범죄 집단은 소위 "U 상"의 깃발을 내걸고 톈진 및 주변 성시에서 10건 이상의 분산 범죄를 저질렀으며, 피해 금액은 50만 위안이 넘습니다. 현재 이 범죄 집단의 4명이 톈진시 우칭구 인민검찰원에 의해 법적으로 체포되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 산시성 경찰에 의해 산시성 유린징비안현 공안국이 가상 화폐 투자 사기 사건을 성공적으로 해결하였으며, 범죄 용의자 4명을 체포하고 사건에 연루된 금액은 41만 위안입니다.2024년 7월 16일, 피해자 왕모는 온라인에서 가상 화폐 투자 방식으로 41만 위안의 사기를 당했다고 신고했습니다. 신고를 접수한 후, 형사 수사대는 즉시 사건 조사를 시작했습니다. 분석 및 조사 결과, 최종적으로 4명의 범죄 용의자의 신원 정보와 거주지를 확인했습니다. 7월 23일, 수사 경찰은 허난성 정저우에서 범죄 용의자 자이모와 리모를 체포했습니다. 7월 25일, 허난성 카이펑시에서 범죄 용의자 왕모와 리모모를 체포했습니다.조사 결과, 2024년 7월, 피해자 왕모는 온라인에서 다른 사람과 대화 중 특정 APP에서 가상 화폐에 투자하면 돈을 벌 수 있다고 추천받았으며, 상대방은 해당 APP의 시스템 결함을 알고 있어 투자하면 확실히 이익을 얻을 수 있다고 주장했습니다. 높은 수익의 유혹에 빠진 왕모는 특정 APP에 총 41만 위안을 투자했습니다.7월 4일, 범죄 용의자 자이모는 가상 화폐를 현금화하여 이익을 얻기 위해 왕모, 리모, 리모모와 함께 차량을 타고 징비안현에 가서 가상 화폐를 판매하는 방식으로 왕모와 거래하였고, 그의 41만 위안 현금을 가져가면서 5만 위안 이상의 이익을 얻었습니다.현재 범죄 용의자 자이모, 왕모, 리모, 리모모 4명은 사기죄로 법에 따라 형사 구금되었으며, 사건은 추가 심리 중에 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 최고 인민 법원과 국가 시장 감독 관리 총국이 공동으로 5건의 법에 따라 네트워크 다단계 판매 범죄의 전형적인 사례를 발표했습니다. 여기에는 투자 "가상 화폐"를 가장하여 높은 수익을 약속하는 사례가 포함되어 있으며, 기본 사건 내용은 다음과 같습니다:2018년 초, 피고인 진모 등은 블록체인을 미끼로 "어떤 Token" 네트워크 플랫폼을 설계하여 다단계 판매 활동을 시작했습니다. 참가자는 상위 추천인을 통해 해당 플랫폼의 회원 계정을 얻고, 500달러 이상의 가상 화폐를 문턱 비용으로 지불하여 부가 서비스 혜택을 받을 수 있었습니다. 플랫폼의 "스마트 개搬砖" 기술을 이용해 다양한 거래소에서 차익 거래를 하고 플랫폼 수익을 얻을 수 있었습니다.타격을 피하기 위해, 진모 등은 2019년 1월에 플랫폼 고객 서비스 그룹과 자산 배분 그룹을 해외로 이전하고, 계속해서 "어떤 Token" 네트워크 플랫폼을 통해 다단계 판매 활동을 진행했습니다. 통계에 따르면, "어떤 Token" 네트워크 플랫폼에 등록된 회원 계정은 260만 개를 초과하고, 층급은 3293층에 달하며, 회원이 납부한 비트코인, 테더, 유자코인 등 각종 가상 화폐는 900만 개 이상 수집되었습니다.장쑤성 옌청 경제 기술 개발구 인민 법원은 조직 및 리드 다단계 판매 활동죄로 진모에게 11년의 유기징역형을 선고하고, 600만 위안의 벌금을 부과했습니다; 나머지 피고인들에게는 8년 8개월에서 2년 사이의 유기징역형을 선고하고 벌금을 부과했습니다; 불법 수익은 추징 및 몰수되어 국고에 귀속되었습니다. 1심 판결 후, 진모 등은 항소를 제기했습니다. 장쑤성 옌청시 중급 인민 법원은 항소를 기각하고 원판결을 유지했습니다.인민 법원은 국경을 넘는 네트워크 다단계 판매 활동의 조직자 및 리더가 전체 범죄 사슬에서 차지하는 위치와 역할에 따라 적절한 형벌을 선고하고, 법에 따라 관련된 비트코인 등 가상 화폐를 몰수하여 피고인의 국경을 넘는 재범 경제 능력을 차단했습니다. 이는 사법 기관이 인터넷 금융 안전을 확고히 수호하고 금융 시장 질서의 안정적이고 건강한 발전을 유지하려는 태도를 드러냅니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 성도일보의 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 지난주 화요일(12일) 46세의 현지 여성으로부터 신고를 접수받았습니다. 그녀는 이전에 Instagram에서 한 웹사이트를 통해 가상 화폐에 투자하라는 메시지를 받았다고 밝혔습니다. 신고자는 지시에 따라 해당 웹사이트에 계정을 만들고, 2022년 8월 19일부터 2023년 3월 4일 사이에 총 25차례에 걸쳐 약 710만 홍콩 달러를 상대방이 지정한 15개의 현지 은행 계좌로 송금하여 투자했습니다. 그동안 아무런 수익도 받지 못했습니다. 신고자는 이후 해당 웹사이트를 통해 돈을 인출할 수 없었고, 관련 인사와 연락이 되지 않아 사기를 당했다고 의심하여 신고하게 되었습니다. 사건의 피해자는 약 710만 홍콩 달러의 손실을 입었습니다.초기 조사 결과, 사건은 사기 수단으로 재산을 취득한 것으로 분류되었으며, 서구 경찰서 형사 조사대 제3팀이 후속 조사를 진행하고 있으며, 현재까지 체포된 사람은 없습니다.경찰은 홍콩 법률 제210장 《절도죄 조례》 제12조 "사기 수단으로 재산을 취득한 죄"를 위반할 경우 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있음을 재차 강조하며, 시민들은 법을 시험하지 말 것을 당부했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 오늘 오후 홍콩에서 AAX 사기 사건에 대한 기자회견이 열렸습니다. 기자회견 내용에 따르면, 37세와 44세의 홍콩 남성 두 명이 체포되었으며, 소식통에 따르면 두 사람은 AAX 고위 경영진으로 추정됩니다.이전 보도에 따르면, AAX는 공식 유튜브 채널을 숨겼으며, 출금 중단이 15일을 초과했습니다.（출처 링크）