ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitrace 모니터링 결과 최근 체인 상의 특정 주소에서 약 3000만 달러의 USDT가 동결되었습니다. 해당 주소는 실제로 이번 달 캄보디아 회왕 그룹의 보증 업무와 관련된 주소입니다.해당 주소가 동결된 이유는 사기, 암호화폐 도난 등 범죄 활동의 자금 세탁과 관련이 있을 수 있습니다. 현재 회왕은 새로운 비즈니스 주소 TQuFSv를 다시 활성화하였고, 동결된 TNVaKW에서 11.48만 개의 USDC를 이체하였습니다.또한, 공식 발표된 이전 관련 비즈니스 주소 TL8TBp는 여전히 운영 중이며, 다른 보증 및 결제 업무는 지난 반년 동안 정상적으로 운영되고 있으며, 관련 주소는 모두 동결되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitrace는 X 플랫폼에 게시하여 WOOFi가 악의적인 공격을 받아 76.3만 달러의 ETH가 이더리움 주소 0x9961로 전송되었고, 774만 달러의 ETH가 Arbtrum One 주소 0xb59d로 전송되었다고 전했습니다. Bitrace는 이 두 주소를 자금 모니터링에 포함시켜 차단을 기다리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitrace는 소셜 플랫폼에서 사용자에게 Blast와 관련된 피싱 계약에 주의할 것을 알리고 있습니다. 사기꾼이 Paradigm 공동 창립자 Matt Huang을 사칭하여 피싱 링크 blast.invie[.]io를 홍보하고 있으며, 현재 13만 달러 이상의 자금 손실이 발생했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitrace는 느린 안개와 Bitrace 팀이 중국 지역 애플 앱 스토어에서 가짜 imToken 및 가짜 BitpieWallet 지갑 애플리케이션을 발견했다고 전했습니다. 현재 피해자가 자금 손실을 입은 상황입니다. Bitrace는 의심되는 도난 코인 범죄 조직이 애플 앱 스토어의 심사가 엄격하지 않은 점을 이용해 키워드 순위를 구매하여 가짜 지갑 다운로드 링크로 유입시키고 있다고 밝혔습니다. 투자자들은 이러한 위험에 반드시 유의해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitrace는 중앙화 거래 플랫폼, 규제 준수 암호화폐 수용 플랫폼, 대규모 자금 세탁 수조 등 기관 외에 뚜렷한 OTC 비즈니스 특성을 가진 트론 주소에 대해 자금 분석을 실시했습니다. 데이터에 따르면 지난 24개월 동안 이 주소들에 343억 9천만 위험 USDT가 유입되었습니다.유입된 USDT 자금의 절반 이상이 중고위험 자금으로, 14.7%는 도박 관련 USDT, 20.1%는 회색 및 검은 산업 관련 USDT, 그리고 19.4%는 자금 세탁 관련 USDT입니다.이는 이러한 주소 및 그 연관 주소에서 수취한 USDT가 주소 오염을 초래할 가능성이 크며, 주소 자금이 중앙화 플랫폼의 리스크 관리에 더 쉽게 노출되고, 심지어 투자자 본인이 법 집행 기관의 조사를 받을 수 있음을 나타냅니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitrace 체인 상의 자금 감사 결과, 가상 거래 플랫폼 JPEX 관련 주소가 심각한 자금 오염을 겪고 있으며, 그 특정 핫 월렛 충전 주소는 지난 20개월 동안 1.9억 개 이상의 위험 USDT가 유입되었습니다. 그 중 TLGiN6 주소는 지난 20개월 동안 30,585명의 사용자와 189,133회 상호작용을 하였으며, 총 687,002,533 USDT가 유입되었고, 그 중 151,415,358개는 위험 자금으로, 비율은 22.04%입니다.최근 홍콩 증권감독위원회는 JPEX가 규제를 받지 않는 가상 거래 플랫폼이라고 경고하며, JPEX 그룹 산하의 모든 실체가 홍콩에서 가상 자산 거래 플랫폼 운영을 위한 라이센스를 증권감독위원회에 신청하지 않았다고 밝혔습니다. 현재까지 공개된 JPEX 트론 출금 핫 월렛 주소는 모두 정상적인 출금 활동을 중단했습니다.

ChainCatcher 메시지, 최근 산시 경찰이 가짜 지갑을 제조 및 유통하는 범죄 조직을 적발했으며, 블록체인 데이터 분석 회사인 비추이 Bitrace가 협력했습니다. 이 범죄 조직은 오랫동안 텔레그램, 위챗 그룹 등을 통해 가짜 지갑 APK 설치 파일을 배포하고, 검색 엔진에서 광고 서비스를 구매하여 TokenPocket 공식 웹사이트를 모방하여 피해자들이 가짜 지갑을 다운로드하고 설치하도록 유도한 후 암호 자산을 탈취했습니다. 현재 이 사건은 추가 조사 및 심리 중입니다.（출처 링크）