ChainCatcher 메시지, 우제장 의원 사무실에서 "언론 보도에 대한 5억 달러 사기 사건 의혹에 대한 의견 성명"을 발표했습니다:사건은 광범위한 관심을 불러일으켰으며, 저는 홍콩의 법치 제도 및 집행 기관에 대해 매우 신뢰하고 있습니다. 만약 사건이 사실이라면, 집행 기관은 시민 및 국제 투자자의 권리를 보호하기 위해 반드시 조치를 취할 것입니다.홍콩은 국제 투자자 및 Web3 산업을 보호하기 위한 법리적 근거와 건강한 환경을 가지고 있으며, 국제 투자자와 기술 종사자들이 단일 사건에 대해 걱정할 필요가 없음을 촉구합니다. 안심하고 홍콩에서 투자 및 발전을 계속할 수 있습니다.저의 사무실과 반사기 대연합은 올해 내내 신탁 회사의 특성을 이용한 사기 의혹 사건을 여러 건 접수했습니다. 저는 앞으로 사회가 관련 신탁 회사의 제도를 어떻게 개선할 수 있을지 논의할 필요가 있다고 생각하며, 불법 분자가 관련 허점을 이용해 사기를 치지 못하도록 해야 합니다.저는 또한 관련 부서가 시민과 종사자들에게 신탁 회사에 대한 인식과 교육을 강화하여 근본적으로 사기를 예방할 수 있다고 생각합니다. 언론이 위의 주제에 대해 문의가 있을 경우, 6350 8883으로 Louise에게 연락해 주시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate가 보도한 바에 따르면, 브라질의 한 법원이 NFT를 사용하여 실종 비트코인 사건과 관련된 확인되지 않은 피고에게 통지를 발송하는 것을 승인했습니다. 이 비트코인은 의심되는 다단계 판매 회사인 BWA Brazil과 관련이 있습니다.이 결정은 BWA Brazil 파산 재산 법원이 지정한 수탁인이 제기한 법적 소송에서 비롯된 것으로, 해당 수탁인은 채권자 자금을 사용하여 획득한 암호 자산과 관련된 청구의 소멸시효를 중단하려고 시도했습니다. 해당 파산 재산 요청은 법원이 관련 법적 문서를 포함하는 NFT를 발행하고, 이를 최초 거래에 관련된 지갑 주소로 전송하여 법적 절차 문서를 디지털 방식으로 송달할 수 있도록 허용하는 것입니다.또한, 검찰청도 수탁인의 요청을 지지하는 유리한 의견을 제출했습니다. 이 조치는 신원이 알려지지 않았지만 비트코인 블록체인을 통해 지갑 주소를 추적할 수 있는 디지털 자산 보유자를 대상으로 합니다. 해당 파산 재산은 약 11,200 BTC가 채권자 자금을 사용하여 획득된 것이라고 주장하고 있습니다. 현재 가격으로 계산할 때, 11,200 비트코인은 9억 달러가 넘는 가치를 가지고 있습니다. 소송 문서에 따르면, 이러한 거래는 파산 이전에 발생했으며, 현재 회수 절차에 직면할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 어저우시 중급 인민 법원 공식 계정에서 최근 어저우 법원이 2건의 가상 화폐 네트워크 사기 사건을 성공적으로 판결했다고 전했습니다. 34명의 피고인으로 구성된 사기단은 새로운 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용해 정교하게 사기를 계획하고 실행했으며, 짧은 1년 동안 약 3만 명이 피해를 입었고, 사건에 연루된 금액은 4.6억 위안에 달합니다.전해진 바에 따르면, 사기단은 "OURBIT 디지털 화폐 거래 플랫폼"(오비트 플랫폼)을 설립하고, 외부에 "싱가포르 등록" 등의 미끼를 내세우며, 비트코인 시장 거래 가격을 참조하여 거래 K선 차트를 위조하고, 9종의 가상 화폐 거래 허상을 꾸며냈습니다.법원은 심리 결과, 사건에 연루된 금액이 특히 거대하다고 판단하고, 피고인들의 행위가 모두 사기죄에 해당한다고 인정하여 34명의 피고인에게 3년에서 12년까지의 유기징역형과 벌금을 부과했습니다. 사건에 연루된 인원이 많고 사건이 복잡한 점을 고려하여 법원은 사건을 분리 심리하였으며, 현재 판결은 모두 효력을 발생하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 3월 21일에 암호화폐 투자 사기 계획으로부터 700만 달러의 수익이 회수되었다고 발표했으며, 현재 피해자들이 자금을 반환받기 위한 청원서를 제출하도록 초대하고 있습니다.당국은 "이러한 사기 웹사이트는 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼을 모방하지만, 유령 회사 명의로 개설된 75개 이상의 은행 계좌를 통해 피해자의 자금을 범죄자에게 송금합니다."라고 밝혔습니다. 피해자들은 자신의 투자 가치가 증가하고 있다고 잘못 믿었지만, 실제로 수익은 조작된 것이었습니다.일련의 복잡한 국내 및 국제 거래를 통해 자금을 세탁한 후, 범죄자들은 결국 자금을 해외로 이전했습니다. 2023년 6월, 미국 비밀경찰은 외국 은행 계좌에서 자금을 압수하였고, 이는 법무부가 민사 몰수 소송을 제기하는 계기가 되었습니다.외국 은행이 청구를 제기한 후, 양측은 합의에 도달하였고, 이로 인해 700만 달러가 미국에 몰수되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 상보의 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 3월 10일부터 19일까지 유천구에서 "세爵"이라는 코드명으로 체포 작전을 실시하여 일련의 사기 및 자금 세탁 활동을 성공적으로 단속했습니다. 이번 작전에서는 45건의 사건이 해결되었으며, 54명의 용의자가 체포되었고, 관련된 금액은 1억 9400만 홍콩 달러에 달합니다.가장 큰 금액의 사건은 외국인을 대상으로 한 가상 화폐 투자 사기로, 관련 금액은 7200만 홍콩 달러에 달합니다. 피해자는 가상 화폐에 투자하도록 유인되어 자금을 지정된 은행 계좌로 이체했습니다. 경찰은 30세와 34세의 두 명의 내륙 여성(주부와 사업가라고 주장)을 체포했으며, 이들은 3월 11일 구룡성 치안법원에서 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 최근 홍콩에서 여러 건의 가짜 바이낸스 문자 사기가 발생했습니다. 홍콩 증권감독위원회는 《증권 및 선물 조례》와 《자금세탁 및 테러자금 조달 방지 조례》에 따라, 홍콩에서 면허 없이 규제 활동을 운영하거나 가상 자산 서비스를 제공하는 사업 및/또는 홍콩 또는 홍콩 외부에서 홍콩 투자자에게 이러한 서비스를 적극적으로 홍보하는 것은 범죄에 해당한다고 밝혔습니다. 홍콩 증권감독위원회는 어떠한 위반 행위에 대해서도 주저 없이 적절한 조치를 취할 것이지만, 개별 사건에 대해서는 논평하지 않을 것이라고 경고했습니다. 투자자들에게는 반드시 증권감독위원회에서 면허를 받은 가상 자산 거래 플랫폼에서만 가상 자산을 거래할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《联合早报》 보도에 의하면, 싱가포르 내무부 차관인 손설령은 지난해 사기에 관련된 총 손실 금액 중 암호화폐 사기가 4분의 1을 차지했다고 밝혔다. 지난해 가장 큰 금액이 걸린 사기 사건에서 피해자는 가짜 회의 링크를 클릭한 후 컴퓨터에 악성 코드를 다운로드하고 실행하여 약 1억 2500만 싱가포르 달러를 잃었다.손설령은 악성 소프트웨어 외에도 사기꾼들이 가짜 웹페이지를 설계하거나 피싱 링크를 발송하거나 "펌프 앤 덤프" 수법을 사용하여 밈코인(Memecoin) 가격을 부풀린 후 급락시키는 경우도 있다고 말했다. "우리가 대중에게 드리는 조언은 암호화폐에서 멀리하는 것입니다. '타격'을 입을 위험이 매우 높으며, 사기의 피해자가 될 경우 한 푼도 되찾을 가능성이 희박합니다."

ChainCatcher 메시지, 인도 중앙 조사국(CBI)은 이번 주 Gainbitcoin 사기 사건에 대한 전국적인 급습 작전에서 2.394억 인도 루피(약 275만 달러) 상당의 암호화폐 및 기타 주요 증거를 압수했다고 발표했습니다.CBI는 2025년 2월 25일부터 26일 사이에 인도 60개 이상의 장소에서 수색을 실시했으며, 목표는 자금 세탁 사기 행위에 연루된 개인 및 단체입니다. 이번 작전에 참여한 주요 도시는 델리, 푸네, 나드데, 콜하푸르, 뭄바이, 벵갈루루, 찬디가르, 모하리, 잔시 및 후블리입니다.

ChainCatcher 메시지, 후난성 당위원회 금융위원회 사무실, 후난성 당위원회 금융업무위원회, 후난성 지방 금융 관리국의 정부 정보 발표 플랫폼 공공 계정이 GBC 플랫폼 자금 모집 사기 사건을 공개했습니다. 주모, 동모, 오모 등은 청두 성익 네트워크 기술 유한회사에 GBC 플랫폼 소프트웨어 컴퓨터 클라이언트와 모바일 APP를 설계하도록 위탁했습니다. 오모는 GBC 코인과 재산 코인이 블록체인 가상 화폐라고 거짓 주장하며 정저우시 금수구 등지에서 하위를 발전시켰습니다. 사건 발생 시 "GBC" 플랫폼은 47층의 회원을 발전시켰고, 관련 회원 계정은 59548개, 자금의 출입은 340억 8000만 위안에 달하며, 그 중 손실 회원 계정은 40480개, 손실액은 62억 9000만 위안입니다. 주범은 GBC 플랫폼을 통해 자금 모집 사기로 2억 2600만 위안 이상의 이익을 얻었습니다.조사 결과, GBC 플랫폼 시스템이 무작위로 생성한 숫자 기호는 아무런 경제적 가치가 없습니다. 정저우시 중급 인민 법원은 심리 결과, 범죄 사실, 성격, 정황 및 사회에 대한 해악 정도에 따라 관련자에게 15년에서 13년 사이의 유기징역을 선고했습니다.

ChainCatcher 메시지, SafeMoon 최고 기술 책임자 토마스 스미스(Thomas Smith)가 2억 달러 암호화폐 사기 사건에 대한 혐의를 인정했습니다.2월 20일 브루클린 연방 법원에 제출된 문서에 따르면, SafeMoon 기술 CEO 토마스 스미스(Thomas Smith)는 지방 법원 판사 셰릴 폴락(Cheryl Pollak) 앞에서 이전의 무죄 항변을 철회하고 증권 사기 공모 및 전신 사기 공모에 대해 유죄를 인정했습니다.폴락 판사는 스미스 사건을 담당하는 미국 지방법원 판사 에릭 코미티(Eric Komitee)에게 새로운 요청을 수용할 것을 권장했습니다.전신 사기 공모는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 증권 사기 공모는 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 영국 경찰이 75세의 애버딘셔 은퇴자에게 암호화폐 사기를 저지른 혐의로 두 명의 남성을 체포하고 기소했다고 보도했습니다. 피해자는 6자리 수의 손실을 입었습니다.이 사건은 2024년 7월에 신고된 것으로 알려졌습니다. 스코틀랜드 경찰 북동부 지부는 웨스트 미들랜즈 경찰 및 남요크셔 경찰과 협력하여 각각 코번트리에서 54세 남성을, 메크슬버러에서 36세 남성을 체포하였으며, 두 사람은 당일 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, "상하이 검찰" 공식 계정에서 공개한 바와 같이, 상하이시 진산구 법원은 최근 디지털 수집품 사기 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 두 명의 용의자는 디지털 수집품 거래 플랫폼을 구축하여 저가로 구매한 AI 생성 이미지를 투자 가치가 있는 디지털 수집품으로 포장하여 판매했습니다.용의자들은 허위 해외 신분을 만들어내고 원금 보장 매입을 약속하는 등의 방법으로 투자자를 유치했으며, 2차 시장에서 자사 매매를 통해 거래 활발한 허상을 만들어냈습니다. 사건은 2023년 10월부터 12월 사이에 발생하였으며, 투자자에게 약 180만 위안의 손실을 초래했습니다.2025년 1월, 상하이시 진산구 검찰청이 공소를 제기한 후, 두 명의 용의자는 자금 모집 사기죄로 법원에서 상대방 형벌을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC 보도에 의하면, 블록체인 연구 회사 Chainalysis는 보고서에서 네트워크 범죄자들이 인공지능 수단을 활용하고 더욱 조직화됨에 따라 "살아있는 돼지" 사기가 급증하고 있으며, 지난해 암호화폐 사기 수익이 역사적인 최고치를 기록할 것으로 추정된다고 경고했습니다.그들의 초기 추정에 따르면, 2024년에는 사기와 관련된 암호화 지갑이 99억 달러의 암호화폐를 수신했습니다. 이 회사는 Chainalysis가 더 많은 사기 지갑을 발견함에 따라 2024년의 수치가 기록적인 124억 달러로 증가할 것이라고 예측하고 있습니다. 사기 수익 상승의 주요 원인은 "살아있는 돼지" 사기의 유행입니다.또한, 사기꾼들은 더 작은 금액으로 더 많은 피해자를 목표로 하는 경향이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화 채굴 서비스 제공업체 HashFlare의 공동 창립자인 Sergei Potapenko와 Ivan Turogin이 2월 12일 워싱턴 서부 연방 법원에서 유죄를 인정했습니다. 두 사람은 5억 5천만 달러를 초과하는 금액과 관련된 전기통신 사기 공모죄를 인정했습니다.유죄 인정 협정의 일환으로, 두 사람은 미국 당국에 의해 동결된 모든 디지털 자산을 포기하기로 동의했습니다. 판결은 5월 8일에 진행될 예정이며, 두 사람은 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 저장성 동양시 공안국에서 발표한 공고: 우리 국은 후모, 가모 등 사람들이 "희상화폐"라는 가상화폐를 이용해 사기를 저지른 사건을 수사하고 있습니다. 현재 일부 피해자들이 제때 공안 기관에 신고하지 않았습니다. 모든 범죄 사실을 명확히 하고 국민의 이익을 보장하기 위해 관련 법률 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다:신고 등록 시간 및 장소: 시간: 본 공고 발표일로부터 3개월 이내; 장소: 저장성 동양시 공안국 헝디안 분국(동양시 헝디안진 강빈서로 66호).공고 대상: 2022년 1월부터 2024년 12월까지 후모, 가모 등의 유인에 따라 "희상화폐" 가상화폐 프로젝트에 투자한 인원.등록에 필요한 자료: 1. 참여자의 신분증 사본 1부; 2. 위 플랫폼 투자 활동에 참여한 투자 증빙(프로젝트 투자 스크린샷, 은행 이체 내역, 제3자 결제 기록, TP 지갑 주소 등), 위챗 채팅 기록 등 관련 증거.

ChainCatcher 메시지, 미국 상품 선물 거래 위원회 (CFTC)는 미국 연방 법원이 불법 암호화폐 투자 플랫폼 EmpiresX의 브라질 창립자에게 1억 3천만 달러 이상의 벌금과 배상을 명령했다고 발표했습니다.2월 4일, 미국 플로리다 남부 지방법원 판사 Cecilia Altonaga는 EmpiresX 창립자 Emerson Pires, Flavio Goncalves 및 그 파트너 Joshua Nicholas에게 영구 금지 명령, 경제적 처벌 및 기타 법적 조치를 시행했습니다.법원 문서에 따르면, Empires Consulting은 투자자에게 높은 수익을 허위로 약속하는 사기성 투자 계획 EmpiresX를 운영했습니다. Pires와 Goncalves는 허위 암호화폐 광고를 통해 피해자로부터 최소 4천만 달러를 획득한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Chainalysis의 최신 보고서에 따르면, 텍사스 주민 Frank Richard Ahlgren III는 400만 달러 상당의 비트코인을 판매하는 과정에서 세금 범죄로 2년 징역형을 선고받았으며, 미국에 1,095,031달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다. 이는 순수 암호화폐와 관련된 최초의 세금 사기 사건입니다.보고서에 따르면, Ahlgren은 여러 지갑을 통해 비트코인을 전송하고, 대면 피어 투 피어 거래를 진행하며, CoinJoin 및 Wasabi Wallet과 같은 믹서 등을 사용하여 자금의 흐름을 숨기는 복잡한 수단을 사용했습니다. 블록체인 분석 회사 Chainalysis의 도움으로, 수사관들은 거래 흐름을 추적하여 결국 미국 국세청(IRS)이 그를 법의 심판에 세우는 데 성공했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset 보도에 의하면, 한국 검찰은 양적 거래 회사 B&S Holdings의 대주주에 대한 항소 사건에서 그의 형량을 15년으로 늘릴 것을 요구하고 있습니다. 이 사람은 현재 총 60억 원(약 4175만 달러)의 암호화폐 사기 사건으로 10년의 징역형을 선고받았습니다.이 대주주는 성이 방이며, 처음에 2024년 8월 디지털 자산 관리 플랫폼 Haru Invest와 블록체인 거래 시스템 개발업체 Traum Infotech의 자금을 유용한 죄로 유죄 판결을 받았습니다. 이들 부당 관리된 자산은 원래 가상 자산 예치 플랫폼 Delio가 Traum Infotech에 관리하도록 위탁한 것이었습니다. 이 자금을 회수할 수 없게 되자 Haru Invest와 Delio는 고객의 출금 서비스를 중단해야 했습니다.조사관들은 방이 대부분의 고객 자산을 암호화폐 거래소 FTX에 투자한 것을 발견했습니다. 그러나 FTX는 관리 부실로 인해 2022년 11월 파산을 선언하여 이 자산이 동결되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 숙천 법원 공식 계정에서 해당 법원이 가상 화폐 투자 프로젝트를 명목으로 한 네트워크 사기 사건을 공개했습니다. 범죄 용의자는 "ACORNS" 네트워크 플랫폼을 만들고, 실제 운영 프로젝트 없이 "ACO" 등의 가상 화폐를 발행하고, 해당 가상 화폐로 투자하여 높은 수익을 얻을 수 있다고 홍보하여 미끼로 삼았습니다. 회원들에게 100개의 USDT를 투자하여 정적 수익을 얻기 위한 진입 장벽을 요구했습니다. 사건 발생 시점까지 이 플랫폼의 유효 충전 회원 수는 3천 명이 넘으며, 누적 자금은 거의 316만 개의 USDT에 달합니다.숙천 법원은 심리 결과, 조직 및 주도적 전개에 대한 범죄로 이 사건 피고인에게 5년 3개월에서 3년의 징역형을 선고하고, 17만 원에서 10만 원의 벌금을 부과했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 의하면 비트정글은 블록체인 사건 분석 조사에 사용되는 종귀 시스템을 통해 경찰이 "배우 왕성" 고액 사기 사건과 유사한 사건을 해결하는 데 도움을 주었으며, "고액 사기" 국내 범죄 조직을 거의 10명 가까이 검거하는 데 협력했습니다.이러한 유형의 사기 조직은 주로 고액 일자리를 미끼로 삼아 갓 졸업한 대학생, 배우, 모델 및 절실히 일자리를 찾고 있는 사람들을 대상으로 사기를 치며, 사기가 성공하면 사람들을 해외로 유인합니다.이러한 사기 사건은 "인신매매", "폭력 침해" 등 반인도적인 사회적 해악성을 가지고 있으며, 비트정글은 종귀 시스템 제공, 사건 해결 전문가 현장 또는 원격 기술 지원 등 다양한 방법으로 경찰의 범죄 단속을 공익적으로 지원할 의향이 있습니다. 전국 각지의 경찰이 필요할 경우, 저희의 도움을 원하시면 저희의 위챗 소형 도우미에게 직접 연락해 주시기 바랍니다.