산시 경찰이 가상 화폐 USDT를 이용한 돈세탁 사건을 적발하였으며, 사건에 연루된 금액은 3억 8천만 위안이 넘는다

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 의하면, 산시성 진저우시 친수현 공안국이 최근 가상화폐 USDT를 이용한 자금세탁 사기 사건을 성공적으로 적발했습니다. 범죄 용의자 21명이 체포되었고, 40대 이상의 휴대전화가 압수되었으며, 20만 위안 이상의 현금과 100만 위안 이상의 가치가 있는 USDT가 압수되었습니다.

조사 결과, 2021년 10월 이후, 저우모는 USDT 장외 거래 그룹을 구성하여 저가로 USDT를 매입한 후, 위챗 그룹과 점수 거래 플랫폼을 통해 고가로 판매하여 현금화하며, 정보 네트워크 범죄자들이 USDT와 인민폐 간의 결제를 도와 불법으로 이익을 취했습니다. 법적 검토 결과, 이 범죄 집단은 정보 네트워크 범죄자들이 5480만 USDT를 결제하는 데 도움을 주었으며, 이는 약 3억 8000만 위안에 해당합니다. (출처 링크)

사건을 담당한 경찰에 따르면, 이른바 "점수 거래"는 자금세탁 수법으로, 자신의 은행 카드, POS 기기, 위챗 또는 알리페이 수금 QR 코드 및 가상화폐 계정을 이용해 타인의 수금을 대행한 후, 지정된 계좌로 이체하여 수수료를 챙기는 불법 행위입니다. USDT는 외국 회사에서 발행한 블록체인 가상화폐로, 거래의 편리함과 익명성 등의 특징으로 인해 가상화폐 점수 거래 플랫폼의 첫 번째 선택이 되었습니다. 현재까지 이 사건의 21명의 범죄 용의자는 법적으로 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사가 진행 중입니다.